Do Kwonの逮捕の全過程：「誰もが私を探していた」

著者：アレクサンダー・オシポビッチ、ジヨン・ソン、ウェイルン・スーン、ドリュー・ヒンショー、ウォール・ストリート・ジャーナル

翻訳：ルフィ、フォーサイト ニュース

倒れた暗号通貨大亨ド・クォンは、モンテネグロを離れる準備をしている。彼と彼の同僚は、このバルカンの小国の空港に到着し、ダッソー・ファルコンのビジネスジェットが彼らをドバイへ運ぶのを待っていた。

貴賓室で、クォンはパスポートを移民官に渡した。移民官がパスポートをスキャンすると、画面に警告が表示された：クォンはインターポールの赤色手配書の対象であり、世界中の警察に逮捕を求められている。

クォンはバルカン地域に数ヶ月間隠れていたが、彼の運は尽きかけているようだった。その日は3月23日で、約2時間前に、情報提供者がモンテネグロの最高警官で内務大臣のフィリップ・アジッチに、クォンがこの国にいる可能性があると伝えた。

アジッチはウォール・ストリート・ジャーナルに逮捕の経緯を語り、情報提供者がクォンのパスポートの詳細を内務大臣の携帯電話に送信したと述べた。アジッチが国境警察の局長に電話をかけたとき、警察はちょうど空港でクォンを拘束したところだった。

「その人が誰か知っているか？」内務大臣は局長に言った。「彼は有名で、たくさんのお金を持っている。」

2022年4月、テラUSDとルナが崩壊する前のド・クォン（テラフォーム・ラボのソウルオフィス）。出典：ブルームバーグニュース

アメリカと韓国の当局は、クォンが暗号通貨史上最大の災害の一つで果たした役割を調査している。2022年5月、彼が創設した2つのトークン、テラUSDとルナの価値が暴落し、暗号通貨市場は400億ドルの損失を被り、他の一連の暗号企業の破産を引き起こした。世界中の投資家が損失を被った。

調査官たちは、クォンが投資家に嘘をつき、彼が秘密裏に巨額の暗号通貨資産を所有している疑いがあると結論づけた。彼は現在、アメリカと韓国で詐欺や資本市場法違反の容疑をかけられている。韓国の検察官は、韓国で有罪判決を受けた場合、クォンは金融犯罪によりこの国の歴史上最長の懲役に直面する可能性があると述べた。

クォンは詐欺行為を否定している。しかし、彼が逮捕の可能性に直面する前に、シンガポールの高級マンションから姿を消した。彼は公開されていない場所からツイートしたりインタビューを受けたりして当局を嘲笑していた。逮捕された後も、彼は絶えず騒ぎを煽り続けた：彼がモンテネグロの首相に送った手紙は重大な政治スキャンダルを引き起こした。

32歳のクォンは現在、モンテネグロの刑務所に単独で収監されている。官僚は、彼が空港で提示したコスタリカのパスポートが偽造であることを発見した。アメリカと韓国は彼の引き渡しを巡って争っている。もしアメリカに送還されれば、彼はニューヨークの刑務所に収監される可能性があり、その刑務所にはテラUSD-ルナの崩壊によって致命的な影響を受けた別の名声を失った暗号通貨大亨サム・バンクマン-フリードが収監されている。

クォンの逃亡生活の描写は、韓国とモンテネグロの官僚、テラフォーム・ラボの現職および元従業員、そしてクォンと親しい関係にある人々へのインタビューに基づいている。クォンは、彼のモンテネグロの弁護士に対するコメントの要請には応じなかった。

クォンは逮捕以来、モンテネグロのスプジ刑務所に収監されている。画像出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

「落ち着け、みんな」

テラUSDは、1ドルのペッグ価格を維持することを目的としたステーブルコインである。暗号通貨投資家は、成功した取引の利益を保存するためにしばしばステーブルコインを避難所として使用する。テラUSDは、他の多くのステーブルコインとは異なり、裏付けとしてのドル預金がない。これは、複雑な金融工学とトレーダーの集団的努力に依存して1ドルのペッグを維持するいわゆるアルゴリズムステーブルコインである。

クォンは、テラUSDを銀行や政府に支配されない新しい通貨システムの中心と称賛した。一部の暗号通貨の観察者は、これは時限爆弾であると警告した。

2022年5月7日、テラUSDの価格が下落し始め、投資家はパニックに陥った。下落の引き金は、投資家のテラUSD預金に近く20%の年利回りを提供する擬似銀行であるアンカー・プロトコルからの数回の大口引き出しであった。

テラUSDが暴落したとき、クォンはツイッターで「もっと資本を投入する------みんな落ち着け」と書いた。彼のチームは、ステーブルコインを支えるために30億ドルの準備金を動員した。彼は救済を手配するのに忙しかったが、すべては無駄だった。数日以内に、テラUSDはほぼゼロに近づいた。

投資家たちは非常に怒っていた。彼らはテラUSDに数十億ドルを投入し、その大部分をアンカーに預け、多くの人々がそれを貯蓄口座と見なしていた。他の一部の人々は、関連するトークンであるルナに賭け、その下落率は99%を超えた。

テラフォーム・ラボはシンガポールに本社を置いているが、ソウルがこの混乱の中心である可能性が高い。クォンは韓国の市民であり、ソウルのエリート外国語高校を卒業し、カリフォルニアのスタンフォード大学でコンピュータサイエンスを学んだ。韓国の官僚によれば、約10万人の韓国人がテラUSDとルナで金銭的損失を被った。苦情が検察官のオフィスに殺到した。

この調査を主導しているのはダン・スンハンである。49歳のダンは、ソウル南部地方検察官事務所の金融犯罪調査局の責任者で、少し子供っぽく見える。彼の機関は株式市場の詐欺や操作行為を取り締まっており、地元メディアは彼を「汝矣島の死神」と呼んでいる（ソウルの金融区を指す）。「私たちは暗号市場を深く理解するのに多くの時間を費やしました」とダンは言った。

（左）ソウル南部地方検察官事務所のダン・スンハン；（右）調査官が2022年7月に暗号通貨取引所から持ち去った証拠。出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

韓国の調査官たちは、テラフォームの現地オフィスを急襲し、現職および元従業員に質問した。彼らは7つの韓国の暗号通貨取引所から証拠を取得し、書類、ノートパソコン、スマートフォン、外付けハードドライブで満たされた青い箱を持ち去った。

暗号通貨大亨

その時、クォンは妻と幼い娘と共にシンガポールのスカルプトゥラ・アードモア高層マンションに住んでいた。彼の二重構造のアパートには46フィートの長さの張り出し式屋外プールがあった。彼はゲストに日本のウイスキーとキューバの葉巻を用意していた。

彼の娘は数週間前に生まれたばかりで、クォンは彼の暗号通貨にちなんで彼女をルナと名付けた。「私の最愛の創作が私の最も偉大な発明にちなんで名付けられた」と、彼女が生まれた後、彼はツイッターに新生児の写真を投稿した。

その年の夏、クォンはフランスや日本のレストランで友人と会い、その中にはミシュラン三つ星のレストラン「レ・ザミ」が含まれていた。彼は家族と一緒にヨーロッパへの長旅を提案し、新しい都市で比較的目立たないようにした。

金融危機が発生した後、彼はシンガポールで多くの暗号通貨起業家が参加するパーティーに出席し、彼らはクォンへの支持を表明するために集まった。ある情報筋によれば、それはクリスタルシャンパンとマーテルXOコニャックが自由に流れる盛大な宴だった。

その一方で、クォンの投資家たちは苦しんでいた。

シンガポールのアードモア彫刻館。出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

戦争に苦しむウクライナでは、ウェブデザイナーのユーリ・ポポビッチが、彼がテラUSDに預けていた9,000ドルを失ったと述べた。彼は自国の銀行を信頼していなかった。イギリスでは、36歳のITコンサルタントが3万ドル以上を失った。彼は妻に告げる勇気を持つのに2ヶ月かかったと言った。

台湾では、地元メディアが報じたところによれば、ある男性がルナで約200万ドルを失ったと親しい友人に告げた後、13階のアパートから飛び降り自殺した。

2022年6月、クォンはスポークスマンを通じてウォール・ストリート・ジャーナルに「最近の出来事に驚いており、影響を受けたすべての家庭が自分たちと愛する人々を大切にできることを願っています」と述べた。

シンガポールの法律事務所ドリュー・アンド・ナピエは、クォンに対して訴訟を起こすためにテラUSDの投資家グループを代表する準備をしており、これらの投資家は合計で5,000万ドル以上の損失を被ったと主張している。

2022年9月6日、クォンは自宅で31歳の誕生日を祝った。彼の妻は友人たちと、彼が韓国料理を楽しみ、子供と遊んでいる写真を共有した。

翌日、ドリュー・アンド・ナピエの代表者がスカルプトゥラ・アードモアに訴訟書類を届けに来たが、彼はすでに姿を消していた。

赤色手配書

韓国の検察官によれば、9月7日、クォンはドバイに飛び、その後セルビアに飛んだ。彼は首都ベオグラードに定住し、ここはナイトライフとテクノロジー産業で知られている。

数日後、韓国の検察官はクォンに対する逮捕状を取得し、彼が韓国の資本市場法に違反したとして起訴した。長い間、彼らはクォンを法の裁きにかけるための大きな公衆の圧力を感じていた。彼らのリーダーであるダンは、時折オフィスの黒いリクライニングチェアでうたた寝をしていた。

他の違反行為の疑いに加えて、ダンの調査官たちはテラフォーム・ラボとチャイとの関係にも重点を置いていた。チャイは韓国の決済アプリで、一時は200万人のユーザーを抱えていた。

崩壊の前に、クォンはチャイが彼の会社のテラブロックチェーンを使用してユーザーと商人の間で資金を移動させていると何度も主張していた。この主張は投資家にとって重要なセールスポイントであり、彼らはチャイのテラの使用がブロックチェーン技術の現実世界における稀な使用例であると考えていた。支持者は、ブロックチェーン（ビットコインや他の暗号通貨の背後にある基盤技術）が個人に権限を与え、銀行や他の伝統的な仲介者を排除する方法として見なしている。

しかし、韓国の検察官は、クォンの主張が誤りであると主張している。彼らは、実際にはチャイが伝統的な決済システムを使用して取引を決済しており、ブロックチェーンの使用は詐欺であると言った。チャイの創設者ダニエル・シンの弁護士は、チャイが当初テラブロックチェーンを使用して決済を処理していたが、2020年に停止したと述べた。シンはクォンの元ビジネスパートナーであり、不正行為を否定している。クォンの弁護士は、彼のチャイに関する発言を擁護した。

チャイの創設者ダニエル・シンがソウル南部地方裁判所に到着。出典：ブルームバーグニュース

「私は『逃亡中』ではない」と、9月17日に逮捕状が出た後、クォンはツイッターで書いた。彼は依然として自分の位置を明かさず、その理由は安全が脅かされているからだと主張した。

韓国の検察官は、国際警察機関インターポールを通じて赤色手配書を発出し、世界中の警察にクォンを逮捕するよう求めた。

セルビアに住むクォンは、ある暗号業界の同僚に、地元政府と合意に達したと語った。彼は別の人に、インターポールの赤色手配書を知った後でも、セルビアの法執行機関が彼を留まらせることを許可したと伝えた。セルビア内務省、司法省、外交省、主要検察官事務所はインタビューの要請に応じなかった。

クォンは引き続きテラフォーム・ラボを裏で管理し、テラブロックチェーンを復活させる長期計画を推進していた。ウォール・ストリート・ジャーナルが入手した情報によれば、彼はテラ・リバース・リーグの同僚たちと冗談を言い合っており、これはテレグラムメッセージアプリ上の300人以上のメンバーを持つグループである。

クォンはベオグラードに滞在している初期に、ミハイロヴァ墓地近くのアパートに住んでいた。ミハイロヴァ墓地はベオグラード市中心部の歩行者街で、商店や路上のカフェ、19世紀の建築物で知られている。モンテネグロの政治家ミロイコ・ミッキー・スパイチッチは、そこでクォンに会ったと語った。

ベオグラードのクネズ・ミハイロヴァ通り。出典：GETTY IMAGES

スパイチッチはウォール・ストリート・ジャーナルに、クォンが彼を訪れるよう招待し、二人はコーヒーを飲みながら約1時間話し合い、クォンのテラ復活の野心について語ったと述べた。

二人は2018年からの知り合いで、その時スパイチッチ（当時はシンガポールのベンチャーキャピタル会社DASキャピタルのパートナー）はルナに75,000ドルを投資することに同意した。彼はその後、母国に戻り政治に転身し、モンテネグロをブロックチェーン開発の中心地にしようとした。

スパイチッチは、その時クォンが逃亡者であることを知らなかったと述べた。

セルビアの企業登記所の情報によれば、10月12日、クォンは「Codokoj22 doo Beograd」という会社を登録し、自身とハン・チャンジュンを取締役として名を連ねた。

ハンはテラフォーム・ラボとチャイの元幹部で、後にクォンのバルカン地域での活動に参加した。2022年12月のセルビアの不動産記録によれば、ハンはベオグラードの高級住宅街に4,300平方フィートのアパートを所有している。

11月8日、クォンはポッドキャスト「UpOnly」に出演した。彼は別のゲスト（証券詐欺の容疑で服役中の元ヘッジファンドマネージャー、マーティン・シュクレリ）と冗談を言い合った。「刑務所はそんなに悪くない」とシュクレリは彼に言った。「悪いけど、最悪のことではない。」

「それを知って嬉しい」とクォンは答えた。

クォン（右上）と元ヘッジファンドマネージャーのマーティン・シュクレリ（中上）が2022年11月に「UpOnly」に出演。

プレッシャーが高まる

首席検察官のダンは、クォンがシンガポールを離れて数日後、韓国の調査官がインターポールを通じて彼がセルビアにいることを知ったと述べた。12月12日、ソウルの検察官は彼の行方を公に確認した。クォンのツイッターでの活動は急激に減少した。

その月の後半、韓国は正式にセルビアにクォンの逮捕と引き渡しを要求した。

今年の1月下旬、ダンと韓国の司法省の官僚がベオグラードに飛んだ。数日間、彼らはセルビアの法執行官と会った。ダンは、セルビア人がクォンが登録した会社の詳細や彼のインターネットアドレスを教えてくれたと回想した。彼らは、クォンが捕まった場合、彼を引き渡すと約束した。

2月16日、アメリカ証券取引委員会（SEC）はクォンを詐欺で起訴し、テラUSDの安定性やチャイのブロックチェーン使用に関して嘘をついたと告発した。SECはまた、クォンとテラフォーム・ラボがスイスの銀行を通じて数千ビットコインを現金に換え、崩壊後に1億ドル以上を引き出したと述べた。

クォンとテラフォーム・ラボの弁護士は、SECの訴訟は政府の越権行為であると批判した。彼らはスイスの銀行に関する告発を否定し、これらの送金はビジネス経費のためであり、SECのチャイに関する告発に異議を唱えた。

3月11日、クォンはテラ・リバース・リーグで最後のメッセージを投稿した。クォンはプライベートでテレグラムグループのファンからのメッセージに返信し、北朝鮮の指導者金正恩が手を挙げている写真を貼り付けた。

二日後、ウォール・ストリート・ジャーナルは、アメリカ司法省もテラUSD崩壊事件を調査していると報じた。

ゴラン・ロディッチ（Goran Rodić）、クォンのモンテネグロの弁護士。出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

逮捕

警察によれば、クォンは3月中旬に国境を越えてモンテネグロに入り、アドリア海のリゾート地ペトロバツで潜伏していた。

3月23日、彼とハンはタクシーで首都ポドゴリツァの空港に向かい、通常は約1時間の距離である。彼らは運転手に4,000ユーロ（4,230ドル）を支払ったが、これは普通のモンテネグロ人にとっては大金である。

クォンのパスポートが警報を引き起こした後、警察は彼とハンを拘束した。ハンは偽のコスタリカのパスポートを所持していることが発覚した。国境警察は彼らの荷物を調べ、3台のノートパソコン、5台の携帯電話、そしてベルギーからの別の偽パスポートを発見した。

内務大臣アジッチによれば、クォンは警察に対して「みんなが私を探している」と落胆して語った。

アジッチによれば、ハンは彼らの拘束に抗議し、「どこに行っても、私たちは貴賓だ」と主張した。ハンは弁護士を通じてのコメント要請には応じなかった。

モンテネグロのポドゴリツァ空港。写真出典：ウォール・ストリート・ジャーナル

数時間後、ニューヨークの連邦検察官はクォンに対して詐欺の告発を行った。韓国の大使がすぐにアジッチのオフィスに現れ、引き渡し手続きについて議論した。

モンテネグロの裁判所は、アジッチとハンが偽造パスポートの罪で有罪であると判断した。裁判所は彼らに4ヶ月の懲役を言い渡したが、引き渡しを待つ間はさらに長く拘留される可能性がある。クォンは、これらのパスポートが偽造であることに気づいておらず、シンガポールの機関に騙されたと述べた。

逮捕以来、クォンはスプジ刑務所に収監されている。この刑務所はポドゴリツァ近郊の谷にある一群のレンガ造りの建物である。彼は毎日1時間、鉄条網、雑草の生えた野原、岩だらけの丘がある中庭にいることができる。

ある情報筋によれば、入獄後、クォンは妻と再会し、涙を流しながら、妻と幼い娘に迷惑をかけたことを悔いていた。

3月24日、クォンがポドゴリツァで法廷に連行される。写真出典：ロイター

クォンは40万ユーロ（42.3万ドル）の保釈金を支払おうとしたが、検察官は彼の要請に反対し、逃亡のリスクがあると主張した。

6月5日、クォンからの1ページの手紙がモンテネグロの首相デリタン・アバゾビッチのオフィスに届いた。この手紙は整然とした字で、彼とスパイチッチとの友好的な関係を描写していた。スパイチッチは、クォンに会ったことのある政治家であり、現首相の競争相手でもある。スパイチッチの政党は、数日後の選挙で勝利する見込みであった。

ウォール・ストリート・ジャーナルが見た文書のコピーによれば、この手紙はスパイチッチがクォンや他の「暗号業界の友人」から資金を調達しようとしていると述べていた。

スパイチッチは、クォンから金を要求したことを否定した。彼は、この手紙が彼の政敵とセルビアの秘密警察によって仕組まれた陰謀であると述べた。スパイチッチは、彼が騙されてこの手紙を書いたとし、モンテネグロ当局が彼を保釈し、国を逃れることを約束したと主張した。セルビアの情報機関はコメントの要請に応じなかった。

この手紙は大きな波紋を呼んだ。競争相手の政治家たちはスパイチッチを攻撃し、彼が暗号通貨の逃亡者と共謀していたと非難したが、スパイチッチは反腐敗の闘士としてのイメージを確立した。スパイチッチの政党は6月11日の選挙で僅差で勝利し、彼はモンテネグロの次期首相になる見込みである。

画像: https://uploader.shimo.im/f/JCuepbyokFT0KAav.jpeg!thumbnail?accessToken=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsImtpZCI6ImRlZmF1bHQiLCJ0eXAiOiJKV1QifQ.eyJleHAiOjE2OTg2NDg3MDcsImZpbGVHVUlEIjoicG1reGQ0ZGc0Z2NhNHZrTiIsImlhdCI6MTY5ODY0ODQwNywiaXNzIjoidXBsb2FkZXJfYWNjZXNzX3Jlc291cmNlIiwidXNlcklkIjoxNjQxMDY2Mn0.AFysir2sHcumrGa0U_w8HTBCiU98zdsAbtFVj4blFLw

ミロイコ・ミッキー・スパイチッチは6月11日、ポドゴリツァの選挙期間中に投票所で演説を行った。写真出典：ロイター

クォンはこの手紙が彼によって書かれたことを否定しなかった。彼のモンテネグロの弁護士ゴラン・ロディッチは、クォンがスパイチッチに寄付を行っていないと述べた。この弁護士は公開調査を理由に、詳細を明かすことを拒否した。

昨年スプジ刑務所を訪れたヨーロッパの官僚たちは、この刑務所の房が通気が悪く、夏は蒸し暑いと述べた。彼らはまた、衛生状態が悪く、過密であることにも気づいた。

クォンの弁護士は、今年の夏の蒸し暑い日、クォンが時間をつぶすために、数少ない英語のチャンネルしかないテレビを見ていると言った。

「現在の天候を考慮し、刑務所の一般的な性質を考慮すると、彼はうまくやっていると思います」とロディッチは述べた。

マルコ・ヴェショビッチ、ボヤン・ストイコフスキ、イヴァン・カジェノビッチ、ポール・キアナンがこの記事に貢献しました。