如何發現並追蹤加密貨幣中的聰明錢(Smart Money)

我們在上一篇文章中，主要分享了如何在 10 分鐘內快速分析一個項目。然後，有小夥伴留言說，有沒有另外的捷徑，不用自己分析項目就可以買到那種可以賺錢的項目。

其實任何的市場都會存在各種捷徑，有些是普通人能夠接觸到的，有些則是普通人無法觸及的。

本期的文章，我們就再來給大家分享一種捷徑：通過跟蹤聰明的錢包地址進行跟單交易。不過話我還是要說在前面，如果你在希望賺錢的同時也已經做好了可能會虧錢的心理準備，那麼試圖通過這樣的捷徑去進行交易操作也不是不可以。

那什麼是聰明的錢（Smart Money）呢？

簡單來說，加密貨幣中的聰明錢主要是指那些收益方面表現最好的市場參與者。

目前，按照我個人的理解，聰明的錢包大致可以分為兩類：

一類是鯨魚的錢包。包括了各種機構、基金和有影響力人士的錢包地址。

一類是交易勝率比較高的普通錢包。這個範圍就比較廣了，比如那些能夠在交易、收益農耕、質押和空投等各種操作中表現好的錢包地址。

而針對 Smart Money 的分析工具也有一些，比如比較知名的 Nansen，它裡面就提供了相應的查詢和追蹤功能。如下圖所示。

但 Nansen 的類似功能都是需要付費使用的。那有沒有一些免費的工具可以用來輔助呢？

肯定是有的。比如，你可以借助 Dune 這樣的工具搜索尋找那些鯨魚（Whales）錢包，看看他們最近都在做（買/賣）什麼。如下圖所示。

然後再利用話李話外之前文章中已經介紹過的 Debank 或 Arkham 工具去查詢具體錢包地址的歷史交易記錄和持倉情況。如下圖所示。

但鯨魚們現在也都知道自己的錢包已經被很多人所跟蹤，所以不少鯨魚也會利用小錢包進行交易的方式來躲避追蹤。因此，我們直接去追蹤那些交易勝率比較高的錢包可能會更有效果一些。

第一步、尋找聰明的錢包

那麼，如何能夠發現那些交易勝率比較高的錢包地址呢？

這裡我們可以繼續使用話李話外之前文章中提到的 DEXTools 這個工具。以尋找 Solana 鏈上的聰明錢為例，進入 DEXTools 後直接選擇 Solana 分類並按 Gainers 進行排序。如下圖所示。

隨便進入一個幣種頁面，然後找到 Trade History 欄目，點擊裡面的 Date 按鈕按日期排序，你就會看到最早交易該代幣的所有錢包地址列表。如下圖所示。

通常來講，對於一個漲幅比較大的幣種，這些錢包能夠在第一時間發現並買入這個幣種，那麼主要有兩種可能：一是內部人士（比如項目方或內部知情人士）、二是能夠積極發現新機會的聰明人。

我們繼續從最早交易該代幣的這些錢包地址中，通過右側 Others 欄目的按鈕（按鈕上面的數字指的是該錢包針對該代幣的交易筆數）查看一些相關錢包的 PNL（Profit and Loss、盈虧），如下圖所示。

然後，找到那些 PNL 比較高的錢包地址，再點擊 Maker 按鈕複製該錢包的地址，這可能就是我們要找的聰明錢包。

而除了 DEXTools 這個工具外，你也可以考慮使用話李話外上一篇文章中提到的 Dex Screener 工具，功能和 DEXTools 差不多，但它的幣種頁面下方有一個單獨的 Top Traders 欄目，裡面按 PNL 列出了不同的錢包地址，可以直接從裡面進行挑選。如下圖所示。

第二步、分析聰明的錢包

通過第一步，我們已經找到了潛在的錢包地址，接下來，我們需要繼續對該地址做個簡單的分析。

雖然利用鏈上瀏覽器（比如solscan）進行分析能夠獲取比較詳細的數據，但因為瀏覽器對於大部分的人來說使用體驗並不是很好。所以，這裡我們可以借助 Solsniffer、coinstats 等這樣的錢包分析工具來進行。

首先，通過 Solsniffer 來看一下該錢包的歷史交易勝率情況，如果你發現該錢包的整體勝率能夠 ≥ 65%、且 PNL ＞ 30 萬美金（這裡具體可以根據個人風險偏好進行修改調整），那麼恭喜你，你可能找到了個比較值得跟蹤的聰明錢包。如下圖所示。

當然，上面的這個過程因為設置了 PNL 的條件，可能尋找起來會稍微比較麻煩，不過這個探索的過程其實也是比較有趣的。

其次，再通過 coinstats 來看一下該錢包還持有了哪些幣種、以及每個幣種的買入價格是多少。如下圖所示。

到這裡為止，你應該已經有了一些聰明錢包的地址，以及發現了一些他們持有的幣種。那么，要不要去直接跟單並買入其中的一些幣種呢？

不著急，我們繼續往下看。

第三步、跟蹤錢包的交易

跟蹤錢包主要有兩種思路：

第一種是直接跟單買入對應錢包目前已持倉的幣種。

比如，經過上面的兩步，你已經有了一些備選代幣清單，那麼在考慮跟單買入之前，你可以再做兩個基本的檢查。

首先是安全方面的檢查。為了避免自己陷入一些可能的陷阱，所以在考慮跟單買入之前對代幣合約進行安全檢查是必要的。這裡我們可以用到的工具是 rugcheck，這是一個專門用來檢測 Solana 代幣合約安全性的工具。

該工具的具體用法也很簡單，直接輸入對應代幣的合約地址（CA）進行搜索即可，如果顯示的結果是 Danger，那麼就要多加小心了。如下圖所示。

其次是社交趨勢方面的檢查。如果一個項目具有良好的、活躍的社區，那麼在某種角度來看，也是比較會有炒作優勢的。這裡我們可以用到的工具是 TwitterScore，這是一個基於 Twitter 粉絲數情況自動為推特賬戶生成分數的平台，同時還能夠對各種項目推特帳號進行分類和排序，並顯示出資金（VC）是否正在關注該項目。如下圖所示。

而如果安全項目、社交趨勢方面數據你都認為不錯，那麼該項目你是可以考慮小額（建議此類的高風險交易、投入資金不要超過自己總倉位的 1%）去嘗試買入的。

第二種是直接跟蹤對應錢包接下來的交易並進行自動狙擊跟單。

這種操作一般會借助交易機器人（Telegram Bots）進行，目前不少機器人能夠實現實時監控指定錢包的最新交易，以及自動進行狙擊買入的操作。

現在各種 Bot 也比較多，下面是比較常用的一些機器人列表。如下圖所示。

注意不同的機器人支持的鏈是不同的，根據個人的偏好進行選擇即可。另外，每個機器人的官網，一般都會提供詳細的操作使用說明，對此感興趣的小夥伴可以自行到對應官網了解或 Google 搜索即可。這裡我們就不做贅述了。

本期文章的最後，我們再來一起看看最近幾天還有什麼比較值得關注的信息吧：

6月30日，以太坊上周經歷了自 2016 年 11 月以來平均 Gas 價格最低的時段，最便宜的 10 個時段中有 9 個時段出現在上周。如下圖所示。

自今年 3 月中的 Dencun（坎昆）升級之後，為以太坊帶來了 blob 並降低了在 L2 網路上交易的成本，Gas 費的中位數價格其實就已經穩步下降。但另外一方面，確實也表明了近期生態的活躍度有所降低。

雖然較低的 Gas 費也導致以太坊的銷毀率目前降至12 個月以來的最低點，最近 7 天的 SUPPLY GROWTH 為 0.62%/年（繼續出現了輕微通脹），但如果我們拉長時間來看的話，ETH 仍會是通縮的。

另一方面，因為目前針對以太坊現貨 ETF 的預期還在，通過看漲期權（C）數據來看，一些投資者似乎對 9月份 ETH 的看漲的情緒還是比較高的。如下圖所示。

6月29日，比特幣Kuang工每 TH/s 收入（7 日MA）繼續創新新低，六月開始回升的趨勢也再度被打破。如下圖所示。

自 2023 年10 月以來，比特幣Kuang工們錢包中的 BTC 餘額已經持續減少了 3 萬枚，目前總量約為180 萬枚。這裡面的主要原因可能是，一是由於比特幣減半後導致礦企營運成本增加，需出售比特幣獲取營運資金；二是規模較小的礦企或許已經難以為繼，只能選擇拋售比特幣獲利了結。

另一方面，據有關媒體報導，過去 12 個月全球安裝的加密貨幣 ATM 數量飆升 17.8%，達到 38,279 台。僅今年（1--6月份）ATM 機新增數量就達到 2,564 台。其中，82% 的加密貨幣 ATM 位於美國，加拿大則以 7.7% 位居第二。香港有 169 台 ATM。目前在全球 193 個聯合國承認的國家中，已經有 72 個國家擁有加密貨幣 ATM 機。如下圖所示。

總的來說，市場在今年 4 月份達到階段性（泡沫）高點之後，市場情緒正在進行積極重置。悲觀的人總是看到當下的失望，樂觀的人則會從周期的規律中找到新的希望。

本期內容我們就分享到這裡，這也是話李話外更新的第 478 篇文章。正文內容中涉及到的數據引用、圖片來源詳見話李話外 Notion 版的對應日期文章。

聲明：以上內容只是個人角度觀點及分析，僅作為學習記錄和交流之用，不構成任何投資建議。加密領域為高風險市場，除了各種形式的詐騙和殺豬盤外，很多項目也有隨時歸零的風險，請理性看待，提高風險意識，做到不懂勿碰。