オンチェーンスマートマネートラッキング：10大価値コインの建倉高手アドレス集
少なくとも1時間、多くても5ヶ月、クジラも機会を見計らって動く。著者：Wenser、Odaily 星球日报
以前の「チェーン上のスマートマネー追跡：10大ミームコインPVP高手アドレスとその戦績」という記事では、ミームコイン分野で利益を上げているチェーン上のアドレスを追跡分析しました。それに対して、今年の「バリューコインセクター」（通常はVC機関などの支持を受けているか、特定の主流概念を持つバリューコインを指す）は比較的冷え込んでいます。それでも、一部の巨大クジラや上級プレイヤーは、これらの主流バリューコインで良好な利益を上げています。
Odaily 星球日报は本記事で、（主にバリューコイン分野で利益を上げた）チェーン上のスマートマネーアドレスをまとめて紹介し、比較的集中しているコインを整理して読者に参考にしてもらいます。今後、異なる対象タイプに応じてこのシリーズの記事を継続的に更新し、文末には読者が動的に操作戦略を調整できるように、いくつかのスマートマネーチェーン追跡ツールのウェブサイトも含めます。
RNDR：建倉5ヶ月、利益225万ドル
チェーン上のアナリストAi姨の監視によると、あるアドレスは5ヶ月前に建倉した64万枚のRNDRを清算する疑いがあり、全て売却すれば225万ドルの利益を得ることになります。チェーン上のデータによると、そのアドレスは今年1月に平均価格4.16ドルでバイナンスから64万枚のRNDRを引き出し、その後ずっと保有し続け、最終的に今日全てをOKX取引所に再入金しました。この時のRNDRの価格は7.65ドルです。
ウォレットアドレス：0x84657b4C6419a1F3c3f2480155bf03346EEf82D7；
ウォレット残高：現在は0.666 ETH、約2350ドルのみ残っています；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/search/0x84657b4c6419a1f3c3f2480155bf03346eef82d7
取引記録
損益記録
知名巨鲸 aavebank.eth 複数コインを建倉、利益113万ドルを見込む
6月19日、巨鲸aavebank.ethは4時間以内にバイナンスに684万ドル相当のアルトコインを転入しました。その中には：
- UNI：39万枚、398万ドル相当；
- LINK：10万枚、143万ドル相当；
- MKR：360枚、89万ドル相当；
- ENS：360枚、53万ドル相当；
チェーン上のデータによると、これらのバリューコインはこの巨鲸が5月5日から21日の間に徐々に建倉したもので、現在まで約1ヶ月間保有しており、全て売却すれば113万ドルの利益を得ることになります。
ウォレットアドレス：0xD730cd62CDA9cfdc109Be2d819B0337fafdCA959；
ウォレット残高：現在このアドレスは異なる数量のETH、LINK、UNI、ENS、MKRなどのバリューコインを保有しており、残りの資産価値は1907万ドルです；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/wallets/0xd730cd62cda9cfdc109be2d819b0337fafdca959
保有画面
損益記録
LINK & WLD：建倉354万ドル、3ヶ月累計利益42.5万ドル
6月12日、今年1月にLINKで165万ドルの利益を上げた巨鲸が1時間以内に354万ドル相当のLINKとWLDを建倉しました。その中には：
- LINK：11.3万枚、180万ドル相当；
- WLD：43万枚、173万ドル相当。
当時、この巨鲸は51万枚のLINKを保有しており、総価値は817万ドルで、ウォレット保有資産の中で最も多いものでした。
現在、このアドレスのLINK保有枚数は60万枚に増加し、WLD保有枚数は45万枚に増加しています。
ウォレットアドレス：0x7D29EAca95D148629843d87C8D24FbaA6Ad485a1
ウォレット残高：ETH、LINK、WLDを含む合計987万ドル；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/public/wallets/0x7d29eaca95d148629843d87c8d24fbaa6ad485a1
保有画面
損益記録
ENA：建倉511万枚ENA、総価値502万ドル
6月5日、ある巨鲸が511万枚のENAを建倉し、総価値は502万ドルで、取引所からの転出価格は1枚あたり0.9804ドルでした。チェーン上のデータによると、これはそのアドレスのENAの初取引であり、この取引が完了した時点でENAはその保有資産の中で2番目に多いものでした。そして、約1ヶ月後、ENAの価格は18%上昇し、0.9575ドルに達しました。
注目すべきは、現在このアドレスは少量のETHと大多数のUSDTステーブルコインを除いて、6271万枚以上のHLGを保有していることです。この資産は6月15日に0xCe30091ed07D08eD756E6F11F79E7114cdC90F3Cからこのアドレスに転入されたもので、その時の価値は39.7万ドルでしたが、現在は20.3万ドルに下落しています。
以前の情報によると、6月13日にHolographプロトコルが不正な悪意のある攻撃を受け、攻撃者はHLGの総供給量を増加させた後、10億HLGを各CEXに移転し、売却を開始しました。Holographプロジェクトチームは取引所に状況を報告した後、約2億HLGが無事に凍結され、現在は法的手続きを通じて回収を進めています。現在流通中のHLGの残り量は約8億枚で、コミュニティとの広範な議論を経て、HLGの総供給量を100億枚に回復する計画が開始されました。現在、最初の53,249,975枚のHLGの焼却が完了し、残りの946,750,025枚のHLGがまだ焼却待ちです。この情報の影響を受けて、HLGの価格は24時間で約42.55%上昇しました。
HLGの上昇幅画面
ウォレットアドレス：0x345fFd2D09A1633dcf4856Ae0d6f63aFaa748187；
ウォレット残高：現在は158.4万USDT、20.3万ドル相当のHLG、少量のETHを保有しており、総価値は178万ドルです；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/wallets/0x345ffd2d09a1633dcf4856ae0d6f63afaa748187
保有画面
損益記録
AUCTION：建倉13万枚、先に損失を抱えた後39万ドルの利益
5月30日、あるアドレスが4月9日に24.11ドルの価格で購入した13万枚のAUCTIONをバイナンスに成功裏に転入し、価値342万ドルとなりました。情報によると、このアドレスはAUCTIONを購入した後、一時的に45%の損失を抱え、その後約2ヶ月の「苦痛」を経て、「Upbit上場」の好材料が発表された後、価格が急騰し、最終的に39万ドルの利益を得ました。現在、このアドレスは全ての資産を清算しており、累計利益は122万ドルです。
ウォレットアドレス：0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7；
ウォレット残高：0.2 ETHを含む、合計約1000ドル；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/wallets/0xAdf5845273e61AB2090BdBB32B35DE9BF997Bec7
取引記録
損益記録
LDO：徐々に建倉近3200万枚、後に700万枚を売却し217万ドルの利益
2022年10月から2023年5月まで、3176万枚のLDOを累計建倉したあるアドレスがコインベースに700万枚のLDO（価値1301万ドル）を転入し、全て売却後に217万ドルの利益を得ました。このアドレスのLDOの建倉コストは1.36ドルで、現在までに960万枚のLDOを取引所に転入し、317万ドルの利益を得ており、残りの779万枚のトークンは新しいアドレス0x3629192FBd9B5A56593C5a27dC0b4d2F9F5F73E4に移転されています。注目すべきは、このアドレスの関連アドレスには0x50C93635477B646Fc3f3A7FE3f1BC1290f964Af8、0xDabb5611f03B328AAC9838ab4C52883fA5ECD2bDが含まれており、これらの2つのアドレスは最初にこのアドレスにLDOを転入した初期ウォレットです。
ウォレットアドレス：0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f；
ウォレット残高：すでにゼロになっています。
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/wallets/0x8d2C21beFcE4dD414017F3B12698a4a76476239f
初期ウォレット取引記録
目標ウォレット取引記録
新アドレス取引記録
UNI：建倉47.6万枚、利益38.5万ドル
4月15日、あるアドレスが以前に建倉した47.6万枚のUNIをバイナンスに転入しました（価値390万ドル）。情報によると、このアドレスのUNIの建倉価格は約7.38ドルで、全て売却後、当時累計で38.5万ドルの利益を得ました。現在このアドレスは完全に清算されています。
ウォレットアドレス：0xb3811206c7A42a4817B9854a80f43AeCF74dF6a5；
チェーン上追跡アドレス：https://wallets.mest.io/0xb3811206c7a42a4817b9854a80f43aecf74df6a5
損益記録
MKR：建倉5ヶ月、1720枚を売却、価値約464万ドル
3月11日、2023年11月にMKRを建倉したある巨鲸が1720枚のMKRを累計売却し、価値約464万ドルとなりました。情報によると、この巨鲸のMKRの平均売却価格は2698ドル（建倉価格は約1446ドル）で、売却部分は215万ドルの利益を上げており、当時残りの2078枚のMKRは累計浮益245万ドルとなっています。
ウォレットアドレス：0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05；
ウォレット残高：100万USDC、6.4万ドルのOX、5.6万ドルのETHを含む、合計約112万ドル；
チェーン上追跡アドレス：https://scan.0xscope.com/address/0x8af700ba841f30e0a3fcb0ee4c4a9d223e1efa05?network=eth
資産記録
WLD：安く買って高く売り、利益105万ドル
2月19日、1月8日から1月31日までの期間に平均2.52ドルで20万枚のWLD（価値50万ドル）を建倉したある巨鲸が最終的に安く買って高く売り、105万ドルの利益を得ました。当時、OpenAIの動画生成モデルSORAの影響を受けて、AIセクター全体が急騰し、WLDは30日間で188%以上の上昇を見せました。
ウォレットアドレス：0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217；
ウォレット残高：20枚のETH、25万枚のLDO、2.5万枚のRNDR現物、価値1453万ドルのLIDOを含む、合計1572万ドル；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/wallets/0x880A1AB227B5F4A0dE0020785D73f0990af5E217
保有記録
FET：建倉138万枚AI概念コイン、利益227万ドル
3月7日、FETを建倉したある巨鲸がその全ての保有を売却し、227万ドルの利益を得て、回収率は392%に達しました。情報によると、このアドレスは2023年4月18日に平均0.41ドルでバイナンスから138万枚のトークンを転出し、2024年2月20日から3月7日までの間に分批で取引所に再入金し、平均価格は2.06ドルでした。
FETトークンはバイナンスIEOで発行された2番目のクラウドファンディングプロジェクトで、その背後の暗号プロトコルFetch.aiは人工知能分野に特化し、自律的に学習するブロックチェーンネットワークを構築し、オフラインのAIエージェント間の経済活動/組み合わせを促進することを目指しています。以前、Fetch.aiはDWF Labsから4000万ドルの投資を受けました。最近、FETはOCEAN、AGIXの2大AI概念トークンとトークン合併を実現する予定で、7月15日に上場予定です。
ウォレットアドレス：0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819；
ウォレット残高：114.5万ドルのWOO、17.2万ドルのTRAC、13.3万ドルのOCEAN、5.3万ドルのPOND、5万ドルのLINKを含む、合計168.8万ドル。
チェーン上追跡アドレス：https://scan.0xscope.com/address/0xb8ba647f5867c4dfc0c454adf1aa6cf92a349819?network=eth
保有記録
AXL：建倉48万枚、利益56.6万ドル
3月6日、以前にAXLを建倉したある巨鲸がコインベースに48万枚のAXL（約102万ドル）を転入し、全て売却後に56.6万ドルの利益を得ました。情報によると、このアドレスは2023年12月12日から2024年1月14日までの間に0.95ドルの平均価格で取引所から48万枚のAXLを購入しました。3月1日、AXLがバイナンスに上場し、その後3月6日に価格が2.1365ドルに上昇し、このアドレスはその後売却しました。現在このアドレスは完全に清算されています。
ウォレットアドレス：0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c；
チェーン上追跡アドレス：https://scan.0xscope.com/address/0x14c067162694c82da3cc6bff6f45831134ac4d3c?network=eth
資産記録
IMX：162万枚を集め、利益140万ドル
2月12日、チェーン上のアナリストAi姨の監視によると、6つの新しいウォレットが累計162万枚のIMXをコインベースに転入し、約448万ドルとなりました。この一連のアドレスは同一の巨鲸/機関に属する疑いがあり、全て2024年1月中旬にIMXを建倉し、数量も近いです；建倉コストは約1.89ドルで、全て売却すれば140万ドルの利益を得ることになります。
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/discover/lists/nvboqw
集約記録
MATIC、ENS、1INCH、UNI：波段巨鲸が269万ドルの資産を購入
1月29日、2023年11月に2609枚のMKRを建倉し、72万ドルの利益を上げた巨鲸がバイナンスから269万ドル相当の資産を転出しました。その中には：
- 24万枚のMATIC；
- 3.8万枚のENS；
- 160万枚の1INCH；
- 5.8万枚のUNI。
注目すべきは、当時の操作がこのアドレスにとって初めてのMATIC購入であり、またこのアドレスが以前に行ったENS、1INCH、UNIの波段取引は全て利益を上げており、全体的な勝率が高いことです。
ウォレットアドレス：0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630；
ウォレット残高：ETH、MKR、UNI、ILV、1INCH、MATIC、ENS、BIGTIME、ATAを含む現物、価値890万ドル；RENZO、GLAXE、SPARK、OMNIを含む金融資産、価値942万ドル、合計1930万ドル；
チェーン上追跡アドレス：https://app.mest.io/wallets/0x94cF7b6eB35dE00C3aeb3EC49a625EC4e39f5630
現物保有記録
金融保有記録
損益記録
小結：バリューコインの共通性が明らかに、UNI、LINKが第一選択の対象
限られたスペースのため、本記事では一部のバリューコインのスマートマネーアドレスを追跡分析しましたが、単価が低く、総量が多いミームコインに比べて、バリューコインはより多くの巨鲸や機関プレイヤーに好まれる投資対象であることがわかります。
ある意味で、これはバリューコインが一般プレイヤーや市場の個人投資家に対して高い参入障壁を持っていることを浮き彫りにしています。
そして、これらのバリューコインの中で、UNIとLINKは多くの巨鲸が何度も波段取引または長期保有を選択している対象であり、これはおそらく両者の「インフラ構築」の超然たる地位や、両者の時価総額が比較的大きく、より大きな資金を受け入れることができるためでしょう。一般プレイヤーが「クジラと共に踊る」べきかどうかは、各自の判断に委ねられています。
確実に言えることは、バリューコインは依然として暗号通貨業界の主流通貨であり、市場環境が下落または震動する中で突出し、新たな道を切り開くことができるかどうかは、トークンの背後にあるプロジェクトチームだけでなく、ほとんどの保有者の忍耐力とコンセンサスも試されることになります。
最後に、主要なチェーン上追跡ツールを再度添付し、皆さんの参考に供します：
- gmgn.aiウェブサイト：新コインを狙い、売買、貔貅検出など、クリックして登録できます；
- Solscan：Solanaネットワークのブロックチェーンブラウザ、ウォレットアドレスまたは契約アドレスを入力することで関連情報を確認できます；
- Mest：ウォレット追跡、人気プロジェクト、安全情報などのワンストップブロックチェーン情報サイト、アドレスを入力することで追跡できます；
- Arkham：EVMエコシステムの主流のAI駆動のチェーン上データ追跡プラットフォーム、ARKMトークンを発行済み、バイナンスに上場済み；
- Cielo：チェーン上データ追跡プラットフォーム型ツールで、Telegramアカウントをバインドすることもでき、相対的に補完的な役割を果たします。
- Scopescan：Scope Protocolチームが開発したチェーン上データ追跡プラットフォーム、サブスクリプション制で一部の分析機能を持っています。
