오케이클라우드 OKLink 공식적으로 체인 상의 AML 서비스를 출시하다

저자: 오커클라우드 OKLink

2023년 9월 11일, 글로벌 선도 블록체인 기술 회사인 오커클라우드 홀딩스(01499.HK, 이하 "OKLink")는 다기능 체인 상 반자금세탁 서비스인 OKLink Onchain AML(anti-money laundering)을 공식 출시했습니다. 아시아 최대의 이러한 규제 기술(RegTech) 플랫폼을 제공하는 블록체인 기술 회사로서, 이번에 오커클라우드가 출시한 AML 서비스는 주소 거래를 분석하고 블록체인 표준 및 보안 감사 기술을 결합하여 디지털 자산 회사, DeFi 프로젝트 및 금융 기관이 규정 준수 및 위험 감지를 실현할 수 있도록 지원합니다.

OKLink Onchain AML 서비스는 "태그" 형태로 블록체인 주소에 식별자를 추가하여 위험 계약, 주소, 토큰 및 불법 활동을 효과적으로 감지하고 식별하며, 사용자가 거래소, MEV 봇, 스마트 계약, 해커 및 암호화 고래 등의 주소를 구분할 수 있도록 돕습니다. 태그 데이터와 체인 상 데이터 분석이 긴밀하게 결합된 방식은 OKLink Onchain AML이 자동화된 지속적인 거래 스크리닝 및 추적 기능을 제공하는 능력을 효과적으로 강화했습니다. 동시에 사용자는 특정 규정 준수 절차, 위험 정책 또는 기타 요구 사항에 따라 AML 플랫폼에서 개인화된 맞춤 설정을 할 수 있습니다.

OKLink Onchain AML의 두 가지 핵심 제품인 KYT(Know Your Transaction)와 KYA(Know Your Address)는 전통적인 KYC 서비스 기반에서 혁신을 이루었습니다. KYT는 주소와 현실 세계를 연결하여 입출금 거래 위험을 모니터링하고 악의적인 주소를 식별하여 경고를 생성하며, 디지털 자산 서비스 제공업체(VASP)의 규정 준수 및 리스크 관리 요구를 충족합니다; KYA는 체인 상 주소의 위험 유형을 식별, 분석, 측정 및 분류하며, 디지털 자산 조사를 지원하고 체인 상 거래 위험을 초기 스크리닝하여 디지털 자산의 투명성을 높입니다. 주목할 점은 현재 KYT가 Base, Starknet 등 인기 체인에 대한 감지 기능을 선도적으로 지원하고 있다는 것입니다.

이번 Onchain AML 서비스의 공식 출시에 대해 오커클라우드 그룹 부사장 겸 오커클라우드 홀딩스 집행 이사인 장차오(张超)는 "오커클라우드가 OKLink Onchain AML을 공식 출시하여 디지털 자산 산업의 투명성과 안전성의 흐름을 선도하고 있으며, 오커클라우드가 지속적으로 직관적이고 블록체인 기반의 도구를 개발하고 제공하여 고객이 위험을 모니터링하고 변화하는 규제 환경에 부합하도록 보장하는 데 헌신하고 있음을 보여줍니다. 우리는 가상 자산 서비스 제공업체, 금융 기관, 프로젝트 측 및 정부 및 법 집행 기관에 포괄적이고 맞춤형 서비스를 제공하기를 기대합니다."라고 밝혔습니다.

제품 기능에 대해 장차오는 "OKLink는 전 세계 주요 블록체인에 대한 전방위 분석 능력을 갖추고 있으며, 현재 170개 이상의 다양한 블록체인 네트워크를 커버하고 34억 개 이상의 주소 태그를 보유하고 있습니다. 이러한 기반 위에서 OKLink Onchain AML 서비스는 이러한 모든 블록체인에서 기록된 모든 거래 이력을 추적할 수 있도록 지원합니다. 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 이를 통해 각 사법 관할권의 규제 요구를 충족할 수 있습니다; 금융 기관은 AML의 규정 준수 솔루션을 통해 자금 세탁, 테러 자금 조달, 사기 및 절도와 같은 불법 활동을 감지할 수 있습니다; DeFi 및 체인 상 프로토콜 프로젝트 측은 맞춤형 경고를 통해 금융 부정행위, 제재, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동과 관련된 계약 코드 및 자금의 위험을 감지하고 완화할 수 있습니다; 정부 기관 및 법 집행 기관은 가상 자산 거래 위험 및 금융 범죄를 보다 효율적이고 편리하게 식별, 모니터링 및 조사할 수 있습니다."라고 밝혔습니다.

OKLink Onchain AML은 2023년 6월 1일 시행된 홍콩의 VASP 새로운 허가 제도에 적극 대응하고 있습니다. 새로운 VASP 가이드는 엄격한 요구 사항과 자산 관리, 고객 자산 분리 및 사이버 보안 표준과 관련된 보호 조치를 시행하여 투자자를 보호하는 것을 목표로 하고 있습니다. VASP는 홍콩의 규제 프레임워크 내에서 운영해야 하므로 이 지역은 AML 및 체인 상 거래 모니터링을 포함한 규제 준수 요구 사항을 충족하는 데 더욱 중점을 두게 될 것입니다. "이 모든 것이 OKLink Onchain AML의 이념 및 사명과 일치합니다."라고 장차오는 덧붙였습니다.

공식 소개에 따르면, 오커클라우드는 Web3 데이터 분석 플랫폼 블록체인 브라우저와 체인 상 조사에 중점을 둔 체인 상 천안(Chaintelligence) 데이터 도구를 제공하여 항상 가상 자산 분야의 규정 준수 및 안전성을 구축하는 데 기여하고 있습니다.