70枚の画像で麻吉大哥黄立成の仮想通貨「十の罪」を詳述

執筆：zachxbt

編訳：パイモン、ForesightNews

黄立成（Jeffrey Huang）、ネットユーザーから「Machi Big Brother」と呼ばれる彼は、元アメリカ国籍の台湾系音楽家およびテクノロジー企業家です。彼は2018年にFormosa Financialから22000 ETHを横領し、その倒産後の4年間で、十数の失敗したトークンおよびNFTプロジェクトを次々と立ち上げました。本記事では、黄立成の暗い歴史を紹介し、Formosaおよび彼のその後の多くのプロジェクトの概要や他の参加者、さらにはその他の事実に基づく証拠を取り上げます。

過去1年間、「Machi Big Brother」（別名Jeff Huang）は、最大のBAYC保有者の一人としてNFT分野で名を馳せています。しかし、彼の暗い歴史について知っている人はほとんどいません……

背景

黄立成（Jeffrey Huang）、別名「Michi Big Brother」は、台湾に住むアメリカ国籍の台湾系音楽家およびテクノロジー企業家です。彼は1991年に設立されたポップ/ラップのトリオL.A. Boyzの創設メンバーとして注目を集めました。L.A. Boyzは90年代初頭から90年代末まで活動し、13枚のアルバムをリリースし、アジアでの知名度を高め、1997年に解散しました。

L.A. Boyzの成功後、黄立成は2003年にヒップホップグループMACHIを結成し、再び利益を得る機会を得ました。その後、彼は友人と共にMACHIという多様なアジアのヒップホップ/ラップレコード会社を設立し、ワーナーミュージックの傘下に入りました。最終的に、黄立成は音楽業界からテクノロジー分野に移行し、2015年に17 Media（M17）を設立し、その後アジアで最も人気のあるライブアプリの一つとなりました。

2017年、黄立成はMithrilを通じて暗号通貨の分野に進出し、これが彼が「刈り取るプロジェクト」に参加し始めたきっかけです。これらのプロジェクトのチームメンバーは、職業倫理に問題があることが多く、しばしば価格を吊り上げて売却する慣行が見られます。後の文でこれらの「刈り取る」プロジェクトについて詳しく紹介します。

プロジェクト1：Mithril

2017年末、黄立成は分散型ソーシャルメディアプラットフォームMithrilを設立し、ネイティブトークンMITHを通じてコンテンツクリエイターに直接報酬を与えることを目指しました。Mithrilは2018年2月21日にプライベートトークンセールを行い、5160万ドル（6万ETH）を調達し、総トークン供給の30%に相当しました。これらのプライベートセールトークンの70%は2018年2月にTGEで解除され、残りの30%は今後3ヶ月以内に解除される予定でした。2018年4月、Mithrilは中央集権取引所Bithumbに上場しました。2018年5月にトークンが完全に解除された後、流通供給の89%のMITHトークンが集中して売却され、大きな売却圧力が崩壊を引き起こしました。

https://research.binance.com/en/projects/mithril

プロジェクト2：Formosa

2018年初頭に遡ると、黄立成は台湾の政治家George Hsieh、Czhang Lin、Ryan Terribiliniと協力して、ブロックチェーン企業向けの財務管理プラットフォームFormosa Financialを設立しました。そして2021年4月の最終週に、合計22000ETHのエンジェルラウンドの資金調達を完了しました。その後、5月31日にプライベートセールを通じて再度22000ETHを調達し、総トークン供給量の30%を占めました。2回の資金調達で合計2300万ドル（44000ETH）が調達されました。著名な投資機関には、Binance、QCP Capital、Lemnis Cap、Block One、Mithril / 黄立成Huang（ここが重要）、Maicoin、Wilson Huang、Leo Chengのシンジケート、Blockstate、Block Oneが含まれます。

株式の配分

Formosaチーム

チームは、FMFがトップCEX上場の快速通路にあると投資家に保証しました。

「私たちの次のステップ？

非公開販売からのFMFトークンはすべてユーザーに配分されました。現在939のアドレスがFMFトークンを保有しており、さらに増加しています。最初の大取引所上場前に1000のアドレスを増やすことを希望しています。

今後数週間で、私たちの目標は5つの取引所に上場し、私たちの製品ロードマップについてより詳細に理解してもらうことです。」

------削除されたメディア記事からの抜粋

潜在的投資家向けホワイトペーパーの抜粋

Binance上場の示唆

Machiは後にこれを否定しました

FMFは2018年6月にIDEXに上場し、上場後すぐに暴落しました。2018年9月まで、中央集権取引所（IDCM、UEX）に上場しました。

IDEXでのFMFの取引

さらに、17 Mediaは2018年6月7日にニューヨーク証券取引所でIPOを行う予定でしたが、投資家との決済問題が説明されず、1.15億ドルの調達計画が失敗したため、IPOの開始も延期されました。ZachXBTは、匿名の情報提供者に連絡を取り、背後にある秘密を明らかにしました。「M17の取引停止は、プライベートエンティティとしての規制制限やシティバンクの誤操作とはあまり関係がありません。失敗の原因は、M17が監査および報告要件を満たせず、入札の欠陥を克服できなかったことに起因します。これは、人々がこのビジネスモデルに適応できなかったことを意味します。」

上場失敗後、黄立成はFacebookで挫折感を表明し、今回のIPOに関与したシティバンクとドイツ銀行を非難しました。

FMF ICOからわずか3週間後、Formosa Financialの物語は急速に悪化しました ------ 彼のウォレットから11000ETHの2回の引き出しが発生しました。共同創設者のGeorge Hsiehは、会社の唯一の取締役として、自分の持ち分を私的に売却し、投資家を完全に欺きました。

2018年6月22日の株式買戻し記録

https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a

その後、George Hsieh、黄立成、Yalu Linは辞任し、共同創設者のRyan TerribiliniがCEO、Lorne LantzがCTOを務めることになりました。

https://www.breadcrumbs.app/reports/1163

この図は、2018年6月22日に黄立成とGeorgeが11000ETHを2回引き出す前に、エンジェルおよびプライベートラウンドの資金がマルチシグで流入したETHの状況を示しています。

2018年6月29日、GeorgeはBinanceアカウントに10500ETHを転送しました。現在、このBinanceアカウントのKYCの真実性は不明です。

黄立成の11000ETHは、6月末と7月初めにそれぞれ4980、1997、1400、500、103のETHを異なるBinanceアカウントに転送されるまで、1つのウォレットに動かされることはありませんでした。2000ETHはczhang.ethに転送され、20ETHはEOAウォレットに転送されました。

上記の疑問は依然として解決されていません。これらのBinanceアカウントとウォレットの帰属に関する問題について、ETHの流れをさらに見ていきましょう：

1. 2018年7月26日から7月29日にかけて4980ETHが転送されました。記録によると、このBinanceアカウントには2つの頻繁な資金源がありました ------ FTXとlittlebang.eth

a) OpenSeaでlittlebang.ethの所有者を調べると、ユーザー名は「Bun919tw」です。

b) すぐにGoogleで調べると、「bun919tw」は実際にはCream FinanceのコアエンジニアBun Hsuであり、Creamはちょうど黄立成の別のプロジェクトです。

https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f

c) Bun HsuのTwitterアカウントのプロフィール画像はBAYC #7066で、これはmachibigbrother.eth（黄立成の公開ウォレット）から贈られたものです。

https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066

d) Bun HsuはFMF、SWAG、CREAM、SQUID、PHOON、MCX、MIS/MICなど、黄立成の下での複数のプロジェクトで取引を行っていました。

では、なぜFormosa Financialチームにいない人がICO後わずか3週間で4980ETHを受け取り、黄立成のプロジェクトや彼自身との「金銭的なやり取り」があるのでしょうか？

2. チェーン上の記録によると、2018年7月11日に転送された2000ETHは、6月22日までFormosa Financialの顧問を務めていたCzhang Lin（czhang.eth）に最終的に流れました。

a) 2000ETHを受け取った3週間後、Czhangは2018年7月22日に彼の兄弟Yalu Lin（Formosa COO）に150ETHを送信しました。

同様の疑問が再び浮かびます。なぜFormosa Financialの顧問とCOOがプロジェクトの資金を受け取るのでしょうか？

3. 2018年7月28日に流出した1997ETHについて：このBinanceアカウントの唯一の収入源はharrisonhuang.ethであり、このウォレットはMithrilのエンジニア副社長であり、XY FinanceおよびGalaXY Katsの現創設者であるw9g.eth（Wilson Huang）と頻繁に相互作用しています。

WilsonがHarrisonに贈ったNFT

HarrisonがWilsonにMAYCを贈った

a) Twitterでharrisonhuang.ethを検索すると、彼がTwitterでENSアドレスを公開し、Wilsonへの返信から彼のTwitterアカウントを推測できます。

HarrisonはFormosa Financialのホワイトペーパーやウェブサイトにチームメンバーとして公開されていません。ここでも、Formosaと公開の関係がない個人アカウントがプロジェクト資金を受け取る状況が再び現れています。

Huangから資金を得た残りのBinanceアカウントは静止状態です：これらのアカウントは最近、他の外部または個人アドレスとの相互作用がなく、取引はCEX間の移動のみです。

2018年7月26日、黄立成とMithrilはBinanceの月間コミュニティトークン投票を騙そうとして捕まりました。「Lucky」というユーザーが発見した証拠によると、Mithrilは80000票以上を受け取り、これらの票はほぼすべて2つまたは3つのアドレスから来ていました。コミュニティトークン投票の原則は、1 BNBが1票に相当し、各アカウントの最大投票数は500 BNBであるため、1人の投票者が500 BNBを保有すれば最大500票を得ることができます。しかし、Binanceはルールの中で、虚偽のアカウントを作成することはBNBの大規模な配布に相当し、違反者は競争資格を失うと明記しています。

黄立成は当時、Formosa ICOと同じアドレスを使用しており、このアドレスはMithrilと密接に関連しており、860万ドルのMITHを保有していました。下の図は、その時大量のBNB転送を受けたアカウントが、最大のMithrilのクジラウォレットから手数料を受け取ったことを示しています。

さらに驚くべきことに、投票を騙すために使用された大量のBNB転送記録は、Bun Hsuが1980ETHを受け取った日と一致しており、これらの資金は実際には投票の前の1時間未満で彼のBinanceアカウントに入金されました。

チェーン上の取引を確認すると、500未満の量で他のBinanceアカウントに配布されたさらに多くのBNBがあり、そのタイムラインはFMF資金の盗難と一致しています。

1a) 7月28日午前3:25、Bun HsuのBinanceアカウントに2000ETHが転送されました。

1b) 7月28日午前4:43（UTC時間）、Binanceアカウントから43.8k BNBが転出されました（おそらくBunによるものです）。

2a) Harrison HuangのBinanceアカウントは7月28日午前7:08に1994ETHを入金しました。

2b) 7月28日午前7:28、Binanceアカウントから30k BNBが引き出されました。

以上をまとめると、これらのアドレスと黄立成HuangおよびMithrilを結びつけることで、Formosa Financialの巨額資金の最終的な行き先が明らかになるかもしれません。

Mithrilが「勝利」した投票

POLYがBinanceで「清算」された後に勝利

再度強調しますが、これがFormosaが資金を調達する目的かもしれません。

2018年秋、黄立成、Czhang、その他のFMFチームの重要なメンバーとの距離がますます広がり、誰も適切な説明やプロジェクトの進捗を提供しない中、投資家は何かがおかしいと疑い始めました。FMFは引き続き暴落し、重要なチームメンバーの突然の放棄がこのプロジェクトを困難にしました。

IDCMでの狂った洗浄取引記録

プロジェクト3：Machi X

2018年10月、黄立成とLeo Chengは知的財産の社会市場Machi Xを立ち上げましたが、前のプロジェクトMithrilのパフォーマンスとFormosa事件の影響で彼の評判は急落し、Machi Xは資金を得るのが難しくなりました。

Formosa事件から1年以上経った2019年8月12日、Formosaの投資家は匿名のメールを受け取り、その中には証拠となる内部文書が含まれており、このメールは2018年のICO終了後わずか3週間で22000/44000ETHがFormosa Financial ICOのプライベートセールウォレットから盗まれたと述べていました。メールにはさまざまな内部文書が添付されており、これを証明しています。

この2019年に漏洩した音声の中で、Formosaの前CEOであるRyan Terribiliniは、黄立成とGeorgeが資金を横領したことやその後の多くの事件についての見解を共有しました。

当時、なぜ黄立成とGeorgeに対して法的手段を取らなかったのかについて、複数の投資家やエンジェル投資家は、黄立成とGeorgeが台湾で非常に著名な人物であり、事件が複数の司法管轄区で発生したため、投資家たちはこの事件を簡単に処理し、不要なトラブルを避けることに合意したと述べています。

プロジェクト4：Cream Finance

2020年、暗号通貨市場は再び活気を取り戻しました。黄立成は分散型のP2P貸付プラットフォームCompound Financeを解体し、2020年7月初旬にLeo Chengと共にCream Financeを設立しました。Bun Hsu、Jeremy Yang、Stanley YangもCreamの開発チームに参加しています。現在、Cream Financeは無視された「黒歴史」により、3回の攻撃を受け、1.92億ドル以上の利益を奪われています。

訳者注：原文ではここでプロジェクト5が欠落（または削除？）しています

プロジェクト6：Swag Finance

Swag FinanceはMachiが設立した成人向けウェブサイトです。2020年10月初旬にそのガバナンストークンを発表しました。Swagが静かにCream Financeの担保としてリストされた際、上場の透明性の欠如がTwitter上で大きな議論を引き起こし、このトークンは数週間で「育成から放棄」される過程を経て、最終的にCreamから撤退しました。

https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd

トークン発行から1ヶ月半後、SwagはCreamから退市しました。

プロジェクト7：Mith Cash

2020年12月30日、黄立成とMithrilは新プロジェクトで復帰しました。Mith CashはBasis Cashプロトコル（アルゴリズム安定コイン）の一分岐です。ローンチ後わずか数日で、Mith CashのTVLは10億ドルに達しましたが、その後、投資家が報酬を引き換えるにつれて急速に崩壊しました。Mith Cashは最終的にBasis Cashと同じ運命を辿りました。黄立成の他のプロジェクトと同様に、このプロジェクトチームもいわゆる「匿名」であり、黄立成は外部に「ただの顧問」と主張しています。

https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/

プロジェクト8：Typhoon Cash

Mith Cashが崩壊した後、MachiはTyphoon Cash（Tornado Cashの分岐）として再登場しました。このチームは「秘密部隊」がいると主張していますが、黄立成と彼の友人たちがこのチームの裏方であることは周知の事実のようです。発表会のさまざまな兆候から、このプロジェクトは「刈り取る」と呼ばれるのも過言ではありません ------ 誰でも匿名プールに参加し、匿名を保つことができますが、報酬を得るためには匿名プールに参加する必要があります。これは、報酬を得るためには報酬の預金が公開される必要があることを意味し、この論理は匿名コインの概念を無価値にします。このプロジェクトは開始から数週間で放棄され、最終的にはTelegramとDiscordのスタッフに残された負の遺産となりました。

RewkangはTelegramの上位5名のメンバーの1人です。

Typhoon Cashの脆弱性はAvnerによって公開され、Nickによって検証されました。

例えば：

https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233

引き出しアドレスは「受取人」の下にあります

2番目のアドレスがステーキングを解除し、退出します

2021年2月以来、Discord、Telegram、またはTwitterで詐欺的な更新情報は一切公開されていません。

プロジェクト9：Mud Games

2021年8月末、チェーン上のランダムゲーム資産Loot for Adventurersが突然流行し、機敏なMachiはすぐに自分のバージョン「Heroes of Evermore」をリリースし、匿名チームに533.92ETHの利益をもたらしました。Lootとは異なり、Heroes of Evermoreはランダム生成ではなく、チームメンバーはすでに保有者に隠れて最も希少なNFTをコレクションから鋳造していました。

チームメンバーの黄立成とpenguinは、2号と3号を鋳造しました。

プロジェクト10：Squid DAO

2021年10月、別の「匿名チーム」がOHM/Nouns DAOの模倣品Squid DAOを設立しました。MachiBigBrother.ethはその初期の保有者の一人でしたが、2022年1月にはMachiの指示でプロジェクトが停止されました。

https://vote.squid.xyz/#/

現在、MachiはX、XY Finance、そして最近の彼の最新作：Ape Financeに移行しています。

XY Financeのチームと顧問

X顧問

Ape Finance

黄立成の多くのプロジェクトには、常に同じキーワードがあります：匿名チーム、模倣プロジェクト、FTXから資金提供された新しいウォレット、短いライフサイクル。そして、各プロジェクトの参加者も同じです：Wilson、Leo、黄立成。そして、Andrew KangのようなVCがなぜこの問題を無視するのか、彼自身はこう述べています：

Cream Financeがすでに瀕死の2月に、Andrewは再び黄立成を助けました。お金に関わるとき、他者に重大な経済的損失をもたらす行動を無視するのは悲しいことであり、十数のあまり賢くないプロジェクトを立ち上げる手助けをすることも、22000ETHを横領することも同様です。

pleasrDAO Telegramからのメッセージ

不正行為が公にされた後、黄立成は台湾に与えた悪影響について声を上げましたが、彼と彼の「匿名チーム」は依然として台湾と暗号空間に恥をかかせ続けています。いつの日か、黄立成のプロジェクトによって損失を被ったすべての人々が正義の審判を受けることを願っています。