소문에서 감옥에 가기까지, SafeMoon은 무엇을 했는가?

作者：Loopy，Odaily星球日报

최근 DeFi 프로토콜 SafeMoon이 미국 규제 기관에 고소당한 뉴스가 암호화 커뮤니티의 뜨거운 화제가 되었습니다.

11월 1일, 미국 SEC는 뉴욕 동부 지방법원에 소송을 제기하며 암호화 회사 SafeMoon LLC와 그 창립자 Kyle Nagy, SafeMoon US LLC, 회사 CEO John Karony 및 CTO Thomas Smith가 등록되지 않은 암호 자산 안전 SafeMoon을 통해 대규모 사기 계획을 실행했다고 주장했습니다. 혐의에는 증권 사기, 통신 사기 및 자금 세탁 공모가 포함됩니다. 뉴욕 동부 미국 검찰청은 현재 John Karony와 Thomas Smith가 체포되었다고 발표했습니다.

SafeMoon 토큰 가격은 2021년 3월에서 4월 사이에 55,000% 이상 급등하며 "황소 시장 신화"라는 칭호를 얻었습니다. 그러나 다양한 부정적인 소식이 전해지면서 그 토큰 가격은 폭락했습니다.

Coingecko 데이터에 따르면, 어제 SEC의 고소 이후 SafeMoon 토큰 가격은 다시 50% 이상 하락했으며, 현재까지 뚜렷한 반등이 나타나지 않고 있습니다. 아래와 같습니다:

SafeMoon은 무엇을 했는가?

SafeMoon이 왜 사기 혐의를 받고 있는가? SEC가 제출한 형사 고소장은 그 불법 행위의 이유를 드러냅니다.

고소장에 따르면, 피고와 그 기업 SafeMoon US LLC는 투자자에게 "유동성 잠금이 무엇을 의미하는지" 잘못 설명한 후, 그들의 돈으로 포르쉐 911, 부동산 및 기타 고급 물품을 구매했습니다.

SafeMoon은 홍보에서 "Rug-pull" 사기를 만들 수 없다고 강조하며, 자신들의 유동성을 "잠금"했다고 주장했습니다. 그러나 이는 거짓말이며, 프로젝트 측은 유동성 풀에 대한 통제를 계속 유지하고 있었습니다.

또한 팀은 자신들이 개인적으로 SafeMoon 토큰을 사용하지 않았다고 주장했지만, Karony와 Smith는 개인적인 이익을 위해 거래 전략을 논의했습니다. Karony는 한때 Smith에게 팀 지갑의 토큰을 판매할 것을 제안했지만, Smith는 그들이 자금을 더 신중하게 사용해야 한다고 경고했습니다. 그는 또한 미국 국세청에 은행 예금을 보고하는 것에 지쳤다고 말했습니다. "우리가 신중하지 않고 정기적으로 세무 신고를 하지 않으면, 미국 국세청이 우리를 대규모로 감사할 것입니다."

그들의 SafeMoon 토큰이 다른 암호화폐로 성공적으로 전환된 후(즉, 토큰 매각이 성공적으로 이루어진 후), 그들은 "IT'S FUCKING GO TIME" (이제 철수할 시간이다!)라고 축하했습니다.

또한 SafeMoon의 계획은 특정 암호화폐 거래소와 관련이 있으며, 해당 거래소는 SafeMoon 보유자에게 보상을 분배하는 데 도움을 주기로 동의했습니다. Karony는 거래소에서 800만 달러의 스테이블코인을 받았으며, 이 스테이블코인은 유동성 풀에 예치되어야 했습니다. 그러나 그는 150만 달러를 거래소로 이체한 후, 140만 달러의 법정 화폐를 자신의 개인 은행 계좌로 인출했습니다.

SEC는 피고가 가격 조작을 인정하고, 프로젝트에서 2억 달러 이상의 암호 자산을 인출하여 투자자 자금을 개인적으로 사용했다고 지적했습니다.

SEC는 SafeMoon이 1933년 및 1934년 증권법을 위반했다고 판단했습니다. "등록되지 않은 제품은 법적으로 요구되는 공시 및 책임이 부족하며, 이는 Kyle Nagy와 같은 사기꾼들이 이러한 허점을 이용해 타인으로부터 수익을 얻도록 합니다."라고 SEC 집행관 David Hirsch가 말했습니다.

SafeMoon은 무엇인가?

많은 암호화 초보자들은 SafeMoon 프로젝트에 익숙하지 않을 수 있으며, 2021년 황소 시장 당시 그 상승 신화를 떠올릴 수 있습니다.

SafeMoon은 3월 8일 BSC에 상장되었으며, 2021년 3월 12일부터 4월 20일 사이에 55,000% 이상 급등하여 시가총액이 57억 달러에 달했습니다. 또한 한때 "도지코인" (Dogecoin)을 제치고 검색 엔진에서 가장 많이 검색된 암호화폐가 되었습니다. 이후 SafeMoon의 유동성 풀이 주장한 대로 잠금되지 않았다는 사실이 드러나면서 그 토큰 가격은 거의 50% 폭락했습니다.

SafeMoon의 독특한 점은 그 배당 메커니즘에 있으며, 이는 Safemoon 모델의 유행을 초래했습니다. 한때 시장에는 수백 개의 유사한 프로젝트가 등장했습니다.

간단히 말해, SafeMoon은 독특한 보상 및 처벌 메커니즘을 가지고 있습니다: 계약은 거래를 하는 사람에게 벌금을 부과하고, 보유하는 사람에게 보상을 제공합니다; 거래세를 추출하고 자동으로 유동성에 추가합니다; 사용자는 보유만으로 "세금을 기다릴" 수 있으며, 추가적인 조작 없이도 보유 잔액을 통해 증가할 수 있습니다.

안전 위험은 이미 드러났다

2023년 3월, SafeMoon은 보안 사고가 발생하여 스마트 계약의 취약점으로 890만 달러를 잃었습니다. 공격자를 추적할 수 없었기 때문에 암호화 커뮤니티는 이 취약점이 창립 팀에 의해 의도적으로 남겨진 뒷문일 것이라고 추측했습니다.

2022년 2월, 많은 유명인들이 SafeMoon을 홍보한 이유로 집단 소송에 휘말렸습니다. 여기에는 음악가 Nick Carter, Soulja Boy, Lil Yachty 및 YouTube 블로거 Jake Paul과 Ben Phillips가 포함됩니다.

소송에 따르면, SafeMoon 및 그 자회사는 비현실적인 수익을 핑계로 투자자들을 속여 SafeMoon 토큰을 구매하도록 유도하며 현실 세계의 폰지 사기를 모방했습니다; 위에 언급된 유명인들은 그들의 팬들에게 해당 토큰에 투자하도록 설득하여 성공적으로 해당 토큰을 부풀렸습니다.