香港證監會“點名”兩家虛擬資產交易平台涉嫌欺詐行為

中國基金記者 伊萬

又有兩家實體因涉嫌虛擬資產相關欺詐被香港證券及期貨事務監察委員會（香港證監會）"點名"！

1月18日晚，香港證監會發布公告，稱該會與警方告誡公眾，提防涉及宣稱是虛擬資產交易平台的兩家實體的涉嫌欺詐行為。相關實體分別以"Aramex"及"DIFX"的名稱運作。

值得注意的是，這是近一個月內，香港證監會發出的第二份告誡公眾提防涉嫌虛擬資產相關欺詐實體的公告。

（來源：香港證監會網站）

告誡公眾警惕

"好得令人難以置信"的投資機會

香港證監會公告透露，該會與警方在兩宗個案中，通過監察及調查虛擬資產交易平台相關非法活動的聯合工作小組交流情報。

關於Aramex，證監會在公告中指出，Aramex採用的名稱與一家在迪拜金融市場（Dubai Financial Market）上市的物流公司的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。

根據該公告，Aramex假裝提供免費投資意見，誘使受害人加入社交媒體聊天群組。在這些聊天群組內，聲稱是投資專家的人士向有興趣投資加密貨幣的受害人推介Aramex營運的網站。受害人其後被要求存入資金至指定銀行帳戶以作投資之用，但之後便無法提取他們的資金。

至於DIFX，公告則指出，其採用的名稱與另一家加密貨幣交易所的名稱非常相似，但沒有跡象顯示兩者有關聯。

公告稱，DIFX以與Aramex相似的手法，在即時通訊軟件上通過謊稱是投資專家的人士利誘投資者，並向不虞有詐的投資者推介DIFX營運的網站。與Aramex的個案相同，受害人被要求存入資金至指定銀行帳戶，但之後便無法提取他們的資金。

香港證監會表示，已在2024年1月18日將Aramex、DIFX及它們各自的網站列入可疑虛擬資產交易平台警示名單。其隨後補充道，雖然警方已採取行動封鎖該兩家實體的可識別網站，但公眾應提防它們可能持續建立具有相似域名的網站。

證監會再次提醒公眾，提防在社交媒體平台及即時通訊軟件上所分享的"好得令人難以置信"的投資機會及意見。公眾亦應注意，一些有欺詐成分的無牌平台不時會採用與合法實體相似的名稱以混淆視聽。因此，投資者在作出投資決定時應保持警惕，提防欺詐行為。

香港證監會"可疑虛擬資產交易平台"

警示單位增至13家

香港證監會網站顯示，截至目前，該會公布的"可疑虛擬資產交易平台"警示單位已增至13家，最早一家OSL交易於2021年11月18日被納入。

（來源：香港證監會網站）

香港證監會稱，某些虛擬資產交易平台看似在香港營運，或以香港投資者作為對象，但並未獲發牌以在香港提供虛擬資產服務或進行受規管活動。這些平台或以吸引得令人咋舌的投資機會引誘投資者，謊稱已經或即將在本地及/或海外獲得牌照，甚至透過社交媒體、即時通訊軟件、所謂關鍵意見領袖（即網紅或KOL）或其他廣告媒體大肆推廣。

該會提醒公眾，如使用未獲證監會發牌的虛擬資產交易平台來進行交易，務必明白這些不受規管的平台未受證監會監督。一旦相關平台終止運作、倒閉、遭黑客入侵或其資產被挪用，可能損失在該平台上持有的全部投資。投資者可能難以向與香港並無任何聯繫的虛擬資產交易平台提出追索，亦可能無法通過法律途徑獲取賠償。

香港在2023年6月發布虛擬資產交易平台監管新規，同年8月頒發首批虛擬資產交易平台牌照。而與此同時，香港證監會對虛擬資產交易相關的非法活動也在持續打擊。

在2023年9月JPEX平台爆雷後，特區政府對虛擬資產交易平台的監管更加嚴格。目前，香港證監會已與香港警務處成立了專責工作小組，以加強在監察及調查與虛擬資產交易平台相關的非法活動方面的合作。

此外，除了針對虛擬資產交易平台方面的監管，香港特區政府也預告將監管在JPEX案牽連甚廣的場外交易所（OTC）幣商。香港財經事務及庫務局局長許正宇去年10月就曾表示，香港正擬修訂虛擬資產OTC營運法例，制訂相關監管安排，不過並未透露OTC法規出台的時間表。