Celsius 전 CEO가 사기로 기소되었고, Celsius는 고위험 투자 펀드로 운영되고 있다

ChainCatcher 메시지에 따르면, 미국 뉴욕 남부 연방 지방 법원이 발표한 기소 문서에 따라, 미국 연방 정부(United States of America)는 Celsius Network의 전 CEO Alexander Mashinsky와 Celsius CRO Roni Cohen-Pavon을 상대로 소송을 제기했습니다. Mashinsky는 Celsius 고객을 속이기 위한 사기 계획을 조직하고, Celsius의 독점 토큰 CEL의 가격을 조작하여 개인적으로 이익을 얻었습니다.

첫 번째 사기 계획에서, Mashinsky는 Celsius 사업의 핵심 측면에 대해 고객을 오도했습니다. 여기에는 Celsius의 성공과 수익성, 그리고 Celsius가 고객 자금을 사용하는 투자 성격이 포함됩니다. Mashinsky는 Celsius를 고객이 안전하게 암호 자산을 예치하고 이자를 받을 수 있는 현대 은행으로 묘사했습니다. 그러나 실제로 Mashinsky는 Celsius를 고위험 투자 펀드로 운영하며, 허위 및 오해의 소지가 있는 방식으로 고객 자금을 수취하고, 고객을 Mashinsky가 주장하는 것보다 훨씬 더 위험하고 수익성이 높은 사업의 무의식적인 투자자로 만들었습니다.

두 번째 사기 계획에서, Mashinsky, Cohen-Pavon 및 기타 Celsius 직원들은 CEL의 가격을 불법적으로 조작하여 대중이 실제 가치보다 높은 가격에 CEL을 구매하게 만들었습니다. 이로 인해 Mashinsky와 Cohen-Pavon은 개인적으로 이익을 얻었습니다. 그들은 CEL의 가격을 인위적으로 지지하고 높이기 위해 시장에서 CEL을 대량으로 구매함으로써 이를 달성했습니다. 동시에, 그들은 고객 예금을 사용하여 이러한 시장에서 CEL을 구매하는 사실을 Celsius 고객에게 공개하지 않았습니다.

Mashinsky는 미디어 인터뷰, 자신의 Twitter 계정 및 Celsius 웹사이트를 통해 Celsius를 적극적으로 홍보했습니다. 그는 매주 "Ask Mashinsky Anything" 라이브 회의를 통해 Celsius 커뮤니티와 직접 소통하며 고객과 잠재 고객의 질문에 답변했습니다. 그러나 Mashinsky는 이러한 라이브 회의에서 많은 허위 및 오해의 소지가 있는 진술을 했습니다. 다른 Celsius 직원들이 그에게 경고했음에도 불구하고, Mashinsky는 라이브 중 Celsius 핵심 사업 활동의 성격을 계속해서 오도했습니다. 또한, Mashinsky와 Celsius는 Mashinsky의 일부 진술이 사실이 아니거나 오해의 소지가 있다는 것을 대중과 라이브 기록을 본 사람들에게 알리는 정정 성명을 발표한 적이 없습니다.

Mashinsky와 Cohen-Pavon은 CEL 가격을 인위적으로 높일 기회를 이용하여 자신들이 보유한 CEL을 상당한 이익을 얻고 판매했습니다. Mashinsky는 CEL 판매로 약 4200만 달러의 수익을 얻었고, Cohen-Pavon은 CEL 판매로 최소 360만 달러의 수익을 얻었습니다. Mashinsky는 자신의 CEL 판매에 대해 여러 차례 허위 및 오해의 소지가 있는 공개 진술을 하며 CEL을 판매하지 않았다고 주장했지만, 실제로 그는 자신이 계획한 가격 상승 조작을 통해 이익을 얻고 있었습니다.

ChainCatcher 이전에 보도한 바와 같이, 미국 증권 거래 위원회(SEC), 법무부(DOJ), 상품 선물 거래 위원회(CFTC) 및 연방 거래 위원회(FTC)는 지난 한 시간 동안 Celsius Network 및 그 전 CEO Alex Mashinsky에 대해 소송을 제기했습니다.（출처 링크）