押収された暗号通貨が、保管中に価値が上がったり下がったりした場合はどうしますか？

作者：劉正要弁護士

仮想通貨に関する刑事事件では、ほとんどの事件で司法機関が関与する金額を特定する必要がありますが、現在の国内の仮想通貨に対する規制政策に基づき、いかなる機関も仮想通貨取引の価格設定サービスを行うことはできません。現在、司法実務においては、司法機関が第三者企業に委託して関与する仮想通貨の現金化を行っていますが、これは主に裁判所の判決後に行われます。

劉弁護士の実務経験によれば、刑事事件の手続きにおいて、最初から関与する仮想通貨の価値を特定することは非常に難しいです。では、刑事手続き全体で関与する仮想通貨が価値を上げたり下げたりした場合、最終的に裁判所はどのように関与する金額を特定すべきでしょうか？

劉弁護士は、仮想通貨の価値の高いボラティリティ、刑事事件における関与金額の重要性、そして仮想通貨に関する刑事事件の関与金額をどのように特定するかの3つの側面からこのテーマについてお話しします。

一、仮想通貨の高い市場ボラティリティ

劉弁護士が文字を打っている現在、ビットコインの価格は9.3万ドルにまで下落しています。ビットコインの価格動向を分析することは本質的に金融分析であり、法律関係者である劉弁護士の金融知識は非常に限られていますが、玄学的な観点から見ると、一定の説得力があるようです：中国の春節期間中、コイン価格はあまり高くならなかったようです。

（大年初六のコイン界は一面赤色のようで、ある伝統的な喜びの色を反映していますが、コイン界の友人にとってはまさに悲鳴のようです）

価格の高いボラティリティは、主流通貨だけでなく、非主流通貨の基本的な特徴です（安定通貨USDT、USDCなどを除く）。しかし、少しでも「法律的な感覚」を持つ友人は、法律の最も基本的な特徴は安定性であり、「多動症」を嫌うことを知っています。仮想通貨の価格の高いボラティリティは、法律の実施に必然的に大きな困難をもたらします。たとえば、公安機関が刑事立件を行う際、押収された仮想通貨は100万元の価値しかないかもしれませんが、裁判所の判決時にはこれらの仮想通貨の価格が1000万元に上昇しているかもしれません。または、刑事立件時に押収された仮想通貨の市場価値が1000万元であった場合、裁判所の審理時にはこれらのコインの価値がゼロになっていることもあります（これはコイン界では一般的な状況です）。

もし前者のような場合であれば、容疑者/被告人およびその弁護人や家族が不満を持つ以外、他の人々は喜ぶでしょう。------被害者にとっては返還が保障され、公安、検察、裁判所にとっては事件処理の動機がより強くなります。しかし、後者のような場合は逆になります。容疑者/被告人およびその弁護人や家族は喜び、他の人々は非常に困難を感じるでしょう。なぜなら、価値がゼロの仮想通貨は、刑事事件を構成しなくなる可能性が高いからです。

二、なぜ関与金額を特定することが重要なのか

現在、仮想通貨に関する事件は主に経済犯罪や社会管理秩序を妨害する犯罪（例えば、援助罪）の分野に集中しています。これらの罪の構成要件において非常に重要な要素は関与金額です。たとえば、一般的な場合、関与金額が3000元未満であれば詐欺罪は成立せず、マルチ商法の関与金額が250万元未満であれば5年以上の懲役は判決できません（ここで劉弁護士は理工実験における制御変数法を使用し、他の状況を考慮しません）。

さらに、刑事事件では公安の刑事立件段階だけでなく、その後に検察院、裁判所の2つのプロセスがあるため、変幻自在な関与金額はシュレーディンガーの猫のように、高品質な事件処理を追求する検察官や裁判官を不安にさせます。

したがって、明確な関与金額は、刑事事件の立件、審査起訴、審判、さらにはその後の執行においても非常に重要です。

三、関与する仮想通貨が上昇/下落した場合はどうする？

上記の分析から、司法実務において必ず行うべきことは、仮想通貨に関する刑事事件の関与金額を明確にすることです。具体的にどのように操作すればよいのでしょうか？

現在、刑事事件の関与金額の特定には一般的に以下の方法があります：

1. 価格認定センターによる認定。国家発展改革委員会の「価格認定行為規範」に基づき、刑事事件における価格認定は価格認定機関（各地の価格認定センター）によって行われることができます。具体的な方法には、市場法、コスト法、収益法、専門家相談法などがあります。ただし、「9.24通知」（「仮想通貨取引の炒作リスクを防止し、処理するための通知」）の規定により、現在中国ではいかなる機関も仮想通貨取引に対して価格設定サービスを提供することは許可されていません。そのため、価格認定センターが関与する仮想通貨の価格認定を行うことには大きな議論があります。劉弁護士は、価格認定センターが関与する仮想通貨の価格認定に参加することは適切ではないと考えています。

2. 市場取引価格を参照すること。現在、一部の司法機関は主流の仮想通貨取引所の仮想通貨取引価格（USDTを基準とする）を参考にして、関与する仮想通貨の価格を特定しています。たとえば、深圳市福田区裁判所の（2020）粤0304刑初2号刑事判決の李某盗難事件ですが、この方法には一つの欠陥があります。現在、中国では仮想通貨取引所が中国本土の住民にサービスを提供することは許可されていません。そのため、司法機関が例外として海外の仮想通貨取引所の価格設定サービスを使用することは、劉弁護士は当然できないと考えています。

3. 第三者機関の価格鑑定意見書や司法鑑定意見書に基づく価格認定。第三者鑑定機関は「公式背景」の価格認定センターとは異なりますが、本質的には国内の第三者機関が仮想通貨に対して価格設定サービスを提供することになり、第一のモデルの価格認定センターの価格設定サービスと本質的に違いはありません。「9.24通知」の禁止規定を回避することは難しいです。特に、司法鑑定機関が関与する仮想通貨の価格認定は、この行為自体が司法鑑定の範囲を超えており、司法鑑定機関は関与する仮想通貨の価格を認定する権限と資格を持っていません。

4. 容疑者/被告人の売却金額または被害者の損失金額を基に認定すること。中国では仮想通貨の投資取引を禁止していないため、財物の返還が必要な刑事事件（詐欺罪、盗難罪など）や、関与する財物の押収が必要な刑事事件（組織、指導するマルチ商法罪、賭博罪、違法営業罪など）において、容疑者/被告人が関与する仮想通貨を売却して現金化したり、他の財物に置き換えたりしている場合、現金化した金額や置き換えた財物の価値を関与金額として使用できます。

容疑者/被告人の売却金額を計算するのが難しい場合でも、被害者の損失金額を明確にできる場合は、優先的に被害者の損失金額を基に関与金額を認定すべきです。これは、刑事事件の関与金額の特定において、「被害者が利益を得ない」という基本原則があるためです（同時に「疑わしい場合は容疑者に有利に」という原則も考慮する必要があります）。もし被害者が1万元で購入した仮想通貨が盗まれ、裁判所の判決時にその仮想通貨が10万元に上昇している場合、裁判所は1万元を関与金額として扱うべきです。もし被害者の損失金額（購入金額）が明らかでない場合は、判決時の仮想通貨の市場価値を関与金額として考慮することができます。

四、最後に

仮想通貨の価格の変動が大きいため、刑事事件において、訴訟参加者の各方面は関与する仮想通貨の価値問題を重視する必要があります。たとえUSDTやUSDCのような安定通貨であっても、その価値が常に米ドルと等価であると考えるのは安易です。結局のところ、テザー社や他の中央集権的な機関が倒産しないという保証は誰にもありません。したがって、関与する仮想通貨の価値問題を適時、正確、合法的に認定し、刑事事件における押収期間中の仮想通貨の価値上昇または下落問題を適切に処理する必要があります。

現在の司法実務において、合法的かつ適切に関与する仮想通貨の司法処理による現金化の成熟したプランが存在しており、これは刑事事件の被害者、容疑者/被告人の合法的権益の保護にとって非常に重要です。