ニア

Infiniはそのエンジニアがギャンブル依存症であるか、5000万ドルを盗んだと主張しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Wu の報道によれば、Etherscan の監視によって、Infini Team が Infini Exploiter 2: 0xfc...6e49 に対してオンチェーンメッセージを送信し、リンクの形で裁判の訴状を添付したとのこと。具体的な内容は以下の通りです:原告は Infini Labs が全額出資している香港登録会社 BP SG Investment Holding Limited の CEO Chou Christian-Long であり、第一被告は Chen Shanxuan で、常駐は広東省佛山でリモート勤務をしています。また、第二被告から第四被告までの実際の身元は一時的に確認できていません。原告は BP Singapore と共に、会社および顧客の資金を管理するためのスマートコントラクトを開発しましたが、これは第一被告が主導して作成しました。この契約は元々、資金の移動を厳格に制御するためにマルチシグネチャ(multi-signature)権限を設定していました。契約がメインネットに上线された際、第一被告は「スーパ管理者」最高権限を保持していたとされ、他のチームメンバーにはその権限を「移譲」または「削除」したと嘘をついていました。2025年2月下旬、原告は約49,516,662.977 USDCの暗号資産がマルチシグの許可なしにいくつかの未知のウォレットアドレス(第二被告から第四被告が管理するウォレット)に転送されたことを発見しました。被告または不明な身元の者がさらに資産を移転または洗浄することを懸念し、原告は裁判所に以下の申請を行いました:第一被告および関連する不明な人物の財産に対して「差止命令」を発令し、盗まれた資産の移転または処分を制限すること;被告または関連するウォレットを実際に管理している者に自己の身元を開示させること;第一被告および他の未知のウォレット保有者に対して、資産の処分を禁止する各種の強制命令を発出すること;相手方に取引および資産情報の開示を求めること;原告に「域外送達」(つまり、海外の被告に法的文書を送達すること)および代替的な方法での送達を許可すること。ある宣誓書の本文の中で、原告は次のように述べています:最近、第一被告が深刻なギャンブル習慣を持っていることを知り、これにより巨額の借金を抱えている可能性があると信じています。これが彼が事件に関与する資産を盗む原因になったと考えています。原告はまた、第一被告が「巨額の借金を抱えている可能性がある」ことを証明するために関連するメッセージの記録のスクリーンショットを提出しました。宣誓書の記述によれば、第一被告は比較的短期間で異なるルートから資金を借り入れ、さらには「地下金融」やいわゆる「ローンシャーク」と接触している疑いがあり、高額な利息や催促の電話のプレッシャーに直面しています。Exhibit "CCL-17" では、彼がチャットの中で他の人に助けを求め、「いくつかのところの利息を抱えている」と述べ、さらにお金を借りて困難を乗り越えられるか、または新しい資金源を紹介してもらうように頼んでいることが言及されています。事件が発生する少し前、第一被告は仕事のグループや同僚/友人とのプライベートな交流の中で、自身の財務状況が「非常に厳しい」と漏らし、「もしお金が調達できなければ、問題が起こる」との不安を表明していました。これらの発言は、その後の会社の暗号資産が無許可で移転されたタイミングとほぼ重なり、原告側が第一被告の「動機」を判断する根拠を強化しています:巨額の借金のプレッシャーからリスクを冒すことになったのではないかと。原告の述べたところによれば、第一被告は個人の財務やギャンブルの問題について尋ねられた際、何度も回避したり、漠然とした回答をしたりしており、自身がどれだけの借金を抱えているのか、依然としてギャンブルをしているのかについては明確に答えていません。宣誓書では、第一被告が10月末から事件発生前まで「大した問題はない」と装っていたが、彼がチャットアプリで他の人と話していた内容は明らかにこれと矛盾していることが指摘されています。

カリフォルニア州金融保護と革新局が暗号通貨詐欺用語集を発表し、RUG、ハッキングなど24種類の詐欺手法を含んでいます。

ChainCatcher のメッセージによると、News.bitcoin の報道では、暗号通貨詐欺が投資家に対してますます大きな脅威をもたらしており、詐欺師は資金や個人情報を盗むためにますます複雑な手段を使用しています。これらの詐欺を識別し回避するために、カリフォルニア州金融保護革新局 (DFPI) は、詐欺師が被害者を欺く最も一般的な方法を強調した、24種類の異なる暗号通貨詐欺の用語集を発表しました:前払い詐欺 Advance Fee Scams親和性詐欺 Affinity ScamsAI投資詐欺 AI Investment Scams資産回復詐欺 Asset Recovery Scamsおとり商法 Bait and Switch Scamsビットコインマイニング詐欺 Bitcoin Mining Scams暗号脅迫詐欺 Crypto Blackmail Scams暗号ゲーム詐欺 Crypto Gaming Scams暗号仕事詐欺 Crypto Job Scams暗号ウォレット排水攻撃 Crypto Wallet Drainer Attacks偽の取引プラットフォーム Fraudulent Trading Platformsハッキング Hacking高利回り投資プログラム High-Yield Investment Programs身分盗用 Identity Theft偽装詐欺 Imposter Scams投資グループ詐欺 Investment Group Scams流動性マイニング/イールドファーミング詐欺 Liquidity Mining/Yield Farming Scams暗号ギブアウェイ/エアドロップ詐欺 Crypto Giveaway/Airdrop Scams豚の屠殺詐欺 Pig Butchering Scamsランサムウェア Ransomware恋愛またはソーシャルメディア詐欺 Romance or Social Media Scamsラグプル詐欺 Rug Pull Scamsシグナル販売詐欺 Signal Selling Scamsテクニカルサポート詐欺 Tech Support Scams

アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用したマネーロンダリングで利益を得たため、87ヶ月の懲役刑を言い渡された。

ChainCatcher のメッセージによると、Decrypt が報じたところでは、アメリカ・カリフォルニア州の男性がビットコインを利用してダークウェブで MDMA を販売した利益を洗浄したとして、87 ヶ月の連邦刑務所に服役することが判決されました。29 歳のサンフランシスコ在住の John Khuu は、共謀によるマネーロンダリングと違法な通貨送金業務の運営の罪を認めました。テキサス州の警察によると、Khuu はドイツから MDMA を輸入し、さまざまなダークウェブ市場で販売し、ビットコインでの支払いを受け入れていました。その後、彼は売り手のアカウントに保管されているビットコインをドルに換え、「数百件の取引と数十の金融口座」を通じてマネーロンダリングを行いました。今回の逮捕は「暗号通貨追跡作戦」(Operation Crypto Runner)の一環であり、これはアメリカ司法省、アメリカシークレットサービス、郵便検査局が 2022 年 11 月に発表した共同の長期調査作戦です。ブロックチェーン分析会社 Chainalysis は、2024 年が暗号通貨を通じたマネーロンダリングの規模が最大となり、400 億ドルを超える可能性があると考えています。アメリカ財務省の 2024 年リスク評価では、従来のマネーロンダリング手法が依然として主流であるものの、暗号通貨を利用した麻薬取引のマネーロンダリングが増加しており、その手法はますます複雑化していることが明らかになりました。

Bitgetはカリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)の教授のブロックチェーン専門書にケーススタディとして選ばれました。

ChainCatcher メッセージ、カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のブロックチェーン研究者兼教授アレックス・ナシメントがその新著『STO金融革命』(The STO Financial Revolution)第4版にBitgetのケーススタディを収録しました。本書はブロックチェーン、暗号通貨、Web3技術を包括的に解析し、金融分野での応用を探求し、企業や投資家に対してコンプライアンスに基づく資金調達の実践ガイドを提供します。本書は業界の専門家によって共同執筆され、Bitget、DWF Labs、UNICEF、BTG Pactual、Polymathなどの著名な機関からのケーススタディを収録し、ブロックチェーン業界の重要な発展を示し、ブロックチェーン技術がどのように世界の金融システムを変革するかを探ります。現在、本書はUCLAを含む多くの学術機関に採用され、デジタル経済関連のコースの重要な教材となっています。UCLAのブロックチェーン教授アレックス・ナシメントは次のように述べています。「世界の教育システムがブロックチェーン技術とWeb3の原則をカリキュラムに取り入れることは、去中心化されたデジタル世界に適応できる新しい世代の人材を育成するために重要です。Bitgetはブロックチェーン教育プロジェクトを支援することで、ビジネスイノベーションの推進者であるだけでなく、ブロックチェーン知識の普及に重要な貢献をしています。」

慢雾:悪意のあるビデオ通話リンクを利用したソーシャルエンジニアリング攻撃が再び活発化しており、ユーザーは警戒が必要です。

ChainCatcher のメッセージ、SlowMist セキュリティチームが警告を発表しました。悪意のあるソフトウェアを利用したソーシャルエンジニアリング攻撃が再び増加しています。ハッカーは、偽のビデオ通話リンクを送信して、被害者に悪意のあるスクリプトをダウンロードさせようとしています。最近のケースでは、攻撃者が被害者の友人の Telegram アカウントに侵入し、そのアカウントを利用して通話の招待を行いました。SlowMist チームは、ユーザーに対して攻撃を受けた場合、直ちに以下の対策を講じるよう呼びかけています:資産の安全を確保する------もしウォレットの秘密鍵やリカバリーフレーズのバックアップがコンピュータに保存されている場合、すぐに資金を移動してください;パスワードと二要素認証を変更する------Telegram、X、メール、取引所アカウントのパスワードを更新し、未知のログインがないか確認してください;完全なウイルススキャンを実行する------AVG、Bitdefender、Kaspersky などの有名なセキュリティソフトウェアを使用してください;まだ不安がある場合は、重要なファイルをバックアップし、システムをリセットし、復元前にすべてをスキャンしてください。
チェーンキャッチャー イノベーターとともにWeb3の世界を構築する