香港币圈涉刑第一案：JPEX 罪犯哪条？
深挖 JPEX 交易所的前世今生以及各种违规、违法甚至涉嫌犯罪的操作，细数“JPEX之罪”。来源：肖飒lawyer
相信有不少币圈伙伴们还记得飒姐团队不久前曾经发过的一篇文章，为大家分析了香港证监会近期对虚拟资产市场和Web3从业者们发出的《警告：经营手法不当的虚拟资产交易平台》（肖飒团队 | 加密资产“扯虎皮”交易，你真的考虑后果了吗？），当时这份警告声明让相当一部分人摸不着头脑，香港证监会到底是在警告谁？
现在我们有了答案：JPEX交易所。对此，就在2023年9月13日，香港证监会通过《关于不受规管的虚拟资产交易平台的警告声明》已经公布了谜底。
随后，在2023年9月18日，香港司法机关正式对JPEX下手，首先将矛头指向了曾经宣传营销JPEX最卖力、并扬言“已经申请成为JPEX合伙人”的香港网红林某，将其拘捕，并搜查了林某位于中环的办公室。根据媒体消息，司法机关工作人员带走了大量材料和现金。后续，有投资者发现JPEX已经无法正常兑付投资款，申请1000u的兑付金额甚至只能兑付1u，该案如何发展一时之间扑朔迷离。
今天飒姐团队就为各位伙伴们深挖JPEX交易所的前世今生以及各种违规、违法甚至涉嫌犯罪的操作，细数“JPEX之罪”。
JPEX的前世今生
JPEX作为一个玩的花、路子奇、宣传多的虚拟资产交易平台，飒姐团队其实早在去年就已经关注到它了：即使在香港大街小巷的Web3、虚拟资产热达到顶峰的2022年，铺天盖地的虚拟货币平台各种广告多到让人目不暇接，JPEX依然能够做到在营销方面突破重围，原因无他，宣传力度够大。
也正是因为JPEX投入了巨大的营销成本，配合其足够吸引人的超高投资收益及玩法，使得无数来自各地（主要还是中国大陆地区、中国香港地区和中国澳门地区）的投资者们蜂拥入局。
但是，一片繁荣之下，看似如日中天的JPEX却存在着不少风险极高的“暗礁”。
根据目前的公开渠道消息，JPEX从2020年注册后，2021 年开始营运至今，在全球范围内的多个国家和地区（至少有中国香港地区、日本、澳洲、美国、加拿大、立陶宛等国家和地区）都有注册且有实际团队运营，但除了作为JPEX的董事的郭某某公平露面并处理相应实务外，JPEX从未对外公开过自己的创始人团队以及注册地等关键信息，相关地区的实际负责人、办公地点也始终没有公开过。飒姐团队曾经通过常规的方式对其做过一些背景调查，亦未发现额外的有效信息。
据《香港01》消息，JPEX至少在全球数个国家进行过注册登记，且注册信息都疑似为“人头”登记，有传言称其创始人为币圈著名人士“黄某某”，但目前尚未有确切的证据足以证实该传闻。
相信熟悉加密社区及各个“项目”的老友们都知道，创始团队基本信息以及运营方针、展业模式等关键信息是佐证该项目可信度的关键，如今的币圈已经不是当年那个带着些许神秘色彩肆意发展的币圈，神秘不仅不能为平台带来收益，反而会使投资者们望而却步，JPEX正是这么一个神秘而让人缺乏安全感的平台。
从2022 年JPEX开始大肆对外营销开始，就确定了两个基本方针：（1）名人营销；以及（2）碰瓷式/欺诈式营销。一切为在短期内打出知名度吸引投资者服务。
名人营销不难理解，刚被抓的香港网红林某以及香港某男星、女星都曾在JPEX的大量糖衣炮弹下为其站台刷脸，引动“流量”的神经。至于碰瓷式、欺诈式营销，JPEX最知名的一件事就是2022年初与VISA的“小冲突”事件。
2022年开年，JPEX对外官宣与Simplex（VISA 旗下的一个发卡机构）建立了合作关系，并宣布在第四季度推出VISA卡。JPEX随后开始疯狂碰瓷VISA，进行大幅推广宣传以图为自己增信。很快，VISA发现了JPEX的不实宣传，并迅速向JPEX发函警告。JPEX迅速道歉后将锅甩到了广告商头上：“不好意思，广告商在乱印宣传物料”。
JPEX的野性玩法
首先是以“合伙人”之名的超高回报率拉新活动。JPEX承诺以高额佣金招募合伙人（这也是为什么被捕网红林某之前对外放言自己申请成为JPEX合伙人的原因）。“合伙人”条款明确：邀请1000人加入成为JPEX 客户，并且30天内邀请的平均资产达1000万U，合伙人就会获得每月6000 U的动态奖励，2023年4月JPEX 把该拉新的动态收益直接提升到了1000000U之高，明确了以拉新人数获得高额回报的动态收益制度。
其次是所谓JPEX自创的一种新玩法，根据JPEX官网宣传：用户屏幕会有一条绿色的向上移动、红色向下移动的波动线，这是市场价格走势线，用户在45秒后，输入下注金额按下“PUMP”或“DUMP”预测45S后该线的升跌，只要猜中走势就能取利，反之失去下注资金，可用比特币或以太坊等虚拟货币下注。
再次是平台自有虚拟币存在严重数据造假嫌疑。通过第三方数据检测平台就可以发现，JPEX的平台币非常有趣，其在当前全球经济下行严重且加密市场普遍不太景气的情况下，逆势狂涨并且只涨不跌。从2022年8月8日上架的0.001U到2023年6月的0.04U直接翻了40倍，总市值高峰达到1.88万亿人民币之高。
虽然JPEX总市值看似有1.88万亿，但奇怪的是，该币的24小时成交量居然不到1000万，结合JPEX本身几乎没有信息披露的情况来看，数据造假的可能性极高，甚至历史数据中可能存在着大量的洗售交易，投资风险极大。
注：该图片来自网络，仅作学习交流
JPEX如果在大陆地区，涉嫌何种犯罪？
从飒姐团队目前从公开渠道看到的事实来看，JPEX很可能是一个大型资金盘，若在中国法项下其在运营过程中的手段和方式可能涉嫌多种犯罪。飒姐团队需要提示大家的是，由于有数量众多的JPEX被害人是中国大陆地区居民，在不考虑其他情况下，中国大陆地区的司法机关大概率对该案具有管辖权，但是否实际管辖是一个复杂的问题。
JPEX以“合伙人”为名的高回报率拉新活动涉嫌组织、领导传销活动罪。
我国《刑法》第二百二十四条之一【组织、领导传销活动罪】规定：组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金。
对于组织、领导传销活动罪，在实务中最重要的就是确定该组织的经营模式、盈利方式以及人员组成架构。根据最高院、最高检以及公安部在2013年发布的《关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第一条明确：“组织内部参与传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，应当对组织者、领导者追究刑事责任。”
在飒姐团队接触的众多组织、领导传销活动罪中，静态收益与动态收益并存是典型特征之一，对于JPEX存在以拉人头、拉资金计提收益、拉新人数达到1000人、数额达到1000万U的事实已经较为明确（如果每个“合伙人”都严格按照宣传规则才能申请的话），现在关键需要考察JPEX的拉新者与被拉人头的人是否形成了上下线关系，并以下线再发展下线的数量为依据计算和给付上线报酬。
所谓“45秒合约大战”是一个非常明确的网络赌博行为，作为盘口庄家的JPEX在中国法项下涉嫌开设赌场罪。
我国最高人民法院、最高人民检察院《关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第二条对利用网络开设赌场行为的判定做了进一步细化，将“以营利为目的，在计算机网络上建立赌博网站，或者为赌博网站担任代理，接受投注”的行为认定为开设赌场。“45秒合约大战”涉嫌开设赌场罪的风险极高。
在何某与王某、舒某等开设赌场一案中【（2020）吉0622刑初73号】，被告人何某、王某通过网友代理了境外某虚拟货币网站，建立运营团队，利用互联网、移动终端发送平台的盈利截图、网站链接等广告，招揽玩家进行“猜涨跌游戏”，该游戏的具体模式为：网站设定50倍的杠杆交易倍数，玩家可使用USDT进行押注，猜其他种类的虚拟货币的涨跌幅度。网站则抽取玩家投注金额的千分之二作为手续费。该案一审法院认为：被告人何某以营利为目的，为赌博网站担任代理并接受投注，构成开设赌场罪。被告人王某以营利为目的，帮助何某组建网站，参与赌博利润分成，构成开设赌场罪。
飒姐团队提示：该种玩法风险极高，直接触犯刑法红线，老友们切记避开。
（三）集资诈骗罪
在JPEX发币后对自家虚拟币数据造假的情况下，很可能涉嫌构成集资诈骗罪。
根据我国《刑法》第一百九十二条之规定，集资诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资的行为。在中国法下，其实可以把集资诈骗罪看作是非法吸收公众存款罪的进阶罪名，在未持有相关行政机关的之行政许可的情况下，承诺保本付息，对外向社会不特定公众公开吸收存款，后续通过伪造数据、限制提现、为交易制造障碍等方式提桶跑路就是最典型的集资诈骗罪。
在实务中，使用诈骗方法有两种典型的行为模式，其一即虚构事实、其二即隐瞒真相。通过洗售交易、自买自卖使得该虚拟币的价格严重背离其原本价格，即为一种典型的虚构事实行为。
写在最后
时至今日，香港司法机关已经对与JPEX相关人士，包括而不限于为JPEX鼓吹站台的人、持有JPEX虚拟币并大力推广、拉人头的人以及为JPEX在香港展业提供支持的人员采取了拘留措施，下一步针对JPEX实控人、受益人的行动即将展开。有消息称，在新加坡举办的Web3加密货币峰会“Token2049”活动中，原本JPEX的摊位内工作人员已经全部撤离，平台已经出现限制用户提现的各种措施，飒姐团队将会在后续密切关注该案进展，也欢迎大陆地区的被害人就该案维权等事宜向飒姐团队进行咨询，我们一直在！
