システム整理 Ripple と米国 SEC ケースのタイムライン：高額で長期にわたる対決

原文标题：Ripple vs SEC --- 20年間の対決、200百万ドルの戦いが繰り広げられる

原文作者：Tyler Pearson，DL News

編訳：海尔斯曼，ChainCatcher

Rippleとアメリカ証券取引委員会（SEC）の闘争はまだ終わっていません。

この暗号取引所とSECは、来年の第2四半期に法廷で対決する準備を進めています。

これに先立ち、RippleのCEOであるBrad Garlinghouseは述べました、同社はこれまでに2億ドル以上の法的費用を支払ったとしています。

アメリカの地区裁判官Analisa Torresが7月にRippleを部分的に支持する判決を下した際、一部の暗号専門家はこれをRippleの「明確な」勝利と称賛しました。

XRPはRippleがネットワーク取引を促進するために使用するトークンであり、判決後に価格が急騰しました。

それにもかかわらず、SECの議長Gary Genslerの指導の下、SECはRippleを責任から逃がすことはありませんでした。昨年の暗号通貨取引所FTXの崩壊以来、SECは業界に対して一連の執行措置を開始し、暗号通貨取引所BinanceやCoinbaseに対して訴訟を提起しました。

今週、裁判官はSECによるRipple判決の一部に対する控訴の動議を却下しました。これは規制当局にとって挫折ですが、この事件は2024年に裁判が行われる見込みであり、他の部分についてはまだ決定が下されていません。

私たちはSECとRippleの事件のタイムラインを整理し、何が起こっているのかを理解する手助けをします：事件がどのようにここまで進展したのか、そして今後何が起こる可能性があるのかを。

2004年

• Rippleの起源は2004年に遡ります。この年、カナダのプログラマーRyan FuggerがRipplePayを発表しました。これは、ブロックチェーン技術よりも数年前に登場したピアツーピア支払いプログラムであり、暗号通貨ではなく、何らかの形のデジタル借用証または信用に依存していました。

2011年

• 5月：本格的に始まったのは2011年で、暗号学者David Schwartz、Mt. Goxの創設者Jed McCaleb、ビデオゲームデザイナー兼チーフストラテジストArthur Brittoがビットコインに興味を持ちました。彼らは共同で、プルーフ・オブ・ワークによるマイニングを必要としない、より効率的なシステムの開発を目指しました。
• 2011年、McCalebはBitcointalkフォーラムに記事を投稿し、ビットコインマイニングのエネルギー消費を批判しました。

2012年

• 6月：Schwartz、McCaleb、BrittoはFuggerのRipplePayの名称とブランドの権利を購入しました。彼らは実体をRipple Labsに改名しました。チームは XRP台帳を発表しました。
• 8月：エンジェル投資家Chris LarsenがRippleに参加し、最終的にRippleのCOOとなりました。
• Ripple LabsはRippleのブロックチェーンインフラを開発し、支払いネットワークRippleNetを生み出しました。

2013年

• 4月：Rippleは複数の投資家から350万ドルの資金を調達しましたが、当時は総額を公表しませんでした。
• 7月：McCalebはRippleを離れ新しいプロジェクトを始めました。

2014年

• 2月18日：『MITテクノロジーレビュー』はRipple Labsを50社の最も賢い企業リストに掲載し、Rippleは50位にランクインしました。
• 6月：McCalebはRippleの競合Stellarを設立しました。創設者および開発者としての初期の役割により、彼は90億XRPを受け取り、その当時の価値は約1.26億ドルでした。2021年には、XRPの価格が上昇するにつれて、McCalebは自らの持ち株を20億ドル以上で売却したことが明らかになりました。
• 9月：RippleはCBW銀行およびCross River銀行と提携を発表しました。同社は、Rippleのオープンソース分散型取引インフラを採用した最初のアメリカの銀行であると述べました。

2015年

• 4月：Rippleは元YahooのCOOであるBrad Garlinghouseを支払いネットワークの役職に採用しました。Garlinghouseは、銀行や機関が移行通貨およびSWIFTの代替として使用するためにXRPトークンを推進し始めました。
• 5月：規制当局によると、FinCENはRipple Labsに70万ドルの罰金を科しました。これはアメリカにおける「初の仮想通貨取引業者に対する民事執行措置」です。同機関はRippleが「故意に」複数の規制に違反したと指摘し、登録なしでデジタル通貨を販売し、マネーロンダリング防止策を実施しなかったとしています。Rippleは、罰金の一部として45万ドルを直ちに支払う必要があり、残りの金額を30日以内に支払う必要があります。
• 10月：Ripple Labsは自社の名称をRippleに変更しました。
• アメリカのロビー活動を追跡する組織OpenSecretsのデータによると、2015年にRippleはアメリカでのロビー活動に15万ドルを費やしました。

2016年

• 6月：Rippleはアメリカニューヨーク州金融サービス局から仮想通貨ライセンスを取得しました。それはXRP II LLCという会社名で申請しました。
• 9月：Rippleはスタンダードチャータード銀行やシカゴマーカンタイル取引所などの支援者から5500万ドルのBラウンド資金を調達しました。

2017年

• 9月：ブロックチェーンスタートアップR3がRipple Labsを契約の不履行で訴えました。この契約は、2019年までに大幅な割引でXRPを購入することを許可するものでした。RippleのCEOは契約を終了しようとし、これがR3によるRippleへの訴訟を引き起こしました。その後、R3は複数の中央銀行デジタル通貨プロジェクトにソリューションを提供しました。
• 12月：XRPの価格は1月1日の0.0063ドルから1ドルを突破し、15,873%の上昇を記録しました。
• OpenSecretsによると、Rippleは2017年にロビー活動に5万ドルを費やしました。

2018年

• 1月：Rippleは100以上の金融機関にxCurrent製品を提供したと発表しました。XRPは一時的にイーサリアムを抜いて、時価総額でビットコインに次ぐ第2位の暗号通貨となりました。
• 9月：RippleとR3は争いを閉じる形で和解しました。2020年に流出した文書によると、和解金は2.4億ドルを超えましたが、彼らは結果について秘密を守りました。
• OpenSecretsによると、Rippleは2018年にロビー活動に45万ドルを費やしました。

2019年

• 6月17日：Rippleは国際送金会社の一つであるMoneyGramとの提携を発表しました。MoneyGramはRippleのxRapid製品を使用します。この提携は2021年に終了しました。
• 12月16日：XRPは2018年1月の歴史的高値3.32ドルから0.183ドルにまで下落しました。暗号通貨市場の大部分がベアマーケットに苦しむ中、暴落しました。
• OpenSecretsによると、Rippleは2019年にロビー活動に22万ドルを費やしました。

2020年

• 9月24日：XRP Ledger（またはXRPL）財団が独立した非営利団体として設立され、XRPの採用を促進します。この財団は650万ドルを調達し、XRPコミュニティ基金を設立し、インフラを強化しました。
• 12月21日：SECはRipple LabsおよびGarlinghouseとLarsenを訴えました。この機関は、Rippleが未登録の証券発行を行ったと主張しています。GarlinghouseはSECの指摘を否定し、同社が法的措置を取ることを約束しました。報道が出ると、XRPは0.58ドルから0.21ドルに下落しました。
• 12月22日：裁判官Analisa TorresがRipple事件を担当することに決定しました。
• 12月28日：暗号通貨取引所CoinbaseはXRPトークンを上場廃止しました。Coinbaseの最高法務責任者Paul Grewalは、最近の訴訟が主な理由であると述べました。
• OpenSecretsによると、Rippleは2020年全体で33万ドルをロビー活動に費やしました。

2021年

• 3月3日：GarlinghouseとLarsenはSECの行動に異議を唱え、同機関がRippleのXRPトークンを証券として分類することについて公平な通知を行わなかったと主張しました。彼らは裁判所への手紙で、SECが暗号通貨企業に明確な指導を提供できなかったと述べました。この主張は、今後数年間にわたって多くの暗号通貨の幹部から何らかの形で反応を引き起こすことになります。
• 3月8日：SECは裁判官Sarah Netburnとの公聴会を要求しました。これはRippleの幹部の公平通知の主張やその他の問題を解決するためのものです。
• 3月22日：Netburn裁判官は裁定しました。XRPは価値と実用性を持ち、ビットコインなどの暗号通貨と区別されることになります。この裁定は重要であり、暗号通貨間の法的差異を強調し、将来の分類や執行措置の道を開くものです。
• 4月13日：SECの委員Hester Peirceはセーフハーバー提案2.0を提案しました。この提案は「特定の条件下で」暗号通貨企業に3年間の猶予を与え、その間に「連邦証券法の登録要件から免除される」ことを目的としています。彼女はまた、GenslerがSECの新しい議長に任命されたことが「委員会がこの新技術に適応するためにルールを修正する最適な時期を再考することを示している」と述べました。
• 6月14日：裁判所はSECの締切を8月31日まで延長しました。裁判所は以前、同機関に暗号通貨取引、利益相反、証券分類に関する内部方針を開示するよう求めていました。
• 8月27日：Rippleの弁護士は、SECに対して機関の従業員間の暗号通貨取引に関する方針を開示するよう求める動議を提出しました。この申請は9月に裁判所に却下されました。
• 10月15日：専門家は、締切が暗号通貨と伝統的金融分野の異なる関係者の意見を収集するために設定されたことを発見しました。発見段階は、この事件に対する見解を充実させることを目的としています。
• OpenSecretsによると、Rippleは2021年にロビー活動に112万ドルを費やしました。

2022年

• 9月17日：裁判所はアメリカの暗号通貨擁護団体であるデジタル商会が提出した友人の意見書の提出を承認しました。Amicus curiaeは「裁判所の友人」を意味し、事件の当事者ではない個人または組織を指します。友人の意見書は、特定の事件に関して法律的な議論や提案を行うために裁判所に提出される文書です。デジタル商会は、XRPが未登録の証券であるというSECの主張に対して立場を取らず、同組織が述べるデジタル資産の法律における規制の明確性の欠如を強調しました。
• 10月31日：CoinbaseはRipple Labsを支持するために連邦裁判所に友人の意見書請願書を提出しました。この文書では、CoinbaseはSECがRippleに対して強制措置を講じる前に公平な通知を与えたかどうかの問題を提起しました。数ヶ月後の2023年、CoinbaseはSECの執行措置に直面することになります。
• 12月2日：11月30日の締切を過ぎて、SECとRipple Labsは声明を公開しました。これらの文書は、各当事者の主張と法的主張に新たな洞察を提供しました。双方は、任命された裁判官Torresに対して自らに有利な判決を下すよう促しました。
• 12月22日：SECは裁判所に「ヒンマン文書」の公開を阻止するよう求めました。Ripple Labsは、これらの文書がその敏感性から本件に関連していると考えています。これらの文書には、前SEC長官William Hinmanが2018年に行った演説の草稿が含まれており、彼はその中でイーサリアムのイーサが証券ではないと述べています。
• OpenSecretsによると、2022年にRippleはロビー活動に108万ドルを費やしました。

2023年

• 5月8日：CEOのGarlinghouseはRippleがSEC事件の弁護に2億ドルを費やしたと述べました。
• 6月6日：SECはCoinbaseを訴えました。Coinbaseは違法に取引所を運営し、未登録の証券取引を助長したとされています。
• 6月12日：ヒンマン文書が公開されました。これらの文書はヒンマンの以前の発言を明らかにしましたが、その影響は発表時にはかなり平淡でした。
• OpenSecretsによると、2023年上半期にRippleはロビー活動に48万ドルを費やしました。
• 7月13日：SEC対Ripple Labs事件は分裂した判決を下しました。TorresはRippleが取引所にXRPを公開販売することは違法ではないとし、機関にXRPを提供することは違法であると見なしました。この事件の決定は陪審によって審理されることになります。Coinbaseや他の取引所は判決後にXRPを再上場しました。
• 7月21日：Terraform Labs事件の裁判官がTorresの判決に疑問を呈した後、SECは控訴する可能性を示唆しました。
• 7月24日：Rippleの英国および欧州の責任者Sendi YoungはDL Newsに対し、SECの部分的勝利がさらなる国際的な拡大の基盤を築いたと述べました。
• 8月7日：元SEC訴訟弁護士がDL Newsに対し、Terra裁判官がTorresの判決を拒否したからといってRippleのゲームが終わったわけではないと述べました。BakerHostetler法律事務所のパートナーであり、元SEC訴訟弁護士であるTeresa Goody Guillénは、「この裁判所がXRPの判決を明確に拒否したのと同様に、別の裁判所も同様にこの決定を明確に拒否することができる」と述べました。
• 8月9日：Torres裁判官が2024年の第2四半期に陪審裁判を行う暫定スケジュールを設定した同日、SECは彼女の7月の部分的決定に控訴することを発表しました。
• 8月17日：DL Newsは、Rippleが2023年にアメリカで最も多くの資金をロビー活動に費やした暗号通貨企業の一つであることを明らかにしました。このリストにはBinance、Coinbase、Crypto.comが含まれています。
• 8月28日：RippleはX（旧Twitter）で発表しました9月にニューヨークで「コミュニティセレブレーション」を開催することを発表しました。「約束通り------本当の勝利のパーティーを開く時が来ました」とGarlinghouseはTwitterで書きました。
• 9月6日：DL Newsは、Rippleがロビー活動者に支払いを行い、商品先物取引委員会をアメリカの事実上の暗号通貨規制機関にするために法律を影響しようとしていると報じました。暗号界の多くの人々はCFTCがSECよりも友好的で穏やかな態度の規制機関であると考えています。FTXの元CEO SBFは、彼の取引所が倒産する前にCFTCに暗号通貨の規制を求めてロビー活動を行いました。
• 10月3日：TorresはSECの控訴を許可する動議を却下しました。