在欧洲一些较大的加密货币骗局走向消亡的时候，加密货币领域最大的庞氏骗局开始在中国和亚洲其他国家蔓延。
这个骗局直接从投资者那里卷走了60亿美元，并在其创始人跑路前估值一度高达170亿美元，最后却只给投资者留下了一句话：“对不起，我们跑路了”。
2018年6月，一个新的加密钱包和交易所的相关信息充斥着中国各个社交媒体上的聊天群。从某个不知名加密公司的社区领袖领导的群组开始，迅速蔓延到全中国，并很快通过微信和其他消息应用程序蔓延到了亚洲大部分地区。
总的来说，这些群组一开始似乎是无辜的。有人在群里免费提供关于加密货币的基础知识，教用户如何开始购买和交易，并给出一些赚钱的例子。
小组的规模都很小，一个聊天室有100到200人，如果有人提出了任何组织者不想提及的问题，就会被踢出组织。
很快，PlusToken--该团体背后的公司，开始在中国和韩国举办会议和聚会。不久之后,东南亚大部分地区和遥远的俄罗斯、鸟克兰、德国、加拿大等地也办起了活动。
在那些最大的加密货币骗局中，有些事是相通的。就像维卡币和Bitconnect一样,PlusToken背后的组织者知道如何吸引人群。【维卡币(英文名：OneCoin)是一个隐藏在加密货币外表下的庞氏骗局，BitConnect非法集资20亿美元被SEC指控。】
他们的会场里挤满了人，人们渴望了解更多关于比特币和加密货币的流行词汇，以及自己如何开始拥有一些数字货币。
尽管加密货币市场正在崩盘，但尚未进入加密货币领域的人仍然保持着乐观，希望自己能复制前几年的暴富神话。
PlusToken很容易吸引到这些人。它们发布了迷人的宣传视频，其中有它们的成员，或者说领取报酬的演员，激情澎湃地发表演讲，吸引越来越多的人加入它们的粉丝群和不断增加的聊天群中。
这些人—不清楚他们是否有报酬——被当作品牌的代言人，并呼吁PlusToken的韩国和中国观众加入他们的群组。似乎没有人注意到(或介意)没有员工(或任何自称为公司员工的人)走到台前。
不过，PlusToken的领导人似乎有一个明确的计划，而且它很有效：让人们信任他们，建立起他们对高投资回报的期望，然后突然回应他们真正的诉求。
群组创建后不久，PlusToken的代表开始提及一个投资平台,该平台承诺每月有6%～18%的高回报，只要成员先投资500美元。
“去中心化”过去是、现在也是加密货市中的一个大门词汇。它被大力吹捧，如果某个东西是去中心化的，特别是如果它使用了区块链技术，那么它一定是好的。在某些情况下，这就是现实。
中心化的机构是出了名的容易被黑客攻击。无数将数据存储在中心化服务器上的公司被入侵，黑客将用户的私人数据共享给所有人看。
主流媒体上已经有很多这样的例子了。Experian、AdobeLinkedIn和雅虎都只是其中的一部分，它们向世界展示了当持有大量用户高度敏感和宝贵数据的大公司不采取足够的安全措施或不注意保护客户数据时会发生什么—网站经常被攻破，数百万用户的数据被暴露。
在加密货币领域(正如我们即将看到的Quadriga和Mt.Gox的例子),许多没有采取足够网络安全措施的加密货币交易所被黑客攻击，导致数百万的加密货币投资者失去了他们所有的资金。
任何提到“去中心化”这个词的东西都会被认为是安全的。在推出后不久就推出了一个去PlusToken中心化的加密货币钱包和交易平台，这很有效，是一个完美的营销策略。
PlusToken再三保证其平台是安全的，吹嘘他们使用了人工智能技术，并投入了数十亿美元研究安全技术，其核心成员来自三星和谷歌支付的原始技术团队，而且他们的开发是在韩国的研发实验室内进行的。
购买、存储和消费加密货币通常被认为是最困难的事情，在PlusToken于2018年推出之前的几年里，情况尤其如此：用户体验一度空白。
市场上有许多加密货币钱包，但没有一个能提供简单的用户体验。加密货币用户需要一个具有最佳和最简单的用户体验且安全性有保证的加密货币钱包。
第一个制造出具有良好用户体验的钱包的公司将创造超额财富。对于有前景的加密货币钱包公司来说，它们曾经(现在也是)有一个巨大的用户群，而且能从每次汇款中获得一笔交易费用。PlusToken并不是第一个意识到这一点的公司。
PlusToken及其钱包和交易所都渴望获得更多的用户和资金，以最大限度地适用它们的新钱包。PlusToken所建立的社区根本没有典型的加密货币早期应用者、投资者或用户，只有那些有着暴富心态的普通人。
人们信任PlusToken,因其是网络社区关系的建立者，该团队毕竟是以科普社区为己任的。当然，这给了他们一个完美的机会来设置科普课程，误导和欺骗社区成员。
2015年,PlusToken团队称其开发了一个人工智能机器人,用于套利交易（一种买入和卖出资产的交易方式，通常是反复进行，利用不同市场的差价来获利）。
据称该机器人将专注于不同交能机器特币和其他加密货市的价格套利。
加密货币套利交易的风险很大。由于加密货币市场的边缘化和不受监管，实际上没有任何安全性可言：加密货币交易所经常关闭和跑路，投资者很可能成为黑客或其创始人退出骗局的受害者。
交易所也可以关闭某些钱包，阻止用户发送或访问某些加密货币；交易很容易丢币，有时在交易过程中就丢失了。因此套利交易是加密货币交易中风险最高的。
PlusToken似乎并没有对这些风险给予过多的关注。他们告诉投资人，它们的机器人—智能狗(AI Dog),将为每个用户赚钱。
智能狗将捕捉不同交易所的每个主要加密货币的价格和交易量—根据PlusToken网站的声明—并将自行套利交易。
用户所需要做的就是将任何价值500美元的流加密货币存入PlusToken平台。然后智能狗会自动到最住的收益率来交易，并将加密货币和利润返回到用户的钱包。
普通的加密货币钱包，除了存储加密货币并保证其安全外，不会给所有者带来任何其他好处。而PlusToken吹嘘其用户不仅能在钱包中存储加密货币，还能让用户从其持有的加密货币中获得收益。
PlusToken还吹嘘了其钱包的安全性，向用户保证，它们的产品是真正的去中心化的，用户持有的加密货币将被安全地存储在它们的去中心化钱包中。在钱包如何维护其用户的加密货币方面，有一个小因素被PlusToken掩盖了。
PlusToken声称通过套利为其用户赚取利润。根据“套利”的定义，为了让智能狗从套利交易中获益，智能狗将不得不把这些加密货币从用户的钱包中转走，并在不同的交易所之间进行交易，这是加密货币领域已知的风险最大的操作之一，而且很容易丢币。
PlusToken从未解释过它们如何能在将用户的加密货币安全地存储在钱包里的同时，通过对钱包里的加密货币进行套利交易来获利。对于任何有处理加密货币或有加密货币交易经验的人来说，这是说不通的。
要安全地存储加密货币，同时在交易所之间发送加密货币进行重复交易是不可能的。PlusToken背后的人并不有经验的加货为目标，他们的目标是那些能够被引异败市用户为口比特市将其发送到他们平台的人。
“FOMO”(fear of missing out)是加密货币领域又一个流行词汇，意为害怕错过。这种情绪同样适用于PlusToken。
它们向投资者解释说，利用加密货币套利交易的机会只会在短期内出现，很快加密货币市场就会随着投资者更多资金的进入而稳定下来，随后失去波动性，也就没有大钱可赚了。
这是很好的高压营销，它让投资者产生这样一种误解：必须立即行动，否则就会错过!
为了让PlusToken吸引的大量的人马上采取行动，把钱打到它们的平台，就像维卡币和Bitconnect以及其他无数的加密货币骗局一样，它们必须为投资者提供高回报。
任何人在平台上保留价值1000美元的加密货币，每月将获得回报60-180美元的回报，或在第一年内获得720-2160美元的回报，以其自己的数字货币PlusToken支付。
正如其他所有提供如此高回报的骗局一样,这些回报是不可持续的,也不可能由任何交易机器人可靠地保证，不管它有多好。
凡是承诺高额回报的，都要警惕其是否为“骗”但是这些高回报正好出现在加密货币市场疯涨的阶段。
2017年年初到2018年年中，当PlusToken被推出时，加密货币泡沫使一些投资者的投资翻了几百倍。
在这种情况下，有些人认为每月6%-18%的回报是一个安全甚至适度的保证。这些承诺也发生在过去几年困扰中国和亚洲的多层级传销骗局的背景下。
面对同样的投资者，PlusToken提供的回报对那些渴望发财的投资者来说并无不妥，对那些想要进入看似难以进入的加密货币领域的人来说，也是一根救命稻草。
因此，在推出后一年内，PlusToken已经从一个不知名的实体变成了拥有数百万用户的大平台，每个人都在平台存入了至少500美元。
据估计，到2019年6月跑路时，PlusToken平台上有300万到400万(也许更多)投资者的资金。
这种快速增长部分归功于它们狡猾的营销，通过所谓的知识普及性微信群和高压营销活动来吸引人群；部分归功于它们的高回报承诺和初期兑付；还有一部分归功于投资者的希望或贪婪。
关键是，PlusToken在发展初期兑付了投资回报而且有一段时间似乎一切顺利。
PlusToken为其推荐人设置了一个令人振奋的奖励结构。
人们需要做的就是在平台上投资至少500美元。如果某人的朋友加入并投资了1000美元,这个人不仅可以从自已的中获得收益,还可以从他推荐的每一个人身上获得60-180美元的额外奖励。
如果他推荐了10个人，并且每个被推荐人都在平台上投资了1000美元，那么除了他自己的月度投资收益外，每月还能从被推荐人那里得到600-1800美元收益。
正如我们在维卡币和Bitconnect等基于多层级传销的骗局中看到的那样，推荐佣金分了几个级别。
PlusToken将向10个级别的推荐人支付推荐佣金。投资者不仅可以从他们的直接被推荐人那里得到报酬，任何人只要其直接被推荐人拉来了新的投资者，此人都将得到新投资者10%的投资作为报酬，金字塔结构多达10层。
即使是那些只是把自己的亲朋好友带进来的人，只要推荐足够多的人，也会获得比自己投入的本金更丰厚的月收入。有些人确实质疑这是否是一个庞氏骗局，但普遍的共识似乎是，只要钱一直涌进来，一切都没问题。
PlusToken提供的高额推荐奖励激发了投资者一些相当积极的营销和引导行为。其中有人在超市的蔬菜中放置了一个PlusToken的标志，他用这个标志来告诉YouTube粉丝，现在连超市都接受PlusToken代币了。据推测，该超市从未发觉这一事件。
敏锐的投资者在高额佣金的激励下，也开展了自己的招募活动。他们把招募伪装成信息分享活动让朋友和家人认识的每个人都投入资金。
在不长的时间内，约有万人被他们的朋友、家人、追随者和关系人拉来投资，PlusToken平台带米了人约40亿美元的额外资金。
其中一些人相信他们可以在该平台发财，但并不关心过程如何。其他许多人认为他们真的在购买比特币和其他加密货币，并相信他们已经找到了一个安全的方式将这些东西存储在一个分散的钱包里，而没有研究该平台是如何运作的，也没有停下来质疑风险。
PlusToken保持着这样一个假象：该平台获得的一切资金都被用在了开发钱包和交易所上，为的是在下一次泡沫到来时能够主导加密货币市场。
投资者越是积极推广PlusToken，PlusToken就会给他们越多的奖励，并根据其推荐成果增加报酬，给予褒扬。成员会根据他们的推广成果升级到非常抢手的头衔。
“大男孩”和“大神”是最受欢迎的头衔，用来颁给最杰出的招募人员。每个人都想达到这些级别。只要投资者继续投资，该平台就会一直支付报酬，直到投资停止。
从2018年6月PlusToken推出到2019年6月，只过了一年时间，就有投资者开始抱怨他们的提现被延迟。一些人在中国的社交媒体上发帖抱怨，说他们的提款请求已经交了35个小时，但没有得到任何回复。
很快，还是在6月份，投资者已经法再提款。PlusToken的团队最初试图平息这些抱怨，说出现提款问题是因为受到了黑客攻击。
加密货币交易，如向另一个地址发送比特币时，会显示它的发送和接收地址的细节，以及发送了多少钱。有了比特币和其他一些加密货币，就可以在交易数据中留下信息。
在最早产生的比特币创世区块中，中本聪(比特币的匿名创人)在交易中留下了一条信息：“《泰晤士报》2009年1月3号报道，财政大臣正处于实施第二轮银行紧急援助的边缘”。
比特币的创始人想向世界表明，数字货币的产生是为了应对全球银行系统的失败和操纵。
在PlusToken的创始人跑路时，他们仍然极力从交易所窃取用户的加密货币，将其发送到自已在其他交易所的钱包中。
在跑路的过程中，PlusToken的不知名的创始人留下了一条隐藏在他们的一个交易中的信息，风格类似，但没有任何中本聪式的优雅和善意。
PlusToken团队留下了这样一条信息：“对不起，我们跑路了。”用户共计损失了40亿美元，而创始人和PlusToken团队却跑路了。
在此之前，用户基本上都是看着他们的资金在应用程序上积累，而没有兑现。PlusToken对从账户中转出的任何资金收取5%的交易费，外加对智能狗能赚取更多钱抱有幻想，用户似乎有充足的理由将他们的加密货币留在平台上。
PlusToken的建立方式意味着投资者无法控制他们钱包里的资产。因此，当创始人退出时，所有用户的资金突然都被锁住了。
PlusToken的所有联络点都已消失。在没有其他选择的情况下，超过200名投资人向韩国首尔当局施压，要求对其进行调查,因为人们很快就会发现这是一个规模巨大的庞氏骗局。
韩国当局采取了适当的行动，开启了一场全国性的搜捕。对于国际上的许多人米说，这是他们第一次听说这个亚洲历史上发展迅速、规模最大的骗局。
如果这只是人们对该平台的直接投资(总额高达60亿美元),那么损失就到此为止，没有其他人会受到直接影响。
然而，该代币已经被中国的投资者在FOMO情绪的影响下将价格推高到了每枚340美元，使该项目总市值达到了170亿美元。如果PlusToken在主流加密货币信息网站CoinMaketCap上市，这将使它成为全球第三大加密货币，幸好它没有。
尽管PlusToken团队及其创始人的身份是个谜，但在团队跑路的几天内，中国警方就与瓦努阿图警方在瓦努阿图—起抓获了六名中国公民，并将他们引渡回中国。
虽然被逮捕的都是中国人，但这个骗局的影响范围远远超出了中国。来自亚洲大部分地区以及俄罗斯、乌克兰、德国甚至加拿大的投资者都遭受了损失。PlusToken的投资者损失惨重。
然而，被抓的人的人似乎并不是主谋。PlusToken的头目从未被抓到。据称该项目是由一个叫Leo的韩国年轻人领导的，除了一些奇怪的照片外，没有更多的细节，目前还不知道谁是170亿美元PlusToken骗局的真正幕后黑手。
在其他所有的加密货币跑路骗局中，似乎都是创始人拿走了钱。在PlusToken中，尚不清楚是谁拿走了这些资金，这正是PlusToken的故事开始变得有趣的地方。
在瓦努阿图对六名嫌疑人的突击检查本应给警方提供一些线索，但根据警方的报告，并没有。
加密货币分析公司Chainalysis追踪到了投资者价值数亿美元的加密货币，他们已经无法接触这些钱，钱被PlusToken完全控制了。
关于加密货币的一个显著特点是，除了一些注重隐私的加密货币隐藏交易外，大多数加密货币(如比特币和以太币)的所有交易都可以在区块链上公开看到。
这使得加密货币分析公司很容易跟踪与PlusToken钱包相关的数字资产，并注意到是否有人移动过这些代币。
对于旁观者来说，值得警惕的是，自2019年6月该项目被叫停以来，PlusToken的抛售与比特币和加密货币的价格在不同时期的暴跌存在直接的联系。
Plustoken案件所涉加密货币的总价值已超越150亿元人民币的巨额范畴。
2020年11月26日，江苏省盐城市中级人民法院针对PlusToken案件作出了二审终审判决，明确裁定对案件中查扣的所有加密货币实施没收措施，并将由此产生的资金及其增值收益，依据法律规定上缴至国家财政。
依据该判决书所披露的信息，执法机关在案件侦办过程中，成功查获了包括194,775枚比特币、833,083枚以太坊、140万枚莱特币、2760万枚柚子币（EOS）、74,167枚达世币（DASH）、4.87亿枚瑞波币（XRP）、60亿枚狗狗币（DOGE）、79,581枚比特现金（BCH）以及213,724枚泰达币（USDT）在内的多种加密货币。
最终，该案的主要组织者因涉及传销诈骗的严重违法行为，被依法判处刑罚，同时，该平台的全部资金也已被依法予以没收。
这个骗局可能已经被制止了，但有很多被盗的加密货币仍然下落不明，被其头目控制。他们仍然可以在任何时候出售这些加密货币，使整个加密货币市场进一步崩盘，进而影响到每个人。
就在PlusToken开始的一个月后,一个新的多层级传销加密货币骗局在中国诞生了。
WoToken自称是一个智能加密货币钱包，可以为用户来高额回报，而不需要他们做任何工作；他们只需要投资些资金，该平台就会神奇地让他们致富。
虽然回报率低于PlusToken,但除了那些习惯了多层级传销骗局承诺的收益率的人，其他任何人都会意识到这是一个骗局，而这些编局在亚洲部分地区已经变得很普遍。
那些投资1000美元的人被承诺每天有高达0.5%的回报，每年有高达182.5%的回报。那些投资5000美元以上的人将获得高达0.65%的日回报或237.25%的年回报。
鉴于高于个位数的年回报率已经被认为很高了，这些回报率基本上是不可能保证的。然而，正如我们所看到的，一个又一个的骗局都是这样保证的。
和PlusToken一样，WoToken声称其用户的收益来自算法交易机器人。也正如PlusToken一样，它从未设法证明这些机器人的存在。
二者还有其他—些相似之处，即它也向其合作伙伴提供慷慨的推荐佣金，这是加密处，局中惯用的手段，即利用合作伙伴带来尽可能多的受者者WoToken还使用了一些相当有创意的营销手段。
该网站声称与一家万事达卡发行公司Global Cash合作，这将使它们的用户能够将其存储在WoToken钱包中的加密货币花出去。
为了证明这一点，它们在网站上写了万事达的字样，但却没有万事达卡的标识。显然，它们与万事达公司并没有任何合作关系。简而言之，它从外表到行为与PlusToken完全一样。
值得庆幸的是，中国警方只用了几个月的时间就意识到了这个骗局，仅仅一年多之后，到了2019年年底，许多投资者就开始抱怨无法提现，之后这个骗局就被取缔了。
到2019年年底WoToken应用停止运营时，它已经从71.5万名个人投资者那里骗取了超过10亿美元，利用“超级大的多层级传销网络”将投资者的钱卷走了。
在PlusToken倒闭后不到两年，中国警方就打掉了第二个几乎完全复制了PlusToken的、涉案金额超过数十亿美元的加密货币庞氏骗局。
有六人因这一最新骗局被捕并被判刑，其头目似乎直接来自PlusToken。任何犯罪分子能够从一个如此规模的骗局脱身都是不可思议的，更不用说两个了。
2020年7月，在WoToken被关闭后，109人因涉PlusToken案而被捕，包括82名骗局的关键成员和被认定为核心团队成员的27人，他们都被认定为主要犯罪嫌疑人。
根据该骗局的规模和复杂程度，应该还有多人在逃。现在还不知道PlusToken后到底有多少人，以及他们到底能从人们身上骗取多少钱并保留下来。
今年八月，一则关于Plustoken的新闻报道再度引发了加密货币市场的广泛关注。
据Lookonchain的严格监控显示，近期有一批沉寂长达3.3年的钱包开始转移巨额以太坊（ETH）资产，可能涉及的ETH总量高达789,533枚，其价值相当于约20亿美元。
进一步的链上追踪与分析表明，这些资金源自于一个名为“Plus Token Ponzi 2”的钱包。
该钱包在2020年期间，将总计789,533枚ETH分散存储至数千个不同的钱包之中，并自2021年4月起便一直处于静默状态，无任何交易活动记录。
今年最新加密货币庞氏骗局
2024 年 10 月 17 日，美国司法部宣布Forcount 加密货币“庞氏骗局” 发起人Juan Tacuri 被判处 20 年监禁。
Tacuri不仅被判处长达20年的刑期，还被命令支付 3610718 美元的赔偿金，并在刑满后接受一年监督释放。
检察官指出，Tacuri 的诈骗计划针对全世界的受害者，主要是西班牙语社区。该骗局从世界各地主要讲西班牙语的投资者处骗取了大量资金，给众多投资者带来了巨大的损失。
法官 Analisa Torres 判处的 240 个月刑期代表了法律规定的最高刑期，彰显了美国司法部门对加密货币领域诈骗行为的严厉打击。
或许，骗子们正在重复他们在PlusToken学到的技巧。
