ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 싱가포르 중앙은행이 금융 기관에 이전의 자금 세탁 사건 용의자와의 연관 거래를 검토하라고 지시했다고 보도했습니다. 이 중 싱가포르 금융 관리국은 각 은행에 2020년 초부터 용의자의 의심스러운 거래나 비정상 거래를 검토할 것을 요구했습니다. 검토 목록에는 총 34명이 포함되어 있으며, 그 중에는 지난달 체포된 10명의 용의자가 포함되어 있습니다.이전 보도에 따르면, 8월 17일 싱가포르에서 최근 몇 년간 최대의 자금 세탁 사건이 적발되었으며, 관련 자산 총 가치는 약 10억 달러에 달하고, 신보 투자 창립자 수보림 등 10명이 체포되었습니다.