ChainCatcher 메시지, 바이낸스 공동 창립자 허이(X 사용자 PLR Web3)가 제기한 "288,000 USDT 바이낸스 상장 수수료 미환급"에 대한 응답으로 "바이낸스 직원이 뇌물을 받았다면 신고해 주시기 바랍니다. 사실이 확인되면 전액 환불과 함께 보너스를 드립니다. 만약 바이낸스 직원이 아니라면 즉시 경찰에 신고하여 사기를 잡아주십시오."라고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지, 바이낸스는 트위터에서 바이낸스 직원을 사칭하여 사용자 정보와 자금을 얻으려는 것이 사기꾼의 흔한 수법이라고 밝혔습니다. 사용자들은 경계를 강화하고 관련 의심 행동을 피하며 신고해야 합니다.

ChainCatcher 메시지, 자오창펑이 트위터에 글을 올리며, 바이낸스 직원들, 그를 포함하여, 모두 선물 거래를 금지하고 있으며, 제품 테스트 팀에는 특별히 배정된 한도가 있는 계좌가 있다고 전했다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, SEC의 바이낸스에 대한 소송 문서에 공개된 바에 따르면, 바이낸스 거래소의 주요 시장 조성업체인 Sigma Chain의 실제 소유자는 자오창펑이며, 여러 바이낸스 직원이 운영을 담당하고 있습니다. 바이낸스의 물류 매니저는 동시에 Sigma Chain의 사장직을 맡고 있습니다.Binance.US 플랫폼이 출시된 이후, Sigma Chain은 그 첫 번째 시장 조성업체 중 하나가 되었습니다. 또한, Binance.US 플랫폼이 고객에게 장외 거래(OTC) 거래 및 변환 거래와 원클릭 매매(OCBS) 서비스를 제공하기 시작한 이후, Sigma Chain은 Binance.US 플랫폼 고객의 거래 상대방으로 활동해 왔으며, 때로는 유일한 거래 상대방이기도 했습니다.（출처 링크）

ChainCatcher 메시지에 따르면, CNBC는 바이낸스가 관리하고 운영하는 Discord 서버와 Telegram 그룹에서 수백 개의 메시지를 확인했습니다. 바이낸스 직원 또는 바이낸스 교육을 받은 자원봉사자(일명 "천사")의 계정이 이러한 그룹에서 바이낸스의 KYC, 등록 및 인증 시스템을 우회하는 데 사용할 수 있는 기술을 공유했습니다.직원과 자원봉사자가 공유한 일부 기술은 은행 문서를 위조하거나 허위 주소를 제공하는 것과 관련이 있습니다. 다른 기술은 바이낸스 시스템에 대한 간단한 조작을 포함합니다. 직원, 자원봉사자 및 고객은 바이낸스의 직불 카드를 얻기 위해 거주지를 위조하는 방법을 보여주는 비디오 가이드와 문서도 공유했습니다. 이는 그들의 바이낸스 암호화폐를 전통적인 수표 계좌로 효과적으로 전환할 수 있게 합니다. 고객과 공유된 기술은 바이낸스의 자금 세탁 방지 작업의 효과성에 의문을 제기합니다.바이낸스 대변인은 이에 대해 다음과 같이 말했습니다: "우리는 내부 정책을 위반할 가능성이 있는 직원에 대해 조치를 취했습니다. 여기에는 잘못된 요청이나 허용되지 않거나 우리의 기준에 부합하지 않는 제안을 하는 것이 포함됩니다. 우리는 모든 사용자가 거주 국가 및 기타 개인 신원 정보를 제공하여 KYC를 통과하도록 요구하는 엄격한 정책을 가지고 있습니다. 바이낸스 직원은 사용자가 현지 법률 및 규제 정책을 우회하도록 제안하거나 지원하는 것이 명확히 금지되어 있으며, 이러한 정책을 위반할 경우 즉시 해고되거나 감사 대상이 됩니다."（출처 링크）

ChainCatcher 메시지, 바이낸스 공동 창립자이자 CMO, Binance Labs 책임자 허일이 "POW'ER 2023 홍콩 Web3 혁신자 정상 회담" 온라인 대화에 참여하여 "당시 FTX가 그렇게 미친 상황이 될 줄은 몰랐다. CoinDesk의 기사를 보고 문제의 심각성을 깨달았다. 그때 우리는 그것이 사용자 자산을 완전히 유용한 것이라는 사실을 전혀 몰랐다. 이전에는 FTX가 돈을 너무 낭비한다고 생각했다"고 말했다.또한, 허일은 "바이낸스는 내부 통제가 특히 엄격하다. 바이낸스 내부의 아무리 고위 직원이라도 암호화폐 거래를 허용하지 않으며, 구매 후 90일 이상 보유해야 거래할 수 있다"고 밝혔다.（출처 링크）