韩国金融监管部门对 Upbit 下达营业停止处分,最终处罚细节将于 1 月 21 日确定

2025-01-16 17:11:24
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ChainCatcher 消息,据韩媒 NAVER 报道,韩国金融情报分析院(FIU)于 1 月 9 日向韩国最大加密货币交易所 Upbit 发出营业停止预告通知,主要原因是违反《特定金融交易信息法》中关于客户身份识别(KYC)等反洗钱义务。FIU 在检查中发现约 70 万个 KYC 执行不当案例,以及与未注册境外虚拟资产服务商进行业务往来等违规行为。

处分一旦确定,Upbit 将在最长 6 个月内被限制新用户相关业务。Upbit 目前占韩国加密货币交易市场 70% 以上份额,该处分可能影响其业务牌照续期审查。FIU 将于 1 月 21 日召开制裁委员会,确定最终处罚细节。

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