ChainCatcher メッセージ、日本金融庁（FSA）は国内の金融機関に対し、暗号取引所プロバイダーへの「違法」送金の監視を強化するよう促しています。日本警察庁の分析によれば、違法送金に関連する詐欺による被害は主に暗号通貨を使用した移転によるものです。FSAは金融機関に対し、リスクに基づいてユーザー保護をさらに強化するよう奨励し、「送信者の名前が口座名と異なる場合、金融機関は暗号資産交換サービスプロバイダーへの送金を停止すべきである」と提案しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、英国の暗号通貨に関する新しい旅行規則が 9 月 1 日に施行され、特定の暗号通貨の送金を差し押さえることができるようになりました。この新しい「旅行規則」は、英国金融行動監視機構によって 8 月 17 日に発表された、仮想資産サービスプロバイダーに対する規則であり、英国に本社を置く VASP が「暗号資産の移転に関連する情報を収集、検証、共有する」ことを確保します。海外の司法管轄区から入金を受け取った場合、旅行規則が適用されたことがない個人または法人に対して、VASP は「受益者に暗号資産を提供するかどうか」について「リスクに基づく評価」を行う必要があります。旅行規則は、国連機関の金融活動作業部会によって 2019 年 6 月に策定され、英国は 2022 年 7 月に立法を通じて旅行規則の施行を開始し、ブロックチェーン上でのマネーロンダリングやテロ資金供与活動を防ぐことを目的としています。

ChainCatcher のメッセージ、FTX の創設者 SBF は今日 Twitter で、FTX と FTX US がメールアドレスまたは電話番号を使用して暗号通貨（または米ドル）の送金をサポートしていると発表しました。（出典リンク）