《孤注一掷》の大ヒットの裏側：東南アジアの千億規模の暗号通貨のブラック・グレー産業

著者：Bitrace

最近、詐欺防止のプロモーション映像『孤注一掷』が大ヒットしました。劇中では、海外の詐欺団が美女のキャラクターを利用して被害者を暗号通貨の「殺豚盤」に誘い込み、そこから被害者の財産を騙し取るストーリーが展開され、映画外では東南アジアの黒灰産業が集中して暴露され、多くの観客の共感を呼び起こしました。

芸術は生活に根ざしており、暗号通貨は新しい価値の担体および伝送ツールとして、東南アジアの犯罪グループによって広く利用されています。これには、オンラインギャンブル、詐欺、マネーロンダリングなどの活動が含まれ、暗号通貨の影が見え隠れしています。同時に、その匿名性、非中央集権性、国境を越えた特性により、関連する違法活動はさらに隠蔽され、資金の流転が迅速になり、法執行機関にとっては困難をもたらしています。

幸いなことに、ブロックチェーンの帳簿データは公開されており、Bitraceの暗号分析者は広範なアドレスラベルとオープンソースのネットワーク情報に基づいて、オンチェーン分析を通じて違法な暗号活動における資金を追跡することができます。本稿ではデータを通じて以下を示します：

• テザー（以下、USDTと称する）は、東南アジアの違法活動およびギャンブル活動に広く使用されており、Bitraceが監視対象にしているアドレスの中で、2022年の規模は1150億USDTを超えました；
• USDTの回流はリスクをより多くのアドレスやプラットフォームに伝播させ、受動的に違法プラットフォームの取引関係者となります。2022年には146億USDT以上が取引プラットフォームのアカウントに流入しました；
• USDTは東南アジアの違法プラットフォームアドレスから流出し、主要な取引プラットフォームは受動的に主要なシェアを負担しましたが、中国人を中心とした東南アジアの灰黒産業プラットフォームの運営者やギャンブラーは、少数の取引所に対して使用の好みを持っています。

図｜『孤注一掷』

暗号通貨の殺豚盤の事例

電信詐欺産業は東南アジアの違法産業の中で最も知名度が高いものであり、詐欺団が新技術分野でのビジネスを拡大する中で、暗号通貨の殺豚盤（ロマンティックスキャム）が近年頻繁に発生しています。この種の詐欺は、投資詐欺と結びつくことが多く、詐欺団はネット上で詐欺対象を探し、魅力的なキャラクターを作り上げ、被害者とのロマンティックな関係を発展させ、タイミングを見計らって暗号通貨投資に参加させます。被害者は大量の資金を投入した後、しばしば「損失」を被ったり、「税金」を追加で支払うよう求められたり、直接元本を取り戻せなくなったりします。

2021年に杭州萧山で発生したある殺豚盤の詐欺を例に挙げると、被害者は「アジア太平洋取引所」と呼ばれるプラットフォームに誘導され、暗号通貨投資に参加しました。被害者は他の取引プラットフォームでUSDTを購入し、そのプラットフォームに転送した後、詐欺者はバックエンドデータを操作して被害者の「利益」を急速に増加させ、プロセス中に話術で被害者に追加資金を催促し、被害者が出金を申請した際には、税金を支払わなければ出金を認めないと要求しました。本件の被害者は利益を得るために盲目的に借金をし、住宅を担保に入れ、合計で1200万人民元相当のUSDTを投入しましたが、最終的には全て失いました。

実際に被害者とネット上でロマンティックな関係を築いていたキャラクターは虚構であり、投資プラットフォームも偽物であり、いわゆる「税金」も全くの無根拠です。事後の資金分析では、複数の被害者がこの詐欺に遭遇したことが確認され、チャージされた資金は簡単に集約された後、すぐにラオスにある水洗いアドレスに流入しました。

このような電信詐欺に遭い、資金が暗号通貨の形で東南アジアのマネーロンダリング水洗いに流入するケースは数え切れないほど存在します。

2022年東南アジアの違法活動における暗号通貨の規模は1150億USDTを超える

Bitraceは大量のオンチェーン高リスクアドレスデータと自動追跡分析技術に基づき、東南アジアの主要な黒灰産業プラットフォームアドレスの資金の流入と流出を継続的に監視し、オンラインギャンブル、詐欺、マネーロンダリング、盗難、恐喝、テロリズムなどの違法活動に関連する暗号通貨資金を迅速に特定しています。

Bitrace傘下のDeTrustリスクデータプラットフォームによると、2022年には1150億USDT以上が東南アジア関連プラットフォームアドレスに流入しました。その中には、371.6億のギャンブル資金と697.8億のマネーロンダリング資金が含まれ、詐欺（部分的に収録され、資金が未洗浄の詐欺事件）に関連するUSDTは4.6億です。

月次データからも明らかなように、2022年全体の資金規模は比較的安定した状態にあり、この種の暗号通貨関連活動は暗号通貨の市場変動の影響を受けていないことを示しています。これは、参加者や被害者が実際には真の意味での暗号通貨投資者ではないことを示唆しているかもしれません。

2022年に146億の汚染されたUSDTが東南アジアから回流

以前、Bitraceはトロンネットワークにおけるギャンブル事件がUSDTを媒介として中心化取引プラットフォームに汚染データをもたらしていることを明らかにしました。違法実体アドレスラベルの継続的な増加と関連アドレスの資金追跡分析に伴い、私たちはUSDTを媒介とした汚染データをより包括的に取得しました。

Bitrace傘下のDeTrustリスクデータプラットフォームによると、2022年には146.4億の汚染されたUSDTが、既知の東南アジア実体関連アドレスから直接または間接的に中心化取引プラットフォームに流入しました。これには、ギャンブル資金77.1億USDT、マネーロンダリング資金48.6億USDT、その他の違法活動資金18.8億USDT、そして少量の詐欺資金1.9億USDTが含まれます。

図｜各取引プラットフォーム（横軸）におけるリスク資金データの散布図

リスク資金が暗号通貨取引プラットフォームに与える汚染もまたマタイ効果に従います。中でも最大の取引所である某甲所は、東南アジアからの汚染されたUSDTをより多く受け入れており、ギャンブル資金の38.87%、マネーロンダリング資金の60.02%、その他の違法活動資金の43.94%、および詐欺資金の70.59%を占めています。

規模の要因に加えて、特定の汚染カテゴリーのUSDTは異なる取引プラットフォームに対して好みを示すこともあります。業務規模が某甲所の12%であり、多くの中国ユーザーにサービスを提供している某乙所の例では、他の違法活動資金とギャンブル資金において、それぞれ33.24%と38.39%を受け取っており、ほぼ某甲所と同等です。これは、ほとんどの東南アジアの灰黒産業プラットフォームの運営者、ギャンブラー、カジノ代理店、およびカジノに暗号通貨資金決済を提供する四方支払いプラットフォームの運営者が中国人であるため、関連資金が業務規模に対して不均衡に流入していることが原因かもしれません。

最後に

私たちの業界は厳しいマネーロンダリング対策の課題に直面しています。著名なミキシングプラットフォームであるTornadoCashは、特定のハッカーのマネーロンダリングを助けたとして米国財務省から制裁を受け、以前にも複数の中央集権的または非中央集権的な暗号機関が間接的にハッカーにサービスを提供したとして政府機関に訴えられました。他の暗号実体にとっては、もはやコンプライアンス運営だけが未来の選択肢かもしれません。