“Meme 屆 DWF” 被訴欺詐,除 Neiro、Bonk 外,Gotbit 還為哪些項目做市?

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2024-10-11 14:13:09
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meme、加密做市商成監管打擊重點?

作者:flowie,ChainCatcher
編輯:念青,ChainCatcher

10 月 9 日,美國聯邦檢察官已對四家加密貨幣"做市商"及其員工提起市場操縱和欺詐指控,SEC 和 FBI 也參與了調查。被稱為"meme 屆 DWF "、Bonk、Neiro 背後的做市商 Gotbit 赫然在列。

目前,Gotbit 的首席執行官 Aleksei Andriunin 已在葡萄牙被捕,Gotbit 在俄羅斯的兩名雇員也被起訴。

早在一年前,鏈上偵探 ZachXBT 曾揭露過 Gotbit 的做市手法,並讓用戶警惕任何與 Gotbit 合作的項目。此後,Gotbit 也因參與做市的多個代幣疑似 rug備受爭議。

但 Gotbit 的做市服務仍吸引了大批項方和 meme 團隊。據 Gotbit 官方X平台來看, Gotbit 今年為 Neiro、Hamster Kombat 等 50 個左右的項方提供做市服務,大部分都是 meme。

偽造交易起家,為 meme 做市成名

從官方介紹來看,Gotbit 是一家專門幫助代幣實現市值增長的對沖基金,主要有做市和風險投資兩大業務板塊。Gotbit 管理了 13 億美元資產,有 400 多家合作的機構客戶。

據 RootData 數據顯示,Gotbit 還對去中心化的跨鏈 IDO 平台 Poolz Finance(POOLX)、Layer1 5ireChain(5IRE)、Solana 上 Meme 項目 analoS 進行了投資。

Gotbit 在 2018 年 ICO 盛行時期成立,彼時其創始人 Alexey Andryunin 還是一名剛入學的 20 歲大學生。

2019 年 CoinDesk 曾在一篇文章中揭露 Gotbit 的偽造交易行為,即通過編寫程序讓機器人來回交易代幣,製造活躍市場的假象,以幫助客戶在至少兩家不知名交易所上市,以及達到在 CoinMarketCap 上市的目的。

Alexey 提到交易所意識到了這種操縱行為,但沒有興趣阻止它。彼時,CoinMarketCap 上有 300 至 500 個項目屬於 Gotbit 的客戶。Alexey 也直言對這門生意的並不抱長遠發展的希望,因為加密監管勢必會關注到這些不知名交易所的虛假交易。

但 Gotbit 也並沒有因此放慢業務。2022 年底,Solana 鏈上第一個 meme 幣 Bonk 上線,隨著 Bonk 的市值大漲,Gotbit 作為背後的做市商也浮出水面。

2023 年底,Solana 反轉 meme 熱潮中,Gotbit 做市的 ANALOS 創造一周 3700 倍的財富神話,也讓 Gotbit 一度成為 meme 玩家的財富密碼。

2024 年隨著 meme 持續火熱,Gotbit 也順勢將重點轉向為 meme 提供做市服務。BEER、WATER 等多個熱門 meme 背後都有 Gotbit 的身影。

Gotbit 官方 X 平台最早的推文內容停留在 3 月 14 日,自 3 月 14 日其 X 平台發布的合作內容統計,Gotbit 公開合作了 50 多個項目,90% 以上都是 meme 項目,且大部分為 Solana 鏈上的 meme。

Gotbit 官方 X 平台目前置頂的推文內容中便是關於近期上線幣安的小寫 Neiro(First Neiro on Ethereum),並透露了與 Neiro 團隊的合作關係。

值得一提的是,7 月 19 日,Gotbit 官方 X 平台也曾發推特,宣布為 FBI 此次"釣魚執法"創建的項目 NextGemAI 提供做市服務。

持續為 meme 做市,也讓 Gotbit 臭名昭著並面臨著美國檢方的欺詐指控。

做市虛假 meme 收割玩家,Gotbit 終於被 FBI 盯上了

一位 FBI 特工提供的調查文件中提到 Gotbit 參與的其中兩起案例,均通過誇大加密公司交易量、操縱加密交易價格誘導購買以抬高加密價格,並高位出售來獲利。

Gotbit 多次幫助加密貨幣公司 Robo Inu 將日交易量提高了一百多萬美元。Web3 技術公司 Saitama 也通過 Gotbit 的"做市"服務獲得了數千萬美元的收益。

2023 年 9 月,鏈上偵探 ZachXBT也曾在 X 平台上分享過一份文件揭露了 Gotbit 的做市策略。

  • Gotbit 在價格發現階段的最初幾分鐘會把代幣價格推高至 10 倍以創造 FOMO ,吸引盡可能多的購買力,並在隨後的峰值中出售全部代幣。
  • 在最初的 12 個交易小時內,Gotbit 目標是利用現有的套利機會,將專注賺取快速且可觀的利潤上;
  • 啟動日,Gotbit的目標交易量是 5000 萬美元以上,大部分交易通過生成系統免費在 CEX 上生成。
  • Gotbit 致力於將代幣開盤後第一個峰值達到 20倍,交並在交易的第一個月內達到 25 倍。

ZachXBT曾表示 Gotbit 提供的做市服務存在問題,提醒用戶警惕與 Gotbit 合作的項目。

但 Gotbit 仍然保持活躍,和多個 meme 項方合作收割了大量用戶的大規模資金。

2023 年底,ANALOS 與 Gotbit 合作 2 週內, 市值在達到 1.5 億美元頂峰後開始暴跌至 1900 萬美元,隨後代幣消失,無法購買。購買 ANALOS 的前 10 名持有者利潤合計超過 700 萬美元。

今年 5 月,以啤酒為主題的 MEME 代幣 BEER 預售達到 30000 枚 SOL,價值近 500 萬美元。上線後 BEER 代幣價格一路飆升,最高漲幅達 30 倍,市值最高達到 5 億美元。

一個月後,BEER 代幣的價格較高點下跌了 90% 以上,市值也回落至 5000 萬美元左右。據 LookonChain 監測發現,BEER 團隊的關聯地址在價格拉高後曾多次出貨,累計售出 300 多萬美元。

BEER 過後, Gotbit復刻BEER套路。參與做市的MEME 幣 WATER ,在預售階段就募集了超過 4100 萬美元,吸引了超過 2.6 萬個錢包地址參與這次預售。WATER 代幣在 Solana 上線後短時拉升將近 10 倍,市值一度突破 10 億美元,但隨後在幾小時內一路下跌。

Lookonchain 揭露了其開發團隊的老鼠倉行為,團隊將 8.44 億枚 WATER 代幣轉移至 11 個未參與預售的錢包中,後拋售代幣。一名鏈上狙擊手在這次開盤當中損失超 71 萬美元。

此外,Gotbit 參與做市的 HUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBA 等也疑似 rug。

meme、加密做市商成監管打擊重點?

從 Gotbit 的操縱行為來看,meme 的火爆也讓 meme 成為了欺詐的重災區。

對於此次 Gotbit 被訴欺詐,加密 KOL @WazzCrypt 認為,"這對於 meme 來說是一種利空。Gotbit 作為最大的meme做市商之一,支持了陰謀 meme 和詐騙幣。在沒有犯罪的情況下推廣 meme 幣變得困難。"

但在 CryptoQuant 創始人 Ki Young Ju 看來這可能是一個積極信號,"監管將有助於消除其賭博污名。"

目前一個不可忽視的趨勢是,加密做市商可能成為了美國監管部門的打擊重點。

繼 SEC、FBI、美司法部聯合指控 Gotbit、ZM Quant、CLS Global 和 MyTrade 這四家加密做市商後。SEC 又指控了一家成立於 2014 年的老牌做市商 Cumberland,稱其作為未註冊證券交易商運營。

加密做市商作為加密市場流動性的重要參與者,離錢太近,也是被指控操縱、欺詐市場的重點對象。此前,這輪周期崛起的新型做市商 DWF 也多次被華爾街日報等媒體調查爆料涉嫌洗盤、虛假宣傳、操縱市場等。

隨著美監管部門的接連下場,預計有更多的加密做市"陰謀"集團浮出水面。

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