ChainCatcher のメッセージによると、Cointelegraph が報じたところでは、キプロスの規制当局が会計士および監査専門家に対し、テロ資金供与活動を発見し防止する手助けを求めており、特に暗号通貨を含む5つの資金移動方法に注目するよう強調しています。キプロス公認会計士協会（ICPAC）は、この島国の会計業界の規制機関であり、テロ資金供与に対する警告を発表し、この犯罪行為に対抗しています。法執行機関は主にマネーロンダリングやテロ資金供与などの金融犯罪を扱っていますが、ICPAC は会計専門家を監視活動に参加させたいと考えています。ICPAC によれば、テロ組織は資金を移動させるために5つの方法を使用しており、これには非政府組織（NGO）への寄付、現金、銀行振込やギフトカード、暗号通貨、そしてペーパーカンパニーが含まれます。

ChainCatcher のメッセージ、世界的なマネーロンダリング規制機関である金融活動作業部会（FATF）の第3回全体会議は、仮想資産および仮想資産サービスプロバイダー（VASP）に対する基準が強化されてから4年が経過したにもかかわらず、これらの措置の世界的な実施状況は依然として相対的に悪いことを指摘しました。司法管轄区の近く四分の三は、FATF の要求を部分的にしか遵守していないか、全く遵守していません。多くの司法管轄区は基本的な要件をまだ実施しておらず、調査対象の半数以上が「旅行ルール」を実施するための措置を講じていません。このルールは、FATF が制裁対象の個人や団体に資金が移転されるのを防ぐために提案した重要な要件です。FATF は、すべての国に対して仮想資産サービスプロバイダーに適用されるマネーロンダリング防止およびテロ資金供与対策のルールを適用するよう呼びかけており、これ以上の遅延を許さないとしています。6月27日、FATF は報告書を発表し、各国に対して仮想資産および VASP に関する FATF の提言、特に旅行ルールを迅速に実施するよう促します。この報告書は、北朝鮮がその大量破壊兵器計画を資金調達するために利用している違法な仮想資産関連活動や、DeFi およびピアツーピア取引からのリスクを含む新たなリスクを強調しています。さらに、FATF は引き続き世界的なコンプライアンスを推進し、2024年上半期に FATF メンバーの管轄区および重要な仮想資産取引活動を行っている他の管轄区が提言 15 を実施するために講じた措置を示す表を発表する予定です。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、ロイター通信は、アラブ首長国連邦中央銀行が仮想資産に関するマネーロンダリングおよびテロ資金供与防止のガイドラインを発表したと報じています。声明では、新しいガイドラインがライセンスを持つ金融機関が仮想資産および仮想資産サービスプロバイダーと協力する際に必要なデューデリジェンスについて議論していると述べています。このガイドラインは、1か月以内に発効し、銀行、金融会社、取引所、決済サービスプロバイダー、保険会社、代理人、ブローカーなどに適用されるとのことです。アラブ首長国連邦中央銀行は、このガイドラインが金融活動作業部会（FATF）の基準を考慮していると述べています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、ロイターが以前の報道でバイナンスのテロ資金供与防止および対処に関するコンプライアンス政策を疑問視したことに対し、バイナンスは、ロイターの同じ記者が重要な事実を故意に省略したと反論し、バイナンスの政策とプロセスは AMLD5/6 のマネーロンダリングおよびテロ資金供与対策の要件に適合していると述べました。バイナンスは、取引がブロックチェーン上で検証されると、暗号取引所はデジタル資産の入金を停止または取り消すことができないと述べています。暗号通貨取引所のコンプライアンスの真の尺度は、疑わしい入金を特定し、それに対して取るべき措置です。悪意のある行為者は、自らの犯罪企業の名義でアカウントを登録することはありません。取引所は法執行機関と協力し、彼ら専用の情報を利用して違法組織として運営されているアカウントの個人を特定する必要があります。ロイターの報道によると、2021年以降、イスラエルはバイナンスで約190の暗号アカウントを押収しており、その中にはイスラム国に関連するとされる2つのアカウントや、イスラムハマス組織に関連するパレスチナ企業が所有する数十のアカウントが含まれています。（出典リンク）