インドの主要取引所WazirXが2.3億ドルを盗まれる：マネーロンダリングの疑いでバイナンスとの提携を断たれ、年間取引量が90%減少。

著者：Nancy，PANews

2年前、WazirXはBinanceとの数ヶ月にわたる買収紛争により市場の注目を集めました。現在、このインドの暗号取引所は、23億ドルに達する盗まれた資産のために再び公の議論の的となり、インドの暗号市場の発展が注目されています。

近半分の準備資金が盗まれ、ホワイトハット報奨金プログラムを開始

7月18日、WazirXはマルチシグウォレットのセキュリティ脆弱性により、23億ドル相当の暗号資産が盗まれ、そのうちのほぼ半分がSHIBであることが明らかになりました。WazirXが公開した6月の透明性レポートによれば、同社の資産保有量は5.03億ドルに達しており、これは取引所が準備金の45%以上を失ったことを意味します。

翌日、WazirXは攻撃事件の初期調査結果を発表し、2023年2月以降、WazirXウォレットはLiminalのデジタル資産保管およびウォレット基盤サービスを使用して運営されていると述べました。ネットワーク攻撃は、Liminalインターフェースに表示されたデータと取引の実際の内容との間の不一致から発生しました。ネットワーク攻撃の間、Liminalインターフェースに表示された情報は実際に署名された内容と一致しませんでした。WazirXは、ペイロードが置き換えられ、ウォレットの制御権が攻撃者に移転されたと疑っています。

WazirXの「非難」に対し、Liminal Custodyは「責任を負いたくない」としています。Liminal Custodyは、同社のインフラは破損しておらず、すべてのウォレット（WazirXのウォレットを含む）は安全であると述べました。不幸なことに、3台の被害者マシンが取引中に悪意のあるコードを注入され、これは特定のGnosisスマートコントラクトのマルチシグウォレットに対する複雑で計画的な攻撃であることを示しています。ブロックチェーン分析会社Ellipticによると、北朝鮮に関連するハッカーがこのハッキング事件の背後にいる可能性があります。

現在、WazirXのハッカーは盗まれた資産をすべてETHに売却しており、攻撃者のETH保有量は5.9万枚を超え、現在の価値は2億ドルを超えています。盗まれた資金を追跡し回収するために、WazirXは金融情報機関（FIU）およびインドコンピュータ緊急対応チーム（CERT-In）にこの事件を報告し、500以上の取引所に連絡して特定されたアドレスをブロックしました。

同時に、WazirXは資金を回収するために10%のホワイトハット報奨金プログラムを開始し、世界中のホワイトハットハッカー、ブロックチェーンフォレンジック専門家、サイバーセキュリティ専門家をこの任務に招待します。行動計画には、盗まれた資金の追跡、顧客資産の回復、ネットワーク攻撃のより深い分析が含まれています。

さらに、ネットワーク攻撃による盗難がWazirXの1:1資産担保の維持能力に影響を与えたため、同取引所は徹底的なデータチェックとセキュリティ監査手続きを行うために取引を一時停止し、できるだけ早く出金を実現するよう努めています。

インドの主要な暗号取引所として、現在WazirXの取引量も大幅に減少しています。WazirXの公式が以前に公開したデータによれば、同取引所の2023年の取引量は約10億ドルに減少し、前年同期比で90%以上の減少、2022年比では97%の減少となっています。もちろん、これはインドのますます厳しくなる規制圧力と重い暗号課税制度とも重要な関係があります。

所有権を巡るBinanceとの「対立」、WazirXの年間取引量は90%以上減少

WazirXが外部に知られるようになったのは、Binanceがインド市場に進出するためのパートナーであり、後者の買収対象であったからです。しかし、WazirXがインドの規制当局からマネーロンダリングの疑いをかけられた後、Binanceは彼らとの「関係を断ち」、これにより所有権の紛争が引き起こされました。この紛争の結末は、今回の盗難事件の種をまくことになりました。

2022年、WazirXはインドの暗号取引に新たな税制を導入したため、拠点をインドからドバイに移すと主張しました。しかし、その後すぐに、WazirXはインドの法執行機関から2件のマネーロンダリングおよび外国為替規則違反の調査を受けていると告発され、同プラットフォームで279億ルピー（3.5億ドル超）のマネーロンダリングが関与しているとされ、同取引所の一部の幹部の数千万ドルの資産が凍結されました。

Binanceは2019年にこの取引所を「買収した」と発表しましたが、WazirXがインド当局からマネーロンダリングの告発を受けた後、Binanceの創設者CZはすぐに「この買収取引は未完了であり、Zanmai LabsはWazirXを運営しているもので、元の創設者によって設立された実体であり、BinanceはWazirXを運営するZanmai Labsの株式を一度も持っていない」と述べました。BinanceはWazirXに対して技術的なソリューションを提供し、ウォレットサービスを提供しているだけで、WazirXはユーザー登録、KYC、取引、出金の開始を含むすべての他の側面を担当しています。

CZの説明はすぐにWazirXのCEO Nischal Shettyによって反論され、彼はWazirXはBinanceに買収され、Zanmai LabsはNischal Shettyとその共同創設者が所有するインドの実体であると述べました。Zanmai LabsはBinanceの許可を得て、WazirXでインドルピーと暗号通貨の取引ペアを運営することができます。Binanceは暗号通貨取引ペアを運営し、暗号通貨の出金を処理します。ユーザーはWazirXのTOS（サービス利用規約）にアクセスすることでこの事実を確認できます。さらに、BinanceはWazirXのドメイン名、AWSサーバーのルートアクセス権、すべての暗号通貨資産、すべての暗号通貨利益を所有しており、ZanmaiとWazirXを混同しないでください。

その後、両者は数ヶ月にわたる口論を繰り広げ、各自の主張を展開しました。BinanceはWazirXが不当行為の責任を回避していると考え、CZはユーザーにWazirXの資金をBinanceに移すよう主張し、Binanceは2022年2月にWazirXのシステムソースコード、デプロイ、運用の移転を要求したが、WazirXに拒否されたため、Binanceは彼らのシステムを制御できなかったと述べました。また、Binanceは不久後にWazirXとBinance間のオフチェーン送金機能のサポートを停止しました。一方のZanmai Labsは、Binanceとの所有権紛争を法的手段で解決しようとしていることが報じられました。

この所有権の争いは2023年にさらにエスカレートしました。2023年1月、Binanceは「最後通告」を発し、WazirXに対して両者の誤解を招く関係についての明確な声明を発表し、Nischal ShettyのBinanceがWazirXを所有しているという以前の声明を撤回し、サービス利用規約からすべてのBinance関連の内容を削除するよう要求しました。そうしない場合、Binanceは2月3日までにWazirXのサービス契約を終了する可能性があると警告しました。しかし、この要求はWazirXに拒否され、「明確な声明」は「非倫理的」であり、Binanceは「メディアの圧力と脅迫を利用してZanmaiに虚偽で誤解を招く声明を発表させようとしている」と述べました。さらに、WazirXはBinanceの告発が虚偽であり、未確認であるとし、取引所の管理において多額の利益を得ていることを強調しました。WazirXは2023年5月のツイートで、BinanceがWRXトークン（Binance Launchpadプロジェクト）を管理し、すべてのIEO収益を保持しており、過去5四半期（2022年1月以降）において四半期の焼却を行っていないことを強調しました。

最終的に、BinanceはWazirXに対するウォレットおよび関連技術サービスの提供を停止し、後者のユーザーはもはやBinanceのウォレットサービスを使用できなくなりました。これにより、両者は完全に決別しました。

インドの高い採用率が暗号企業を引き寄せ、規制環境に変化が見られる

しかし、WazirXとの提携を停止した後も、Binanceはインド市場への進出を緩めておらず、現在、同国の40億ドルの暗号資産のほぼ90%を占めています。インド市場の利益が豊富であることが、Binanceなどの暗号企業が進出する重要な理由です。

ブロックチェーン分析プラットフォームChainalysisが発表した「2023年グローバル暗号通貨採用指数」によれば、インドは暗号通貨の採用において首位に立っており、インドが暗号市場で重要なシェアを占めていることがわかります。さらに、インド証券取引委員会は投資家を引き付けるために、2025年に正式にT+0を導入する計画を発表しました。

さらに、インドの暗号市場に対する厳しい規制政策も緩和の兆しを見せています。今年1月、BinanceやKrakenなどの取引所アプリはインドの反マネーロンダリング規則に従わなかったため、インドの金融情報機関からブロックを要求され、インドのAppleアプリストアから削除されました。しかし、今年5月、BinanceはKuCoinと共に、インド金融情報機関（FIU）から承認を受けた最初のオフショア暗号関連実体となり、FIUの聴聞会後に罰金を支払う条件で承認されました。

また、インドの重い暗号税制にも調整の可能性があります。ご存知の通り、30%の巨額な所得税は同国の暗号取引の発展を打撃しています。例えば、インドネシアが暗号通貨税制の一部を導入した後、2023年の暗号通貨税収が63%減少し3170万ドルに達しました。しかし、インドネシアも今年、暗号取引に対する所得税と付加価値税を再評価する予定であり、その理由は暗号通貨が近い将来にインドネシア全体の経済に不可欠な部分となると期待されているからです。

ただし、インド市場は依然として規制の不確実性に直面しています。インドの財務大臣は最近、暗号通貨の規制には世界的な合意が必要であると述べ、インド準備銀行も暗号通貨に関する見解を提出し、暗号通貨に関連するマクロ経済リスクや脱税および財政安定性に関連する問題を強調しました。

総じて、高い採用率と厳しい規制態度の緩和は、インド市場のさらなる発展を促進する可能性があり、WazirXの盗難事件も他の暗号取引所にさらなる市場スペースを提供するかもしれません。