RootData：一覽 a16z Crypto 等 12 個巨鯨鏈上地址持倉及特點

作者：餅乾，RootData

比特幣在 3 月份到達前高 69000 美元附近，比特幣 ETF 產品熱銷可能是影響最大的原因，機構對於加密市場的影響力愈發重要。如何根據機構的動向制定最優的交易策略，觀察鏈上數據或許是一個不錯的辦法。

在 DeFi Summer 之後，鏈上基礎設施發展迅速，鏈上活動越來越透明，巨鯨地址的持倉、轉移等活動能對幣價造成較大影響。因此，這些巨鯨鏈上活動中隱藏大量交易價值。

本文將深入探討鏈上持倉情況，涵蓋知名機構、活躍做市商、以及行業意見領袖等。無論是在 RootData 的項目、機構，還是個人頁面，用戶都能輕鬆一鍵查看。尤其值得關注的是 RootData 對於數據結構化的處理，從 MakerDAO 的相關數據一直延伸到其創始人 Rune，或者類似項目 Uniswap，甚至 a16z Crypto。

此外，RootData 還推出了追蹤器功能，實時追蹤鏈上實體的地址動態，覆蓋交易所、VC、人物、項目金庫等數萬個地址，通過鏈上鏈下數據聯動，提供更高級別的鏈上可讀性。

活躍巨鯨機構鏈上持有哪些價值幣？

a16z Crypto

a16z Crypto 作為 Andreessen Horowitz（a16z）專項基金，關注 Web3 各個階段的投資，至今資金管理規模超過 76 億美元。

據 Rootdata 統計的 26 個 a16z Crypto 鏈上地址，截止發文前，a16z Crypto 持有的最大倉位是 UNI 代幣，大約 4400 萬枚（價值 5.75 億美元），並且分布在多個地址。因持有 UNI 占比太多，a16z 曾陷入 Uniswap 提案治理風波。

Paradigm

Paradigm 是一家以研究為導向的技術投資公司。據 Rootdata 統計的 11 個 Paradigm 鏈上地址，截止發文前，Paradigm 鏈上主要持有 85734.9 枚 ETH 和 7000 萬枚 LDO，總價值約 5.5 億美元。

近 2 年來，該機構在鏈上的活躍度減少。去年 7 月 Paradigm 或已出售所有 MKR，實現獲利 1716 萬美元。

DeFiance Capital

Defiance Capital 成立於 2020 年，位於新加坡，是一家專注於 DeFi 的加密資產基金。據 The Block 報導，DeFiance Capital 在 2023 年 3 月完成 1 億美元流動性代幣基金關帳並開啟投資。

據 Rootdata 統計的 15 個 DeFiance Capital 鏈上地址，該機構鏈上持倉最多的代幣是 PYUSD，這是美國"支付寶" PayPal 與托管公司 Paxos 去年 8 月合作推出的穩定幣，市值達到 2.3 億美元。截止發文前，DeFiance Capital 持倉價值最高的山寨幣是 LDO，雖然 DeFiance Capital 沒有公開披露對 Lido 的融資，但其創始人 Arthur 曾在博客發表了對 Lido 的研究看法，並長期看好 LSD 賽道。

Blockchain Capital

Blockchain Capital 成立於 2013 年，以幫助企業家建立基於區塊鏈技術的世界級公司和項目為使命。Blockchain Capital 共推出多支加密基金，支付巨頭 PayPal 和 Visa 是提供資金的公司之一。Blockchain Capital 重點投資於專注於基礎設施、遊戲、DeFi、消費者和社交領域的加密初創公司。

據 Rootdata 統計的 9 個 Blockchain Capital 鏈上地址，截止發文前，該機構鏈上地址共持有 4.7 萬枚 ETH（價值約 1.81 億美元），其餘的倉位以 DeFi 類別代幣為主，包括 UNI、AAVE、ENS、1INCH、UMA、COW…

Pantera Capital

自 2013 年以來，Pantera Capital 一直投資於數字資產和區塊鏈公司，為投資者提供該領域的全方位投資機會。2022 年 1 月，Pantera 的新基金 Pantera Venture Fund IV 完成 10 億美元募資，其備忘錄稱將只參與股權交易，不會直接投資於代幣。

Pantera Capital 領投了 Ondo Finance 的種子輪及 A 輪融資，截止發文前，擁有 3.13 億枚 ONDO（價值約 1.57 億美元），占總流通量 3.13% 份額，但目前處於流通狀態的只有 1.39 億枚，剩餘部分還需解鎖釋放。

Dragonfly

Dragonfly是一家專注於加密技術的全球領先投資機構，在從種子輪到D輪再到流動代幣的所有開發階段都與加密技術創始人合作。截止目前，Dragonfly 共推出 3 支基金，累計籌集 9.5 億美元。

據 Rootdata 統計的 7 個 Dragonfly 鏈上地址，截止發文前，該機構鏈上總持倉約 5700 萬美元。Dragonfly 在 2021 年領投了 Frax Finance，鏈上持有 2.36% FRAX 代幣（價值約 1845 萬美元），其管理合夥人 Haseeb 之前在穩定幣方向創業。

做市商

Wintermute

Wintermute 專注於高頻算法交易和做市服務，為大多數加密貨幣交易所和交易平台提供流動性算法，並支持傳統金融機構進入加密貨幣。

據 Rootdata 統計的 34 個 Wintermute 鏈上地址，截止發文前，Wintermute 鏈上總餘額約 3.52 億美元，最大倉位是 OP 代幣，約 1273 萬枚（價值約 6000 萬美元）。

Jump Trading

Jump Trading 從芝商所（CME）交易池中起步，逐步成長為一家以研究為導向的量化交易公司。據 Rootdata 統計的 34 個 Jump Trading 鏈上地址，Jump Trading 鏈上持有多個幣種，截止發文前，總價值約 1.35 億美元，占比最多的是 ETH（約 3500 萬美元），還包括 SHIB、LINA 等代幣。

DWF Labs

DWF Labs 為 Web3 公司提供做市、二級市場投資、早期投資和場外交易 (OTC) 服務，以及代幣上市和諮詢服務。DWF Labs 是上一輪熊市中耀眼的新星，但也陷入"幣圈救世主還是超級鐮刀"的爭論。

據 Rootdata 統計的 12 個 DWF Labs 鏈上地址，截止發文前，其鏈上持有近 5500 萬美元資產，分布在 130 多個幣種，最大倉位是 1.51 億枚 ORBS，價值約 689 萬美元。

個人地址

據 RootData 不完全統計，以太坊聯合創始人 Vitalik Buterin 擁有 6 個鏈上地址，總共持有約 11 億美元的加密資產，絕大部分為 ETH。

MakerDAO 聯創 Rune Christensen 分別在 3 月 1 日和 4 日購入 SHIB 並即時獲得大量浮盈，在 BTC 觸及 69000 美元後該地址又多次買入 MKR，是否能成為下一個交易信號？目前 Rune 鏈上持有約 300 萬美元的資產，最大倉位是 MKR（價值約 131 萬美元）。

1inch 聯創 Anton Bukov 也是一個鏈上交易高手，曾多次高拋低吸 ETH 和 UNI 等代幣。目前他的個人地址上持倉總價值約為 500 萬美元，主要是 ETH、ILV 和 LDO等代幣。

小結

據 RootData 不完全統計，除了灰度之外，a16z、Paradigm、Blockchain Capital 等頂級機構是鏈上持倉的主要鯨魚，其長期持有的 LDO、CRV、RBN、AAVE、OP 等代幣也是其他多個機構的倉位選擇。部分風投機構開闢了新的加密敘事，比如 Pantera Capital 領投的 Ondo 在 RWA 領域大放異彩。

由於篇幅有限，用戶可以按照本文方法在 RootData 自行搜尋和追蹤有價值的地址，比如 AI 賽道火熱的時候，通過人物關係找到 Sam Altman 投資的 Filecoin、Arkham 等加密項目，也可以提前埋伏到 alpha 收益。Meme 賽道爆發，哪些機構或者名人已經購買或持有了 Meme 代幣。

同時，RootData 推出首期積分雙倍活動，北京時間 3 月 4 日至 10 日，用戶在平台上收藏項目、內容反饋、提交項目、創建公開合輯等都獲取雙倍的積分。為了配合最近的錢包追蹤器功能，RootData 還增加了綁定錢包即可獲取積分的方式，屆時既有錢包登錄用戶均可獲得等值的積分空投，例如 NFT 兌換與鑄造等，以獎勵為 RootData 作出傑出貢獻的用戶。