바이-이스라엘 갈등 뒤의 암호화폐 전쟁: 암호화 기금 모금 1억 달러, 바이낸스가 피해를 입다

저자：Carl，Techub News

새로운 바이스 갈등은 수만 명의 사상자를 초래했으며, 전투 외에도 바이스 양측의 암호화폐 전쟁도 계속되고 있다.

최근 여러 이스라엘 블록체인 선두 기업들이 암호화폐 지원 이스라엘(Crypto Aid Israel) 캠페인을 주도했으며, 일부 아랍 자선 단체들도 암호 기부를 시작했다.

하지만 더 중요한 것은 하마스와 같은 급진 조직들이 이미 암호화폐 기부를 통해 힘을 강화해왔고, 이스라엘, 미국 등은 기술적 우위를 이용해 이를 차단하고 있다는 점이다. 공개된 보고서에 따르면 하마스가 압수당한 암호화폐는 수천만 달러에 달하며, 받은 암호화폐 기부도 수천만 달러에 이른다.

올해 4월, 하마스는 비트코인 기부를 중단한다고 발표했지만, 암호화 기금 모금 경로가 완전히 차단되었는지는 여전히 미스터리다.

암호화폐의 경쟁 속에서 바이스 갈등은 다소 복잡해졌다.

암호화폐 모금 1억 달러 초과

10월 9일, MarketAcross, CryptoJungle 등 여러 이스라엘 블록체인 선두 기업들이 암호 지원 캠페인 Crypto Aid Israel을 주도했다.

웹사이트에 따르면, Crypto Aid Israel은 다중 서명 지갑을 관리하며, BTC, ETH, USDT, USDC 등 여러 형태의 암호화폐로 기부금을 모을 예정이다. 지갑은 지역 사회의 존경받는 구성원에게 위임되며, 완전히 투명한 방식으로 운영된다. 기부된 암호화폐는 이스라엘 남부 재건, 희생자 및 포로 가족 지원, 가족을 돕는 군인 및 응급 구조원 지원에 사용될 예정이다.

발행 시점까지 체인 상 데이터에 따르면, Crypto Aid Israel은 9만 달러 이상의 암호화폐를 수령했다.

동시에 많은 아랍 자선 단체들도 소셜 미디어에 암호 지갑 주소를 나열하여 기부를 유도하고 있으며, 보도에 따르면 수천 달러의 암호화폐가 모금되었다.

팔레스타인과 이스라엘의 갈등은 오래전부터 이어져 왔으며, 10월 7일 하마스의 이스라엘 기습 이후 이스라엘은 막대한 피해를 입었고, 1200명 이상이 사망하고 2700명 이상이 부상을 입었다. 이스라엘의 반격에서도 팔레스타인 측에서 1100명 이상이 사망하고 30만 명 이상이 피난민이 되었다.

하마스와 그들이 위치한 가자 지구는 이스라엘과 국제 사회의 제재를 받아왔고, 경제가 하락하며 하마스는 심각한 경제 위기에 직면해 있다. 언론 보도에 따르면, 하마스가 이렇게 대규모의 기습을 감행할 수 있었던 것은 암호화폐 모금이 큰 역할을 했다는 것이다.

보도에 따르면 하마스, 팔레스타인 이슬람 성전 조직(PIJ), 헤즈볼라 등 급진 조직들이 암호화폐를 통해 모금한 자금은 1억 3천만 달러를 초과했다.

그 중 팔레스타인 이슬람 성전 조직과 관련된 암호화폐 지갑은 2021년 8월부터 지난해 6월까지 9300만 달러의 암호화폐를 수령했으며, 같은 기간 하마스와 관련된 지갑에는 약 4100만 달러의 암호화폐가 유입되었다.

암호화폐의 익명성 등의 이유로 하마스와 같은 조직이 실제로 수령한 암호 기부금은 더 많을 것이며, 하마스가 암호화폐 모금을 시작한 역사는 더 오래되었다.

2019년 1월, 하마스의 군사 부서인 이즈딘 카삼 여단은 비트코인을 통한 모금을 발표했으며, 당시 카삼 여단의 텔레그램 계정은 18만 명의 팬을 보유하고 있었다. 이 캠페인은 2023년 4월까지 계속되었으며, 카삼 여단은 비트코인 기부 수령을 중단한다고 발표했다.

또 다른 테러 조직인 ITMC(이븐 타이미야 미디어 센터)는 암호화폐 모금을 더 일찍 시작했으며, ITMC는 가자에 본부를 둔 성전 조직의 예루살렘 주변 지역의 미디어 부서이다.

2016년, ITMC는 비트코인을 통한 기부 캠페인인 Jahezona(아랍어로 "우리에게 장비를 제공하라")를 시작했으며, 기부 자금이 무기 구매에 사용될 것임을 명확히 했다.

Chainanalysis의 분석에 따르면, 이 캠페인은 2년 동안 지속되었으며, 50건 이상의 개인 기부를 통해 수만 달러의 암호화폐를 수령했다. 기부 금액의 중앙값은 164달러였으며, 최대 기부금은 2500달러에 약간 미치지 못하고, 대부분은 100달러에서 250달러 사이였다.

또한 이들 조직은 암호화폐를 이용해 서로 간의 자금 이동도 하고 있으며, Elliptic의 분석에 따르면 2021년 이후 팔레스타인 이슬람 성전 조직은 헤즈볼라에 1200만 달러 이상의 암호화폐를 이전했다.

Elliptic와 법 집행 기관과의 협력 사업 책임자인 매튜 프라이스는 암호화폐 사용이 "이집트 국경을 넘어 현금을 밀수하는 것보다 훨씬 쉽다"고 말했다.

암호 기부 중단? 아니면 연막탄

하마스의 암호화폐 모금 경로를 차단하기 위해 이스라엘과 미국 등은 기술적 우위를 이용해 공격하고 있지만, 그 효과는 그리 이상적이지 않은 것 같다.

현재 공개된 압수된 최대 암호 자산은 2021년에 이스라엘 정부가 하마스와 관련된 84개의 지갑에서 압수한 암호화폐로, 비트코인, USDT, 이더리움, 도지코인 등이 포함되어 있으며, 총 가치는 730만 달러에 달하지만, 이는 하마스의 수억 달러 암호화폐 모금에 비하면 미미한 수준이다.

하마스의 암호 모금 경로를 차단하기 위해 이스라엘 국방부, 법무부, 정보부, 법 집행 기관 등이 지속적으로 참여하고 있으며, Chainanalysis, Elliptic 등의 블록체인 기술 회사들도 참여하고 있다.

올해 6월, 이스라엘 국가 반테러 자금 조달국은 수백만 달러의 암호 지갑을 압수했다고 발표했으며, 이스라엘 국방부 장관 요아브 갈란트는 회의에서 여러 정부 부처와 신기술의 협력을 칭찬하며 "최근 몇 달 동안 우리는 국방부 국가 반테러 자금 조달국과 정보 및 법 집행 기관의 협력으로 새로운 능력을 개발했으며, 이 전선에서도 매우 중요한 성과를 거두었다"고 말했다.

갈란트는 또한 이스라엘이 암호화폐를 통한 테러 자금의 흐름을 효과적으로 차단했다고 발표했다.

갈란트가 하마스와 같은 조직의 암호화폐 모금 경로를 차단했다고 단언하는 것은 올해 4월 하마스의 군사 부서 카삼 여단이 비트코인 기부 수령을 중단한다고 발표했기 때문이다.

하지만 결과적으로 이스라엘의 판단은 명백한 실수가 있을 수 있으며, 하마스의 암호 경로는 아마도 더 은밀할 수 있으며, 하마스가 비트코인 기부를 중단한다고 발표한 것이 단순한 "연막탄"일 가능성도 배제할 수 없다.

비트코인과 같은 암호화폐는 익명성, 은행을 우회한 자금 이동 등의 특성 때문에 하마스와 같은 저항 조직에 의해 사용되지만, 암호화폐는 체인 상 데이터의 투명성 때문에 추적이 용이하다.

하마스는 성명에서 비트코인 기부 중단이 기부자의 안전에 대한 우려 때문이며, 그들이 어떤 피해를 입지 않도록 하기 위함이라고 밝혔다.

사실 이스라엘의 관련 부서가 기부자를 추적하는 것은 쉽지 않으며, 하마스는 이전에 해당 숨기기 조치를 발표한 바 있다.

2019년 하마스가 비트코인 기부 계획을 처음 발표했을 때, 단 하나의 비트코인 지갑 수령 주소만 있었기 때문에 이스라엘 정부가 쉽게 추적할 수 있었다. 이후 하마스는 기부 방식을 변경하여 기술적 수단을 이용해 각 기부자에게 개별 수령 주소를 생성했다.

또한 하마스는 전통 금융 시스템을 우회하여 암호화폐를 기부하는 방법에 대한 튜토리얼 비디오를 온라인에 게시했으며, 개인 지갑 생성 방법, 추천 지갑 목록 및 거래소 사용, IP 유출을 피하기 위한 공공 Wi-Fi 사용 등을 포함하고 있다.

보도에 따르면 ITMC는 또한 믹서기를 사용하여 이스라엘 등의 추적을 피하고 있다.

Chainanalysis는 2020년 보고서에서 하마스의 주소 생성 인프라가 훨씬 더 복잡하여 기부 추적 조사자에게 중대한 도전을 제기한다고 밝혔다. 2020년 이후 더 많은 테러 조직이 암호화폐를 자금 조달 도구로 수용할 가능성이 있으며, 이를 통해 더 많은 자금을 흡수하고 개인 정보를 강화할 수 있다.

바이낸스의 곤경: 방조 대 협력

이스라엘과 하마스의 암호 전쟁에서 바이낸스와 같은 거래소도 연루되었다.

바이스 갈등이 격화되자 이스라엘 경찰과 바이낸스는 팔레스타인 급진 조직 하마스와 관련된 암호화폐 계좌를 동결하고, 압수된 자금은 이스라엘 국고로 유입될 예정이다.

바이낸스 공동 창립자 허이(He Yi)는 이에 대해 하마스가 유엔에서 정의된 테러 조직이며, 어떤 국제 조직이 문의를 받아 동결 요청을 받으면 협조해야 하며, 어떤 거래 플랫폼도 이 법 집행 요청을 거부할 수 없다고 밝혔다.

"팔레스타인에는 집권 정부가 있으며, 하마스는 지역의 무장 세력으로 민간인을 학살하고 있다; 이것이 문제다. 하마스는 팔레스타인이 아니다. 이 동결은 하마스를 겨냥한 것이지 팔레스타인을 겨냥한 것이 아니다."라고 허이는 말했다.

이전에 바이낸스는 테러 조직의 암호 거래를 방조했다는 비난을 받았다.

2023년 5월, 로이터 통신에 따르면 2021년 이후 이스라엘은 암호 거래소 바이낸스에서 약 190개의 암호 계좌를 압수했으며, 그 중 2개는 이슬람 국가와 관련이 있고, 수십 개는 하마스와 관련된 팔레스타인 회사의 모든 계좌였다.

로이터는 바이낸스가 약한 반자금 세탁 통제를 유지하려고 하며, 2017년 이후 바이낸스는 미국의 금지를 피하려는 범죄자와 회사의 100억 달러 이상의 결제를 처리했다고 보도했다.

바이낸스는 이에 대해 로이터가 중요한 사실을 고의로 생략했다고 반박하며, 바이낸스의 정책과 절차는 반자금 세탁 및 반테러 자금 조달 요구 사항을 준수하고 있다고 밝혔다.

"자주 간과되는 사실은 거래가 블록체인에서 검증되면 암호 거래소가 디지털 자산 예금을 차단하거나 철회할 수 없다는 것이다. 암호화폐 거래소의 준수 여부를 진정으로 평가하는 기준은 의심스러운 예금을 식별하고 이에 대해 취한 조치이다. 우리가 불법 행위를 인지하면 개입하고 적절한 조치를 취하며, 자금을 동결하고 수사를 지원하기 위해 법 집행 기관과 협력한다."라고 바이낸스는 밝혔다.

거래소에게 어려운 점은 불법 행위자가 자신의 범죄 기업 이름으로 계좌를 등록하지 않기 때문에 자금 세탁 및 테러 자금 조달을 판단하기가 쉽지 않다는 것이다.

2022년 이스라엘 국방부는 하마스 조직을 자금 지원한 혐의로 거래소 회사 al-Mutahadun과 관련된 30개의 디지털 지갑을 압수했다.

부인할 수 없는 것은 바이낸스와 같은 거래소에게 반자금 세탁 및 반테러 자금 조달을 지나치게 강조하는 것이 반드시 자신의 경제적 이익에 해를 끼친다는 점이다. 허이의 반응에서 바이낸스는 모든 팔레스타인 사용자에게 영향을 미치지 않기를 바라는 것이 분명하다.

10월 11일, 허이는 다시 한 번 반응하며 "바이낸스는 민간인의 자산을 동결하거나 압수하지 않을 것이며, 국제 상업 기관은 국제 법 집행 원칙을 준수해야 하며, 규칙은 강자가 정한다. 국제 조약 앞에서 바이낸스는 단지 하찮은 존재일 뿐이다."라고 말했다.

강자의 규칙 앞에서 하마스의 암호 모금 경로는 더욱 어려워질 것이다.

보도에 따르면 최근 이스라엘의 팔레스타인 통신사에 대한 공격으로 해당 지역의 대부분의 인터넷이 파괴되었으며, 가자는 거의 물과 전기가 끊긴 상태에 있다.

논의할 점은 전기와 인터넷이 없는 상황에서 하마스의 암호 지원이 어떻게 이루어질 것인가? 아랍 자선 단체가 가자 지역의 고통받는 민간인에게 암호 지원을 어떻게 진행할 것인가 하는 점이다.