월스트리트 저널: 테더, 15억 달러 투자, "중개인"은 큰 수익을 올리다

저자: Ben Foldy, Caitlin Ostroff, 월스트리트 저널

번역: Luffy, 포사이트 뉴스

전 세계에서 가장 인기 있는 암호화폐 USDT의 발행사 Tether가 대규모 인수에 나섰습니다. Tether는 인공지능 분야의 회사 Northern Data와 뇌-컴퓨터 인터페이스 회사 Blackrock Neurotech의 대다수 지분을 인수했습니다. 주목할 점은 Tether와 이 두 회사 간의 거래가 모두 같은 독일 투자자의 중개로 이루어졌으며, 이 투자자가 추천한 거래의 결과는 엇갈렸습니다.

스테이블코인 USDT의 현재 유통 시가총액은 1150억 달러를 초과하며, Tether는 USDT를 지원하는 미국 국채에서 매년 약 40억 달러의 수익을 올릴 수 있습니다.

Tether는 이 막대한 자금을 투자하는 데 도움을 주기 위해 기술 투자자이자 기업가인 Christian Angermayer를 고용했습니다. 이 다재다능한 금융가는 환각제, 공룡 화석, 올림픽 기간 동안 운동선수가 복용하는 약물 대체품 등 비정상적인 투자로 부를 축적했습니다.

지금까지 Angermayer는 Tether가 그가 보유한 두 회사에 약 15억 달러를 투자하도록 도왔으며, 그는 이 거래에서 상당한 수수료를 받았습니다. 그러나 그들이 투자한 회사들은 연간 적자를 보고 있습니다.

지난 1년 동안 Tether는 Northern Data의 대다수 지분을 인수했습니다. Northern Data는 손실을 보고 있는 독일 데이터 센터 운영업체로, 인공지능 회사로 성장할 계획입니다. Tether가 인수한 또 다른 회사인 Blackrock Neurotech는 유타주에 위치한 어려움을 겪고 있는 뇌-컴퓨터 인터페이스 회사로, 엘론 머스크의 Neuralink와 경쟁 관계에 있습니다.

Tether는 우리의 논평 요청에 응답하지 않았습니다. Northern Data의 한 대변인은 회사의 수익 증가가 인공지능 분야에 대한 전략적 투자가 성공적임을 증명한다고 밝혔습니다.

Tether는 대규모 투자를 단행한 첫 번째 암호화폐 회사가 아닙니다. 이전에, 정점에 달했던 암호화폐 거래소 FTX는 카자흐스탄 초원에 있는 비트코인 채굴 회사를 인수하기 위해 10억 달러를 지출했으며, 인공지능 회사 Anthropic을 인수하기 위해 5억 달러를 지출했습니다.

작년 10월, 암호화폐가 전반적으로 상승하면서 홍콩의 한 암호화폐 오프라인 거래소가 USDT의 환율을 전시했습니다.

Angermayer의 이력은 논란이 많습니다

Angermayer의 가족 사무소는 몰타에 위치한 Apeiron Investment Group으로, 투자자와 기업에 인재를 추천하는 사업을 하고 있습니다. Apeiron은 현금이 풍부한 구매자에게 몇 가지 대규모 투자 거래를 추천했지만, 이러한 투자는 결국 부진한 성과를 보였습니다.

2017년, Angermayer의 가족 사무소는 중국 해항그룹이 어려움에 처한 독일 은행인 도이치뱅크의 최대 주주가 되도록 도왔습니다. 거래가 완료된 후, 해당 은행의 주가는 추가로 하락했습니다. 몇 년 후, 해항그룹은 현금 부족으로 일부 지분을 매각했습니다. 결국, 부채가 쌓인 해항그룹은 중국 정부의 조사를 받으며 파산 신청을 하게 되었습니다.

해항그룹 본사는 중국 하이커우에 있으며, 이 그룹은 2021년에 파산을 신청했습니다.

Angermayer는 이후 일본 기업 소프트뱅크 그룹과 협력하기 시작했으며, 이 그룹은 현재까지 세계에서 가장 큰 벤처 캐피탈 펀드를 조성했습니다. 그는 소프트뱅크에 독일 결제 처리업체 Wirecard를 추천했으며, 이 회사는 당시 회계 사기 혐의에 직면해 있었습니다.

소프트뱅크는 10억 달러의 전환사채를 발행하여 Wirecard의 상황을 안정시켰습니다. 소프트뱅크와 Wirecard 양측은 Angermayer의 가족 사무소에 수백만 달러의 중개 수수료를 지급했습니다.

소프트뱅크의 자금 지원을 받은 지 몇 달 후, Wirecard는 사이버 보안 회사 Cyan AG와 장기 협력 계약을 체결했으며, Angermayer와 그의 비즈니스 파트너는 Cyan AG의 27%의 지분을 보유하고 있었습니다. 이 비즈니스 파트너는 또한 해항그룹의 도이치뱅크 이사회에서 대표로 활동한 바 있습니다. 이 협력에서 Angermayer는 Cyan과 Wirecard의 경영진을 서로 소개하는 역할을 맡았습니다.

소프트뱅크와의 거래가 성사된 지 1년 후, Wirecard는 회계 스캔들로 인해 파산하게 됩니다. 소프트뱅크는 채권을 투자자에게 매각했으며, 투자자들은 큰 손실을 입었습니다.

한 관계자는 Apeiron이 이 거래의 중개자로서 보수를 받았지만, 협상 및 거래 자체에는 참여하지 않았다고 밝혔습니다. 이 관계자는 Angermayer가 다른 몇 건의 논란이 적은 거래도 성사시켰다고 전했습니다.

최근 Angermayer와 Apeiron은 그가 말하는 "다음 인류 사회의 중요한 의제"에 집중하기 시작했으며, 암호화폐, 장수, 환각제 등 분야에서 포트폴리오를 구축하고 있습니다. 기술 투자자 Peter Thiel의 지원을 받아 Angermayer는 Enhanced Games를 공동 설립하여 스포츠 이벤트에서 성능 향상 약물의 사용을 촉구하고 있습니다.

Angermayer와 Northern Data

Angermayer는 종종 버섯 패턴이 있는 화려한 셔츠를 입고 있습니다. 그의 팔뚝에는 신경 독소인 나무버섯의 화학 기호 문신이 새겨져 있습니다. 그는 17세기 오스트리아 궁전과 바하마의 암호화 회의에서 호화로운 생일 파티를 개최한 경험이 있습니다. 인스타그램에서 Angermayer는 그의 공룡 뼈 화석과 고대 조각품 컬렉션을 자랑합니다.

Angermayer의 개인 생활과 업무는 때때로 얽히기도 합니다. 2022년, Apeiron은 투자자에게 "Apeiron Jurassic Fund One"이라는 새로운 펀드를 홍보했으며, 이는 3000만 달러를 모아 공룡 화석에 투자하는 것을 목표로 했습니다. 홍보 자료 초안에는 이 펀드가 Angermayer의 화석 컬렉션에서 시작하여 "독특한 글로벌 보물 사냥꾼 네트워크"를 활용할 것이라고 명시되어 있었습니다. 이 펀드는 결국 폐기되었습니다.

Angermayer의 다른 투자에는 Northern Data의 대량 지분이 포함되어 있으며, 이는 최근 인공지능 클라우드 호스팅 서비스로 전환한 독일 상장 비트코인 채굴업체입니다. Northern Data는 Angermayer가 보유한 두 개의 암호화폐 채굴 회사를 인수했으며, Angermayer는 새로운 회사의 일부 지분을 확보했습니다. 그 중 하나는 그의 가족 재무실의 전 직원이 공동 설립한 회사입니다.

그 후 Angermayer는 Northern Data를 위해 자금을 모으기 시작했으며, 서비스 수수료를 받았습니다. Apeiron은 Northern Data에 투자자를 소개하는 대가로 수수료를 청구했습니다. 이 수수료에는 바하마의 암호화 축제에서의 후원 및 홍보가 포함되었습니다. 이 축제에서 전 One Direction 스타 Liam Payne이 상반신을 드러내고 공연했습니다.

Northern Data 데이터 센터의 한 통로, Northern Data 데이터 센터는 폐쇄된 노르웨이 광산입니다.

Northern Data의 재무 보고서에 따르면, 이 회사는 2022년 자금 조달 활동으로 Apeiron에 84만 유로(약 94만 달러)를 지급했습니다. Northern Data는 이 두 개의 암호화폐 채굴 회사를 인수하는 데 총 4억 2000만 유로의 손실을 입었다고 밝혔습니다. 현직 및 전직 직원들에 따르면, 2022년 암호 자산의 전반적인 하락과 맞물려 Northern Data는 2023년 초 재정 상태가 위태로웠습니다.

그러나 Northern Data의 대변인은 회사가 정상적으로 운영되고 있으며, 재무 감사 결과 현재 자본이 충분하다고 밝혔습니다.

Angermayer는 자금력이 풍부한 Tether를 찾았습니다

Tether는 2023년 봄 Northern Data에 처음 투자하여 3230만 유로를 지불하고 해당 회사의 주식을 인수했습니다. 정보에 정통한 소식통에 따르면, Tether는 자신의 참여 상황을 비밀로 하고 싶어 했습니다. Angermayer는 거래 가치의 5%에 해당하는 보수를 받았으며, 이는 그가 이 두 회사 간의 거래를 소개한 대가로 받은 첫 번째 보수입니다.

몇 달 후, Tether는 4800만 유로의 Northern Data 주식을 추가로 인수했습니다. Northern Data는 Tether가 투자자라는 사실을 공개적으로 인정하지 않았습니다. Northern Data의 한 대변인은 두 회사 모두 거래의 공개 요구 사항을 충족했다고 밝혔습니다.

Angermayer는 두 번째 거래에서 다시 5%의 수수료를 받았습니다. 월스트리트 저널이 검토한 수수료 청구서에 따르면, 그는 이 두 거래에서 총 400만 유로의 보수를 받았습니다.

그 후 Tether는 Northern Data가 인공지능 분야에 진출하도록 공개적으로 지원하기 시작했습니다. Tether는 DaMoon이라는 아일랜드 회사를 설립하고 Northern Data에 4억 유로를 대출하여 최신 Nvidia H100 프로세서를 구매하도록 했습니다.

Tether의 CEO Paolo Ardoino는 이 회사의 Northern Data에 대한 투자를 "완벽한 거래"라고 설명했습니다.

그 후 Northern Data는 DaMoon을 인수했습니다. 그 대가로 Tether는 새로 발행된 Northern Data 주식을 받았습니다. Tether의 CEO Paolo Ardoino는 팟캐스트에서 Northern Data에 대한 투자를 "완벽한 거래"라고 설명하며, 해당 회사의 관리, 구조 및 팀을 칭찬했습니다.

그 후 Tether는 Northern Data에 5억 7500만 유로의 신용 한도를 제공했으며, 현재 이 신용 한도는 모두 소진되었습니다. 이러한 거래로 Tether는 Northern Data의 최대 주주가 되었습니다. 지난달 Northern Data는 추가로 2억 1400만 유로(그 중 1억 1000만 유로는 Tether에서 제공됨)를 모금하여 더 많은 프로세서를 구매할 계획이라고 밝혔습니다.

Northern Data의 한 대변인은 Angermayer나 Apeiron이 이후 거래로 인해 수수료를 받았는지에 대한 질문에 응답하지 않았습니다. 그는 회사가 지급한 모든 수수료는 법률 및 회계 기준에 따라 공개되었다고 밝혔습니다.

영국령 버진 아일랜드에 본사를 둔 Tether는 큰 성공을 거두었습니다. 투자자들은 Tether의 암호화폐가 안정적이어서 그 가치는 항상 1달러라고 좋아합니다. 유동성이 좋고 상업 거래에 매우 적합합니다. 정부의 기소장에 따르면, USDT는 마약 밀매, 테러 조직 및 제재를 받은 국가에서도 널리 사용됩니다. 정부 및 은행 관계자들은 규제 기관이 검토를 강화했으며, 일부 은행은 Tether와의 거래를 거부하고 있다고 전했습니다.

투자자들은 Tether의 암호화폐가 가치가 안정적이기 때문에 선호합니다.

Tether는 전 세계 법 집행 기관과 협력하고 있으며, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 위험을 방지하기 위해 세계적 수준의 준수 프로세스를 구축하고 유지하고 있다고 밝혔습니다.

Angermayer는 또한 Tether가 또 다른 기업인 Blackrock Neurotech에 투자하는 데 도움을 주었습니다. 그는 Blackrock Neurotech의 이사회 공동 의장 및 최대 주주로, Blackrock Neurotech는 마비 환자의 뇌에 이식되는 소형 전자 장치인 뇌-컴퓨터 인터페이스를 제조하는 회사입니다. 이 회사는 2008년부터 이 기술을 개발해왔습니다.

2021년, Apeiron은 Blackrock Neurotech의 1000만 달러 자금 조달 라운드를 주도했습니다. 전 직원에 따르면, Angermayer가 이사회 의장을 맡고 있을 때 Blackrock Neurotech는 마스크의 Neuralink가 촉발한 산업 열기를 활용하여 회사 상장을 적극 추진하고자 했습니다.

하지만 Blackrock Neurotech의 사업 발전은 어려움에 처했습니다. 전 직원에 따르면, Blackrock Neurotech는 투자를 받은 후 빠르게 확장했으며, 직원 수가 두 배 이상 증가하고 새로운 사업 라인을 개발했습니다. 그러나 이후 이 회사는 2022년과 2023년에 걸쳐 일련의 감원을 단행했습니다.

작년 여름, Angermayer와 Apeiron은 Blackrock Neurotech에 대해 3700만 달러의 투자를 주도했습니다. 전 직원에 따르면, 회사는 더 많은 현금을 소진한 후 추가 감원을 단행했습니다.

Blackrock Neurotech는 논평 요청에 응답하지 않았습니다.

올해 4월, Tether는 Blackrock Neurotech의 대다수 지분을 2억 달러에 인수했으며, 이 회사의 가치는 3억 5000만 달러로 평가되었습니다. Tether는 그 사업 범위가 단순히 디지털 달러 대체품을 제공하는 것에서 뇌 칩으로 확장되었으며, "미래의 진화 과정에서 인류에 힘을 부여할 것"이라고 밝혔습니다.

노르웨이 서부의 데이터 센터 입구, 이 데이터 센터 내에 Northern Data 컴퓨팅 센터가 있습니다.

Northern Data의 주식은 독일 증권 시장에서 거래되며, 현재 미국 상장을 고려하고 있습니다. 월스트리트 저널이 본 슬라이드에 따르면, Northern Data의 미국 상장을 추진하는 일부 은행가는 이 회사의 가치가 몇 년 후 200억 달러에 이를 수 있다고 밝혔습니다. Northern Data는 미국 상장 가능성에 대한 논평을 거부했습니다.