ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert가 모니터링한 바에 따르면, 베이징 시간으로 오늘 19:09경, 260,641,100 개의 USDT가 Bitfinex에서 Tether Treasury로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 여유진 모니터링에 의해 2019년에 154 달러로 ETH를 매수한 고래가 60,078개의 ETH를 모두 Bitfinex로 이체하였으며, 주소가 비워졌습니다.해당 주소는 2019/1/5에 Bitfinex에서 87,084 ETH(1342만 달러)를 인출하였으며, 당시 ETH 가격은 154 달러에 불과했습니다.해당 주소는 2020/12/6에 600 ETH를 Tornado Cash에 입금한 적이 있습니다.이 주소의 ETH는 3,338 달러의 평균가로 Bitfinex로 이체되었으며, 그의 인출 가격에 비해 21.6배 상승하였습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert가 모니터링한 바에 따르면, 베이징 시간으로 오전 9:01경에 42,917개의 ETH가 알려지지 않은 지갑에서 Bitfinex로 전송되었으며, 그 가치는 142,072,218 달러입니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 국세청(Internal Revenue Service) 한 특공의 MacBook Pro가 암호화폐 거래소 Bitfinex에서 도난당한 12만 개의 비트코인을 추적하고 압수했으며, 현재 이 컴퓨터는 워싱턴 D.C. 스미소니안 박물관(Smithsonian)에 소장되어 있습니다.미국 국가 동전 수집관(NNC) 관장 Ellen Feingold는 11월 18일 《스미소니안 매거진》(Smithsonian Magazine)에 기고한 기사에서 "이 노트북은 범죄 사건의 핵심으로, 사람들이 암호화폐에 대한 이해가 지속적으로 발전하고 있음을 보여줍니다."라고 설명했습니다.이 노트북의 주인은 전 미국 국세청 특공인 Chris Janczewski로, 현재 블록체인 정보 회사 TRM Labs의 글로벌 조사를 담당하고 있습니다. Janczewski는 Ilya Lichtenstein이 Bitfinex에서 훔친 12만 개의 비트코인 키를 발견하는 데 도움을 주었으며, Lichtenstein은 이달 초 해킹 행위로 5년 형을 선고받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert 모니터링 결과, 베이징 시간 23:16경에 120,000,000 USDT가 Bitfinex에서 Tether Treasury로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 미국 법무부(DOJ)는 2016년 Bitfinex 해킹 사건의 영향을 받은 사람들의 진술 정보를 수집하기 위한 웹사이트를 구축하였으며, 이는 잠재적인 피해자들에게 Ilya Lichtenstein과 그의 아내 Heather Morgan의 범죄 행위가 그들에게 미친 영향을 이야기할 기회를 제공하기 위한 것입니다.미국 법무부의 입장은 범죄 피해자 권리 법안(CVRA)에 따라 유죄 판결을 받은 범죄에는 피해자가 없다는 것이지만, 해당 부서는 피고의 행동으로 인해 피해를 입었을 가능성이 있는 모든 사람이 목소리를 낼 수 있도록 이 공지를 대중에게 발송하였습니다. 여기에는 영향을 받은 Bitfinex 계좌 소유자도 포함됩니다.

ChainCatcher 메시지, 5분 전, 9,999개의 ETH가 하나의 미확인 지갑에서 Bitfinex로 전송되었습니다, 가치 29,052,298 달러.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과, 지난 48시간 동안 한 고래가 Bitfinex에서 180만 개의 USDC를 인출하여 Polymarket에서 트럼프의 승리에 베팅했습니다. 이전에 해당 고래는 해리스의 승리에 베팅한 적이 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, WhaleAlert 모니터링 결과, 베이징 시간으로 18:46경에 69,000,000 USDT (68,963,602 달러)가 Kraken에서 Bitfinex로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면 비트코인을 중심으로 EVM과 호환되는 Plasma가 350만 달러의 자금을 조달했으며, Bitfinex가 주도하고 Christian Angermayer와 벤처 캐피탈 회사인 Split Capital, Anthos Capital, Karatage, Manifold Trading이 참여했습니다.Plasma는 USDT 스테이블코인의 접근성을 확대하는 데 집중하고 있습니다. Plasma는 이더리움 가상 머신과 완전히 호환되므로 이더리움과 호환되는 모든 스마트 계약을 실행할 수 있어 비트코인 기능을 확장하는 솔루션을 제공합니다.RootData에 따르면, Plasma는 확장 가능하고, 수수료가 없으며, 비트코인으로 지원되는 결제 플랫폼입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 블룸버그 통신은 미국 검찰이 역사상 최대 규모의 암호화폐 도난 사건의 주모자 Ilya Lichtenstein에게 60억 달러 규모의 2016년 Bitfinex 거래소 해킹 사건과 관련된 자금 세탁 음모로 인해 5년의 징역형을 선고할 것을 법원에 권고했다고 보도했습니다. 정부가 화요일 법원 서류에서 밝힌 바에 따르면, 지난해 유죄를 인정한 Lichtenstein의 복역 기간은 그의 래퍼 아내이자 공범인 Heather Morgan보다 길어야 한다고 합니다.지난주, 검찰은 "월스트리트 악어"라고 자칭하는 래퍼 Morgan에게 18개월의 징역형을 선고할 것을 요청했습니다. 검찰은 Lichtenstein이 젊은 사이버 범죄자의 특성을 갖추고 있으며, 이들의 사이버 활동이 "어느 정도 정상화되어 피해자에게 미치는 영향을 경시하게 되었다"고 밝혔습니다. 정부 변호사는 워싱턴의 연방 판사에게 "이 사건에 대한 엄중한 판결이 이 악순환을 끊는 데 도움이 될 것"이라고 말했습니다.검찰은 Lichtenstein에게 최대 형량을 구형하지 않았으며, 그의 다른 형사 사건에서의 협조를 고려했습니다. 올해 초, 그는 정부가 기소한 Bitcoin Fog 혼합 서비스 자금 세탁 사건에서 증언했습니다. 그들은 11월에 판결을 받을 예정입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert가 모니터링한 결과, 베이징 시간으로 오전 11:19경에 1,832 BTC(122,961,443 달러)가 알려지지 않은 지갑에서 Bitfinex로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과, 약 1시간 전 어떤 휴면 ETH 고래가 3888개의 ETH(가치 1020만 달러)를 Gemini에 입금했습니다.1.6년 전, 이 고래는 처음에 Bitfinex에서 평균 1785달러의 가격으로 6603개의 ETH를 받았으며, 그 가치는 1178만 달러였습니다.현재 이 지갑은 2715개의 ETH를 보유하고 있으며, 그 가치는 712만 달러입니다; 현재 수익은 554만 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, 미국 검찰은 Heather Morgan(그녀의 래퍼 예명 "Razzlekhan"으로 더 잘 알려짐)에 대해 2016년 해킹 공격에서 Bitfinex로부터 도난당한 120,000개의 비트코인을 세탁한 혐의로 18개월의 징역형을 구형했습니다.전해진 바에 따르면, 2023년 8월, Morgan은 세탁 음모죄와 미국 사기 음모죄에 대해 각각 최대 5년의 징역형에 처해질 수 있는 혐의를 인정했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 유진이 모니터링한 결과, 6월과 7월에 3,910개의 BTC를 축적한 거대 고래/기관이 6시간 전에 다시 Bitfinex로 710개의 BTC를 전송했으며, 이는 약 4,378만 달러에 해당합니다. 지난 하루 이상 동안, 이 거대 고래/기관은 총 1,500개의 BTC를 Bitfinex로 전송했으며, 이는 약 9,298만 달러에 해당합니다.동시에, 이 기간 동안 BTC 가격은 3% 하락하여 62,200달러에서 60,400달러로 떨어졌습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 의하면 미국 정부는 Bitfinex가 2016년 해커 공격으로 도난당한 비트코인의 "유일한 피해자"라고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 유재감시에서 6월 21일부터 7월 30일까지 65,813 달러의 단가로 Bitfinex에서 3910 BTC(2.61억 달러)를 축적한 거대 고래/기관이 5시간 전에 790 BTC(4920만 달러)를 Bitfinex로 전송했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert가 모니터링한 바에 따르면, 베이징 시간으로 오늘 1:13경에 75,000,000 USDT(75,055,312 달러)가 Bitfinex에서 Tether Treasury로 이동했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Whale Alert가 모니터링한 결과 5000만 개의 USDT (50,048,375 USD)가 Bybit에서 Bitfinex로 전송되었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, HODL15Capital의 모니터링 결과, Bitfinex와 관련된 주소 "Mr.3000"은 현재 7번째로 큰 비트코인 주소로, 79,000 BTC를 보유하고 있으며, 이는 약 51억 달러에 해당합니다.