ChainCatcher 消息，加密货币交易所 FTX 联合创始人兼前首席技术官 Gary Wang 向美国检察官提供了广泛的合作，因此被判处已服刑，不会额外服刑。 Wang 面临最高 50 年的监禁，但在 2022 年 11 月 FTX 倒闭后不久就开始与当局合作。 检察官 Andrew Roos 强调了 Wang 的合作的独特性，强调了他的技术专长和从一开始就愿意提供帮助的意愿。Roos 表示： “他在合作的第一天就为我们破译了一半的案子。” Wang 的见解对于理解 FTX 的代码如何允许挪用客户资金至关重要，这在与交易所相关的欺诈活动中发挥了核心作用。

ChainCatcher 消息，根据 FTX 诉讼文件的披露，Meerun 是一名复杂且组织严密的犯罪分子，自 2021 年起通过操纵 BTMX 等代币欺诈 FTX ，累计造成超过 10 亿美元损失。其手法包括操纵代币价格以提高抵押品价值、利用 FTX 保证金系统漏洞获取资金，并通过虚假 KYC 材料和多个关联账户逃避监控。 FTX 团队曾试图冻结 Meerun 的账户，但未能及时阻止其提现，导致其成功套现4.5亿美元。此外， Meerun 还涉嫌操纵其他代币如 MOB、BAO 和 SXP ，利用市场流动性不足的特点获取巨额利润。 文件进一步指出， Meerun 与波兰、罗马尼亚及乌克兰的有组织犯罪网络有密切联系，这些网络涉及人口贩运和恐怖主义资助。

ChainCatcher 消息，据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测，3 小时前，巨鲸 0xB97...37a3f 将两年前从 FTX 以均价 1579 美元提出的 1804 枚 ETH 全部充值进币安，疑似卖出。 若卖出他将获利 270 万美元，充值价格 3076 美元，回报率 94.8%。

ChainCatcher 消息， Three Arrows Capital (3AC) 的清算人正试图修改对 FTX 的索赔，将其索赔金额从 1.2 亿美元增加到 15.3 亿美元。 3AC 的清算人声称，在该对冲基金倒闭前两周，FTX 清算并扣押了他们在平台上的资产，以清偿 13.3 亿美元的债务。该对冲基金声称这些交易“可避免且不公平”，并对 3AC 债权人造成了损害。3AC 认为清算应该无效，指责 FTX 低估交易并违反信任和合同。 该破产对冲基金还声称 FTX 延迟提供必要信息，迫使 3AC 解析原始数据来计算损失。因此，3AC 表示只能在 8 月份确认清算金额。然而，FTX 回应称，一名与 3AC 有关的未具名个人发起了资产清算。FTX 尚未确定此人的身份。法院将于 11 月 20 日举行听证会，讨论 3AC 修改索赔的动议。 

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，美国联邦检察官表示，FTX 联合创始人 Gary Wang 为联邦检察官针对 SBF 案件提供了“出色”的帮助，他已经创建了“工具”来帮助美国政府发现其他欺诈行为，并推动对 Wang 的宽大处理。 联邦检察官在周三提交的量刑报告中写道：“Wang 还提供了实质性的帮助，并在此过程中采取措施纠正过去的错误，利用他非凡的计算机编程技能来检测股票和加密货币市场中的潜在欺诈行为。” Wang 的代码细节在政府文件中被大量删减。 美国政府表示，与他的同谋不同，Wang 没有欺骗客户、贷方或投资者，也没有挪用客户资金。虽然检察官没有建议具体量刑，但提交的意见书要求法院考虑到 Wang 的出色合作。

ChainCatcher 消息，Cointelegraph 在 X 披露，美国司法部申请没收与 FTX 相关的 Binance 账户中的 1.6 亿美元加密货币，称这些资金与 Sam Bankman-Fried 涉嫌行贿案件有关。 据 Finance feeds 报道，法庭文件称，Bankman-Fried 于 2021 年 11 月 16 日向一个私人钱包发送了 4000 万美元的 Tether，作为对中国官员的贿赂。在账户解冻后，又以“数千万”加密货币支付了贿赂款。 检察官声称，自 2023 年 12 月该账户估值 860 万美元以来，加密货币价格一直在上涨，目前该账户持有约 1850 万美元。该账户及其五个关联钱包显示“几乎每天”都有比特币和稳定币存入，然后将其转换为各种其他加密货币。这些资产包括 Solana、Cardano、XRP、Internet Computer 和 Avalanche 。 前 Alameda Research 首席执行官 Caroline Ellison 作证称，贿赂总额高达 1.5 亿美元。2023 年 12 月 21 日，法官 Lewis Kaplan 下令在 Bankman-Fried 的审判期间扣押该账户，他在该审判中被判犯有七项重罪。

ChainCatcher 消息，据 Forbes 报道，由于 FTX 的破产遗产管理方试图为债权人追回资金，已对 Binance、Anthony Scaramucci、SkyBridge Capital、Crypto.com，甚至马克·扎克伯格支持的游说团体 Fwd.us 等机构发起了 23 项新的诉讼。 这些诉讼指控称，转移到这些组织的资金是 FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 策划的更大规模“影响力购买活动”的一部分。根据诉讼文件，Bankman-Fried 通过赞助、投资和捐款等方式向政治和传统金融领域输送资金，以提升自己的声誉，同时掩盖 FTX 日益严重的财务不稳定性。 诉讼称，这些支出对 FTX 或其债权人“几乎没有任何好处”，主要是为了维持财务稳定的假象，因为该公司正努力应对资产负债表中的严重缺口。

ChainCatcher 消息，据派盾监测，FTX Liquidator 主钱包标记地址在过去 11 小时内已向 CEX 转移约 68 万枚 HNT（价值约 440 万美元）。

ChainCatcher 消息，据派盾监测，FTX 标记地址在过去 6 小时内将约 13700 枚 SOL（价值约 300 万美元）转至币安。

ChainCatcher 消息，据彭博社报道，前 Alameda Research 联席 CEO Sam Trabucco 已同意将包括游艇在内的一系列财产移交给 FTX 债权人。 Trabucco 于 2022 年 3 月以 251 万美元的价格购买了这艘 53 英尺长的船，就在几个月后，他离开了 Alameda。根据 11 月 10 日的一份法庭文件，Trabucco 还同意放弃他在 2021 年以总价 870 万美元购买的旧金山两套公寓的合法所有权。 文件称，他还同意将对 FTX 提出的约 7000 万美元索赔的所有权利转让给债权人，这些索赔将被撤销。

ChainCatcher 消息，针对彭博社报道的 FTX 要求追回 18 亿美元的诉讼，币安发言人回应称：“这些主张毫无根据，我们将积极抗辩。”

ChainCatcher 消息，FTX 起诉 Binance，前首席执行官赵长鹏面临 18 亿美元的追回要求。在文件中，原告称币安、其前首席执行官赵长鹏及其他币安高管通过 FTX 的欺诈性转账获得了至少价值 17.6 亿美元的加密货币。 该交易是币安与 FTX 联合创始人 Sam Bankman-Fried 于 2021 年 7 月达成的回购协议，Sam Bankman-Fried目前正在服刑 25 年。在那次转让中，Bankman-Fried 出售了 FTX 国际业务约 20% 的股份和其美国实体 West Realm Shires Services（以 FTX US 的名义开展业务）18.4% 的股份。

ChainCatcher 消息，FTX 债权人 Sunil 在 X 平台表示，FTX 提起诉讼，要求追回 Alameda 持有的 Huobi 和 Poloniex 账户中的 2700 万美元。

ChainCatcher 消息，涉嫌通过 SIM 卡调换盗窃 FTX 交易所 4 亿美元加密货币的黑客 Robert Powell，已向法院申请临时解除软禁，以便本周日参加女友妹妹在伊利诺伊州 Chuck E. Cheese 的生日聚会。 Powell 于今年 2 月与两名共犯一起被捕，并以 1 万美元保释金获得软禁释放，要求限制网络使用，仅允许参加法庭或医疗预约。其律师表示，Powell 完全遵守了所有释放条件，且检方和预审单位不反对此请求。

ChainCatcher 消息，据 Cointelegraph 报道，FTX 破产集团寻求从 SkyBridge Capital 和创始人 Anthony Scaramucci 手中追回超过 1 亿美元，以收回前 FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried (SBF) 自 2022 年以来与 Scaramucci 和 SkyBridge 达成的赞助和投资协议中花费的资金。 根据 11 月 8 日的法律文件，在 FTX 倒闭之前，Bankman-Fried 与 SkyBridge Capital 和 Scaramucci 进行了一系列投资和合作伙伴关系——首先是 2022 年 1 月向 Scaracmucci 的 SALT 会议提供 1200 万美元赞助。 此后不久，在 2022 年 3 月，SBF 指示 Alameda Research 向 SkyBridge Coin Fund 投资 1000 万美元。后来，在 2022 年 9 月，FTX 以 4500 万美元的价格收购了管理 SkyBridge 投资工具的运营公司 30% 的股份。FTX 的律师认为这项投资缺乏财务意识——认为“FTX 集团本可以以更低的成本轻松购买”4500 万美元投资中绝大部分投入的一篮子加密货币。

ChainCatcher 消息，CryptoQuant 创始人兼首席执行官 Ki Young Ju 在 X 平台发文称，两年前他披露了 FTX“挤兑”数据，帮助投资者免受影响，FTX 在数据披露后两天就停止了用户提现。 但是，当时有许多加密网红对其进行猛烈攻击，但之后每个人都删除了他们的评论。

ChainCatcher 消息，据 CryptoSlate 报道，根据 11 月 8 日的文件显示，破产的 FTX 已提起诉讼，要求追回其姊妹公司 Alameda Research 关联的 Crypto.com 账户中的至少 1100 万美元。 FTX 声称，在申请破产之前，Alameda 在 Crypto.com 上注册了一个账户，账户名称为 Ka Yu Tin（又名 Nicole Tin）。据该公司称，这种做法在 Alameda 中很常见，该公司经常以空壳公司或员工的名义开设账户来掩盖其交易活动。然而，FTX 声称 Alameda 为该账户提供资金并控制该账户。 据报道，在 Alameda 宣布破产后，Crypto.com 锁定了该账户，并拒绝了 FTX 管理员访问资金的请求，尽管他们多次尝试。FTX 进一步声称，Crypto.com 的拒绝是基于账户持有人的姓名与寻求追回资金的人的姓名不匹配。FTX 声称，它已经向 Crypto.com 澄清了案件的复杂性，并提供了法院批准的文件，但据报道 Crypto.com 仍未作出回应。 FTX 管理人目前正试图利用 Crypto.com 母公司实体 Foris MT 和 Iron Block 的关联公司提出的索赔。而这些公司已针对 FTX 提出 1840 万美元和 237,800 美元的索赔，这些资金在交易所倒闭前存于 FTX.com 账户中。 鉴于此，FTX 要求推迟处理 Crypto.com 的索赔，直至交易所释放其掌握的 Alameda 资产。FTX 还要求追回资产、法律费用和其他救济措施。