ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 報導，瑞典警察局和金融情報部門（FIU）近日發布報告，將某些加密貨幣交易所歸類為"專業洗錢者（PML）"，並識別出四種典型的洗錢模式。報告將這些非法交易所分為節點交易提供商、哈瓦拉（Hawala）交易提供商、資產交易提供商和平台交易提供商。節點交易提供商深度融入犯罪網絡，交易雙向進行；哈瓦拉交易提供商與地下銀行系統相連，在中東地區有廣泛影響；資產交易提供商系統性使用加密資產，交易量大；平台交易提供商則在公開 P2P 平台上運作，主要服務小規模毒品買家和欺詐犯。瑞典 FIU 強調，這些非法加密貨幣服務提供商是新興的洗錢威脅，對有組織犯罪的擴張至關重要。當局呼籲加強對加密交易平台的監管，同時也認可合法平台在打擊洗錢方面的作用，敦促其密切關注可疑交易模式。

ChainCatcher 消息，据 Bitcoin.com 報導，近日加拿大不列顛哥倫比亞省證券委員會（BCSC）宣布，Liquitrade Ltd.在沒有註冊的情況下經營 Latoken，實際上是在該省經營一家非法交易所。BCSC 表示，一個調查該運營商的小組發現，該加密資產交易平台的用戶"實際上並沒有買賣資產"，而是交易了對這些資產的合同權利，這使得他們可以要求將來提取這些資產。該小組認定這些權利是衍生品，其價值來自底層加密資產。BCSC 的聲明補充道："專家組發現，Liquitrade 儘管沒有根據《證券法》註冊，但通過多種方式促進了交易，包括創建衍生品交易市場和推廣在 Latoken 上交易的衍生品。調查小組還發現，LiquiTrade 以交易所的形式運作。但它沒有得到 BCSC 的授權，而這是法案所要求的。"

ChainCatcher 消息，据 FCA 官網，英國金融行為監管局（FCA）和倫敦警察局逮捕了兩名涉嫌經營非法加密貨幣業務的嫌疑人。這兩人分別為 38 歲和 44 歲，被指控在未註冊的情況下，通過其運營的業務買賣了超過 10 億英鎊（約合 13 億美元）的加密資產。根據 FCA 的聲明，這兩名嫌疑人已在審訊後獲得保釋。FCA 和倫敦警察局在調查過程中，對相關辦公室進行了檢查，並在倫敦的兩個住宅物業中扣押了若干數字設備。目前，調查仍在繼續，FCA 沒有透露進一步的細節。自 2021 年 1 月起，英國要求所有加密資產服務提供商必須在 FCA 註冊，以遵守反洗錢規定。然而，到目前為止，儘管有超過 300 家公司嘗試註冊，但只有 44 家公司成功獲得了註冊資格。