オンチェーンで追跡するミャンマー詐欺パーク：わずか2つの住所で近1億ドルの暗号通貨を受け取る

作者：Chainalysis \& FT

编译：Felix, PANews

恋愛販売法、または「殺豚盤」として知られる詐欺手法は、詐欺師が被害者を「太らせて」最大限の価値を搾取するものです。これは暗号通貨と密接に関連し、ますます深刻な問題となっています。詐欺師はまず、被害者との関係を一定期間築き（一般的には恋愛関係）、通常は間違った番号を装ったり、デーティングアプリを通じて接触します。関係が深まるにつれて、詐欺師は最終的に被害者を虚偽の投資機会にお金（暗号通貨または法定通貨）を投資させるよう誘導し、最終的に連絡を断つまで投資を続けさせます。

出典：CoinDesk

アメリカ連邦捜査局は2022年のIC3報告書で、2022年にアメリカ人が「殺豚盤」によって被った損失が7億ドルを超え（暗号通貨と法定通貨を含む）、すべての種類の暗号投資詐欺による損失は約25億ドルに達したと指摘しています。これらのデータには、中国など他の国の被害者は含まれておらず、これらの国の住民もこれらの詐欺の主要なターゲットです。

多くの人々が「殺豚盤」が被害者に与える破壊的な影響を認識するようになると同時に、詐欺師自身も搾取されていることに気づくようになりました。2022年に記者のAlastair McCreadyとのChainalysis Public Keyポッドキャストでの議論や、最近の『ニューヨークタイムズ』の報道のように、中国や東南アジア各地には誘拐され、売買されている人々がいて、彼らは大規模なパーク内の強制労働キャンプで「殺豚盤」詐欺を実行させられています。ミャンマーのミャワディのような場所は、政治的な不安定さから詐欺団体が自由に活動できるため、詐欺活動の集中地となっています。

KK パーク：ミャンマーで最も悪名高い 「 屠殺場 」

Chainalysisは国際正義ミッション（IJM）のアナリスト、Eric Heintzにインタビューしました。現地で、Eric Heintzと彼のチームはIJMのオフィスを支援し、売買された被害者を助けています。この仕事の一環として、彼らは犯罪団体を追跡し、ソーシャルメディアでの勧誘活動を監視し、衛星画像を使って彼らの集結地を描き、売買された被害者とコミュニケーションを取っています。

「これらの人々の生存条件は恐ろしいです。毎日12時間以上働かされ、詐欺の目標に達しなければ、殴打や拷問を受け、食べ物すら与えられません」。

Eric Heintzは詐欺チームに関するさらなる情報も明らかにしました。通常、1つの会社が土地と建物を所有し、それを他の会社に貸し出し、これらの会社が実際の「殺豚盤」を実行します。Eric Heintzによれば、これらのパークのオーナーは通常、テナントに「セキュリティ」を提供し、つまり、売買された被害者が逃げないように警備員を派遣します。

これらの詐欺団体はどのように暗号通貨を使用しているのでしょうか？彼らが被害者から暗号通貨を受け取っていることは知られていますが、Eric Heintzは、詐欺団体が売買された被害者の家族に身代金を支払わせて自由を得ることがよくあると明らかにしました。これらの支払いも通常は暗号通貨で行われます。Eric HeintzがChainalysisに送った身代金アドレスは、売買された被害者とその家族が提供したものです。このアドレスは、東南アジアで最も有名なパークの1つ、KKパークの詐欺団体に関連しています。Eric Heintzは「いくつかの詐欺活動は、詐欺の収益と被害者の家族が支払った身代金を混ぜ合わせる可能性があります」と述べています。実際、身代金支払いに関連する活動の他に、Eric Heintzが提供したアドレスは詐欺活動のアドレスともチェーン上で関連しています。

KKパークの衛星画像

わずか2つのアドレスで近 1 億ドルの暗号通貨を受け取る

まず、チェーン上の分析に入る前に、KKパークの背景を理解しましょう。KKパークは現在、最大かつ最も悪名高い「殺豚盤」の拠点の1つです。KKパークは前述のミャンマーのミャワディ小町に位置しています。報告によれば、ここには2000人以上の売買された「詐欺師」が拘束されています。HeintzはChainalysisに2つの身代金アドレスを提供し、これらのアドレスはKKパークで運営されている詐欺団体のフロント企業に関連していると述べています。以下のChainalysis Reactorの図は、いくつかのアドレスのチェーン上の活動を示しています。

Heintzが提供した2つの身代金アドレスだけで、数百万ドルのチェーン上の活動を把握することができます。まず、これらのアドレスは被害者の家族に身代金を支払うために提供されたものですが、既知の詐欺アドレスからも大量の資金を受け取っています。

例えば、身代金アドレス1は、その左側にある4つの詐欺に関連するウォレットから約2420万ドルの暗号通貨を受け取りました。これらの2つの身代金アドレスは、主流の取引所に大量の資金を送受信しており、その中のいくつかの取引は身代金である可能性が高いです。全体として、2022年7月から活動を開始して以来、これらの2つのアドレスは合計で近1億ドルの暗号通貨を受け取っており、そのうちどれだけが詐欺からのもので、どれだけが身代金からのものであるかは現時点では不明です。これはKKパークで運営されている1つの会社の2つのアドレスに過ぎないことを考えると、このパーク内の詐欺チームが多くの金を稼いでいると推測できます。

チェーン上の分析は、詐欺団体の恐喝行為がその主要なビジネス（「殺豚盤」）と密接に絡み合っていることを示しています。売買された被害者がパーク内で直面する残酷な生存条件は、問題をさらに緊急なものにしています。被害者は毎年数億ドルを詐欺に遭い、これらの詐欺の背後にいる団体も人道的精神に反しています。

良いニュースは、暗号エコシステムが行動を起こしていることです。11月、ステーブルコイン発行者Tetherと暗号通貨取引所OKXは発表し、アメリカ司法省と協力して調査を行い、Tetherは約2.25億ドルのUSDTトークンを凍結しました。これらのトークンは、東南アジアの「殺豚盤」を担当する国際的人口密売グループに関連しています。データ提供者CCDataによれば、Tetherは1300以上の暗号ウォレットをブラックリストに載せており、昨年11月に同社がFBIを含むアメリカ当局にプラットフォームを開放して以来、この数字は急増しています。

さらに、韓国が主導するインターポールは2023年末の行動で、当局がネットワーク詐欺に関連する3500人の犯罪者を逮捕し、3億ドルの資金を押収しました。その中には1億ドルの暗号資産が含まれています。Chainalysisはすべての暗号企業に対し、詐欺に関連する活動を調査し、法執行機関に報告するよう促しています。

注目すべきは、金融タイムズの報道によれば、追跡された約1億ドルの暗号通貨の大部分はTronブロックチェーン上で取引されており、このネットワークは取引手数料が低く、業界最大のネットワークの1つに成長しています。