ChainCatcher 메시지에 따르면, 우 씨의 독점 보도에 의하면 최근 어떤 거래소의 여러 국내 CTO, CHO 등 고위 간부들이 중국 경찰의 조사를 받고 있으며, 범죄 혐의는 도박장 개설죄이다. 또한 다른 일부 거래소도 조사를 받고 있으며, 어떤 3선 거래소의 창립자도 조사를 받고 있어 범위가 매우 넓고, 도박 웹사이트 및 도박 프로그램에 "자금 결제 서비스"를 제공한 것과 관련이 있을 수 있다. Bitrace 코인 추적 체인 데이터 연구에 따르면, 지난 1년 동안 직접 전입되거나 간접적으로 연관된 주요 거래 플랫폼의 핫 월렛 주소로의 도박 자금이 이미 76억 USDT를 초과했다.