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数据:德国政府地址再度向交易所转入 5200 枚 BTC,约合 2.96 亿美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测,德国政府地址再度向 Coinbase, Bitstamp, Kraken 转入 5200 枚 BTC,总价值 2.96 亿美元。今天出售比特币总金额累计到 9.14 亿美元。
4小时前
德国政府
Coinbase
Bitstamp
Kraken
数据:德国政府地址再度向 Flow Traders 转入 3500 枚 BTC,价值逾 2 亿美元
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,数分钟前,德国政府地址再次向 Flow Traders 转入 3500 枚 BTC,价值超 2 亿美元。
4小时前
德国政府
Flow Traders
数据:灰度向 Coinbase Prime 地址转入约 713 枚比特币,价值逾 4000 万美元
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,灰度于五分钟前通过两笔交易向 Coinbase Prime 地址转入 713.206 枚比特币,价值超 4000 万美元,另向一个新地址转入 700 枚比特币。
5小时前
灰度
Coinbase Prime
数据:某巨鲸于 20 分钟前向 Kraken 转入 1 万枚 ETH,约合 3043 万美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,20 分钟前,一个于 2022 年 9 月以 1567 美元的价格从 Coinbase 提出 96,638.9 ETH (约 1.5141 亿美元) 的地址将 10,000 ETH (约 3043 万美元) 转进 Kraken。
5小时前
巨鲸
Kraken
数据:德国政府地址将 1000 枚 BTC 转入另一实控地址
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,标记“德国政府”的钱包地址于 13 分钟前向另一标记为“德国政府”的地址转入 1000 枚 BTC,约合 5576 万美元。
12小时前
德国政府地址
BTC
数据:某巨鲸将 7240 枚 ETH 转入 Kraken,约合 2144 万美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,一巨鲸在 2 小时前将 7,240 ETH (约合 2144 万美元)转进 Kraken,卖出将获利 1278 万美元(+148%)。 他持有这些 ETH 已有一年半的时间:他是在 2022 年底以 1,195 美元的价格从 Kraken 提出 8,240 ETH,当时这些 ETH 仅价值 985 万美元。
18小时前
Kraken
巨鲸
Pink Drainer 团队关联地址被钓鱼,向 Fake 地址转入 10 ETH
ChainCatcher 消息,据慢雾创始人余弦在 X 平台披露,臭名昭著的钓鱼团伙 Pink Drainer 被首尾号相似钱包地址投毒团伙钓鱼,Pink Drainer 有关地址给 Fake 地址转了 10 ETH。 Pink Drainer:0x8980ab6d185af9bcc10292d4e91ae4c0b4f14213 Real:0xEfF0E5244d5C78Ba4DD6bc01082576280558f58A Fake:0xEfF0eCD2eB275C3CEE4A17D9B8f101551d58f58A
2024-07-07
Pink Drainer
钓鱼
Fake 地址
ETH
派盾:UwUlend 攻击者已将 1004 枚 ETH 转入 Tornado Cash,约合 308 万美元
ChainCatcher 消息,据派盾监测,UwUlend 攻击者地址已将 1004 枚 ETH(约合 308 万美元)转入Tornado Cash。
2024-07-06
派盾
UwUlend
Tornado Cash
数据:两名鲸鱼近一周向币安转入 9301 枚 BTC,价值 5.63 亿美元
ChainCatcher 消息,据 Lookonchain 监测,除德国政府、 美国政府和 Mt.Gox 最近抛售 BTC 之外,鲸鱼也在出售 BTC。6 月 27 日以来,两名鲸鱼向币安存入 9,301 枚 BTC,价值 5.63 亿美元。
2024-07-05
鲸鱼
BTC
币安
数据:灰度向 Coinbase Prime 地址转入 445 枚 BTC
ChainCatcher 消息,据 Arkham 数据,灰度于大约 8 分钟前向 Coinbase Prime 地址转入 445.162 枚 BTC,价值约 2466 万美元。此外,灰度还将 1400 枚 BTC(约 7754 万美元)转移至 2 个新地址。
2024-07-05
灰度
Coinbase Prime
BTC
数据:比特币矿工近两年共向 CEX 转入 1662 亿美元比特币,仅提取 480 亿美元比特币
ChainCatcher 消息,据 CryptoQuant 分析师 joaowedson 统计,比特币矿工在 2023 至 2024 年共向 CEX 转入 1662 亿美元比特币,其中大部分发生在 2024 年,仅提取 480 亿美元比特币。 joaowedson 称,比特币矿工如此大额转入是史无前例的,这一群体由此也成为了加密货币市场最大的卖家。
2024-07-05
比特币矿工
CEX
比特币
数据:Pendle 生态基金地址 40 分钟前将 100 万枚 PENDLE 转入币安
ChainCatcher 消息,据余烬监测,40 分钟前,Pendle Finance 生态基金地址将 100 万枚 PENDLE (价值约 404 万美元) 转入币安。 Pendle Finance 生态基金在今年里累计向币安转移了 440 万枚 PENDLE,转移均价 2.98 美元。Pendle Finance 生态基金还持有 1816 万枚 PENDLE。
2024-07-04
币安
PENDLE
数据:6000 万枚 USDT 从币安转入 Tether Treasury
ChainCatcher 消息,据 Whale Alert 监测,北京时间今日 22:25 左右,6000 万枚 USDT 从币安转入 Tether Treasury。
2024-07-04
USDT
币安
Tether Treasury
数据:某多签地址将 30 万枚 LINK 转入币安
ChainCatcher 消息,据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测,一小时前,0x5fA 开头的多签地址将今年二月以均价 19.37 美元建仓的 30 万枚 LINK 转入 GSR Markets 的币安充值地址,当前充值价格为 13 美元,若全部卖出将亏损约 191 万美元。
2024-07-04
LINK
币安
GSR Markets
数据:某地址今日向币安转入 3500 枚比特币,约合 2.06 亿美元
ChainCatcher 消息,据余烬监测,某地址今日向 Binance 转入 3500 枚比特币 (约合 2.06 亿美元),最近 7 天里累计向 Binance 转移至 6981 枚比特币 (约合 4.23 亿美元)。
2024-07-04
比特币
币安
转入
香港将军澳 3 岁男童被绑架,绑匪要求下载 Telegram 并购买 66 万枚 USDT 转入
ChainCatcher 消息,据香港 01 报道,香港将军澳发生绑架案。一名 3 岁男童怀疑在将军澳广场商场内,被人用毛巾掩嘴抱走,事后被勒索 66 万 USDT,并指“我要钱、你要人”。 绑匪要求下载 Telegram 并去虚拟货币店买 66 万枚 USDT 转入。 7 月 4 日清晨警方已拘捕两人并救回男童。
2024-07-04
香港
男童
绑架
勒索
数据:某 Uniswap 团队/投资人/顾问地址将 235.9 万枚 UNI 转入 Coinbase Prime,约合 2020 万美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,6 小时前,一个 Uniswap 团队/投资人/顾问地址将 235.9 万枚 UNI (约合 2020 万美元) 转入 Coinbase Prime。 据悉,该地址仍持有 664 万枚 UNI (约 5677 万美元)。
2024-07-04
Uniswap
Coinbase Prime
数据:灰度向 Coinbase Prime 地址转入逾 212 枚比特币
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,灰度于十分钟前通过两笔交易向 Coinbase Prime 地址转入 212.865 枚比特币,价值超 1200 万美元。
2024-07-03
灰度
Coinbase Prime
数据:7 个地址过去 4 小时内向 Binance 转入总计 1238 万美元 LDO 与 AAVE
ChainCatcher 消息,据 Spot On Chain 监测,过去 4 小时内,7 个地址向 Binance 转入 444 万枚 LDO(约 791 万美元)和 49,771 枚 AAVE(约 447 万美元),若卖出预计总损失约 334 万美元。
2024-07-03
币安
LDO
AAVE
转入
数据:Wintermute 向币安转入 1251.99 枚 ETH,价值 432.95 万美元
ChainCatcher 消息,据 Web3 资产数据平台 RootData 监测,北京时间今日 13:00,Wintermute 向币安转入 1251.99 枚 ETH,价值 432.95 万美元.
2024-07-03
Wintermute
币安
ETH
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