Bitfinex12万ビットコイン盗難事件の解決の経緯：ハッカーの正体、捜査の過程と市場への影響

著者：Colin Wu、吴说区块链

元のタイトル：《Bitfinex12万ビットコイン盗難事件解決 事件の前因後果 ハッカーの正体が明らかに 売り圧力はあまり考えられない》

北京時間2月9日未明、アメリカ司法省は、2月8日午前にマンハッタンで2人が逮捕されたと発表しました。罪名は、2016年に仮想通貨取引所Bitfinexに対するハッキングで盗まれた仮想通貨のマネーロンダリングを共謀した疑いで、現在の価値は約450億ドルです。逮捕された34歳のイリヤ・リヒテンシュタインと彼の妻、31歳のヘザー・モーガンは、ニューヨーク州ニューヨーク市に住んでいます。リヒテンシュタインとモーガンは、マネーロンダリングの共謀で起訴され、最大20年の懲役が科される可能性があり、アメリカ政府に対する詐欺の共謀でも最大5年の懲役が科される可能性があります。しかし、彼らは（奇妙なことに）ハッキングの容疑では起訴されていません。少なくとも昨年11月から、彼らのサービスプロバイダーが召喚状を受け取った後、被告はすでに調査を「認識して」いましたが、逮捕される前には逃げていませんでした。現在、2人は500万ドルと300万ドルで保釈されています。

2016年、119,756ビットコインがBitfinexのユーザーアカウントから盗まれ、Mr Goxの盗難事件に次ぐ第2位のビットコイン盗難事件となりました。この影響で、その日のビットコインは23%暴落しました。2016年の盗難事件後、取引所は影響を受けたすべてのユーザーにBFXトークンを提供しました。各トークンは1ドルの損失を表します。これらのBFXはBitfinexで0.20ドル未満の価格で取引を開始し、徐々に1ドル近くまで上昇しました。月次の償還は2016年9月1日から始まり、最後のBFXは2017年4月初めに償還されました。5200万以上のBFXが1:1の比率でiFinex Inc.の株式に変換されました。市場では、人人比特の赵东がその時にBitfinexの小株主になったという噂がありました。

ハッカーがBitfinexのシステムに侵入し、2,000件以上の無許可取引を開始した後、リヒテンシュタインとモーガンはBitfinexプラットフォームから盗まれた119,754ビットコインの利益を洗浄する共謀をしました。これらの無許可取引は、盗まれたビットコインをリヒテンシュタインが管理するデジタルウォレットに送信しました。過去5年間で、約25,000ビットコインがリヒテンシュタインのウォレットから複雑なマネーロンダリングプロセスを通じて転送され、その一部はリヒテンシュタインとモーガンが管理する金融口座に預けられました。残りの盗まれた資金、94,000ビットコイン以上は、ハッカーの不法な利益を受け取るために使用されるウォレットに留まっています。リヒテンシュタインとモーガンが管理するオンラインアカウントに対して裁判所の許可を得た捜索令状が執行された後、捜査官はリヒテンシュタインが管理するオンラインアカウント内のファイルにアクセスすることができました。これらのファイルには、Bitfinexから盗まれた資金を直接受け取るためのデジタルウォレットにアクセスするために必要な秘密鍵が含まれており、捜査官は合法的に94,000ビットコイン以上を押収し回収することができました。押収時、回収されたビットコインの価値は36億ドルを超えていました。（2月1日、Whale Alertによると、2016年のBitfinex盗難事件の資金ウォレットから64,633 BTCが未知のウォレットに移転され、アメリカ司法省が資金を移動させている疑いがあります）

刑事訴訟では、リヒテンシュタインとモーガンが多くの複雑なマネーロンダリング技術を使用したとされています。これには、仮想の身分を使用してオンラインアカウントを作成すること、取引を自動化するコンピュータープログラムを利用すること（短時間で多くの取引を行うことを可能にするマネーロンダリング技術）、盗まれた資金をさまざまな仮想通貨取引所やダークウェブ市場のアカウントに預け、その後資金を引き出すこと、資金の流れを混乱させて取引履歴の痕跡を隠すこと、ビットコインを他の形式の仮想通貨（匿名性を高める仮想通貨を含む）に変換すること、そしてアメリカの商業口座を使用して銀行活動を合法化することが含まれます。

CoinDeskの調査と裁判の議論記録は、2人のさらなる個人情報を明らかにしています。リヒテンシュタインはロシアで生まれ、6歳でアメリカに来て、ロシアのパスポートを持っており、著名なシリコンバレーのアクセラレータープログラムY Combinatorの卒業生です。初期の資金をもとに、彼は他の人と共同でMixRankというデータと広告技術のスタートアップを設立し、マーク・キューバンなどから資金を調達しました。時折、リヒテンシュタインはTwitterでハッカーの脅威について警告を発しています。

彼の妻モーガンは若いマーケティング起業家でありラッパーで、ビジネス雑誌に多くの署名があります。カリフォルニア大学デイビス校を卒業し、カイロのアメリカ大学で国際経済開発の文学修士号を取得し、アンカラのビルケント大学でトルコの通貨政策を学びました。23歳の時、彼女はSalesFolkという会社を設立し、安定したライターを使用してインターネットで商品を販売したい企業にメールを送信しています。

Bitfinexは声明で、アメリカ司法省が2016年8月のセキュリティ侵害中に盗まれた大部分のビットコインを回収したことを発表したことを喜んでいます。DOJが調査を開始して以来、私たちは広範な協力を行っており、今後も続けていきます。BitfinexはDOJと協力し、盗まれたビットコインの返還権を確立するために適切な法的手続きを遵守します。Bitfinexが盗まれたビットコインを受け取った場合、LEOホワイトペーパーに記載されているように、Bitfinexは回収された純資金の80%に相当する金額を使用してLEOを買い戻し、消却します。（以前、Bitfinexは盗まれた資金の穴を埋めるためにプラットフォームトークンLEOを発行し、2月9日のニュースの影響でLEOの価格は一時的に急騰しました。）業界関係者は、Bitfinexが市場でビットコインを支持する古典的な支持者であるため、一部の市場関係者が懸念しているビットコインを受け取った後の売り圧力はほとんど考えられないと指摘しています。Bitfinexはまた、エルサルバドルと協力してビットコイン債券を発行しています。

2020年、Bitfinexはハッカーとの接触を確立した人に回収された総財産の5%を提供すると述べ、ハッカー（資産を返還した場合）は回収された総財産の25%の市場価値を受け取ることができるとしました。コミュニティは、ハッカーがこの妥協条件を早く受け入れていればよかったと冗談を言い、また、アメリカ司法省に30%のビットコインを返還すべきかどうかを議論しています。