秘魯發布 VASP 法規,以控制和避免犯罪分子將虛擬資產平台用於非法目的
ChainCatcher 消息,据 Bitcoin.com 報導,秘魯銀行和保險監管局 (SBS) 發佈了一項決議,要求虛擬資產服務提供商 (VASP) 實施 KYC 和反洗錢 (AML) 措施,作為合規計劃的一部分。該決議符合 FATF 的建議,旨在控制和避免犯罪分子將這些平台用於非法目的。
該決議規定,在秘魯境內運營的 VASP 必須任命一名合規官,並實施反洗錢 (AML) 和恐怖主義融資 (TF) 措施系統。此外,秘魯交易所現在必須採用有效的"KYC"政策,並建立盡職調查步驟來實現這一目標。
此外,新規則還規定,VASP 必須從參與 1,000 美元以上交易的用戶那裡獲取身份和更多數據,從而有效地迫使這些提供商實施旅行規則合規性,因為"所有虛擬資產的轉移都必須視為電子轉移"。
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