바이낸스에서 거의 2억 달러 규모의 솔라나 토큰이 '실종'되는 사건이 발생했다. '돈을 주운' 팔콘엑스는 어떤 배경을 가지고 있을까?

저자: Nancy, PANews

가치가 거의 2억 달러에 달하는 솔라나 토큰 "실종 사건"은 암호화폐 중개업체인 FalconX에 대한 관심을 불러일으켰습니다. FalconX는 전 세계 최초로 CFTC 등록을 받은 암호화폐 스왑 거래업체입니다.

가치가 거의 2억 달러인 SOL "물귀신", 암호화 대조 위험 우려

2021년, 약 135만 개의 SOL 토큰이 FalconX의 지갑으로 전송되었지만, 어떤 신원 정보도 없었습니다. 지난 3년 동안 이 부분의 토큰은 FTX 폭락으로 약 1300만 달러까지 하락했으나, 현재 솔라나의 강력한 회복으로 인해 가치는 1억 9천만 달러를 초과했습니다. 그리고 바이낸스가 바로 이 거액 자금의 "주인"입니다.

Coindesk의 보도에 따르면, FalconX 지갑은 3년 전 135만 개의 SOL을 받았지만, 거래 기록에는 명확한 송금인 정보가 없었고, 관련 청구자가 즉시 나타나지 않았습니다. 그 당시 SOL의 가격은 약 20~30달러였습니다.

FalconX는 인터뷰에서 자신이 보유한 SOL 토큰에 "대조 이상"이 있음을 확인했으며, 이 회사는 거래소, 고객 및 파트너와 계좌를 대조했지만, 관련 거래 기록을 보여주는 사람은 없었습니다.

최근 FalconX의 주요 유동성 파트너인 바이낸스가 이 자금을 반환할 것을 요구했습니다. 현재 FalconX는 바이낸스에 135만 개의 SOL을 반환했지만, 수년간 이 자금을 추적하지 못한 것에 대한 추가 설명은 하지 않았으며, 고객이 이러한 상황으로 인해 자금 손실 위험에 처하지 않을 것이라고만 밝혔습니다. 만약 이 자산이 발견되지 않으면 바이낸스가 손실을 감수할 것이라고 전했습니다.

전통 금융 분야에서도 대조 문제는 발생할 수 있지만, 규제 부족은 암호화 분야의 회계 시스템과 통제에 대한 커뮤니티의 우려를 불러일으켰습니다.

2년 5차례 자금 조달로 4억 달러 이상 확보, 인수 기회 모색 중

이번 암호화 대조 사건의 주인공인 바이낸스의 주요 암호화 중개업체인 FalconX는 사실 7년 이상 설립된 회사로, 블록체인, 암호화폐 및 핀테크에 중점을 둔 암호화폐 중개 및 디지털 자산 거래 플랫폼입니다.

이 회사는 Raghu Yarlagadda와 Prabhahar Reddy에 의해 설립되었으며, Raghu Yarlagadda는 구글의 수석 제품 관리자였으며 Chrome 브라우저 지원을 담당하고 Chromebook의 수익 규모를 300억 달러 이상으로 증가시킨 바 있습니다. 그는 암호화 분야의 25대 CEO 중 한 명으로 선정되었으며, 두 차례에 걸쳐 유명한 골드만삭스의 건설자 및 혁신자 상을 수상했습니다. Prabhakar Reddy는 하버드 경영대학원 MBA 학위를 보유하고 있으며, 유명 실리콘밸리 벤처 캐피털 기관인 Accel Partners에서 근무한 경험이 있습니다.

FalconX의 사업은 매우 다양하며, 주요 유동성 제공, 파생상품, 자금 조달, 직접 시장 접근, ETF 솔루션, 외환 거래 및 프라임 커넥트 등 다양한 시장 도구를 제공합니다. 올해 FalconX는 시장 수요를 겨냥하여 여러 제품을 출시했으며, 미국 정부가 발행한 증권에 대한 투자자의 관심 증가에 대응하기 위해 토큰화된 국채 펀드 거래를 제공하고, 헤지펀드 및 기타 암호화폐 투자자에게 단기 대출을 제공하며 이 과정에서 최대 25%의 연이율을 부과하는 그림자 은행 역할을 하고 있습니다. 현재까지 FalconX의 공식 웹사이트에 따르면, 이 회사의 협력 기관 고객은 600개 이상이며, 지금까지 15조 달러 이상의 거래량을 처리하여 고객이 전 세계 현물 및 파생상품 유동성의 94%에 원스톱으로 접근할 수 있도록 하고 있습니다.

여러 사업 라인 아래에서 FalconX의 수익은 상당합니다. Raghu Yarlagadda가 최근 블룸버그와의 인터뷰에서 밝혔듯이, FalconX의 2분기 수익은 역사적인 최고치를 기록했으며, 지난해 같은 기간 대비 2.5배 증가했습니다. 특히 파생상품 거래 수익은 거의 3배 증가했지만, 그는 구체적인 숫자는 공개하지 않았습니다. 또한 Raghu Yarlagadda는 회사가 기관 기반 시설, 데이터 및 분석, 토큰화 및 2025년 거래 팀 확대를 목표로 하는 고품질 소규모 회사를 인수할 잠재적 기회를 적극적으로 탐색하고 있다고 밝혔습니다.

설립 기간 동안 FalconX는 약 2년 동안 5차례 자금 조달을 통해 총 4억 2천만 달러 이상을 확보했으며, 기업 가치는 80억 달러에 달합니다. 투자자에는 싱가포르 국부펀드, Tiger Global, Thoma Bravo, Altimeter, Coinbase Ventures 및 B Capital과 같은 기관이 포함됩니다. FalconX는 Safe, Bitlayer, Syndicate, Elixir 및 Kemet Trading과 같은 일부 암호화 프로젝트에도 투자했습니다.

그러나 FalconX는 발전 과정에서 규제 및 FTX 플랫폼 폭락의 시험을 겪기도 했습니다.

올해 5월, 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 FalconX에 대해 고객이 암호화폐 거래소에서 거래를 부당하게 촉진했다고 고발했습니다. 이는 바이낸스와 같은 암호화 거래소의 하위 계정을 통해 직접 선물 및 스왑 거래를 한 것입니다. 이는 CFTC가 등록되지 않은 선물 중개업체에 대해 처음으로 취한 조치입니다. 합의 조건으로 FalconX는 고객 정보 수집 방식을 자발적으로 변경하고 KYC 정책을 업데이트하는 것 외에도 170만 달러 이상의 벌금을 지불해야 했습니다.

또한 FTX와 같은 유동성 제공업체와의 협력으로 인해 FalconX는 FTX와 관련된 자금 위험 노출이 있음을 이전에 밝혔으며, 회사의 가용 자금의 18%가 FTX에 묶여 있지만, 회사 자본은 여전히 풍부하며 수십 년의 운영 예산과 4%에 불과한 부채 자본 비율을 가지고 있습니다. FTX 파산으로 인한 자산 위험 경고에 따라, FalconX는 올해 거래 플랫폼 파산 방지 결제 솔루션인 프라임 커넥트를 출시하여 기관 투자자가 거래 플랫폼에서 거래할 수 있도록 하였으며, 그들의 자산은 규제된 수탁 서비스에 보관되어 거래 상대방 위험을 줄였습니다.