洞察 데이터 04호｜CoinGecko & OKX Web3: 체인 세계에 빠르게 입문하기 위해 알아야 할 것들

저자: OKX

요약

암호화폐 시장에서 데이터는 거래 결정을 내릴 때 중요한 요소로 작용해 왔습니다. 우리는 어떻게 데이터의 안개를 걷어내고 거래 결정을 최적화하기 위한 유효한 데이터를 발굴할 수 있을까요? 이는 시장에서 지속적으로 주목받는 주제입니다. 이번 OKX는 《데이터 통찰》 특별 코너를 기획하고 CoinGecko, CoinGlass, AICoin 등 주요 데이터 플랫폼과 협력하여 일반 사용자 요구를 바탕으로 보다 체계적인 데이터 방법론을 발굴하고자 합니다.

다음은 네 번째 호의 내용으로, OKX Web3 팀과 CoinGecko 팀이 "체인 세계에 빠르게 입문하기"를 주제로 다루며, 입문 기초, 노이즈 필터링, 양질의 기회 선별 등을 포함하고 있습니다. 여러분에게 도움이 되기를 바랍니다.

CoinGecko에 대하여: 2014년 설립된 CoinGecko는 세계 최고의 독립 암호화폐 데이터 집계업체로서, 암호화폐 커뮤니티에 심층적이고 360도 의 시장 개요를 제공하는 것을 사명으로 하고 있습니다. CoinGecko는 가격, 거래량, 시가총액, 개발자 역량, 커뮤니티 통계 등 수천 개의 데이터 포인트에서 포괄적인 정보를 제공합니다. 현재 전 세계 1,100 개 이상의 거래소에서 14,000 종 이상의 암호화 자산을 추적하고 있습니다.

OKX Web3에 대하여: 팀은 깊은 기술 배경과 풍부한 산업 경험을 가진 최고의 인재들로 구성되어 있으며, 수년간 Crypto 분야에서 지속적으로 혁신과 실천을 해왔습니다. 현재 OKX Web3 지갑은 시장에서 가장 포괄적인 탈중앙화 멀티 체인 지갑으로, 90개 이상의 공식 체인을 지원하며, 내장된 지갑, 거래, NFT 마켓, DeFi , Dapp 발견 등 5대 분야를 포함하고 있습니다. 사용자는 App, 플러그인, 웹 세 가지 플랫폼을 통해 멀티 체인 토큰, NFT, DeFi 자산을 확인할 수 있습니다.

1. 초보자가 체인 세계를 빠르게 이해하는 방법은?

CoinGecko: 우리의 경험에 따르면, 초보자는 Etherscan.io, Mempool.space와 같은 주요 브라우저를 통해 암호화 세계에 연결하는 것을 추천합니다. 이들은 블록체인 거래의 검색 엔진과 같으며, 정보량이 방대합니다. 예를 들어:

• 거래량: 하루에 얼마나 많은 거래가 발생하나요? 이 숫자는 증가하고 있나요, 감소하고 있나요?
• 활성 주소: 하루에 얼마나 많은 고유 주소가 거래를 하고 있나요?
• 네트워크 수수료: 이들은 높나요, 낮나요? 이는 네트워크 혼잡을 나타낼 수 있습니다.
• 블록 시간: 새 블록이 체인에 추가되는 속도는 얼마나 빠른가요?

구체적으로, 거래량과 네트워크 수수료는 네트워크 사용 및 혼잡 수준에 대한 통찰을 제공합니다. 일반적으로 높은 수수료는 블록 공간에 대한 수요 증가와 관련이 있으며, 사용자가 자신의 거래를 신속하게 처리하기 위해 경쟁하고 있음을 나타냅니다. 비트코인과 같은 작업 증명(PoW) 체인과 이더리움과 같은 지분 증명(PoS) 체인에 대해 이러한 지표는 네트워크 사용, 채택 및 시장 감정에 대한 통찰을 제공합니다. 또한, 고래, 인기 거래자, 거래소 및 프로젝트의 지갑 주소를 추적하여 대량의 유입 및 유출, 심지어 보유 행동을 관찰하는 것도 잠재적인 가격 추세에 대한 통찰을 제공할 수 있습니다. 물론 이러한 브라우저를 찾을 수 없다면, CoinGecko에서 쉽게 이러한 블록체인 브라우저를 찾을 수 있습니다.

OKX Web3: 입문 사용자에게 기본 개념을 이해하는 것이 매우 중요합니다. 그 다음 단계는 비트코인 네트워크, 이더리움 네트워크 등 시장에서 일반적으로 사용되는 주요 공공 체인과 기본 운영 메커니즘을 이해하는 것입니다. 예를 들어 PoW 메커니즘과 PoS 메커니즘입니다.

PoW는 작업 증명(Proof of Work)의 약자로, 복잡한 수학 문제를 해결하여 거래를 검증하며, 많은 계산 자원과 전력을 소모합니다. 비트코인(Bitcoin)과 이더리움(Ethereum 1.0)은 PoW의 전형적인 예입니다. 그 특징은 보안성이 높지만 에너지 소비가 크고 거래 확인 속도가 느리다는 것입니다.

PoS는 지분 증명(Proof of Stake)의 약자로, 주로 토큰을 보유하여 거래를 검증하며, 보유자는 블록 검증자로 선택될 기회를 가집니다. 이더리움 2.0(Ethereum 2.0), 코스모스(Cosmos), 트론(Tron) 등의 공공 체인은 주로 이 메커니즘을 채택하고 있습니다. 그 특징은 일정 수량의 토큰을 스테이킹해야 하며, 거래 속도가 빠르다는 것입니다.

종합적으로, 사용자는 인기 공공 체인의 기본 운영 논리를 이해하고, 체인 지갑(예: OKX Web3 지갑, Metamask 등)을 사용하여 일부 네트워크의 실제 거래에 참여함으로써 체인 세계를 더 빠르게 이해할 수 있습니다. 또한 프로젝트 백서 읽기, 온라인 강좌(예: Coursera, Udemy 등) 학습을 통해 체계적인 학습을 할 수 있습니다.

2. 체인 유동성 변화를 직관적이고 빠르게 감지하는 방법은?

CoinGecko: 초보 사용자에게 변화에 즉시 감지하기 위해서는 참여자 수, 24시간 거래량, 총 잠금 가치(TVL), 매도-매수 가격 차이 등 데이터 변화의 여러 차원을 주목해야 합니다.

그중 24시간 거래량은 네트워크가 24시간 내에 처리한 총 거래 가치를 나타내며, 일상적인 사용 상황과 유동성을 반영합니다. 거래량의 급증은 일반적으로 시장의 암호화폐에 대한 관심이 증가했음을 의미하며, 이는 중대한 뉴스나 사건으로 인해 가격 변동이 발생할 수 있습니다. 반면 거래량의 감소는 시장의 관심이 줄어들거나 추세가 약해지거나 새로운 추세가 나타나기 전의 통합 기간을 나타낼 수 있습니다.

총 잠금 가치(TVL)는 블록체인 스마트 계약에 잠금된 총 자산량을 나타내며, 네트워크의 전체 활동 수준을 반영합니다. 높은 TVL은 더 많은 자산이 프로토콜에 잠금되어 있음을 의미하며, 사용자가 거래 및 대출에 사용할 수 있는 자본이 더 많아 유동성이 높고 사용자에 대한 신뢰도가 높음을 나타냅니다. 이는 또한 해당 프로토콜이 상대적으로 신뢰할 수 있고 안전하다는 것을 암시합니다. TVL의 변화를 모니터링함으로써 유동성 변화를 더 잘 이해할 수 있습니다.

매도-매수 가격 차이는 주문서에서 최고 매수 가격과 최저 매도 가격 간의 차이를 의미합니다. 작은 가격 차이는 일반적으로 높은 유동성을 나타내며, 이는 매도자와 매수자의 관심이 모두 높음을 의미합니다. 반대로 큰 가격 차이는 낮은 유동성을 나타냅니다. 이러한 지표들은 각각 중요하지만, 종합적으로 고려하여 포괄적인 분석을 해야 합니다.

OKX Web3: 일반적으로 우리는 다음과 같은 몇 가지 지표를 통해 체인 유동성 변화를 감지합니다.

첫째, 거래와 직접 관련된 지표입니다: 예를 들어 DEX의 일일 거래 총량은 시장 거래 활발도를 반영하는 거래량입니다; 매일의 거래 독립 주소 수는 시장 사용자 활발도와 유동성을 반영하는 거래 주소 수입니다; 그리고 Token이 각 DEX 풀에서 제공하는 유동성(LP) 크기, 즉 자금 풀 크기입니다.

둘째, 토큰 공급량과 관련된 지표입니다: 예를 들어 유통 시가총액과 전체 유통 시가총액; 토큰의 유통 가능량과 최대 공급량; 그리고 DeFi 프로토콜에서 잠금된 자산 가치, 팀 잠금 부분 및 소각량입니다. 이러한 데이터 차원을 모니터링함으로써 어느 정도 체인에서의 유동성 변화를 포괄적으로 이해하고, 더 현명한 거래 결정을 내릴 수 있습니다.

3. 노이즈를 필터링하고 양질의 기회를 포착하는 방법은?

CoinGecko: 시장의 노이즈는 매우 많습니다. 이는 우리가 체계적인 산업 인식을 구축해야 함을 의미합니다. 앞서 언급한 내용들은 초보 플레이어가 기초를 다지는 데 도움이 될 수 있으며, 많은 실습을 권장합니다. 점차적으로 자신의 노이즈 필터링 능력을 강화해야 합니다.

기회를 포착하는 문제에 있어 기본 전제는 동일합니다. 산업의 모든 측면을 충분히 이해하고, 자주 사용하는 기본 데이터 지표에 주목해야 합니다. 예를 들어, 활성 주소, 거래량 및 대형 투자자의 활동입니다. 이러한 지표는 네트워크 사용 상황, 시장 감정 및 다양한 투자자의 보유 집중도를 드러낼 수 있습니다. 이러한 지표를 추적함으로써 거래자는 전체 네트워크 건강 상태를 평가하고 가격 변동이 나타나기 전에 잠재적인 추세를 식별할 수 있습니다.

또한, 권위 있는 데이터 분석 도구와 플랫폼을 활용하는 것이 매우 중요합니다. 예를 들어, Glassnode, Dune Analytics 및 The Graph와 같은 플랫폼은 상세한 체인 분석을 제공하여 사용자들이 보다 현명한 결정을 내릴 수 있도록 도와줍니다. 또한, 실시간 탈중앙화 거래 집계기 및 추적 도구인 GeckoTerminal은 탈중앙화 거래소에 대한 상세한 분석을 제공하여 사용자가 유동성, 거래량 및 가격 변동을 실시간으로 모니터링할 수 있도록 돕습니다. 이러한 모든 도구는 초보자가 시장 추세와 잠재적인 수익 기회를 조기에 발견하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 그러나 여러 출처를 통해 데이터를 교차 검증하여 보다 포괄적인 관점을 얻는 것이 중요합니다.

또한, 고래 행동을 모니터링하는 것도 매우 중요합니다. 예를 들어, 스테이킹이나 DeFi에 참여하는 대규모 자산 보유자입니다. 또 다른 예로는 마이크로스트래티지와 같은 기관 투자자가 공개하는 대형 펀드입니다. 또한, 거래소와 관련된 대형 지갑 및 DeFi의 주요 유동성 제공자와 대형 DeFi 프로토콜 참여자의 자금 흐름도 시장에 큰 영향을 미칩니다.

물론, 커뮤니티의 활발함도 중요합니다. 많은 성공적인 체인 프로젝트는 활발한 커뮤니티를 보유하고 있으며, 이러한 커뮤니티는 프로젝트 발전에 중요한 역할을 합니다. 초보자는 Discord, Telegram 및 X(이전의 Twitter)와 같은 커뮤니티에 가입하여 심층적으로 관찰하는 것을 권장합니다. 마지막으로, 초보자는 데이터 교차 검증 습관을 기르고 시장 전반을 더 잘 관찰하는 것이 좋습니다.

OKX Web3: 여기서는 일반적으로 사용되는 몇 가지 사고 방식을 제공합니다:

첫째, 정보 출처를 선별할 때 신뢰할 수 있는 미디어에 주목하고, 프로젝트의 공식 웹사이트, 공식 Twitter, Telegram 채널 및 Discord 커뮤니티를 직접 확인하여 1차 정보를 얻는 것이 좋습니다.

둘째, 프로젝트 배경 평가가 매우 중요합니다. 프로젝트 팀의 배경과 과거 경험을 평가하면 그 신뢰성과 실행 능력을 판단하는 데 도움이 됩니다. 프로젝트의 기술 백서를 검토하고 기술 솔루션의 혁신성과 실행 가능성을 평가하며, 코드베이스와 개발 진행 상황을 주목하여 프로젝트의 기술력과 발전 가능성을 판단해야 합니다. 또한, 프로젝트의 파트너와 투자자에 주목하는 것도 중요합니다. 유명 기관 및 기업과의 협력도 하나의 관점입니다.

물론, 데이터 분석도 간과할 수 없습니다. Nansen, Glassnode, Dune 및 Defilama와 같은 도구를 활용하여 프로젝트의 체인 데이터를 분석합니다. 예를 들어 활성 주소 수, 거래량 및 계약 호출 수를 분석합니다. 활성 체인 데이터는 종종 프로젝트에 실제 사용자와 사용 사례가 있음을 나타냅니다. 프로젝트의 재무 상태와 토큰 경제 모델을 검토하여 지속 가능성을 평가하고, 잠금량(TVL), 유동성 및 토큰 분배 계획과 같은 지표에 주목해야 합니다. 마지막으로, 노이즈를 피하고 냉정함과 이성을 유지해야 하며, 시장의 단기 변동과 미디어의 과도한 선동에 영향을 받지 않도록 해야 합니다. 독립적인 사고를 유지하고 맹목적으로 따라가지 말고, 자신의 판단 기준과 투자 전략을 세워 더 현명한 선택을 할 수 있어야 합니다.

4. 시스템적 위험을 신속하게 식별하기 위해 주목해야 할 지표는?

CoinGecko: 암호화폐에서 시스템적 위험을 식별하고 피하기 위해 플레이어는 대규모 담보 포지션을 모니터링해야 하며, 특히 영향력 있는 인물이나 프로젝트가 보유한 포지션에 주의해야 합니다. 또한, 단일 실체가 과도한 자산이나 부채를 보유한 경우에는 프로토콜이나 토큰에 신중을 기해야 합니다. 마지막으로 주요 DeFi 프로토콜의 청산 임계값을 이해하는 것도 매우 중요합니다. 이러한 임계값을 추적하여 인기 있는 대출 플랫폼에서 잠재적인 청산 연쇄 반응을 예측할 수 있습니다.

OKX Web3: 일반적으로, 일반적인 위험 유형은 다음과 같습니다:

일반적으로 암호 자산 거래는 다음과 같은 일반적인 위험에 직면합니다: 첫째, 청산 위험입니다. 담보 자산의 가치가 대출 가치보다 낮아지면 사용자의 담보가 청산되어 손실이 발생합니다. 둘째, 유동성 위험입니다. 시장 유동성이 부족하면 거래 실행이 어렵거나 가격이 급격히 변동할 수 있습니다. 또한 스마트 계약 위험이 있으며, 계약의 결함으로 인해 자금이 도난당하거나 계약이 비정상적으로 실행될 수 있습니다. 마지막으로 시장 위험이 있으며, 가격 변동으로 인해 자산 가치가 크게 변동할 수 있습니다.

이러한 위험에 대응하기 위해 우리는 4가지 주요 데이터 지표에 주목하고 적절한 전략을 취할 것을 권장합니다. 첫째, 담보 비율과 청산 임계값입니다. DeFi 플랫폼인 Aave와 Compound는 실시간 담보 비율 및 청산 정보를 제공합니다. 둘째, 시장 가격 변동에 주목해야 합니다. CoinGecko 및 CoinMarketCap과 같은 플랫폼은 가격 변동률 데이터를 제공합니다. 셋째, 거래량 및 유동성을 모니터링해야 합니다. Dune Analytics 및 DeFi Pulse와 같은 플랫폼은 잠금량 및 거래량 데이터를 제공합니다. 넷째, 시장 감정 및 거시 경제 사건에 주목하는 것도 필요합니다. 암호화폐 뉴스 웹사이트와 소셜 미디어 감정 분석 도구를 통해 정보를 얻을 수 있습니다.

그러나 전반적으로 시스템적 위험을 신속하게 식별하고자 한다면 실시간 모니터링 도구를 사용하는 것이 좋으며, 자동 경고를 설정하는 것이 가장 직접적인 방법입니다. 예를 들어 가격 변동, 담보 비율 변화 등의 조건에 대한 자동 경고를 설정하여 위험이 가까워질 때 신속하게 조치를 취할 수 있도록 합니다. 이러한 방법을 통해 여러분은 시스템적 위험을 더 효과적으로 식별하고 회피하여 시장의 급격한 변동과 잠재적인 청산 위기로부터 자신의 투자를 보호할 수 있습니다.

5. 어두운 정글에서 자산 안전을 보호하는 방법은?

CoinGecko: 가장 중요한 것은 항상 경계를 유지하는 것입니다. 특히 요청하지 않은 메시지, 이메일 및 웹사이트에 대해 주의해야 합니다. 링크를 클릭하거나 민감한 정보를 공유하기 전에 발신자의 신원과 URL의 진위를 반드시 확인하여 피싱 공격의 피해자가 되지 않도록 해야 합니다. 긴급 메시지에 의해 서둘러 행동하도록 유도되는 것을 피해야 하며, 이는 피싱 공격자가 자주 사용하는 전략입니다. X(이전의 Twitter), Discord 또는 Telegram과 같은 플랫폼을 사용할 때 의심스러운 링크와 상호작용하지 말고, 확실하지 않다면 CoinGecko를 방문하여 전문가 팀이 선별한 공식 웹사이트 및 소셜 미디어 링크를 확인하세요.

또한, 지갑의 안전성을 강화하기 위해 거래, 에어드롭 참여 및 장기 자금 저장을 위해 서로 다른 지갑을 사용하는 것이 좋습니다. 이러한 방법은 위험을 효과적으로 줄이고 전체 투자 포트폴리오의 안전을 보호할 수 있습니다. 물론 대규모 자금과 장기 보유 자산의 경우, 높은 안전성을 가진 하드웨어 지갑을 선택하고 정기적으로 개인 키를 안전한 오프라인 저장소에 백업해야 합니다. 또한, 지갑 애플리케이션, 브라우저 및 보안 도구를 정기적으로 업데이트하고, 일반적인 피싱 기술을 이해하며 경계를 유지하는 것도 피싱 공격의 피해자가 되는 위험을 효과적으로 줄일 수 있습니다.

OKX Web3: 가장 중요한 것은 신뢰할 수 있는 지갑을 선택하는 것입니다. 소프트웨어 지갑인 OKX Web3 지갑과 MetaMask는 사용하기 매우 편리하지만, 반드시 공식 웹사이트나 공식 애플리케이션 스토어에서 다운로드하여 불명확한 출처의 버전을 사용하지 않도록 하여 잠재적인 보안 위험을 줄여야 합니다. 또한 Ledger, Trezor 및 OneKey와 같은 하드웨어 지갑은 개인 키를 오프라인으로 저장하여 해커 공격을 방지하고 개인 키의 위험을 격리할 수 있어 보안성이 높습니다.

둘째, 피싱 웹사이트와 애플리케이션에 들어가는 것을 피해야 합니다. 암호화폐 웹사이트를 방문할 때 URL의 정확성을 주의 깊게 확인하고, 출처가 불분명한 링크를 클릭하지 않도록 해야 합니다. 자주 사용하는 웹사이트를 북마크에 추가하고 북마크를 통해 접근하는 것이 좋습니다. 반드시 공식 웹사이트나 공식 애플리케이션 스토어에서만 지갑 및 거래소 애플리케이션을 다운로드하고, 애플리케이션의 개발자와 발행자의 신뢰성을 확인해야 합니다.

또한, 개인 키와 시드 문구를 잘 관리하는 것이 더 중요합니다. 반드시 개인 키와 시드 문구를 종이에 적어 안전한 장소에 보관하고, 연결된 장치에 저장하지 않도록 해야 합니다. 이러한 방법은 다소 번거로울 수 있지만, 개인 키나 시드 문구를 온라인으로 공유하지 않도록 하여 정보 유출 및 자산 도난을 방지해야 합니다. 물론 단일 실패 지점으로 인해 지갑을 잃어버리는 것을 방지하기 위해 백업을 서로 다른 안전한 장소에 보관하는 것이 좋습니다.

또한, 탈중앙화 애플리케이션(dApps)을 사용할 때는 몇 가지 안전 조치를 취해야 합니다. 불필요한 dApp 권한을 정기적으로 확인하고 철회하며, Token Approval Checker, revoke.cash와 같은 도구를 사용하여 권한을 즉시 해제해야 합니다. 또한 일상적인 권한 거래에서 필요한 권한과 지정된 권한 수만 허용해야 합니다. 감사된 스마트 계약을 우선적으로 사용하고, 출처가 불분명한 dApp은 피해야 합니다. 이러한 방법은 새로운 dApp을 시도할 때 다소 불편할 수 있지만, 먼저 소액 자산으로 테스트하여 안전성을 확인한 후 대규모 작업을 진행하는 것이 좋습니다.

물론, 체인에서 서핑할 때 가장 중요한 것은 안전 의식을 높이고 사회적 함정에 경계를 유지하는 것입니다. 반드시 낯선 사람의 이메일, 문자 및 개인 메시지 등을 믿지 말아야 합니다. 자금 이동이나 민감한 작업이 포함될 때는 반드시 이중 확인을 통해 상대방의 신원과 의도가 진실한지 확인해야 합니다.

결론

이상은 OKX가 출시한 《데이터 통찰》 네 번째 호로, 초보 플레이어가 체인 세계를 어떻게 탐색할 수 있는지에 대한 주제를 다루었습니다. 이는 초보자에게 입문 참고 자료가 되기를 바랍니다. 향후 시리즈 기사에서는 거래자 집단과 초보 플레이어가 거래를 배우고 산업을 이해하는 데 도움이 되는 더 많은 실용적인 데이터 사용/분석 방법을 계속 탐구할 것입니다.

위험 경고 및 면책 조항

본 기사는 참고용입니다. 본 문서는 저자의 의견만을 반영하며, OKX의 입장을 대변하지 않습니다. 본 문서는 (i) 투자 조언 또는 투자 추천을 제공할 의도가 없으며; (ii) 디지털 자산의 구매, 판매 또는 보유에 대한 제안이나 유인; (iii) 재무, 회계, 법률 또는 세무 조언을 제공할 의도가 없습니다. 우리는 이러한 정보의 정확성, 완전성 또는 유용성을 보장하지 않습니다. 보유한 디지털 자산(안정화폐 및 NFTs 포함)은 높은 위험을 수반하며, 큰 변동성을 겪을 수 있습니다. 귀하는 귀하의 재무 상황에 따라 거래 또는 디지털 자산 보유가 적합한지 신중하게 고려해야 합니다. 귀하의 특정 상황에 대해서는 법률/세무/투자 전문가에게 상담하시기 바랍니다. 귀하가 거주하는 지역의 관련 법률 및 규정을 이해하고 준수하는 것은 귀하의 책임입니다.