두천 개의 스마트 주소 데이터로 요약한 이더리움 Meme 대승자 특징: “다이아몬드 핸드” 아니면 PvP

저자: 남지, Odaily 별구日报

최근 이더리움 Meme 열풍이 다시 돌아왔고, 체인 상의 Gas도 회복세를 보이고 있습니다. 한편, 이더리움의 Meme 시장 분위기와 플레이어는 다른 체인에 비해 대중에게 "다이아몬드 손"이라는 인상을 주고 있습니다. 진정한 승자는 "다이아몬드 손"일까요, 아니면 PvP 고수일까요? 그들의 데이터 특성은 어떻게 될까요?

Odaily 별구日报은 본문에서 20개의 Meme 토큰의 TOP 100 수익 주소를 정리하였으며, 수백만 달러 규모의 BURGER, 천만 달러의 DOGE, 억 달러 규모의 Nerio와 MOG 등 다양한 토큰의 다차원 특성을 분석하였습니다.

데이터 출처 및 처리 설명

본문의 각 지갑 데이터는 GMGN에서 가져온 것으로, 수정되지 않은 기본 데이터에는 7일 수익, 30일 수익, 30일 승률, 지갑 잔액이 포함됩니다. 사용자 정의 데이터는 다음과 같습니다:

• 총 수익: GMGN에서 많은 주소의 총 수익 데이터에 편차가 있어, 본문에서는 "수익이 가장 많은 10개 토큰"에서 "손실이 가장 많은 10개 토큰"의 수익 값을 빼서 총 수익을 대체하였습니다. 10개 미만일 경우 있는 만큼 계산합니다.
• TOP 수익: GMGN에서 "유동성 부족"으로 표시되었지만 대규모 수익을 올린 토큰을 제외하였습니다. 이러한 토큰은 주로 시가총액을 조작하는 사기 토큰입니다. 그런 다음 각각 수익 상위 1, 3, 5의 토큰 수익 값을 통계적으로 분석하였습니다. 손실도 마찬가지입니다.
• 매번 구매/판매 평균 수익: 30일 총 수익 ÷ 30일 내 구매/판매 횟수.

또한 본문에서는 중복 주소, 대량 토큰을 전송받은 주소(이러한 주소의 수익 계산에 문제가 있을 수 있음), MEV Bot 주소를 수동으로 제거하였으며, 최종적으로 1581개의 주소가 남았습니다.

지갑 데이터 분석

다이아몬드 손은 얼마나 될까요?

• 통계된 1581개의 주소의 총 수익은 2.08억 달러이며, 평균 수익은 13.19만 달러입니다;
• 그 중 수익 TOP 1의 토큰은 이 주소들에 1.9억 달러의 이익을 가져다주었으며, 평균 수익은 12.07만 달러입니다;
• 손실 TOP 1의 토큰은 총 3090만 달러의 손실을 기록하였으며, 평균 손실은 1.95만 달러입니다.

이러한 "스마트 머니"는 수익률 측면에서 좋은 성과를 보이며, 600%의 수익률 하에서 단 14%의 승률만으로도 수익을 유지할 수 있습니다.

더 나아가, Odaily는 총 수익 금액에 따라 각 주소를 나누고 TOP 3 및 TOP 5 손익 분석을 추가하였으며, 결과는 아래 그림과 같습니다:

• 총 수익이 많을수록, 수익률 또는 "다이아몬드 손 정도"가 높아집니다;
• TOP 1의 수익률은 TOP 3, 5에 비해 더 높아, 이러한 "스마트 머니" 주소는 종종 단일 토큰을 통해 대규모 수익을 실현합니다.

다이아몬드 손들의 거래 빈도는?

더 나아가, 우리는 지갑 내 ETH 잔액이 0.1 ETH 미만이거나 30일 내에 거래가 없었던 주소를 제외하였으며, 모든 주소는 30일 내 평균 337회 거래하였고, 총 수익 구간에 대한 세부 사항은 아래 표와 같습니다:

• 의외로, 수익이 가장 많은 주소의 거래 빈도는 다른 구간에 비해 훨씬 높으며, 아마도 이러한 주소는 기회를 찾기 위해 더 자주 시도하고 있을 것입니다;
• 수익이 가장 많은 주소는 매 거래의 수익도 다른 주소에 비해 훨씬 높으며, 확인해본 결과 주로 몇몇 주소가 Nerio가 바이낸스에 상장되기 전에 수만 달러 상당의 토큰을 몇 차례 구매하여 단일 주소 평균 수익이 특히 높았습니다;
• 수익이 10만 달러 이상인 주소의 "매번 판매 평균 수익 ÷ 매번 구매 평균 수익"은 다른 구간에 비해 현저히 낮아, 이러한 주소는 저빈도로 구매한 후 분할로 출고하는 경향이 있음을 나타냅니다.

승률 및 수익 해석

마찬가지로, 구간별로 승률, 7일 수익, 30일 수익의 평균을 분석한 결과는 아래 표와 같습니다:

• 보시다시피, 솔라나와는 달리, 수익 주소의 각 구간의 승률은 특별히 높지 않으며, 앞의 두 섹션을 결합하면 일정 승률을 유지하는 것 외에도 수익률 확대에 중점을 두어야 함을 알 수 있습니다.

(솔라나 스마트 머니 분석에 대한 자세한 내용은 《천 개의 솔라나 "스마트 지갑"을 들여다보다: 누가 폭리를 취하고 있는가? 무엇을 배울 수 있는가?》를 참조하십시오.)

• 수익이 20만 달러 이상인 주소는 7일 수익과 30일 수익이 매우 근접하며, 주요 원인은 여전히 일부 주소가 최근 몇 일간 Nerio에서 대규모 수익을 올렸기 때문입니다. 이는 5만 - 20만 달러 구간의 주소가 지속적인 수익 능력 측면에서 오히려 우세하다는 것을 의미하며, 해당 전략을 선호하는 독자들이 주목할 만합니다.
• 손실 수익 주소는 승률이 낮고 손실이 지속 가능한 상황이 존재하며, 이는 "반지표"로 참고할 수 있습니다.