香港証券監察委員会が「名指し」した2つの仮想資産取引プラットフォームが詐欺行為の疑い。

中国基金报记者 伊万

また2つの実体が、香港証券先物委員会（香港証券委員会）によって「名指し」され、仮想資産関連の詐欺の疑いがあるとされています！

1月18日の夜、香港証券委員会は公告を発表し、同委員会と警察が、仮想資産取引プラットフォームを名乗る2つの実体に関する詐欺行為に対して市民に警告を発することを伝えました。該当する実体はそれぞれ「Aramex」と「DIFX」という名称で運営されています。

注目すべきは、これは香港証券委員会が発表した、仮想資産関連の詐欺実体に対する市民への警告の2回目の公告であるということです。

（出典：香港証券委員会ウェブサイト）

市民に警戒を呼びかけ

「信じられないほど良い」投資機会

香港証券委員会の公告によると、同委員会は警察と共に、2件の事例において仮想資産取引プラットフォームに関連する違法活動を監視・調査するための合同作業部会で情報を交換しています。

Aramexについて、証券委員会は公告の中で、Aramexが使用している名称がドバイ金融市場に上場している物流会社の名称と非常に似ているが、両者に関連性がある兆候はないと指摘しています。

この公告によれば、Aramexは無料の投資アドバイスを提供するふりをして、被害者をソーシャルメディアのチャットグループに誘い込みます。これらのチャットグループ内で、自称投資専門家が暗号通貨に投資したいと考える被害者にAramexが運営するウェブサイトを紹介します。被害者はその後、指定された銀行口座に資金を預けるよう求められますが、その後は資金を引き出すことができなくなります。

DIFXについては、公告はその名称が別の暗号通貨取引所の名称と非常に似ているが、両者に関連性がある兆候はないと述べています。

公告によると、DIFXはAramexと同様の手法を用いて、インスタントメッセージングアプリで自称投資専門家を名乗る者が投資家を誘惑し、無防備な投資家にDIFXが運営するウェブサイトを紹介します。Aramexのケースと同様に、被害者は指定された銀行口座に資金を預けるよう求められますが、その後は資金を引き出すことができなくなります。

香港証券委員会は、2024年1月18日にAramex、DIFXおよびそれぞれのウェブサイトを疑わしい仮想資産取引プラットフォームの警告リストに追加したと述べています。続けて、警察がこれら2つの実体の識別可能なウェブサイトをブロックする措置を講じたが、市民はそれらが類似のドメイン名を持つウェブサイトを引き続き作成する可能性があることに警戒すべきだと補足しました。

証券委員会は再度、市民に対し、ソーシャルメディアプラットフォームやインスタントメッセージングアプリで共有される「信じられないほど良い」投資機会や意見に警戒するよう呼びかけています。市民はまた、詐欺の要素を含む無許可のプラットフォームが合法的な実体に似た名称を使用して混乱を招くことがあることに注意すべきです。したがって、投資家は投資決定を行う際に警戒を怠らず、詐欺行為に対して注意を払うべきです。

香港証券委員会「疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」

警告対象が13社に増加

香港証券委員会のウェブサイトによると、現在、同委員会が発表した「疑わしい仮想資産取引プラットフォーム」の警告対象は13社に増加しており、最初のOSL取引所は2021年11月18日に追加されました。

（出典：香港証券委員会ウェブサイト）

香港証券委員会は、一部の仮想資産取引プラットフォームが香港で運営されているように見えたり、香港の投資家を対象にしているが、香港で仮想資産サービスを提供したり規制された活動を行うためのライセンスを取得していないことを指摘しています。これらのプラットフォームは、驚くべき投資機会を提供することで投資家を引き寄せ、すでにライセンスを取得したか、今後取得する予定であると虚偽の主張をし、さらにはソーシャルメディア、インスタントメッセージングアプリ、いわゆるインフルエンサー（ネット有名人やKOL）やその他の広告媒体を通じて大々的に宣伝しています。

同委員会は、市民に対し、証券委員会からライセンスを取得していない仮想資産取引プラットフォームを使用して取引を行う場合、これらの無規制プラットフォームは証券委員会の監視を受けていないことを理解するように警告しています。該当プラットフォームが運営を停止したり、倒産したり、ハッキングされたり、資産が流用された場合、投資者はそのプラットフォームで保有している全ての投資を失う可能性があります。投資者は香港と何の関係もない仮想資産取引プラットフォームに対して請求を行うことが難しく、法的手段を通じて補償を受けることもできない可能性があります。

香港は2023年6月に仮想資産取引プラットフォームの規制に関する新しい規則を発表し、同年8月に最初の仮想資産取引プラットフォームのライセンスを発行しました。一方で、香港証券委員会は仮想資産取引に関連する違法活動に対する取り締まりを継続しています。

2023年9月にJPEXプラットフォームが問題を起こした後、特区政府は仮想資産取引プラットフォームに対する規制をさらに厳格化しました。現在、香港証券委員会は香港警察と専任の作業部会を設立し、仮想資産取引プラットフォームに関連する違法活動の監視および調査における協力を強化しています。

さらに、仮想資産取引プラットフォームに対する規制に加えて、香港特区政府はJPEX事件に広く関与している店頭取引所（OTC）業者に対する規制も予告しています。香港の財務及び財政局長である許正宇は昨年10月、香港が仮想資産OTC運営に関する法律を改正し、関連する規制を策定する予定であると述べましたが、OTC規制の導入時期については明らかにしていません。