ChainCatcher 메시지에 따르면, 시장 소식에 따라 OTC Markets Group은 그레이스케일 BAT 신탁이 OTCQX-GNW에 상장된 것을 환영합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, EmberCN 모니터링 결과 Mantle(구 BitDAO)가 Mirana Ventures를 통해 OTC 방식으로 FTX/Alameda의 1억 개 BIT를 다시 매입할 가능성이 있습니다.그들은 2일 전에 FTX/Alameda에 3873만 개의 달러 스테이블코인을 전송한 후, FTX/Alameda 주소에서 1.05억 개의 BIT를 받았습니다. OTC 가격은 0.367 달러일 가능성이 있습니다. 현재 MNT(구 BIT) 가격은 1.03 달러입니다.ByBit와 FTX는 2021년 11월 초에 서로 플랫폼 코인을 교환했습니다: ByBit는 1억 개 BIT를 FTX에 336만 개 FTT로 교환했으며, 양측은 3년 내에 판매하지 않기로 약속했습니다. 현재 이 336.2만 개 FTT(918만 달러)는 Mantle 주소 내에 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 탐정 ZachXBT가 오늘 아침에 발표한 바에 따르면, 한 장외 거래(OTC) 암호 사기범이 유럽에서 급습 수색을 당하고 체포되었으며, 그가 관련된 자산은 약 1,700만 달러로 압수되었습니다. 이 사기범은 2024년 2월에 한 TAO 거대 투자자로부터 710만 달러(14,600 TAO)를 사취했으며, 올해 안에 ZYN, MOG, Kondux, Ordiswap, Landwolf 및 Hash AI 거대 투자자들을 대상으로 800만 달러 이상의 사기를 저질렀습니다.

ChainCatcher 메시지, 체인 분석가 Ai 이모가 어젯밤 미국 정부의 비트코인 전송 사건을 복기한 내용은 다음과 같습니다:새벽 00:34, 미국 정부가 1만 개의 BTC를 Coinbase에 충전했습니다.새벽 00:47, 해당 BTC가 Coinbase 핫 월렛 3MqUP에 입금되었습니다.새벽 00:47부터 05:38까지, 1만 개의 BTC가 21개의 새로운 주소로 분배되었으며, 각 주소의 수령량은 498.445개입니다. 현재 이 주소의 토큰은 추가로 전송되지 않았습니다.TradingView Coinbase의 해당 시간대 거래량을 살펴보면, 핀 바닥 시 15분 거래량은 평균 300 BTC에 불과하며, 반등 시 거래량 상황도 동일합니다. 즉, Coinbase는 1만 개의 BTC를 처분할 수 있는 거래가 없습니다. Ai 이모는 이 작업의 가능성을 다음과 같이 추측합니다: 아직 판매하지 않았으며, 이후 지갑에서 분할 출고할 계획; 이미 OTC 형태로 어떤 기관에 인수되었으며, 2차 시장으로 유입되지 않았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 데이터에 의하면 약 10분 전, Wintermute OTC 마킹 주소가 1만 개의 ETH를 바이낸스 입금 주소로 전송했으며, 이는 약 3,175만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지, 금융 서비스 플랫폼 Matrixport가 APP에 Fly Wing Technologies Pte Ltd("Fly Wing")의 OTC 서비스를 통합하여 원스톱 암호 자산 거래 경험을 제공한다고 발표했습니다. Matrixport 인증 계정은 Fly Wing의 eKYC 프로세스를 완료해야만 OTC 서비스를 이용할 수 있습니다.전통적인 C2C 서비스와 달리, Fly Wing의 OTC 서비스는 은행 송금을 통해 협력 은행과 자금 흐름을 완료하여 자산 안전성과 거래 투명성을 보장합니다. 이 서비스는 규정 준수와 편리함을 겸비하여 전통 금융 투자자가 암호 시장에 진입하는 장벽을 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다. 현재 OTC 기능은 USD, USDT 및 USDC 거래만 지원합니다.

ChainCatcher 메시지, OTC 거래 플랫폼 STIX의 창립자 Taran이 X에 게시한 글에서, 7월 이후 STIX에서 TIA의 OTC 거래량이 약 6000만 달러에 달하며, STIX가 OTC 시장 점유율의 75%를 차지한다고 가정할 경우, 다양한 OTC 유동성 채널을 통해 교환된 TIA 규모가 8000만 달러를 초과할 수 있음을 나타낼 수 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Data Nerd의 모니터링 결과 Wintermute OTC 주소가 3시간 전에 어떤 다중 서명 지갑에서 465만 SPX(약 421만 달러)를 입금받았습니다.한 달 내에 이 지갑은 여러 KOL과 주요 보유자들로부터 SPX를 입금받았습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Onchain Lens 모니터링 결과, 한 고래가 Wintermute Trading OTC에 457만 개의 APE(약 516만 달러)를 입금했습니다. 이 고래는 1년 전 Coinbase에서 1.37달러의 가격으로 이 토큰을 인출했습니다. 지난 1년 간의 변동을 거쳐, 이 고래는 112만 달러의 손실을 보고 있습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 @ai_9684xtpa가 모니터링한 결과, ApeCoin 프로젝트 측이 Wintermute를 통해 토큰을 매도하거나 추가로 시장 조성을 하고 있는 것으로 의심됩니다.반 시간 전, ApeCoin 팀은 Wintermute OTC 주소로 328만 개의 APE를 이체했으며, 이는 513만 달러에 해당합니다. 이후 토큰은 바이낸스에 충전되었습니다.Wintermute는 본래 APE의 시장 조성업체로, 최근 거래가 매우 빈번하며, APE는 지난 7일 동안 거의 두 배로 증가했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Lookonchain 모니터링 결과, 지난 14시간 동안 Galaxy Digital OTC 지갑이 Coinbase, OKX 및 바이낸스에 13580개의 ETH를 입금하였으며, 이는 약 3430만 달러에 해당합니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 체인 분석가 @ai_9684xtpa가 모니터링한 결과, 지난 2시간 동안 Galaxy Digital OTC 주소 0x335...75836이 OKX와 바이낸스에 7000 ETH를 충전했으며, 이는 1748만 달러에 해당합니다.현재 해당 주소는 여전히 6886 ETH를 보유하고 있으며, 총 가치는 1730만 달러입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 우 씨는 커뮤니티가 Celestia 재단의 OTC 판매 행위에 대해 일반적으로 비판하고 있으며, 커뮤니티에 필요한 투명한 공개를 하지 않았다고 보도했습니다. 그들은 판매 행위를 자금 조달의 긍정적인 뉴스로 위장하고, 소액 투자자와 커뮤니티가 매수하도록 유도했다고 생각하고 있습니다. 커뮤니티는 재단이나 팀이 유사한 행위에 대해 적시에 가치 평가와 소속을 공개하고, 이것이 자금 조달이 아닌 장외 거래임을 정확히 공개해야 한다고 주장하고 있습니다.우 씨가 얻은 정보에 따르면, 이번 TIA OTC 토큰 판매 가격은 3달러이며, 10월 31일에 3분의 1이 잠금 해제되고, 나머지 부분은 향후 1년 동안 선형으로 잠금 해제됩니다. 판매에 대한 시장 반응은 매우 뜨거웠으며, 많은 기관들이 지분을 얻기를 희망했지만 결국 지분을 얻지 못하거나 극히 적은 지분만을 얻었습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, Arkham 모니터링에 의해 FTX 콜드 월렛 주소 0x97...1E5c가 오늘 5:17에 Wintermute OTC로 770개의 XAUT(테더 골드)를 전송했으며, 이는 약 200만 달러에 해당하며, 의심스러운 장외 거래(OTC) 판매로 보입니다.현재 FTX는 약 3.9억 달러의 암호 자산을 보유하고 있으며, 여기에는 3.4억 달러의 FTT, 2015만 달러의 BOBA, 631만 달러의 XAUT 및 537만 달러의 EURT 등의 자산이 포함됩니다. XAUT는 실물 금으로 지원되는 암호화 토큰입니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, 홍콩은 현재 증권 및 선물 거래 위원회(SFC)와 홍콩 세관(C&ED)이 가상 자산 장외 거래(OTC) 서비스 규제에 참여할 수 있는지 탐색하고 있습니다.정보에 정통한 소식통에 따르면, 홍콩 증권 거래 위원회는 암호화폐 장외 거래 서비스에 대한 새로운 허가 제도를 시행하기 위해 업계 전문가들의 의견을 구하고 있으며, 이는 증권 규제 기관이 C&ED와 협력하여 이러한 회사를 감독할 수 있게 할 것입니다. 논의는 비공식적으로 진행되고 있습니다. 2월에 공개된 제안에 따르면, 계획된 OTC 규제 및 허가는 이전에 C&ED의 유일한 영역이었습니다. 장외 거래 서비스는 양측 간의 직접적이고 개인적인 대량 암호화폐 거래를 촉진합니다.소식통에 따르면, 최근 몇 달 동안 홍콩 증권 위원회는 암호화폐 수탁 서비스에 대한 새로운 허가 제도를 도입하기 위해 회사들과 상담했습니다. 이들은 두 가지 허가에 대한 논의가 아직 초기 단계에 있으며 변화가 있을 수 있다고 전했습니다.

ChainCatcher 메시지에 따르면, CoinDesk의 보도에 의하면, CryptoQuant 데이터는 암호화폐 장외 거래(OTC)에서 보유하고 있는 비트코인 수량이 368,000개로 급증했으며, 이는 220억 달러를 초과하여 2022년 6월 이후 최고치를 기록했습니다. 지난 3개월 동안 OTC에서의 비트코인 보유량은 153,000개 증가했습니다.CryptoQuant는 채굴자들이 시장 가격에 영향을 미치지 않기 위해 일반적으로 OTC 거래를 통해 비트코인을 판매한다고 지적했습니다. OTC 잔고의 현저한 증가는 채굴자들이 대규모 매도를 진행하고 있음을 암시할 수 있습니다. 역사적 데이터에 따르면, OTC에서의 비트코인 잔고 증가가 비트코인 가격 하락과 관련이 있는 경우가 많습니다. 기관 및 대규모 거래자들은 시장 가격에 미치는 영향을 줄이기 위해 OTC 거래를 선호합니다.