做市商成為持幣大戶,一定代表參與了做市嗎?

Ai 姨
2024-10-18 22:45:40
收藏
如何判斷做市商是否真正參與做市?

作者:Ai 姨

早上看到快訊「Wintermute 成為 $GOAT 第三大持有者,持有總供應量 1% 的代幣」,但正如向 V 神空投代幣是宣傳手段一樣,向做市商空投代幣也不是新鮮事了。

那麼問題來了:

  • 如何判斷做市商是否真正參與?

  • 典型參與做市的示例

  • 僅用作宣傳手段的示例

1/ 以 GOAT 為例

1.證偽:的確持有 1 千萬枚 GOAT 且合約地址無誤;不要小看這一步,有不少發行方打著同名代幣的名號宣傳做市商的。

2.明確資金來源:向前追溯發現有四個地址分別向 7GNPT….snUM1 轉移了幾百萬枚代幣,且均為早期入場的極高回報率地址,累計獲利 1163 萬美金!

向 Wintermute 打幣的四個早期入場地址:

  • 3kjF7ZXfMYo1dqxFNE7WVtQ38zZSciptu1deWYibre1m(CAnS7…JZT86 的源頭買入地址)

  • BNPntzDuH7EofLrHGA7gjbeNvJQbEvvrGrCPCTCNXf7v

  • 9pLzvD3s5g7nWbMbURPvYQgHp4piosoVLrxiEgr58v3d

  • EUES49UdAkevnREj5YShNXpWjX5DN44uCJQo7yfaggot

3.查看做市商操作:收到代幣後做了兩件事,第一向 Wintermute1 轉移 1 個代幣,並即刻轉回,這是一個明顯的確認地址動作;第二將所有代幣經兩次中轉分發至 Wintermute3 地址。

看到這裡基本都確定 Wintermute 是主動參與 GOAT 做市的,至於是 OTC 買幣 / 項目方授意或自發行為不得而知。

4.保持關注:最終還需要看 Wintermute3 是否頻繁開展 GOAT 交易,若是,就可以實錘了。

2/ 典型參與做市的示例

Wintermute 參與大寫 $NEIRO 做市:曾持有總供應量 4.35% 的代幣且一度為第一大持有者,收到代幣後積極與各大交易所和 DEX 保持頻繁交易。

3/ 典型僅用作宣傳手段的示例

該類型一般有幾個特徵:

  • 由項目方 / DEV 直接空投

  • 通常會同時空投給做市商和幣圈知名創始人,如 V 神和孫哥

  • 做市商收到後沒有任何動作(V 神可能會直接賣掉)

  • 社區高調宣傳某機構已參與做市

涉及拉踩,就不在這裡實際舉例了,大家可以自己對下這幾個特徵。

鏈捕手ChainCatcher提醒,請廣大讀者理性看待區塊鏈,切實提高風險意識,警惕各類虛擬代幣發行與炒作,站內所有內容僅係市場信息或相關方觀點,不構成任何形式投資建議。如發現站內內容含敏感信息,可點擊“舉報”,我們會及時處理。
banner
ChainCatcher 與創新者共建Web3世界