RootData：a16z Cryptoなど12の巨鯨チェーン上アドレスの保有状況と特徴の一覧

著者：クッキー、RootData

ビットコインは3月に69000ドル近くの前高値に達し、ビットコインETF製品の好調な販売が最大の影響要因である可能性が高い。機関投資家の暗号市場への影響力はますます重要になっている。機関の動向に基づいて最適な取引戦略を策定するためには、オンチェーンデータを観察することが良い方法かもしれない。

DeFi Summer以降、オンチェーンインフラは急速に発展し、オンチェーン活動はますます透明になっている。大口アドレスの保有や移転などの活動は、コイン価格に大きな影響を与える可能性がある。したがって、これらの大口のオンチェーン活動には大量の取引価値が隠れている。

この記事では、オンチェーンの保有状況を深く掘り下げ、著名な機関、活発なマーケットメイカー、業界の意見リーダーなどを網羅する。RootDataのプロジェクト、機関、または個人ページにおいて、ユーザーは簡単にワンクリックで確認できる。特に注目すべきは、RootDataがデータの構造化を処理している点で、MakerDAOの関連データからその創設者Rune、あるいは類似プロジェクトのUniswap、さらにはa16z Cryptoにまで及ぶ。

さらに、RootDataはトラッカー機能を導入し、リアルタイムでオンチェーンエンティティのアドレス動向を追跡している。取引所、VC、人物、プロジェクトの金庫など数万のアドレスをカバーし、オンチェーンとオフチェーンのデータ連動を通じて、より高度なオンチェーンの可読性を提供している。

活発な大口機関はどのような価値のコインを保有しているのか？

a16z Crypto

a16z Cryptoは、Andreessen Horowitz（a16z）の特別基金として、Web3の各段階における投資に注目しており、現在の資金管理規模は76億ドルを超えている。

Rootdataが統計した26のa16z Cryptoのオンチェーンアドレスによると、執筆時点でa16z Cryptoが保有する最大のポジションはUNIトークンで、約4400万枚（価値5.75億ドル）であり、複数のアドレスに分散している。UNIの保有比率が高いため、a16zはUniswapの提案ガバナンスの波紋に巻き込まれたことがある。

Paradigm

Paradigmは、研究指向の技術投資会社である。Rootdataが統計した11のParadigmのオンチェーンアドレスによると、執筆時点でParadigmが主に保有しているのは85734.9枚のETHと7000万枚のLDOで、総価値は約5.5億ドルである。

ここ2年で、この機関のオンチェーンでの活発度は減少している。昨年7月、ParadigmはすべてのMKRを売却した可能性があり、1716万ドルの利益を実現した。

DeFiance Capital

Defiance Capitalは2020年に設立され、シンガポールに拠点を置くDeFiに特化した暗号資産ファンドである。The Blockによると、Defiance Capitalは2023年3月に1億ドルの流動性トークンファンドの閉鎖を完了し、投資を開始した。

Rootdataが統計した15のDeFiance Capitalのオンチェーンアドレスによると、この機関が最も多く保有しているトークンはPYUSDであり、これはアメリカの「支付宝」PayPalと保管会社Paxosが昨年8月に共同で発表したステーブルコインで、市場価値は2.3億ドルに達している。執筆時点で、Defiance Capitalが保有する価値の高いアルトコインはLDOであり、Defiance CapitalはLidoへの資金調達を公表していないが、その創設者ArthurはブログでLidoに関する研究見解を発表し、LSDトラックを長期的に支持している。

Blockchain Capital

Blockchain Capitalは2013年に設立され、起業家がブロックチェーン技術に基づく世界級の企業やプロジェクトを構築するのを支援することを使命としている。Blockchain Capitalは複数の暗号ファンドを立ち上げており、決済大手のPayPalやVisaは資金を提供する企業の一つである。Blockchain Capitalは、インフラ、ゲーム、DeFi、消費者、ソーシャル分野に特化した暗号スタートアップに重点的に投資している。

Rootdataが統計した9のBlockchain Capitalのオンチェーンアドレスによると、執筆時点でこの機関のオンチェーンアドレスは合計4.7万枚のETH（価値約1.81億ドル）を保有しており、残りのポジションはDeFiカテゴリーのトークンが主で、UNI、AAVE、ENS、1INCH、UMA、COWなどが含まれている。

Pantera Capital

2013年以降、Pantera Capitalはデジタル資産とブロックチェーン企業に投資し、投資家にこの分野の包括的な投資機会を提供している。2022年1月、Panteraの新ファンドPantera Venture Fund IVは10億ドルの資金調達を完了し、そのメモランダムでは株式取引のみを行い、トークンには直接投資しないと述べている。

Pantera CapitalはOndo FinanceのシードラウンドおよびAラウンドの資金調達を主導し、執筆時点で3.13億枚のONDO（価値約1.57億ドル）を保有しており、総流通量の3.13%を占めているが、現在流通しているのは1.39億枚のみで、残りはロック解除される必要がある。

Dragonfly

Dragonflyは、暗号技術に特化した世界的なリーディング投資機関であり、シードラウンドからDラウンド、流動トークンのすべての開発段階で暗号技術の創設者と協力している。現在までに、Dragonflyは3つのファンドを立ち上げ、累計で9.5億ドルを調達している。

Rootdataが統計した7のDragonflyのオンチェーンアドレスによると、執筆時点でこの機関のオンチェーン総保有額は約5700万ドルである。Dragonflyは2021年にFrax Financeにリード投資し、オンチェーンで2.36%のFRAXトークン（価値約1845万ドル）を保有しており、その管理パートナーHaseebは以前にステーブルコインの方向で起業していた。

マーケットメイカー

Wintermute

Wintermuteは、高頻度アルゴリズム取引とマーケットメイキングサービスに特化しており、ほとんどの暗号通貨取引所や取引プラットフォームに流動性アルゴリズムを提供し、伝統的な金融機関が暗号通貨に参入するのを支援している。

Rootdataが統計した34のWintermuteのオンチェーンアドレスによると、執筆時点でWintermuteのオンチェーン総残高は約3.52億ドルで、最大のポジションはOPトークンで、約1273万枚（価値約6000万ドル）である。

Jump Trading

Jump Tradingは、シカゴマーカンタイル取引所（CME）の取引プールからスタートし、徐々に研究指向の量的取引会社に成長した。Rootdataが統計した34のJump Tradingのオンチェーンアドレスによると、Jump Tradingは複数のコインを保有しており、執筆時点での総価値は約1.35億ドルで、最も多いのはETH（約3500万ドル）で、SHIB、LINAなどのトークンも含まれている。

DWF Labs

DWF Labsは、Web3企業にマーケットメイキング、二次市場投資、初期投資、店頭取引（OTC）サービスを提供し、トークン上場やコンサルティングサービスも行っている。DWF Labsは前回のベアマーケットで注目の新星となったが、「暗号界の救世主か超大物か」という議論にも巻き込まれている。

Rootdataが統計した12のDWF Labsのオンチェーンアドレスによると、執筆時点でそのオンチェーン保有資産は約5500万ドルで、130以上のコインに分散しており、最大のポジションは1.51億枚のORBSで、価値は約689万ドルである。

個人アドレス

RootDataの不完全な統計によると、イーサリアム共同創設者のVitalik Buterinは6つのオンチェーンアドレスを保有しており、合計で約11億ドルの暗号資産を保有しており、その大部分はETHである。

MakerDAO共同創設者のRune Christensenは、3月1日と4日にSHIBを購入し、大量の浮利を即座に得た。BTCが69000ドルに達した後、そのアドレスは何度もMKRを購入しており、次の取引信号になるかもしれない。現在、Runeはオンチェーンで約300万ドルの資産を保有しており、最大のポジションはMKR（価値約131万ドル）である。

1inch共同創設者のAnton Bukovもオンチェーン取引の達人であり、ETHやUNIなどのトークンを何度も高値で売却し、低値で購入している。現在、彼の個人アドレスの保有総価値は約500万ドルで、主にETH、ILV、LDOなどのトークンである。

小結

RootDataの不完全な統計によると、グレースケールを除いて、a16z、Paradigm、Blockchain Capitalなどのトップ機関がオンチェーン保有の主要なクジラであり、彼らが長期保有しているLDO、CRV、RBN、AAVE、OPなどのトークンは他の多くの機関のポジション選択でもある。一部のベンチャーキャピタル機関は新しい暗号の物語を開拓しており、例えばPantera Capitalが主導したOndoはRWA分野で大きな成功を収めている。

限られたスペースのため、ユーザーはこの記事の方法に従ってRootDataで価値のあるアドレスを自分で検索し追跡することができる。例えば、AIトラックが熱いときに、人物関係を通じてSam Altmanが投資したFilecoin、Arkhamなどの暗号プロジェクトを見つけたり、アルファ収益に事前に備えることができる。ミームトラックが爆発した際、どの機関や有名人がミームトークンを購入または保有しているかを確認することもできる。

同時に、RootDataは初回のポイント2倍キャンペーンを開始し、北京時間3月4日から10日まで、ユーザーがプラットフォーム上でプロジェクトをコレクションしたり、コンテンツフィードバックを提供したり、プロジェクトを提出したり、公開コレクションを作成したりすることで、2倍のポイントを獲得できる。最近のウォレットトラッカー機能に合わせて、RootDataはウォレットをバインドすることでポイントを獲得できる方法も追加した。これにより、ウォレットログインユーザーは等価のポイントエアドロップを受け取ることができる。例えば、NFTの交換や鋳造などがあり、RootDataに優れた貢献をしたユーザーに報いる。