ChainCatcher のメッセージによると、CryptoQuant の創設者 Ki Young Ju の分析によれば、中国は 2019 年に PlusToken 詐欺から押収した 19.4 万枚のビットコインを売却した可能性があります。これらのビットコインは当時、中国政府によって「国庫に移された」と発表されましたが、売却されたかどうかは明確にされていません。Ki Young Ju は、これらのビットコインが 2019 年にミキシング処理された後、火幣を含む複数の取引所に流れたと指摘しています。売却されていないのであれば、ミキシングサービスと複数の取引所を利用する意味がありません。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリスト @ErgoBTC が監視したところ、昨日 Plustoken 詐欺に関連する大量のイーサリアム（ETH）が移転されました。約 15,700 ETH（価値 130 億ドル）が既知のアドレスから転出され、そのうち 7,000 ETH 以上が取引所の入金アドレスに送信されました。この操作は 2019 年と 2020 年のビットコイン（BTC）の混合パターンに似ており、@ErgoBTC は将来的に 130 億ドルの価値の ETH がすべて売却される可能性があると考えています。

ChainCatcher のメッセージによると、Scopescan の監視により、ある新しいアドレスが PlusToken からの疑わしい約 2800 枚の ETH、約 700 万ドルを受け取ったことが確認されました。