캐나다는 마약 자금 암호화폐 거래를 모니터링할 것이다

2025-01-24 20:24:38
수집

ChainCatcher 메시지, 캐나다 금융 거래 보고 및 보고 센터가 반자금세탁 전략을 업데이트하며, 암호화폐가 합성 아편 관련 자금세탁 방지에서의 역할을 강조합니다.

캐나다 금융 거래 및 보고 분석 센터(FINTRAC)는 법 집행 기관에 합성 아편 판매 자금세탁에서 암호화폐의 증가하는 역할에 주목할 것을 알립니다. 경고 신호에는 대규모 암호화폐를 법정 화폐로 환전, 여러 가상 지갑을 사용하여 거래 출처를 숨기기, 그리고 고위험 지역 계좌의 예치금이 포함됩니다.

또한, 법 집행 기관은 고위험 지역 또는 의심스러운 활동으로 표시된 계좌에서의 암호화폐 거래소 예치금에 주의할 것을 요청받았습니다.

체인캐처(ChainCatcher)는 독자들에게 블록체인을 이성적으로 바라보고, 리스크 인식을 실제로 향상시키며, 다양한 가상 토큰 발행 및 조작에 경계해야 함을 상기시킵니다. 사이트 내 모든 콘텐츠는 시장 정보나 관련 당사자의 의견일 뿐이며 어떠한 형태의 투자 조언도 제공하지 않습니다. 만약 사이트 내에서 민감한 정보를 발견하면 “신고하기”를 클릭하여 신속하게 처리할 것입니다.
체인캐처 혁신가들과 함께하는 Web3 세상 구축