ChainCatcher 메시지, 느린 안개가 X 플랫폼에 게시한 내용에 따르면, 그 팀은 법 집행 기관이 도난당한 자금을 추적하고 관련 단서를 분석하는 데 도움을 줄 것이라고 합니다. 이후 곧 DEXX와 함께 완전한 해커 주소 목록을 발표할 예정입니다. 현재 약 2,000개의 의심스러운 주소가 대략적으로 확인되었습니다.

ChainCatcher 메시지, DEXX 공식 발표 도난 사건 최신 진행 상황:팀이 여러 지역의 법 집행 기관과 소통하여 사건을 접수했습니다;해커와의 소통을 희망합니다;느린 안개 팀이 접속하여 모든 사용자 손실 자금 및 해커 자금 흐름을 조사하고 있습니다;사용자에 대한 후속 해결 방안을 논의 중입니다.후속 진행 상황은 즉시 사이트 내 푸시 및 X/텔레그램을 통해 여러분께 동기화된 메시지를 전달하겠습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 콜로라도주 키스톤의 한 주민이 지난주 복잡한 암호화폐 사기를 당했습니다. 사기범들이 법 집행관으로 가장하여 배심원 의무를 놓쳤다는 이유로 그를 체포하겠다고 위협한 후, 그는 6000달러 이상의 비트코인을 잃었습니다.Decrypt가 검토한 문서에 따르면, 4000달러의 송금이 진행 중이었으나 송금이 성공하기 전에 경찰이 개입했습니다.고봉 카운티 보안관 사무소는 범죄자들이 통화 중에 민감한 개인 정보를 확보했다고 밝혔습니다. 해당 사무소는 사건 보고서에서 "부보안관이 체포 영장이 있다고 전화로 알리는 일은 절대 없으며, 체포 영장을 해제하기 위해 기프트 카드, 전신 송금 또는 비트코인을 요구하는 일도 없다"고 지적했습니다.

ChainCatcher 메시지, 미국 재무부 외국 자산 통제 사무소(OFAC), 영국 외교, 연방 및 개발 사무소(FCDO)와 호주 외교 및 무역부(DFAT)는 지난주 랜섬웨어 갱단 Evil Corp의 주요 구성원에 대해 제재를 공동으로 시행했습니다.동시에, 미국 법무부는 Evil Corp의 한 구성원이 미국 내에서 BitPaymer 랜섬웨어를 배포한 혐의로 기소장을 발표했습니다.전해진 바에 따르면, Evil Corp 조직은 Dridex를 개발하고 배포했으며, 이 악성 소프트웨어는 전 세계의 컴퓨터를 감염시켜 로그인 자격 증명을 탈취하여 40개국 이상의 수백 개 은행과 금융 기관에서 1억 달러 이상의 자금이 도난당했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 공식 발표에 의거하여 인도 집행국(ED)은 Fiewin 게임 애플리케이션 사기 사건과 관련된 네 명을 체포했습니다. 이 사기 사건은 피해자에게 4760만 달러 이상의 손실을 초래한 것으로 알려져 있습니다. Fiewin 애플리케이션은 사용자에게 온라인 도박과 게임을 유도하며, 쉽게 수익을 올릴 수 있다고 거짓 주장했습니다. 바이낸스 금융정보부(FIU)와의 깊은 협력 아래, ED의 조사에서는 이 사기가 디지털 지갑과 연결되어 있음을 발견했습니다.

ChainCatcher 메시지, 인도네시아 범죄 수사국 (Bareskrim)이 바이낸스 및 Tokocrypto와 협력하여 중대한 사기 사건을 포착하고 여러 용의자를 확인하며 20만 달러의 불법 자금을 압수했습니다.Bareskrim은 암호화폐 거래 사이트와 관련된 거래 사기 사건에 대한 조사를 시작했습니다. 조사 결과, 해당 사이트는 일명 '돼지 잡기' 사기의 일환으로 확인되었습니다. 조사 과정에서 도난 자금을 수령하는 계좌를 관리하는 여러 개인이 체포되었습니다. 당국은 용의자의 휴대폰과 태블릿에서 약 50대의 휴대폰과 여러 장의 현지 은행 카드를 발견했으며, 은행 애플리케이션도 확인했습니다. 용의자들은 자신들이 통제하는 암호화폐 지갑에 대해 질문을 받았을 때 협조를 거부했습니다.증거 분석을 통해 Bareskrim 조사관들은 용의자가 통제할 가능성이 있는 지갑 주소를 발견하고, 그들의 통신 기록(특히 텔레그램에서)에서 이를 뒷받침하는 증거를 찾았습니다. 그들의 채팅 스크린샷은 여러 주요 지갑 주소를 보여주며, 용의자와 사기를 추가로 연결짓는 증거가 되었습니다.Bareskrim은 도난 자금을 관리한 개인을 체포했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 월스트리트 저널 보도에 의하면, Pavel Durov와 가까운 한 관계자가 텔레그램이 오랫동안 법 집행 기관의 소환장을 무시하고 거의 확인하지 않는 회사 이메일에 쌓아두고 있다고 전했습니다.2018년, 프랑스 대통령 마크롱은 Pavel Durov에게 텔레그램을 파리로 이전할 것을 초대하며 프랑스 시민권을 부여할 것을 고려했습니다. 또한, 관계자에 따르면, 2017년에 프랑스와 아랍에미리트의 정보 기관이 협력하여 Durov의 아이폰을 해킹한 작전의 코드명은 "퍼플 뮤직"이었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelegraph의 보도에 의하면, 스테이블코인 발행사 Tether는 2014년 출시 이후 145개의 법 집행 기관이 불법 활동과 관련된 1억 8천만 달러 이상의 USDT를 회수하는 데 도움을 주었습니다.Tether CEO Paolo Ardoini는 8월 23일 성명에서 "Tether는 전 세계 법 집행 기관이 암호화폐의 불법 사용을 단속하는 것을 지원하는 데 변함없이 헌신하고 있습니다."라고 밝혔습니다. 출시 이후 Tether는 전 세계적으로 1,900개 이상의 불법 활동과 관련된 암호화폐 지갑을 "자발적으로 차단"했습니다.

ChainCatcher 메시지Bitcoin.com에 따르면, 인도 집행국(ED)은 구자라트주에 거주하는 남성 Shailesh Babulal Bhatt가 유괴 및 갈취 혐의로 체포되었으며, 이는 1억 4,400만 달러 이상의 중대한 암호화폐 관련 범죄와 관련이 있다고 밝혔습니다.수라트 경찰이 Bitconnect Coin 창립자 Satish Kumbhani에 대해 제출한 첫 번째 문서에 따르면, 인도 법무부는 자금 세탁 조사에 착수하였고, 그 후 Bhatt가 구금되었습니다. Kumbhani는 2018년 1월 Bitconnect 플랫폼을 폐쇄한 후 투자자들을 속이고 도주한 것으로 알려져 있습니다.Bhatt는 Bitconnect에 투자했으며, 자금을 회수하기 위해 Kumbhani의 두 명의 직원을 유괴하고 2,091개의 비트코인, 11,000개의 라이트코인 및 1억 4,500만 루피의 현금을 갈취하였으며, 현재 그 가치는 1,232.5억 루피에 달합니다. Bhatt는 또한 공범에게 289억 루피의 갈취 자금을 분배하여 다양한 자산을 인수하는 데 사용했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Decrypt의 보도에 의하면 독일 법 집행 기관이 "긴급 판매"를 통해 거의 5만 개의 비트코인을 판매하여 약 288억 달러(263억 유로)를 순수익으로 얻었다. 이 비트코인은 원래 1월에 저작권 침해 웹사이트 운영 및 자금 세탁 혐의로 독일과 폴란드 국민을 대상으로 한 조사에서 압수되었으며, 당시 가치는 약 21억 달러였다. 현재 관련 재판이 진행 중이며, 수익은 작센 자유주에서 보관될 것이며 형사 소송이 최종 종료될 때까지 유지된다.이번 판매는 6월 19일부터 7월 12일 사이에 이루어졌으며, 작센 경찰청, 드레스덴 검찰청 및 독일 거래소 Bankhaus Scheich가 협력하여 진행되었다. 법률에 따라 법 집행 기관은 비트코인이 상당히 가치가 하락할 가능성이 있다고 판단될 경우(10% 이상) 긴급 판매를 해야 한다. 블록체인 분석 회사 Arkham Intelligence의 온체인 데이터에 따르면, 이 비트코인은 Kraken, Coinbase와 같은 중앙화 거래소 및 Flow Traders, Cumberland DRW와 같은 장외 거래소를 통해 판매되었다.

ChainCatcher 메시지, 이더리움 Layer 2 프로토콜 Loopring이 소셜 미디어에 게시했습니다: "몇 시간 전, 일부 Loopring 스마트 지갑이 보안 취약점 공격을 당했습니다. 이번 공격은 단 하나의 Guardian만 있는 지갑을 겨냥했으며, 특히 Loopring 공식 Guardian을 사용하는 지갑을 노렸습니다. 해커는 복구 프로세스를 시작하여 지갑 소유자를 가장하고 소유권을 재설정하고 자산을 인출했습니다.이번 공격은 루프링 프로토콜의 2FA 서비스를 성공적으로 파괴하여 해커가 지갑 소유자를 가장하고 공식 Guardian의 복구 승인을 받을 수 있게 했습니다. 이후 공격자는 영향을 받은 지갑에서 자산을 이동시켰습니다.우리는 Mist 보안 전문가와 적극적으로 협력하여 우리의 2FA 서비스가 어떻게 손상되었는지 확인하고 있습니다. 사용자를 보호하기 위해, 우리는 Guardian 관련 및 2FA 관련 작업을 일시 중단했습니다. 이 조치 이후 공격은 중단되었습니다.프로토콜은 법 집행 기관 및 전문 보안 팀과 협력하여 공격자를 추적하고 있습니다. 조사에 진전이 있으면 계속해서 최신 상황을 제공하겠습니다."

ChainCatcher 메시지, 비트코인 생태계 프로젝트 ALEX는 법률 자문 및 지역 법 집행 기관과 긴밀히 협력하여 공격자가 훔친 ALEX 커뮤니티 자산을 회수하는 데 도움을 주고 있다고 밝혔습니다. 현재 각 CEX의 동결 계좌와 공격자의 체인 상 지갑에 있는 1380만 개의 STX 외에는 모든 다른 토큰이 안전합니다.ALEX는 공격자가 훔친 자산을 아직 회수하지 못한 사용자들을 지원하기 위해 금고 보조금 계획을 수립하고 있으며, 해당 계획의 자격 요건을 곧 발표할 예정입니다. 금고 보조금 계획의 초기 프레임워크는 다음과 같습니다: 해당 취약점의 영향을 받은 약 4000개의 지갑 중 ALEX는 검증된 LP 포지션을 약 3200개의 지갑(영향을 받은 사용자 총 수의 약 80%)에 반환할 계획입니다. 사용자가 위의 자격 요건을 충족하지 않는 경우에도 제2유형 자격에 참여할 수 있는 자격이 있을 수 있습니다.이전 소식에서 Alex Labs는 공격자가 협상을 거부하는 것으로 보이며, 보상 조치 정보가 곧 발표될 것이라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 암호화 KOL @therollupco가 트윗에서 pump.fun 공격자 @STACCoverflow가 런던에서 영국 법 집행 기관에 의해 체포되어 구금되었고, 이후 보석으로 석방되었으며, 그의 실제 이름은 Jarett Reginald Dunn일 수 있다고 전했습니다.이전 소식, 5월 17일, pump.fun은 한 전 직원이 회사 내 특권 위치를 이용해 약 12300개의 SOL(약 190만 달러)을 훔쳤다고 밝혔습니다.

ChainCatcher 메시지, Binance는 발표를 통해 최근 Binance 금융 범죄 컴플라이언스 부서(FCC)가 대만 관련 부서와 협력하여 가상 자산 세탁과 관련된 중대한 범죄 사건을 적발했다고 전했습니다. 사건에 관련된 금액은 거의 2억 대만 달러에 달합니다. Binance는 전체 사건에서 지원을 제공하고, 중요한 정보와 도움을 제공하며, 조사 진행에 중요한 역할을 했습니다.업무 지원 외에도, Binance는 대만에서 여러 가지 법 집행 교육 프로그램을 출시했으며, 10개 이상의 다양한 기관과 협력하여 천여 명의 법 집행 인원이 참여했습니다. 이러한 노력은 매우 긍정적인 피드백을 받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Cointelgraph의 보도에 의하면, 바이낸스 조사팀은 팀이 온체인 추적과 오픈 소스 정보(OSINT) 방법을 결합하여 ZKasino의 모든 스마트 계약을 행동 네트워크를 통해 연구하고, 계약의 실제 조작자와 관련 주소 뒤의 서명자를 찾아냈다고 전했습니다. 용의자를 확인한 후, 바이낸스는 사기를 저지른 계좌 소유자의 신원을 법 집행 기관에 통보했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Binance 공식 블로그에서 인도 집행국(ED)과 Binance의 금융 범죄 준수(FCC) 부서가 성공적으로 협력하여 E-Nugget 사기를 적발했습니다. 이는 게임 플랫폼으로 위장한 사기성 디지털 투자 계획입니다.이번 공동 작전은 세밀한 블록체인 분석과 중요한 현장 작전을 통해 이 사기와 관련된 42개의 디지털 자산 계좌를 성공적으로 식별하고 동결했으며, 총 600만 달러에 가까운 불법 수익과 수백 개의 은행 계좌를 포함합니다.

ChainCatcher 메시지, 전체 체인 CDP 프로토콜 Seneca는 소셜 플랫폼에서 제3자 보안 제공업체 및 법 집행 기관과 협력하여 도난당한 자금을 추적하고 수신자 지갑을 식별하고 있다고 밝혔습니다. 팀은 해커에게 법적 소송을 피하기 위해 가능한 한 빨리 자금을 반환해 줄 것을 간곡히 요청하며, 반환 시 20%의 화이트 해커 보상을 받을 수 있습니다.

ChainCatcher 메시지Ripple 공동 창립자 Chris Larsen이 소셜 미디어에 글을 올려 자신의 개인 XRP 계좌(비공식)가 어제 도난당했다고 밝혔습니다. 그는 문제를 곧바로 발견하고 거래소에 관련 주소의 동결을 요청했으며, 법 집행 기관이 이미 개입했습니다.이전에 전해진 바에 따르면, 블록체인 탐정 ZachXBT가 오늘 이른 시간에 소셜 미디어에 글을 올려 Ripple이 해커에게 2.13억 XRP(약 1.12억 달러)가 도난당한 것으로 보인다고 밝혔습니다. 도난당한 자금은 MEXC, Gate, Binance, Kraken, OKX, HTX, HitBTC 등을 통해 세탁되었습니다.

ChainCatcher 메시지, 크로스 체인 브릿지 프로토콜 Orbit Chain이 X 플랫폼에 게시한 바에 따르면, 2023년 12월 31일 오후 16:52:47(베이징 시간)에 Orbit Bridge(탈중앙화 크로스 체인 프로토콜)에 대한 신원 미상의 접근을 확인했다고 합니다. 이 문제에 대한 추가 정보는 이후 업데이트될 예정입니다. 현재 Theori는 이 문제의 근본 원인에 대한 종합 분석을 진행하고 있으며, 국제 법 집행 기관과 적극적으로 협력하고 있습니다.이전에 보도된 바에 따르면, Orbit Chain 크로스 체인 브릿지가 해커 공격을 받은 것으로 의심되며, 8150만 달러의 암호화폐와 스테이블 코인이 손실되었습니다. 해커 공격의 구체적인 성격은 아직 명확하지 않습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 재무부 금융 범죄 단속 네트워크(FinCEN)는 바이낸스의 VIP 사용자에게 법 집행 기관의 조사 시 사전 통지를 포함한 일련의 특별한 특권이 부여된다고 전했습니다. FinCEN의 설명에 따르면, 바이낸스 VIP 팀의 구성원들은 조사 중인 사용자에게 "모든 가능한 방법"으로 연락하라는 지시를 받았으며, 여기에는 고객에게 계좌가 동결되거나 해제되었다는 내용을 문자 메시지나 전화로 통지하는 것이 포함됩니다.이에 대해 FinCEN은 바이낸스 VIP 팀 직원들에게 경고했습니다. 회사는 VIP 팀에 "FinCEN의 명령에 따라 어떤 경우에도 사용자에게 운영/종료를 강하게 암시해서는 안 되며, 그렇지 않으면 기소되거나 개인적인 책임을 질 수 있습니다. 예를 들어, 귀하의 계좌가 잠금 해제되었습니다/귀하의 계좌가 XXX 조사를 받고 있습니다. 이는 일반적으로 충분히 명백한 심각한 암시입니다."라고 전했습니다.FinCEN에 따르면, 바이낸스의 내부 보고서는 2019년 VIP 고객이 "바이낸스 거래량과 거래 수익의 2/3에서 3/4을 차지했다"고 밝혔으며, "따라서 바이낸스는 이러한 VIP 사용자들을 지원하기 위해 상당한 상업적 동기가 있다"고 덧붙였습니다. "규칙이 미국인이 해당 플랫폼에서 거래하는 것을 금지하고 있지만, 미국 사용자는 'VIP 사용자 그룹의 중요한 구성 요소'를 차지하며, 때때로 거래소 플랫폼에서 거래 수수료의 20%를 차지합니다."