BananaGun이란 무엇인가? BANANA의 기회와 위험

작년(2023)에는 화리화외가 TG Bot에 관한 주제를 정리한 몇 가지 글을 작성했으며, 당시 인기 있었던 Unibot, Maestro, Wagie Bots, Banana Gun 등을 간단히 비교해 보았습니다. 아래 그림과 같습니다.

이번 달(8월) 초에 한 친구가 갑자기 위챗으로 Banana Gun에 대해 질문을 했습니다. 그는 60달러에 BANANA를 구매했는데, 구매 후 가격이 계속 하락하여 40달러 근처까지 떨어졌고, 묶여버린 상황에서 어떻게 해야 할지 물었습니다.

이전의 습관대로라면, 저는 먼저 두 가지 질문을 했을 것입니다: 당신이 구매한 포지션 비율은 얼마인가요? 처음에 이 코인을 구매하기로 결정한 이유를 3가지 나열해 줄 수 있나요?

하지만 그때는 그렇게 질문하지 않고, 간단히 답했습니다: 이 코인은 Binance(7월 20일) 이전에 50달러 이상에 도달한 적이 있으니, 60달러에 구매한 것이 큰 문제는 아닐 것 같습니다. 이 프로젝트는 큰 해제 물량이나 시장 점유율, 활성 사용자 수 등의 데이터가 없으니, 당신이 이 코인을 구매한 것은 긍정적으로 본 것이니 계속 보유하고 지켜보세요. 현재 시장 상황에서는 손절할 필요가 없습니다.

아마 이 친구는 저에게 심리적 위안을 구하고 싶었던 것 같습니다. 마치 《해우소》에서 말한 것처럼: 사실 모든 선택에 고민하는 사람들은 이미 마음속에 답이 있습니다. 상담은 단지 내면의 선택을 확인하고 싶을 뿐입니다.

하지만 이후의 시장 흐름은 모두가 경험했듯이, 8월 5일(805)의 폭락 이후 많은 알트코인이 큰 하락폭을 보였고, 그 중 BANANA는 최저 29달러 근처까지 떨어졌습니다. 아래 그림과 같습니다.

이 기간 동안, 위에서 언급한 친구가 시장 변화를 계속 주시하고 있었다면, 그는 심리적으로 힘든 시간을 겪고 있었을 것입니다. 그러나 805 폭락 이후 지금까지, 저는 간단히 관찰한 반등 강도를 통해 BANANA가 몇 가지 긍정적인 뉴스(토큰 소각, Binance 상장 계약)의 동시 영향 아래에서 반등 속도와 폭이 꽤 강하다는 것을 알게 되었습니다. 어제(8월 17일)에는 다시 61달러 근처로 상승했습니다. 하지만 현재 단계에서 다양한 알트코인의 변동성이 여전히 크기 때문에, 이러한 높은 변동성 위험을 감당할 수 없다면 함부로 거래에 참여하지 않는 것이 좋습니다.

1. BANANA는 무엇인가요?

Banana Gun 프로젝트에 대한 소개는 화리화외의 이전 글에서 이미 다룬 바 있습니다. 여기서 간단히 다시 살펴보겠습니다:

- 프로젝트 개요

Banana Gun은 Telegram 기반의 거래 봇으로, 사용자를 MEV(메인 공격 방식은 샌드위치 공격으로, 사람들이 토큰을 선점 구매하기 위해 거래 시 슬리피지를 높이는 것을 이용하여, 봇이 여러 거래 중 최우선 거래 순서를 맞추어 선제 거래를 하거나 차익 거래를 인식하는 방식입니다. 현재 Solana에서 약 30%의 블록이 MEV 블록입니다) 및 카펫 풀링(암호화 분야에서 흔히 발생하는 사기 행위로, 암호화 프로젝트가 많은 투자자 자금을 모은 후 개발자가 갑자기 포기하고 도망가는 경우) 등 특정 유형의 사기와 취약점으로부터 사용자를 보호하는 것을 목표로 합니다. MEV 보호 외에도, 저격 기능, 슬리피지 제어 및 자동 지정가 주문 등의 기능을 통해 사용자에게 유연한 거래 기회를 제공합니다.

저격 기능이란 특정 시점, 특히 프로젝트 개시 시점에 자산을 빠르게 매수하거나 매도하여 시장에서 최상의 기회를 포착하는 것을 돕는 기능입니다. 슬리피지 제어와 지정가 주문은 사용자가 스스로 지불할 최대 비용을 설정하여 자신이 지불하고자 하는 토큰과 가스 양을 제한할 수 있습니다. 최대 거래량이 있는 토큰을 처리할 때, 토큰 계약 코드가 한 거래에서 구매할 수 있는 최대 수량을 제한하므로, 최대 허용 거래량에 도달하면 나머지 ETH는 사용자에게 반환됩니다. 거래가 최대 허용 구매량을 충족하지 못하면 자동으로 철회됩니다.

- 토큰 경제

Banana Gun의 원주율 토큰은 BANANA로, 디플레이션형 토큰이며 최대 공급량은 1,000만 개입니다. 현재 총 공급량은 약 8,900,000개이며, 순환 공급량은 3,220,000개(토큰 총 공급량의 약 32%)입니다. 구체적인 분배는 아래 그림과 같습니다.

디플레이션이란 BANANA에 소각 메커니즘이 있다는 것을 의미하며, 계획된 총 소각량은 110만 개로, 토큰 최대 공급량의 11%를 차지합니다. 며칠 전(8월 14일), Banana Gun은 20만 개의 토큰을 소각했다고 발표했으며, 이는 총 공급량의 2%에 해당하는 토큰이 영구적으로 소각되었습니다. 아래 그림과 같습니다.

우리는 사전 판매 부분을 따로 살펴보겠습니다. 그들은 처음에 800 ETH를 모집할 계획이었고, 단일 지갑 참여 한도는 1 ETH였습니다. 사전 판매는 선착순으로 진행되었으며, 총 4라운드로 나누어 진행되었습니다(첫 3라운드는 특정 조건이 있으며, 4라운드는 Banana Gun 지갑을 사용한 모든 사용자에게 열렸습니다). 사전 판매에 참여한 최고 투자 수익률은 121배였습니다. 아래 그림과 같습니다.

- 응용 측면

Banana Gun은 일정한 수익 능력을 가지고 있습니다. 사용자가 Banana Gun의 저격 기능을 사용할 때 1%의 수수료를 지불해야 하며, 수동 매매 및 지정가 기능을 사용할 때는 0.5%의 수수료(이더리움 외의 체인은 1%)를 지불해야 합니다.

또한, 그들은 분배, 보상 및 재구매 모델을 가지고 있습니다. 즉:

• 40%의 거래 수수료 수익을 BANANA 토큰 보유자에게 직접 분배합니다(공식 dApp을 통해 수령 가능).

• 사용자가 Banana Gun을 통해 거래할 때마다 BANANA 토큰을 보상으로 받으며, 수량은 수수료 * 배수 X에 의해 결정됩니다(X는 0.05에서 1 사이이며, 팀은 시장 상황에 따라 조정합니다. 역시 공식 dApp을 통해 수령 가능).

• 사용자에게 분배되는 매매 세금 수익 외에도, 국고에 들어가는 부분도 BANANA 토큰을 재구매하는 데 사용됩니다.

이렇게 되면 긍정적인 순환 구조가 형성된 것 같습니다.

- 시장 점유율

최근 7일간의 거래량을 기준으로 볼 때, 현재 Banana Gun의 거래량은 약 1억 달러로, 18.5%를 차지하고 있습니다. 아래 그림과 같습니다.

Solana 등 체인에서 MemeCoin의 인기가 지속됨에 따라, 다양한 봇들도 활발한 온체인 활동을 유지하고 있으며, 이는 BANANA 보유자의 수익 분배를 증가시킬 것입니다(위에서 언급한 분배 모델). 그러나 여기서 추가로 주의할 점은, 단순히 이 보상을 받기 위해 BANANA를 보유하지 말라는 것입니다. BANANA 토큰 자체의 시장 가격 변동을 감당할 수 있는 경우가 아니라면 말입니다.

2. BANANA의 기회는 무엇인가요?

위에서 언급한 토큰 경제와 비즈니스 모델 외에도, 단기 발전 전망에서 BANANA는 유동성 측면에서도 일부 기초 작업을 잘 해놓은 것 같습니다.

며칠 전(8월 15일) Binance에서 BANANA의 영구 계약이 상장되었다는 공지를 보았습니다. 레버리지는 최대 50배까지 가능합니다. 아래 그림과 같습니다.

저는 이제 더 이상 어떤 레버리지 거래도 하지 않지만, Binance에서 BANANA 영구 계약을 상장한 것은 이 프로젝트에 대한 긍정적인 요소로 간주됩니다. 이는 본질적으로 사람들의 레버리지 베팅 수요를 충족시키기 때문입니다. 긍정적인 환경은 BANANA 보유자의 거래량과 수익 분배를 증가시킬 가능성이 높으며, 이는 BANANA의 기본 가치(가격)를 더욱 높일 것입니다.

또한, Binance에 상장되기 전 BANANA의 거래량은 200만 달러에 불과했으나, 현재 거래량은 거의 2억 달러에 달합니다. 이는 해당 토큰의 유동성이 증가했음을 의미하며, 사람들은 이제 더 작은 슬리피지로 투자(거래)에 참여할 수 있습니다. 이는 BANANA에 유리한 조건이 될 것입니다.

3. BANANA가 직면할 수 있는 문제는 무엇인가요?

작년(2023) Telegram Bots 개념이 전면적으로 확산되면서 MemeCoin의 인기로 인해 FOMO 효과가 발생하였고, 다양한 봇들이 일정한 시장 세력을 형성하게 되었습니다.

- 경쟁 제품 측면

Banana Gun의 현재 발전이 좋아 보이지만, 동시에 경쟁 문제에 직면해 있습니다. 각 봇은 고유한 핵심 특징을 가지고 있습니다. 예를 들어, Banana Gun은 거래의 저격 성공률과 수익 관리에 중점을 두고 있으며, BonkBot은 거래의 자동화와 개인 키 보안에 중점을 두고 있습니다. Maestro는 거래 조작과 위험 방지에서 좋은 성과를 보이며, Pepe Boost는 다양한 고급 기능(예: 방어 모드, 자동 추적 및 스마트 머니 추적)을 제공합니다. Trojan은 온체인 신규 거래 쌍에 대한 훌륭한 모니터링 기능을 가지고 있으며, Unibot은 풍부한 데이터 지원과 다중 체인 작업 기능을 제공합니다…

결론적으로, 각기 다른 특징을 가지고 있으며, 현재 단계에서는 누가 누굴 대체할 수 있을지 말하기 어렵습니다.

- 보안 측면

화리화외의 이전 글에서 거래 봇을 사용할 때, 제가 가장 먼저 추천하는 것은 큰 자금 지갑을 사용하지 말고, 새 지갑을 도입하거나 직접 지갑을 생성하여 사용하는 것입니다.

왜냐하면 봇 자체가 여전히 중앙화된 서버와 팀 관리 방식에 의존하고 있기 때문입니다. 이는 우리가 이해하는 탈중앙화 애플리케이션이 아닙니다. 한편, 프로젝트가 위치한 서버가 해커의 공격을 받으면 사용자 지갑 및 자금의 안전에 일정한 영향을 미칠 수 있습니다. 다른 한편으로는, 중앙화된 팀 관리(일부는 신원이 공개되지 않은 익명 팀, 예: Banana Gun)로 인해 개발자나 프로젝트 관리자가 권한을 남용하여 사용자 자산을 직접 도용하거나 사용자 거래를 감시하여 선제 거래를 할 가능성도 배제할 수 없습니다.

개인 키 = 자산. 거래 봇이 사용자 지갑의 개인 키를 중앙화된 서버에 저장하게 되면, 반드시 일정한 보안 위험이 존재합니다.

우리는 이전에 발생했던 보안 사건을 간단히 되짚어 보겠습니다:

2023년 9월 12일, Banana Gun 토큰 계약에서 긴급 수정이 불가능한 취약점이 발견되어 토큰 가격(당시 Uniswap에서 거래 가능)이 급락하였고, 상장 1시간 후 거의 제로에 가까워졌습니다. 아래 그림과 같습니다.

2023년 10월 25일, Maestro가 라우터 침입을 당해 280명의 사용자의 자산이 도난당했으며, 손실액은 약 50만 달러에 달했습니다.

2023년 10월 31일, Unibot에서 취약점이 악용되어 공격자가 Unibot 라우터 계약의 "임의 호출" 취약점을 이용해 64만 달러 상당의 다양한 미리 승인된 토큰을 자신의 명의로 이전했습니다.

2024년 4월 2일, Solareum(솔라나 체인 기반의 거래 봇)이 자금 부족과 보안 취약점으로 인해 영구적으로 폐쇄되었습니다.

이 외에도 위와 같은 위험 외에, 다양한 봇에 대한 또 다른 큰 위험은 피싱 문제입니다. 현재 인터넷에는 많은 사기 봇이나 가짜(예: Banana Gun과 거의 동일한) 봇 도구가 있으며, 사용자가 지갑 개인 키를 입력하도록 유도하여 직접 자산을 도용하는 경우가 있습니다.

종합적으로 볼 때, 7x24시간 거래되는 시장에서 현재 CEX와 DEX의 보완으로서 다양한 봇 애플리케이션은 사용자에게 더 나은 거래 편의성을 제공하고 거래 효율성을 높일 수 있지만, 동시에 몇 가지 잠재적인 위험에 직면할 수 있습니다. 또한 MemeCoin의 인기가 변화함에 따라, 사람들의 거래 봇에 대한 수요도 합리적으로 돌아올 것입니다. 단기 투기든 장기 투자든, 만약 당신이 정말로 프로젝트를 긍정적으로 보고 있다면, 자신의 위험 선호도와 포지션 배분 상황에 따라 적절히 참여할 수 있습니다. 그렇지 않다면, 여전히 옛말처럼: 큰 자금으로 위험을 감수하려 하지 마세요. 이 자금을 잃을 준비가 되어 있지 않다면 말입니다.

이번 내용은 여기까지입니다. 더 많은 내용은 화리화외 홈페이지를 통해 확인하실 수 있습니다.

면책 조항: 위의 내용은 개인적인 관점과 분석일 뿐이며, 학습 기록 및 교류를 위한 것이며, 어떤 투자 조언도 구성하지 않습니다. 암호화 분야는 매우 높은 위험 시장이며, 많은 프로젝트가 언제든지 제로가 될 위험이 있으니, 합리적으로 바라보시고, 이해하지 못하는 것은 건드리지 마세요. 스스로 책임을 지세요.