자오창펑 청문회 전 과정 기록: 법원은 DOJ의 요청을 거부하고 최종적으로 4개월 징역형만 선고함

편집자: 우설 블록체인

주요 출처:

https://twitter.com/nikhileshde/status/1785353891871383864

https://www.theverge.com/2024/4/30/24144807/binance-founders-sentencing-hearing-liveblog

CZ는 결국 4개월의 징역형을 선고받았다. 이는 법무부가 요구한 36개월보다 훨씬 낮은 수치다.

청문회 전 과정:

CZ는 일찍 법원에 도착했으며, 그의 법률 팀과 함께 앉아 있었다. CZ는 짙은 파란색 정장을 입고 연한 파란색 넥타이를 매고 있었으며, 긴장한 모습이었다. 그러나 판사의 개인적인 사정으로 청문회는 오전 9시 30분 PT / 오후 12시 30분 ET로 연기되었다.

첫 번째 주요 정보: 존스 판사는 법무부의 형량 연장 요구에 동의하지 않는다고 밝혔다. 리차드 존스 판사는 법무부가 제안한 형량 가이드라인 강화, 즉 형량을 18개월에서 3년으로 연장하자는 요구에 동의하지 않으며, 피고(CZ)가 불법 활동에 대해 알려졌다는 증거가 없다고 말했다.

법무부 변호사는 판사가 CZ가 불법 활동을 알고 있었다고 추론할 수 있어야 한다고 주장하며, 이전의 한 사례를 인용했다. 그 사례에서 판사는 피고가 불법 활동을 알고 있다고 추론했다.

존스 판사는 기본적으로 집행유예 사무소의 의견에 동의한다고 밝혔다. 총 수준은 12로, 이는 10-16개월의 징역형과 1-3년의 감시 거주로 이어질 것이다. 최종 판결 전에 이제 법무부, 변호인 측 및 CZ의 의견을 들을 예정이다.

판사는 법무부의 형량 연장 요구를 명확히 거부했다. 법무부 변호사는 CZ가 고의로 미국 금융 시스템에 접근하려 했다고 말했다. 그는 "법을 위반하는 것이 그의 노력의 핵심이며, 우리는 여기서 추측하고 있는 것이 아니다. 조 씨가 직접 그렇게 말했다------용서를 구하는 것이지, 허가를 구하는 것이 아니다."라고 말했다.

법무부 변호사는 CZ가 자발적으로 자수한 것은 칭찬받아야 하지만, 이는 이미 유죄 협상에 반영되었다고 말했다. "만약 조 씨가 고의적이고 의도적으로 미국 법률을 위반하여 세계에서 가장 큰 암호화폐 거래소를 설립하고 이 과정에서 부를 축적한 후에도 감옥에 가지 않아도 된다면…… 그러면 아무도 감옥에 가지 않을 것이며, '은행 비밀법'은 사실상 무의미한 법이 될 것이다."

법무부 변호사는 "우리는 조 씨가 샘 뱅크먼-프리드이거나 그가 괴물이라는 것을 암시하는 것이 아니다."라고 덧붙이며 그들의 제안이 CZ라는 개인을 겨냥한 것이 아님을 강조했다.

법무부 변호사는 "조 씨와 바이낸스는 실제로 규정 준수를 촉진했지만, 이는 바이낸스가 발견된 이후의 일이다…… 이는 그들이 해야 할 일이었다…… 비록 칭찬할 만하지만, 여기서 집행유예의 이유로는 충분하지 않다."고 말했다. "여기서의 집행유예 판결은 다른 사람들이 불법을 저지르도록 자극할 것이며, 가능한 한 최대 규모로 그렇게 할 것이다."

판사: "여러분의 제안은 형벌 가이드라인의 두 배입니다; 이것이 판결의 불공정으로 이어지지 않겠습니까?" 법무부: "어떤 피고도 이렇게 중대한 책임을 지고 있지 않습니다; 우리는 이것이 판결의 불공정으로 이어지지 않을 것이라고 생각합니다…… 불공정은 행위의 심각성에 있습니다."

판사는 법무부의 더 긴 형량 요구에 대해 지속적으로 강한 의구심을 표명하며 구체적인 법적 근거와 다른 문제를 요구했다. 법무부 변호사는 판결이 범죄의 심각성을 반영해야 한다고 계속 강조했다.

CZ는 이에 불만족스러워 보였다. 그는 법무부의 발언을 듣고 있었고, 이마에 주름이 잡히고 가끔씩 찡그린 표정을 지었다.

집행유예 부서가 발언하며, 그들이 추천하는 징역형 기간은 5개월이며, 이는 피고와 다른 사람들을 충분히 억제할 수 있다고 생각한다고 말했다. "그리고 너무 가혹하지 않을 것입니다." 이는 이 나라에서 이러한 행위에 대한 가장 긴 형량 중 하나가 될 것이다.

변호인 측이 발언하며, "정부가 여기서 범죄에 대해 논의할 때, 그들은 실제 범죄에 대해 논의하지 않는 것 같습니다."라고 말했다. 즉 CZ가 자금세탁 방지 절차를 인정하지 않았다는 것이다. 제재 위반은 관련이 없다.

이제 또 다른 변호사가 발언하며, CZ의 어머니, 아들, 조카 및 자매가 참석하고 있다고 말했다. 그는 CZ를 지지하는 편지를 언급하며 CZ가 미국에 온 것을 강조했다. 그는 한 피고가 송환에 반대하며 4.5년을 보낸 다른 사례를 비교했다: "[CZ]는 그렇게 하지 않았다. 그는 여기로 오기로 선택했다."

판사는 이제 변호인에게 질문하고 있으며, CZ가 바이낸스를 계속 소유함으로써 이익을 얻을 것인지 확인하고 있다.

변호인 측은 그가 통제권이 없다고 말했다.

변호인 측은 모든 요소가 형량 경감을 지지한다고 주장했다(더 가벼운 판결).

판사: "집행유예 부서는 여전히 5개월을 추천하고 있습니다. 동의하십니까?"

변호인: "동의하지만, 저는 집행유예 부서가 5개월을 언급한 후, 이 기간을 줄이는 데 고려할 수 있는 6가지 요소를 나열했다고 생각합니다." 변호인은 CZ가 징역형이 아닌 집행유예를 선고받아야 한다고 제안했다------이 판결은 2022년에 동일한 범죄를 인정하고 6개월의 자택 감금과 2년의 집행유예를 선고받은 BitMEX 공동 창립자 아서 헤이즈의 판결과 매우 유사하다.

상대적으로 긴 선례와 바이낸스 자체 역사에 대한 논의가 진행되었고; 판사는 변호인 측에 바이낸스가 법 집행 기관의 개입 없이 KYC/AML을 시행했다는 암시를 하고 있는지 질문했다; 변호인 측은 이것이 적어도 "해결책 이전에" 이루어졌다고 말했다.

변호인 측은 CZ가 자발적으로 미국에 왔으며, 아랍에미리트를 떠나지 않았다고 다시 강조했다(법무부는 이전에 이것이 칭찬할 만하다고 언급했지만, 다른 가능성은 CZ가 도망자가 되는 것이다).

CZ가 발언했다. 그는 먼저 "죄송합니다."라고 말하며 자신의 "실수"에 대한 책임을 지고 싶다고 밝혔다. 그는 바이낸스가 KYC/AML 절차를 시행하고 있으며 미국 정부와 협력하고 있다고 말했다. "내가 CEO로 재직하기 전에, 나는 가능한 모든 것을 하려고 했습니다."

"내가 당신의 역사와 특성에 대해 본 모든 것은 경감적이고 긍정적인 성격을 가지고 있습니다."라고 판사가 말했다. 법원은 그가 자발적으로 미국에 왔고, 이전에 법을 위반하지 않았으며, 법 집행 기관과의 협력에서 "비정상적이고 중대한 조치"를 취했다고 인정했다. 그러나 사건의 성격은 "화가 나는" 것이다.

판사는 제출된 모든 편지(161통)를 읽었다고 말했다. "당신이 누구인지 아는 것이 중요하기 때문입니다." 이 편지들은 당신의 동기, 열정 및 추진력에 의해 움직이는 사람을 묘사하고 있으며, 판사는 "당신은 바이낸스의 성공을 위해 당신의 모든 순자산을 위험에 빠뜨렸다."고 말했다. 편지에서도 당신이 헌신적인 가족 남성임이 분명히 드러난다.

판사는 CZ가 미국 규정을 준수할 인력, 자원 및 "자금"을 가지고 있지만, 그는 "이 기회에서 실패했다."고 말했다. 판사는 "이 고통스러운 교훈을 통해, 당신은 개과천선할 능력과 의지가 있다."고 말했다. "나는 이제 실제 형량 단계로 들어가고 있다고 생각한다."

판사는 다시 한 번 법무부의 36개월 요청을 거부하며, "법원은 적절하고 합리적인 판결을 내리기 위해 노력해야 한다."고 말했다. 판사는 결국 4개월의 징역형을 선고했다.