ChainCatcher メッセージ、アメリカの証券規制当局が詐欺団体を訴え、彼らがアメリカの証券ブローカーおよび投資顧問の代表を装い、偽のウェブサイトと電話を通じて少なくとも 290 万ドルを詐取したと指摘しています。この団体は 2019 年から現在まで、アメリカの有名な証券会社の社員の身分を偽り、毎月 15%-25% の投資リターンを約束しました。この団体は投資家に証券ブローカーや暗号資産取引プラットフォームで口座を開設し、暗号資産を購入するよう指示し、その後これらの資産を侵占しました。被告人はまた、投資家を彼らが作成した偽のオンライン投資プラットフォームに誘導し、これらのプラットフォーム上で架空の高額リターンを表示しました。この事件の被害者は主にアメリカの住民で、被害者は少なくとも 28 名おり、総損失額は 290 万ドルに達しています。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptonews が報じたところによれば、韓国のビットコインマイニング詐欺団体が警察官を「高収益投資暗号詐欺」のターゲットとして誤って選んだため、警察に摘発された。今年 4 月、京畿南部警察庁の移動犯罪捜査班の一人の探偵がこの団体からの詐欺電話を受け取り、騙されたふりをして銀行口座などの情報を提供し、捜査に協力した。警察はその後、これらの情報をもとに仁川にあるこの組織の「本部」を追跡した。今回の行動で、81 人が逮捕され、その中には漏洩した個人データを購入した疑いのある者も含まれている。警察は、この団体が偽の SIM カードを使用して詐欺を行っていたことを指摘した。11 月 6 日、移動犯罪捜査班は、団体の「首領」を含む 9 人を拘留したと発表し、残りの 7 人は同様の罪で起訴された後、保釈された。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT が X プラットフォームで、彼がアメリカの高齢者被害者が盗まれた 27.5 万ドルを取り戻すのを成功裏に支援したと明らかにしました。この事件は 2024 年 4 月に発生し、被害者は Coinbase のカスタマーサポートを装ったインドの電話詐欺団に遭遇し、ほとんどの貯蓄を盗まれました。ZachXBT は、取り戻された資金は法執行機関によって押収され、被害者に返還されると述べています。調査の過程で、ZachXBT はこの詐欺団の活動範囲がこれだけにとどまらないことを発見しました。彼は次のように指摘しました。「私はこの団体が他の被害者から 500 万ドル以上を盗んでいることを発見しました。これらの資金は中央集権的な取引所を通じてイーサリアムとビットコインからトロンネットワークに移され、その後、ステーブルコインの形で店頭取引業者（OTC）に送られました。」

ChainCatcher のニュース韓国のグループが150人以上の被害者から約160億ウォン（約1196万ドル）を詐取した犯罪団体が警察に逮捕されました。警察の追跡を避けるために、彼らは顔の輪郭手術などの整形手術を行い、ウィッグを着用しました。2021年11月から2022年6月まで、ソウル地方警察庁都市捜査部金融犯罪調査チームは158人の被害者を欺き、被害者から約160億ウォンを徴収しました。その中で、約45億ウォンを横領した団体のリーダーA某は、詐欺、準受領法違反、電子法違反の疑いで逮捕されました。A某はさまざまな逃走手段を駆使しました。彼は約2100万ウォンの二重まぶた、鼻、顔の輪郭手術を受け、ウィッグを着用しました。A某はまた、知人の助けを借りて頻繁に住居を変更し、偽の携帯電話と偽の銀行口座を使用しました。警察はA某が逮捕された隠れ家から1億ウォンを押収し、起訴前にA某らの13億ウォンの資産を押収しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ウクライナ当局は、ウクライナ、モルドバ、カザフスタン、そしてEUの市民を欺く詐欺的なコールセンターを通じて、利益のある暗号通貨投資を約束する犯罪団体を壊滅させました。ウクライナ国家警察は、組織者を含む14人の容疑者を拘留し、12台の高級車、136台のコンピュータ機器、951枚のSIMカード、455個のスタートパック、そして大量の現金を押収しました。49歳と51歳のグルジア国民の2人がこの計画を企て、詐欺的なコールセンターを運営するために他の12人を勧誘したとされています。これらのコールセンターは証券取引所の専門家を装い、心理的な戦略を用いて被害者に暗号通貨への投資を説得し、最終的に彼らの資金を犯罪者の電子財布や銀行カードに移動させました。各共犯者は、詐欺計画の設計から従業員の勧誘、利益の配分まで、特定の役割を持っています。

ChainCatcher のメッセージ、香港警察は火曜日に仮想投資トークショーチケット詐欺事件のグループのメンバー3人を逮捕しました。この詐欺グループは、虚偽の仮想投資トークショーチケットを通じて、少なくとも10人の住民から510万香港ドル（65.39万ドル）を詐取した疑いがあります。当局は、被害者が仮想投資インタビュー番組の偽チケットを競り落とすように騙され、転売して利益を得ようとしたことを明らかにしました。詐欺者は被害者に偽の取引プラットフォームにお金を預けるように説得し、毎月7%の利息を約束しました。このグループは2022年11月に活動を開始し、共謀詐欺の罪で起訴される可能性があり、最大14年の懲役刑を受ける可能性があります。警察は5台の携帯電話と現金を押収し、金額はそれぞれ1.5万香港ドルと3万元人民元（4145ドル）です。

ChainCatcher のメッセージによると、ブロックチェーンセキュリティ機関が公開したスクリーンショットによれば、ハッカー詐欺団体 Pink Drainer は 7500 万ドル以上を盗んだ後、サービスを終了することを発表しました。公告では、Pink Drainer が目標を達成し、計画に従って退役することが示されています。すべてのインフラは段階的に閉鎖され、保存されている情報は消去され、破棄されるとのことです。管理者はユーザーに対して偽者に注意するよう警告し、今後は戻ってこないと述べています。もし彼らからのものであると主張するメッセージがあり、彼らのウォレットアドレス（0x636/0x9fa）で署名されていない場合、それは彼らが発表したものではありません。

ChainCatcher のメッセージによると、星島日報の報道で、香港警察は4月12日に35歳の男性からの通報を受け、尖沙咀の店舗で約100万香港ドルの仮想通貨USDTを転売した後、現金を回収できず、詐欺に遭った疑いがあるとされています。油尖警区のテクノロジーおよび富裕犯罪捜査班は調査を行い、5月13日に香港の複数の地域で行動を展開し、31歳から34歳の地元男性3人を逮捕しました。彼らは詐欺の手段で財産を取得した疑いがあります。警察は店舗内で3000枚の冥貨、1つの万札入れ、そして両替機を押収しました。調査によると、逮捕された男性は被害者に冥貨を見せ、指定されたウォレットに仮想通貨を移すよう要求し、その後、さまざまな口実を使って現金の引き渡しを拒否し、被害者に約100万香港ドルの仮想通貨の損失をもたらしました。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーン探偵の ZachXBT はソーシャルプラットフォームで、Base 上の ZebraDAO の背後にいるチームが、Blast 上に新しいプロジェクト Leaper Finance を展開しているチームと同じ詐欺グループである可能性があると述べています。現在、このプラットフォームは稼働中で、TVL は 31.1 万ドルです。ZachXBT はユーザーに対し、このプロトコルに資金を預ける場合は、すぐに資産を引き出すよう警告しています。以前の情報では、オンチェーン探偵の ZachXBT がソーシャルプラットフォームで、Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などのサイトから数千万ドルを盗んだ詐欺チームが、Blast 上に新しいプロジェクト Leaper Finance を展開していると述べています。先週、この詐欺グループは Blast 上で以前の rug から洗浄した約 100 万ドルの資金を使ってあるアドレスを資金提供し、流動性を提供し始めてユーザーを引き込もうとしました。ZachXBT は、最近の期間にこの詐欺チームがその TVL を百万ドル以上に増加させ、その後、プロトコルに預けられたすべてのユーザー資金を盗み、KYC 書類を偽造し、低レベルの監査会社を使用していると述べています。現在、この詐欺チームは Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などのプラットフォームで詐欺を展開しています。

ChainCatcher のメッセージによると、オンチェーンアナリストの ZachXBT が監視しているところ、Magnate、Kokomo、Lendora、Solfire などのプロジェクトを利用して数千万ドルを盗んだ詐欺グループが、Blast に新しいプロジェクト Leaper Finance を展開しました。先週、この詐欺グループは Blast で以前の Rug から洗浄した約 100 万ドルを使って、Blast 上のあるアドレスに資金を提供し、流動性を提供し始め、ユーザーを引き込もうとしました。過去の一定期間、この詐欺チームはその TVL を百万ドル以上に増加させ、その後、プロトコルに預けられたすべてのユーザー資金を盗み、KYC 書類を偽造し、低レベルの監査会社を使用しました。現在、この詐欺グループは Base、Solana、Scroll、Optimism、Arbitrum、Ethereum、Avalanche などのプラットフォームで詐欺を展開しています。

ChainCatcher のメッセージ、赵长鹏がツイートで、バイナンスは詐欺団体「バイナンスナイジェリア株式会社」に運営停止通知を出したと述べており、ニュースで見たことを信じないでください。以前の情報によると、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）は金曜日に発表を行い、バイナンスナイジェリア株式会社（Binance Nigeria Limited）は登録されておらず、ナイジェリアSECの監督を受けていないため、ナイジェリアでの事業は違法であるとしています。(出典リンク)

ChainCatcher のメッセージによると、PeckShield の警告監視により、フィッシング詐欺グループ「Monkey Drainer」が偽造した Twitter アカウント（@zksync_io）が round3 フィッシングエアドロップ airdrop[.]zskync[.]fi を宣伝していることが判明しました。さらに、SlowMist の研究者 23pds によれば、このグループは @zksync_io の他にも @AptosFoundation、@AptosLabs、@LayerZero_Labs などのアカウントを偽造しており、ユーザーにエアドロップやフィッシングのリスクに注意するよう警告しています。ChainCatcher の以前の情報によれば、暗号探偵 ZachXBT は、フィッシング詐欺グループ Monkey Drainer が 10 月 26 日に約 700 ETH（約 100 万ドル）の暗号通貨と NFT を盗んだと述べています。この詐欺は数ヶ月にわたり 7300 件の詐欺取引が行われており、盗まれた総額は 350 万ドルを超えています。（出典リンク）

チェーンキャッチャーのメッセージ、ブラジル連邦警察、アメリカ合衆国国土安全保障調査局（HSI）および複数の法執行パートナーが共同でブラジルのクリチバにある国際的な暗号通貨詐欺団体に対する調査を行っており、ブラジル連邦警察はこの団体に対して20件の捜索および押収令状を実行しました。これらの違法行為には、国際的なマネーロンダリング、犯罪企業の運営、詐欺、国家金融システムに対する犯罪が含まれます。2022年1月、この国際犯罪組織の首領がアメリカからブラジルに移住した後、ブラジルのブラジリアに駐在するアメリカ大使館のHSIエージェントがブラジル連邦警察に両国の調査の調整を支援するよう依頼しました。ブラジル当局がその後行った調査では、ブラジルで類似の犯罪活動が進行中であり、ブラジルの銀行システムを通じて約400億ブラジルレアル（8億ドル）が移転されたと推定されています。この組織は、十数カ国の投資家を欺き、機能的な暗号通貨関連の金融商品を開発したと偽って宣伝していましたが、実際には詐欺的なパートナーシップやライセンスを宣伝し、被害者から数百万ドルを騙し取るために使用されていました。（出典リンク）