ChainCatcher のメッセージによると、OKLink の監視データで、4 分前に 3,799,992 枚の USDT（価値 3,799,080 米ドル）が Kraken から Alameda Research に転送されました。

ChainCatcher のメッセージによると、OKLink の監視で、7 分前に 2,907,702 USDT (価値 2,908,545 米ドル) が Alameda Research から未知のウォレットに転送されました。

ChainCatcher のメッセージによると、Spot On Chain の監視によれば、FTX と Alameda のウォレットは価格が下落する前に ETH を頻繁に移動しているようです。過去 15 日間で、FTX と Alameda Research は 7 回の取引を通じて、平均価格 3780 ドルで Coinbase に 6500 枚の ETH（2457 万ドル）を入金しました。

ChainCatcher のメッセージ、PeckShield の監視によると、FTX/Alameda としてマークされたアドレスが Polygon (Matic) の PoS ステーキング契約から約 1150 万 MATIC（約 980 万ドル相当）を受け取りました。

ChainCatcher のメッセージによると、Lookonchain の監視により、FTX と Alameda の資産受取ウォレットが 0xde9A で始まるウォレットアドレスを通じて、2904 枚の ETH（約 518 万ドル）、1341 枚の MKR（約 202 万ドル）、11974 枚の AAVE（約 103 万ドル）、198804 枚の LINK（約 226 万ドル）を Binance と Coinbase に移転しました。これらの資産の合計価値は約 1049 万ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、Coinbase の製品責任者 Conor grogan がツイートし、オンチェーンデータによれば、Alameda Research が 395.5 億 USDT の発行を担当しており、この数字は今日の Tether の流通供給量の 47% を占めていると述べています。SBF のデータによれば、USDT の発行量は Alameda Research の資産管理規模のピーク時を上回っています。「一因として、Tether がオフチェーンでの焼却調整を行っているようで、彼らは預金アドレスを持たず、資金を直接財務部門に送金していると仮定すると、FTX のすべての USDT の償還が Alameda から来ていると仮定した場合、彼らは 39 億ドルの USDT を償還したことになります（ほとんどが 5 月の Luna の崩壊期間中の 2 日間に行われました）」

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道で、Paradigm の共同創設者 Matt Huang が木曜日に SBF の事件について法廷で証言しました。Matt Huang は、Paradigm が FTX に対して合計約 2.78 億ドルを二度投資した過程を説明しました。Matt Huang は、FTX の初期市場シェアの急速な成長に興奮を覚えたが、FTX に正式なガバナンス構造や取締役会が欠如していることに懸念を示しました。また、SBF は Alameda Research が FTX で特別扱いを受けていないと彼に伝えました。さらに、Matt Huang は Paradigm の FTX への投資がゼロとして計上されていると述べました。

ChainCatcher のメッセージ、Nansen のアナリスト Andrew T がツイートし、BALD のデプロイヤーの ETH アドレスを調査したところ、使用されている 0x6663 で始まるバイナンスの入金アドレスと 0x000f で始まるアクティブアドレスが Andrew Keys と Alameda Research とやり取りしていたことがわかりました。これらのアドレスは各大手取引所でやり取りされているため、いずれの時点でこれらの可能性のある犯罪者が誰であるかがわかるでしょう。Andrew T は、これらのアドレスが確実に Alameda Research と密接に関連しており、すでにブラックリストに載っているアドレスとの間で 400 件の取引を行っていると述べており、現在 Wintermute OTC を過去に利用していたアドレスを特定しようとしています。

ChainCatcher のメッセージによると、BlockFi の無担保債権者委員会がニュージャージー州連邦破産裁判所に提出した文書によれば、BlockFi の CEO ザック・プリンスは、Alameda に資産を貸し出すリスクに関する会社のリスク管理チームの警告を無視したとされています。文書によれば、BlockFi のリスク管理チームは、Alameda に資産を貸し出すことに関して「高リスク」であると報告しました。しかし、プリンスは、2021 年 8 月に BlockFi が Alameda に 2.17 億ドルを貸し出すことに対するチームの懸念を無視しました。チームは、担保として使用される FTX トークン（FTT）が清算される必要がある場合、リスクが存在する可能性があると述べています。文書はさらに、Alameda/FTX の崩壊が BlockFi の崩壊を引き起こした可能性があるが、BlockFi の崩壊の根本原因は Alameda/FTX の破産申請以前のビジネス慣行と意思決定にあると補足しています。

ChainCatcher のメッセージによると、JieData の監視データによれば、本日 FTX 傘下の契約アドレス（0x77f、0x97f で始まる）の資金が流出し始め、合計 4817 万ドルが Alameda Research に転送されました。そのうち、0x77f で始まるアドレスから 2854 万枚の USDC が 0x2553 で始まる新しいアドレスに転送され、1962 万枚の USDT が 0xad6 で始まるアドレスに転送されました。一部は Binance と Coinbase に転送されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の警告により、1300 万ドル相当の暗号通貨が Alameda の統合アドレスに転送されました。これには、Bitfinex から転送された 600 万 USDT と 1545 ETH（約 250 万ドル）、および 0x7889 アドレスから転送された 460 万 USDC が含まれています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、『ニューヨーク・ポスト』が報じたところでは、FTX の破産を管理している代理弁護士事務所サリバン・アンド・クロムウェルのパートナー、アンドリュー・ディートデリッヒがデラウェア州の破産裁判所で、SBF が FTX の共同創設者ゲイリー・ワンに FTX のコードにバックドアを追加するよう要求し、アラメダ・リサーチが650億ドルの信用枠を得て、ユーザーの許可なしに資金を借り入れることができるようにしたと述べました。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージ、Nansen が「オンチェーン分析：Alameda と FTX の崩壊」レポートを発表しました。このレポートでは、FTX と Alameda が最初から密接な関係にあったことが指摘されています。FTX のプラットフォームトークン FTT は、創設された初日から Alameda に関与していました。両者は FTT の総供給量の大部分を独占しており、この部分は実際には流通市場に出ていませんでした。Alameda と FTX の初期の成功、そして FTT の急速な上昇は、Alameda のバランスシートにおける資産価値を高めた可能性があります。その中の FTT ポジションは、Alameda が担保借入として利用していた可能性が高いです。借りた資金が流動性のない投資に使われる場合、FTT は Alameda の大きな弱点となるでしょう。5 月の Terra/UST の崩壊に伴い、流動性が不足し、多くの債権者が三箭キャピタルと Celsius の崩壊後に貸付金の回収を始めました。Alameda は、既存の担保を使って貸付を行う資金源を必要としており、流動資金を補充する必要があります。Alameda は FTX に約 30 億ドル相当の FTT を保管しており、その大部分は事件発生後も保持されています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージによると、派盾の監視データは、最近 1.1 億枚以上の USDC が Circle から Alameda Research 関連のアドレスに移動したことを示しています。（出典リンク）

ChainCatcher のメッセージ、CNBC の暗号評論家がソーシャルメディアで発表したところによると、暗号貸付会社 BlockFi は FTX と Alameda に対して 6 億ドル以上のローンを提供していた。SBF は過去数日間に返済を試みたが、取り付け騒ぎの発酵により失敗した。以前の報道によれば、BlockFi は今日の早い段階で引き出しサービスを一時停止すると発表した。Lookonchain の検出分析によると、イーサリアム上の 6 つの BlockFi ウォレットの資金はわずか 1837 万ドルしか残っておらず、その中には 10598 ETH（約 1330 万ドル）、300 万 USDC、290 万 BAT（約 76 万ドル）、478180 USDT、48598 UNI（約 27 万ドル）が含まれている。（出典リンク）