GoPlus：最近の3四半期で、5つの主要なL2チェーン上に56万以上の潜在的リスクトークンが発見され、1360万以上のユーザーアドレスに影響を与えています。

著者：GoPlus

紹介

Web3.0の急速な発展に伴い、ますます多くのユーザーがこの分野に参入し、投資を行っています。その中で、オンチェーン投資の分野では、memeコインがユーザーにとって最も人気があり、魅力的な投資対象となっています。memeコインは、発行速度が速く、価格の変動幅が大きく、発行者が匿名であるといった特徴があります。しかし、多くの詐欺団体がユーザーのmemeコインへの熱狂を利用し、memeコインの名の下に大量のオンチェーン詐欺活動を展開しています。これらの不法者は、スマートコントラクトの特性を利用して、さまざまなリスク型トークンを設計し、ユーザーを投資に誘い込んだ後、コードのバックドアをトリガーするなどの方法で不正に利益を得ています。これらのリスク型トークンは通常、以下の特徴を持っています：契約作成者が無限に発行する権限を持つ、ユーザーは購入のみ可能で売却できない、悪意のあるホワイトリスト・ブラックリストの設定、取引税が悪意を持って改ざんされる可能性があるなどです。ユーザーがこれらのトークンを購入すると、資金の損失が発生する可能性が非常に高く、回復不可能です。詐欺リスクがますます深刻化する中、リスク型トークンの識別と警告が特に重要になっています。本稿では、GoPlus Security APIおよび実際のオンチェーンデータに基づき、最近の3四半期における5つの比較的人気のあるイーサリアムのレイヤー2ネットワーク（Base、Arbitrum、Optimism、Blast、Mantle）におけるリスク型トークンの状況を分析し、広くユーザーに参考と警告を提供することを目的としています。

方法説明

データソース

• GoPlus Security API

GoPlus Security APIは、GoPlusチームが広くWeb3.0の開発者やエンドユーザーに提供するオープンでライセンス不要のWeb3.0セキュリティデータAPIサービスです。このサービスは、技術分野の専門開発者にユーザーを保護する能力を提供し、C端ユーザーのセキュリティニーズを満たします。

• 各チェーンの取引データは主にDUNEを通じて統計および照会されます。

分析方法

私たちはGoPlus Security APIに基づき、5つのトップL2チェーンで合計564180の潜在的リスク型トークンをスキャンしました（ユーザーはGoPlus Security APIを統合した製品を通じて呼び出しました）。

私たちはDUNEを基に、上記の疑わしいリスク型トークンに関するデータ分析と可視化を行い、オープンソースのダッシュボードを形成し、3つのデータ指標を示しました：

1. 疑わしいリスク型トークンに関与するユニークなトレーダーの数
2. 疑わしいリスク型トークンに関与する取引額
3. すべての疑わしいリスク型トークンの契約アドレス

本稿のデータサンプル期間は最近の3四半期です。具体的には2023年8月1日から2024年5月24日までです。Blastチェーンは2024年3月に立ち上げられたため、そのサンプル期間は2024年3月から始まりますが、そのチェーン上の一部ERC20トークンは2024年2月に発行されています。

リスク型トークンの定義

本稿におけるリスク型トークンの定義は主にToken Risk Classification(TRC)に基づいており、以下の各条件の詳細な定義はTRCで確認できます。具体的には、本稿では以下の条件のいずれかを満たすスマートコントラクトを潜在的なリスク型トークンと見なします。

• Honeypot (TRC-001): このトークンは「ハニーポット」メカニズムを持ち、ユーザーは購入できるが売却できない
• OwnershipRetrieval (TRC-003): トークンの所有権が悪意を持って取得される可能性がある
• AntiWhale (TRC-014): トークン契約は大口保有者の取引を制限でき、特定のユーザーは自由に現金化できない可能性がある
• TransferPausable (TRC-011): トークンの移転が一時停止でき、ユーザーの資金が悪意を持って凍結される可能性がある
• SlippageModification (TRC-010): トークン契約はスリッページを任意に変更でき、ユーザーは予測できない損失を被る可能性がある
• BlacklistFunction (TRC-008): トークン契約はブラックリストを設定でき、特定のユーザーは自由に送金や取引できない可能性がある
• WhitelistFunction (TRC-013): トークン契約はホワイトリストを設定でき、特定のユーザーは自由に送金や取引できない可能性がある
• TradingCooldown (TRC-016): トークン契約は取引クールダウン期間を設定でき、ユーザーはタイムリーに取引できない可能性がある
• SelfDestruction (TRC-006): トークン契約は自己破壊でき、ユーザーが保有するトークンが突然消失する可能性がある
• ExternalCall (TRC-007): トークン契約は外部契約を呼び出すことができ、悪意を持って利用されるリスクがある
• PersonalSlippageModification (TRC-012): 特定のユーザーのスリッページを変更でき、対象ユーザーは特定の損失を被る可能性がある
• AntiWhaleModification (TRC-015): 大口保有者の取引制限が変更される可能性があり、特定のユーザーの利益がさらに損なわれる可能性がある
• BalanceManipulation (TRC-004): トークンの残高が任意に変更でき、ユーザーが保有するトークンの数量が突然変わる可能性がある
• HiddenOwnership (TRC-005): トークンの所有者の身元が隠され、責任者を追跡することが困難になる
• FullSaleRestriction (TRC-009): トークン契約は販売を完全に制限でき、保有者はタイムリーに現金化できない可能性がある
• FullBuyRestriction: トークン契約は購入を完全に制限でき、保有者はタイムリーに現金化できない可能性がある
• NotOpenSource: トークン契約のコードはオープンソースではない

Base

Baseチェーン上の新規トークン数および新規疑似リスク型トークン数

最近の3四半期において、Baseチェーン上で合計573484のERC20トークンが新規発行され、その中でスキャンされた新規疑似リスク型ERC20トークンの数は381790で、約66.6%を占めています！つまり、最近の3四半期において、Baseチェーン上で発行された新しいERC20トークンの半数以上が疑似リスク型トークンです。

Baseチェーン上の新規ERC20トークン数の変化傾向は、最初に減少し、その後大幅に増加し、特に2024年3月以降は新規ERC20トークン数が著しく増加しました。2024年4月には、Baseチェーン上で新規発行されたERC20トークン数が最も多く、24万件に達しました。

また、Baseチェーン上の新規疑似リスク型ERC20トークンの数は、新規ERC20トークンの数と高度に正の相関があり、両者の傾向は類似しています。

Baseチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するユーザーアドレス数

2024年3月以前、Baseチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は比較的安定しており、約230000〜300000の範囲内でした。しかし、全体的に見るとBaseチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は上昇傾向にあり、2023年8月の28.7万から2024年2月の37.2万へと緩やかに増加しました。その後、急激なピークが現れ、2024年3月と4月にはそれぞれ113.5万と199.4万に達しました。2024年5月には130.1万に減少しましたが、それでも2023年同期の水準を大きく上回っており、2024年5月はまだ終了していません。このことから、時間の経過とともにBaseチェーン上のユーザーが直面する詐欺リスクが持続的に増加していることがわかります。

Arbitrum

Arbitrumチェーン上の新規トークン数および新規疑似リスク型トークン数

最近の3四半期において、Arbitrumチェーン上で合計95203のERC20トークンが新規発行され、その中でスキャンされた新規疑似リスク型ERC20トークンの数は85633で、約89.9%を占めています！

Arbitrumチェーン上の新規ERC20トークン数は比較的安定しており、わずかに上昇傾向があります。2023年8月に8520件が新規発行され、2024年4月には12349件が新規発行されました。

Baseチェーンと同様に、Arbitrumチェーン上の新規疑似リスク型トークンの数は新規ERC20トークンの数と高度に正の相関があり、傾向は一致しています。

Arbitrumチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するユーザーアドレス数

Arbitrumチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は明らかな上昇傾向を示しており、特に2024年3月から2024年5月の期間中に大幅に増加しました。Arbitrumチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は、2023年8月の3.6万から2024年5月の378万に増加し、約105倍になりました！

Arbitrumチェーン上の疑似リスク型トークンは2024年5月に378万のユーザーに影響を及ぼし、ユーザーの資産安全を深刻に脅かしています。

Optimism

Optimismチェーン上の新規トークン数および新規疑似リスク型トークン数

最近の3四半期において、Optimismチェーン上で合計73737のERC20トークンが新規発行され、その中でスキャンされた新規疑似リスク型ERC20トークンの数は70089で、約95%を占めています！つまり、最近の3四半期において、Optimismチェーン上で新規発行されたERC20トークンの約95%が疑似リスク型トークンです！

Optimismチェーン上の新規ERC20トークン数も新規疑似リスク型ERC20トークンと高度に正の相関があります。

新規ERC20トークン数の変化傾向は、最初に増加し、その後減少します。前述のチェーンが2024年3月から5月の暗号通貨ブル市場の期間中に新規ERC20トークン数が著しく増加したのに対し、Optimismチェーン上の新規ERC20トークン数は相対的に少なく、月平均で約4500のERC20トークンが増加しました。

Optimismチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するユーザーアドレス数

Optimismチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は、上記の2つのチェーンよりも顕著に少ないです。2024年3月以前は、その数は比較的小さな変動を示していました。2024年3月から5月にかけて、Optimismチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は著しく増加しました。

2024年3月から5月の間に、Optimismチェーン上の新規疑似リスク型ERC20トークン数は相対的に少なかったですが、この期間に疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は著しく増加しました。この現象の原因は、過去の疑似リスク型トークンが暗号通貨ブル市場の期間中に多くのユーザーに影響を与えた可能性があり、またはこの期間に新規発行された少数の疑似リスク型トークンが多くのユーザーに影響を与えた可能性があります。

Blast

Blastチェーン上の新規トークン数および新規疑似リスク型トークン数

Blastチェーンは2024年3月にメインネットを立ち上げましたが、2024年2月にはそのチェーン上で取引が行われていたため、2024年2月から5月のデータのみが含まれます。

最近の3四半期において、Blastチェーン上で合計13859のERC20トークンが新規発行され、その中でスキャンされた新規疑似リスク型ERC20トークンの数は12608で、約91%を占めています。

Blastチェーン上の新規ERC20トークン数は減少傾向にあります。Blastチェーンが2024年3月にメインネットを立ち上げた後、急速に多くのERC20トークンが増加しましたが、その後新規トークン数は徐々に減少しました。この中で約91%の新規ERC20トークンが疑似リスク型トークンです。

Blastチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するユーザーアドレス数

Blastチェーンのメインネットが今年3月に立ち上がった後、ユーザーが急速に増加し、チェーン上の取引が活発になりました。データによると、2024年3月にはBlastチェーン上の詐欺契約に関与するアドレス数が64.2万に達し、Optimismチェーンの66.3万に近いことが示されています。これはBlastチェーン上の疑似リスク型トークンに関する取引が非常に活発であることを示しています。5月にはまだ終了していないにもかかわらず、疑似リスク型トークンに関与するアドレス数が21.8万に達し、歴史的な新高値を形成する可能性があります。Blastチェーンは新興のL2チェーンとして、詐欺問題が初めて現れ始めており、高度な警戒が必要です。

Mantle

Mantleチェーン上の新規トークン数および新規疑似リスク型トークン数

最近の3四半期において、Mantleチェーン上で合計5645のERC20トークンが新規発行され、その中でスキャンされた新規疑似リスク型ERC20トークンの数は3801で、約67.3%を占めています。

Mantleチェーン上の新規ERC20トークンおよびその新規疑似リスク型ERC20トークンの占比は共に減少傾向にあります。

Mantleチェーン上の新規疑似リスク型トークンは5つのチェーンの中で最も少ないです。

Mantleチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するユーザーアドレス数

Mantleチェーン上の疑似リスク型トークンに関与するアドレス数は全体的に少なく、最近立ち上がったBlastチェーンよりも低いです。しかし、データによると、この指標は全体的に上昇傾向にあり、1519から約5.4万に増加し、35倍以上の成長を示しています。したがって、Mantleチェーン上の詐欺問題も同様に高度な警戒が必要です。

まとめ

全体として、さまざまなLayer-2イーサリアムネットワークにおける疑わしいリスク型トークンに関与するアドレス数の急増は、ユーザーが直面する投資環境がますます悪化していることを示しています。データは明確に示しており、これらのネットワークの人気が高まるにつれて、詐欺に遭遇するリスクも増加しています。特にmemeトークンに関連する詐欺が顕著です。この傾向は、分析したすべてのネットワークにおいて明らかです。全体の分野が進展する中で、私たちは警戒を怠らず、これらの脅威に積極的に対処する必要があります。GoPlus Networkは、オープンでライセンス不要、ユーザー主導のWeb3モジュール化ユーザーセキュリティレイヤーとして、ユーザーに取引の全ライフサイクルを保護し、分散型のユーザーセキュリティネットワークと先進的なAI駆動のセキュリティソリューションを利用して、深いリスク分析を提供し、ユーザーにインテリジェントで効率的なセキュリティサービスを提供します。ユーザーが何らかのセキュリティ問題に直面した場合、私たちは全力で解決を支援します。