科普 | 加密項目方“跑路”的各種類型與典型案例

作者：Crypto Adventure

原文標題：《Slow Rug Pulls: The Wild Nature of Cryptocurrency Projects》

編譯：麟奇，鏈捕手

根據Chainalysis的數據，Defi和加密貨幣行業見證了相當多的詐騙者，2021年的各種項目跑路事件造成損失超過20億美元。在去年發生的總計77億美元的所有加密貨幣詐騙中，項目跑路占了近40%。當虛擬資產開發者操縱代幣價值時，使其看起來更加有利可圖，隨即發生詐騙事件。之後，開發商放棄該項目，並帶走了投資者的資金。

然而，加密愛好者可以避免這種情況發生，但這非常難。加密OG們經常鼓勵投資者進行DYOR，但這究竟意味著什麼，應該怎麼做才能避免被騙？

" 跑路"是怎麼發生的

開發者創建了一個加密貨幣或Defi項目，並使其對投資者來說非常有利可圖。一旦投資者向該項目投入了足夠的資金，開發商可能會將其變現並放棄該項目。

那些跑路的項目基本上是開發人員幾乎沒有投入精力的加密項目。他們是由一群以騙取投機者資金為目標的人所運作。其可以在幾天或幾個月內完成他們的計劃，這具體取決於詐騙模式的計劃有多"完美"。此外，這些項目中的資產看起來可能與市場上的其他加密貨幣略有相似。

" 跑路"類型

竊取流動性

為了使其創建的代幣可交易，開發人員需要創建一個流動性池來持有一定數量的代幣，以支持投資者進行買賣。從大多數跑路事件來看，開發商提供了一個流動資金池，投資者可以在其中鎖倉項目新鑄造的代幣和另一種加密貨幣，例如eth。

隨著這個詐騙代幣價值的增加，投資者資金開始入池，並將其與他們的eth進行劃轉，該eth會被鎖倉在流動性池中一段規定好的時間。然後投資者繼續買賣代幣，可能有助於其升值。隨後，更多的eth被注入流動資金池。

在某個時間，惡意開發團隊將從流動性池中提出eth，只留下毫無價值的代幣。因此，投資者不能將其無價值的代幣劃轉回來，相反，項方則對卷走的eth進行變現或進行其它操作。

禁用銷售代幣的能力

這種詐騙的結果與竊取流動性幾乎相同，但過程不同。在這種詐騙中，開發人員會添加一些代碼，使投資者無法將他們的代幣賣回交易所。

投資者能購買詐騙代幣，但只有開發人員可以出售其代幣，就因為相關代碼是具有欺詐性的。隨著價格上漲到人們開始嘗試兌現其代幣的時候，他們會意識到賣不出去。在某個時候，當詐騙項方認為價格足夠高了，其就會賣掉投資者所有的詐騙代幣，卷錢跑路。

開發者兌現

兌現聽起來不像是一種自由市場中的詐騙，但它有資格作為其中之一，是因為詐騙項方會把其作為唯一目的。與前兩種詐騙一樣，惡意開發人員以一個誇大的價值主張開啟了一個項目。並做出某些承諾，通常涉及開發中的代幣功能或正在開發的平台，同時指出將很快上線。

但實際上，開發人員鑄造或創造了一種毫無價值的代幣，從一開始就給留給自己一大部分，或以低成本在市場上購買它們。隨著一種"革命性"產品的承諾使投資者購買毫無價值的代幣，並且價格上漲，項方便兌現了其所有的代幣。這種兌現可以是一次性的，也可以隨時間慢慢兌現，所以這種跑路不那麼明顯。無論哪種方式，投資者都會看到他們的投資資金被清零，剩下的只有卷錢跑路的項方所留下來的毫無價值的代幣。

加密歷史中的跑路事件

OneCoin

OneCoin本質上是一個巨大的龐氏騙局，是目前已知的最重大的加密詐騙，其從投資者那裡竊取了大約250億美元。雖然當局在2017年對OneCoin項方進行了打擊，並逮捕了其負責人，但該項目的一些創始人失蹤了，這個詐騙仍在繼續。最糟糕的是，這個龐氏騙局從一開始就沒有發行加密貨幣。

BitClub Network

BitClub Network 被稱為最大的加密貨幣龐氏騙局之一。該平台利用行銷倡導者和可疑的行銷策略來吸引資金。根據計劃中的口號，投資者將從他們的比特幣挖礦中獲得有保障的利潤。該詐騙頭目在2019年12月從投資者那裡卷走了大約7.22億美元。

Squid Game Token（魷魚遊戲代幣）

魷魚遊戲代幣是最近較有知名度的跑路事件，其利用Netflix熱門劇集"Squid Game"進行炒作。當時，SQUID的價格在幾周內飆升了230,000%以上，之後投資者無法出售他們的代幣。2021年11月1日，項方從投資者手中卷走了約340萬美元，此代幣創紀錄的在5分鐘內從2861美元跌至0.01美元。

如何避免 跑路事件

現在，你已經知道了跑路事件的最重要跡象，然後讓我們進行一些分析，可以應用到你的加密研究，以避免此類詐騙。

一些在線工具可以幫助檢測跑路事件，Token Sniffer就是其中之一。Token Sniffer不斷記錄黑客和詐騙代幣，因此它列出的每個項目都是跑路項目。

Rug Doctor是一個用於分析加密項目的工具，它通過了新啟動項目的行為準則，突出分析其跑路策略。一旦Rug Doctor發現高風險代幣或Defi項目，它就會在其網站上列出，添加風險評分並分解項目中發現的危險信號。

Etherscan或Binance Smart Chain explorer等區塊鏈瀏覽器可以探測高級別的詐騙操作。用戶可以搜索加密貨幣的代幣地址，會有相應跟蹤頁面。跟蹤頁面會顯示總供應量、實際持有者的數量和轉帳記錄等。

此外，感興趣的各方還可以在項目開啟銷售之前查看此項目的歷程，並確保他們已經通過可靠平台（如Solid proof）的安全審計。

對於新的加密貨幣項目來說，如果排名前10的錢包持有超過20%的代幣，或者更糟的是，很大一部分的代幣存儲在一個錢包中，那麼這是一個潛在的跑路危險信號。如果一個或多個"鯨魚"錢包以退出詐騙的形式兌現所有投資，那麼代幣的價值就會急劇下降。

總結

這些詐騙的名稱可能類似於正常的加密貨幣。隨著區塊鏈行業變得更加突出，跑路事件在加密貨幣和 Defi 中變得越來越普遍，並且詐騙也開始進入了NFT領域。但只要仔細研究並尋找明顯跡象，投資者就可以避開它們。