Upbit :關於“有 3 萬份假身份證通過 KYC 系統”的傳言並不屬實
ChainCatcher 消息,据 Upbit 官方公告,針對金融情報機構(FIU)發布的《關於 Doonamu 制裁的披露》中部分不準確信息,Upbit 作出澄清並提供事實說明。Upbit 表示,關於"有 30,000 份假身份證(包括手繪身份證)通過了 KYC 系統"的說法並不屬實。所謂手繪身份證是員工為測試圖像字符識別系統(OCR)性能而進行的內部測試案例,非真實 KYC 案例,當局已確認並將其排除在違規行為之外。此外,Upbit 強調其 KYC 流程包括手機認證、1 韓元認證及身份證明提交,對提交不足的身份證件會要求重新執行。公告指出,FIU 披露的四起違規案件中,三起已通過補充身份證件完成交易,另一起因未提交正常身份證件且無交易記錄而無法進行。針對未報告虛擬資產交易所的交易,Upbit 表示根據《特定金融信息法》,已限制與 23 家未報告交易所(如 MexC 和 Kucoin)的提現交易,並累計限制 227,115 筆相關提現。Upbit 將通過既定程序進一步澄清相關事實。