캐나다는 마약 자금 암호화폐 거래를 모니터링할 것이다

ChainCatcher 메시지, 캐나다 금융 거래 보고 및 보고 센터가 반자금세탁 전략을 업데이트하며, 암호화폐가 합성 아편 관련 자금세탁 방지에서의 역할을 강조합니다.

캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)는 법 집행 기관에 합성 아편 판매 자금세탁에서 암호화폐의 증가하는 역할에 주목할 것을 알립니다. 경고 신호에는 대규모 암호화폐를 법정 화폐로 환전, 여러 가상 지갑을 사용하여 거래 출처를 숨기기, 그리고 고위험 지역 계좌의 예치금이 포함됩니다.

또한, 법 집행 기관은 고위험 지역 또는 의심스러운 활동으로 표시된 계좌에서의 암호화폐 거래소 예치금에 주의할 것을 요청받았습니다.