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数据:过去 14 小时 Galaxy Digital OTC 钱包向 CEX 存入 1.3 万枚 ETH
ChainCatcher 消息,据 Lookonchain 监测,过去 14 小时,Galaxy Digital OTC 钱包向 Coinbase、OKX 和币安存入 13580 枚 ETH,价值约合 3430 万美元。
2024-10-14
Galaxy Digital
OTC
钱包
CEX
ETH
数据:Galaxy Digital OTC 地址近 2 小时向 CEX 存入 7000 枚 ETH,约合 1748 万美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师@ai_9684xtpa 监测,过去 2 小时,Galaxy Digital OTC 地址 0x335...75836 向 OKX 和币安充值了 7000 枚 ETH,价值 1748 万美元。 目前该地址仍持有 6886 ETH,总价值 1730 万美元。
2024-10-14
Galaxy Digital
OTC
ETH
Celestia 基金会 OTC 卖币行为遭社区批评,未及时进行透明披露引发质疑
ChainCatcher 消息,据吴说报道,社区普遍批评 Celestia 基金会的 OTC 卖币行为,对社区没有进行任何必须的透明的披露,认为它们将卖币行为伪造成融资的利好消息,导致散户和社区买入。社区认为,基金会或团队应该对类似行为及时披露估值和归属以及准确披露这是场外交易而不是融资。 吴说获得的信息显示,此次 TIA OTC 代币销售的价格是 3 美金,10 月 31 日解锁三分之一,剩余部分在未来一年线性解锁。销售的市场回应非常火爆,许多希望获得份额的机构最终没有获得或者仅获得极少的份额。
2024-09-26
Celestia 基金会
OTC
TIA
数据:FTX 冷钱包地址向 Wintermute OTC 转移约 200 万美元的 XAUT
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,FTX 冷钱包地址 0x97...1E5c于 今日 5:17 向 Wintermute OTC 转移 770 枚 XAUT(Tether Gold),价值约 200 万美元,疑似进行场外交易(OTC)出售。 目前 FTX 仍持有约 3.9 亿美元的加密资产,包括 3.4 亿美元的 FTT、2015 万美元的 BOBA、631 万美元的 XAUT 和 537 万美元的 EURT 等资产。XAUT 是由实物黄金支持的加密代币。
2024-09-20
FTX 冷钱包
Wintermute OTC
XAUT
香港正计划让证券及期货事务监察委员会与香港海关共同监管虚拟资产 OTC 交易
ChainCatcher 消息,香港目前正在探索是否让证券及期货事务监察委员会 (SFC) 与香港海关 (C&ED) 一起参与监管虚拟资产场外交易 (OTC) 服务。 据知情人士透露,香港证券交易委员会已就可能为加密货币场外交易服务实施新的许可制度征求业内人士的意见,这将使证券监管机构与 C&ED 合作监督这些公司,因为讨论是私下的。根据 2 月份公开的一项提案,计划中的 OTC 法规和许可以前是 C&ED 的唯一领域。场外交易服务促进了双方之间的直接和私人大批量加密货币交易。 知情人士表示,近几个月来,香港证监会还就为加密货币托管服务引入新的许可制度咨询了公司。他们说,关于这两种许可证的讨论仍处于早期阶段,可能会发生变化。
2024-09-12
香港
SFC
证券及期货事务监察委员会
香港海关
OTC
虚拟资产
OdailyNews
解密二级 OTC 市场:买方市场将持续到 2025 年
你愿意以 0.3 美元购买市场定价 1 美元但锁定期为 1 年的山寨币吗?
2024-08-28
OTC
二级 OTC 市场
代币
基金会
项目团队
稳定性
流动性
数据:某巨鲸/机构疑似凌晨从 Galaxy Digital OTC 处购买 1474 枚 WBTC,价值 8403 万美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师 @ai_9684xtpa 监测,巨鲸/机构 0x50f...4bF21 七小时前疑似从 Galaxy Digital OTC 处购买了 1474 枚 WBTC,价值 8403 万美元。该分析师提及,WBTC 因"托管权变更"受到了较大影响,今天早上 MakerDAO 已通过并执行减少 WBTC 抵押规模的提案,这意味着 WBTC 最大承兑商已不再支持其在 DeFi 生态的应用。
2024-08-16
Galaxy Digital OTC
WBTC
MakerDAO
数据:Arthur Hayes 今日通过 Flowdesk OTC 购买 2961 枚 ATH
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,Flowdesk 今日从多个交易所提出 2961 万枚 ATH (约合 200 万美元)并转给 Arthur Hayes,Arthur Hayes 通过 Flowdesk OTC 购买了这些 ATH。
2024-08-15
Arthur Hayes
Flowdesk
OTC
ATH
HashKey OTC 主要支付机构牌照获新加坡金管局正式批准
ChainCatcher 消息,HashKey Group 旗下的场外交易部门 HashKey OTC 宣布获得新加坡金融管理局(MAS)根据《支付服务2019》颁发的主要支付机构牌照。HashKey OTC 现已开始提供合规的数字支付代币(DPT)服务,进一步巩固其在新加坡市场的领先地位。 HashKey OTC 的首席执行官 Li Liang 表示:“获得 MAS 批准的主要支付机构牌照后,未来 HashKey OTC 将针对数字支付代币,提供全面的、受监管的场外交易解决方案。”
2024-08-02
HashKey OTC
新加坡金管局
曼昆区块链
对比中国香港、新加坡和美国加密货币 OTC 交易监管现状及前景
香港、新加坡和美国作为全球金融中心,在加密货币及其 OTC 交易的监管方面展现出不同的策略和优势。
2024-07-29
加密货币
OTC交易
监管现状
中心化交易所
交易量
数据:加密 KOL Cobie 于 5 小时前将 363.7 万枚 LDO 转至 Wintermute OTC 地址
ChainCatcher 消息,据余烬监测,5 小时前,知名加密货币交易员 Jordan Fish(化名 Cobie)将 363.7 万枚 LDO (约 670 万美元) 转至 Wintermute OTC 地址,可能是委托 Wintermute 出售或进行 OTC 交易。 此前,Cobie 于 2020 年 12 月 18 日从 Lido 收到 750 万枚 LDO 投资分配。
2024-07-23
Cobie
LDO
Wintermute OTC
德国萨克森州超 90% 的比特币出售是通过 OTC 进行
ChainCatcher 消息,据德国萨克森州官网公告,萨克森州总检察院在大约三周半的时间内出售了将近 5 万枚比特币,每次出售的数量不到市场交易量的 1%,其中超过 90% 的交易通过场外(OTC)市场进行,以确保对比特币价格的影响最小。这次出售共筹得 26.3968 亿欧元,资金将暂时保存在莱比锡地方法院的 “movie2k” 案件刑事诉讼程序中,直到案件最终裁决为止。 此前消息,德国执法机构共出售近 5 万枚比特币,净得约 28.8 亿美元。
2024-07-17
德国萨克森州
比特币出售
OTC
德国政府“BTC 抛售”总结:超 90% 代币通过 OTC 交易完成,未对市场产生直接影响
ChainCatcher 消息,德国政府发布“BTC 抛售”总结表示,其近 5 万枚 BTC 已抛售完成,获得 2,639,683,413 欧元,整体抛售环节持续超 3.5 周时间,超 90% 代币通过 OTC 交易完成,以公平和温和的方式完成抛售,对 BTC 价格没有直接影响。
2024-07-17
德国政府
OTC 交易
BTC
Zodia Markets 表示其正在收购 Elwood Technologies 旗下 OTC 业务
ChainCatcher 消息,由渣打银行风投部门支持的加密货币交易公司 Zodia Markets 表示其正在收购 Elwood Technologies 旗下 OTC 业务,财务条款暂未披露。 Elwood 周一表示,在出售这项业务后,该公司将专注于其交易技术软件即服务(SaaS)产品和服务。 Zodia Markets 首席执行官 Usman Ahmad 称,该公司的 OTC 业务目前每天处理交易量高达 6,000 万美元。他没有透露这笔交易可能会给 Zodia 带来多少客户交易量的细节,但通过电子邮件表示,该公司预计“每天的交易量将大幅增加”。 此前消息,Zodia Markets 正在洽谈收购 Elwood Technologies 部分股权以获得旗下 OTC 业务,据悉 Elwood Technologies 是一家由亿万富翁对冲基金经理 Alan Howard 支持的数字资产公司。
2024-07-17
Zodia Markets
Elwood Technologies
OTC业务
某 OTC 商因非法经营罪被判三年,罚金 500 万元
ChainCatcher 消息,据火小律公众号文章披露,一重庆案例被告人何某因在某虚拟货币交易平台上非法从事资金支付结算业务,赚取差价获利,被重庆市渝北区人民法院以非法经营罪判处有期徒刑三年,并处罚金 500 万元。 一审判决后,何某上诉至重庆市第一中级人民法院。在上诉过程中,何某声称所从事的虚拟货币和人民币之间的兑换业务并不构成资金支付结算行为,因此不构成非法经营罪。 重庆市第一中级人民法院经过审理,于近日裁定驳回上诉,维持原判。
2024-07-16
虚拟货币交易平台
非法经营罪
数据:德国政府地址再次转出 2700 枚 BTC 至交易平台及 OTC 服务地址
ChainCatcher 消息,据 Arkham 监测,德国政府地址于 10 分钟前再次转出 2700 枚 BTC,其中 1000 枚转至疑似 B2C2 Group 地址,400 枚转至 Bitstamp,400 枚转至 Kraken,400 枚转至 Coinbase,另有 500 枚转至 bc1qu3j 开头地址。
2024-07-12
德国政府
BTC
欧科云链研究员:现阶段香港加密市场的流动性焦点在 OTC
ChainCatcher 消息,欧科云链研究院资深研究员蒋照生日前在大公网发文称,现阶段香港市场的流动性焦点在场外。尽管场内交易依旧占据重要位置,但加密流动性正逐渐向 OTC 市场汇集。香港需保持并强化在 OTC 领域的竞争力,建立一个更安全与自由的 OTC 市场去承接流动性,同时提升在虚拟资产与 Web3 生态中的全球话语权。 据欧科云链研究院不完全统计,目前香港 OTC 市场每年处理的交易量高达近百亿美元,同时得益于加密找换店这一具有地域特色的实体产物,不仅吸引来自全球的年轻投资者,对中高年龄段的参与者同样具有吸引力。近年来香港 OTC 市场还吸引到众多国际贸易与跨境支付领域的用户与机构关注,逐步成为香港汇集全球资金的又一重要载体。
2024-07-04
欧科云链
香港
OTC
交易量
数据:疑似 Starknet 团队钱包向 Wintermute Trading OTC 存入 260 万枚 STRK,约合 242 万美元
ChainCatcher 消息,据 Spot On Chain 监测,钱包 0x09903(可能是 Starknet 团队)在 6 小时前向 Wintermute Trading OTC 存入 260 万枚 STRK(约合 242 万美元)。 据悉,该钱包在 1 年零 2 个月前从 StarkNet:Token Distributor 合约中获得了 1.495 亿枚 STRK(约合 5.3 亿美元)。 此外,上个月该钱包采取了类似的行动,在过去的三个月里转移了 747.5 万枚 STRK(约合 872.9 万美元)。
2024-06-17
Starknet
Wintermute Trading OTC
数据:Galaxy Digital OTC 地址将 1 万枚 ETH 转入 CEX,约合 3481 万美元
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,Galaxy Digital 的 OTC 地址在 6 小时前将 1 万枚 ETH (约合 3481 万美元) 转入了 Coinbase 和 Bitstamp,当时 ETH 价格 3481 美元。
2024-06-14
Galaxy Digital
OTC
Coinbase
Bitstamp
数据:一多签钱包 4 小时前通过 Wintermute OTC 买入 2608.9 枚 ETH
ChainCatcher 消息,据链上分析师余烬监测,4 小时前,一个多签钱包通过 Wintermute OTC 花费 1000 万枚 USDC 买入了 2,608.9 枚ETH,买入价格 3,833 美元。
2024-06-05
多签钱包
Wintermute OTC
ETH
USDC
ChainCatcher
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